Ухвала

від 12.02.2018 по справі 295/1637/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/1637/18

1-кс/295/711/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.02.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженню №32018060000000005,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі MAN, державний номерний знак НОМЕР_1 , якийй зареєстрований та належить ОСОБА_4 .

В обгрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №32018060000000005, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження, громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в 2017 році вніс завідомо неправдиві відомості в статутні документи ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, створивши таким чином суб"єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв фіктивне підприємство.

Будучи допитаним як свідок, засновник та директор ОСОБА_5 показав, що підписав реєстраційні документи ТОВ «НАК ВУД» без наміру здійснювати підприємницьку діяльність за грошову винагороду, господарську діяльність підприємства не здійснював.

Відповідно до матеріалів, які надійшли від ОУ ГУ ДФС у Житомирській області за № 199/7/06-30-21-11 від 12.02.2018 року, невстановлені слідством особи, здійснюють експорт лісоматеріалів - пиломатеріали 27,88 м. куб., які мають незаконне походження, за митний кордон України через Одеську митницю ДФС, за підробленими документами від імені службових осіб ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), використовуючи автомобіль MAN з д/н НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , які зареєстрований та належить ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає, що є достатні підстави вважати, що у вказаному автомобілі марки MAN, державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , який зареєстрований за ОСОБА_4 , можуть знаходитись та перевозитись товарно-матеріальні цінності, а саме: лісоматеріали, які мають незаконне походження, реєстраційні документи, печатки ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), грошові кошти, отриманні від незаконної діяльності та інші документи та предмети, що мають значення доказів у справі.

Мотивуючи клопотання прокурор вказав, що проведення обшуку необхідне для припинення вчинення злочину, використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації інших осіб, які сприяли його вчиненню.

На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №32018060000000005, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль марки MAN, державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , належить ОСОБА_4 .

Частини 1 та 2 ст. 223 КПК України визначають, що слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України визначає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За приписами ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи те, що речі, які планується відшукати у ході проведення обшуку мають значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, зокрема, щодо встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, можуть бути доказами під час судового розгляду, та враховуючи, що існують підстави вважати, що вказані речі знаходяться у зазначеному приміщенні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні та особам, які будуть діяти за його дорученням, на проведення обшуку автомобіля марки MAN, державний номерний знак НОМЕР_2 / НОМЕР_3 , який зареєстрований та належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, специфікацій-накладних на відпуск товарів необроблених, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток, та інших бухгалтерських документів та документів щодо експорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083);

- лісоматеріалів, а саме: пиловник (кругляк) хвойних порід в загальній кількості : 27,88 м. куб., які задекларовані від імені службових осіб ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083) та мають незаконне походження;

- чорнових записів щодо проведених фінансово-господарських операцій, інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які фактично постачали та купували товарно-матеріальні цінності у ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083);

- печатки ТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083) та чистих аркушів паперу з їх відтиском;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльностіТОВ «НАК ВУД» (код ЄДР 41407083), відомості щодо товарно-матеріальних цінностей, які мають незаконне походження.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1