Ухвала

від 04.01.2018 по справі 757/736/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/736/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу пр оцесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Гекнеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

04.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Гекнеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000000941.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР 24.03.2017 за № 42017000000000941, за фактом умисного, використання службовими особами ГУ ДФС України в м. Києві свого службового становища, всупереч інтересам служби, зметою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ «КНД ТРЕЙД КОМ» (код ЄДРПОУ 40516083), ТОВ «ТОРГЕСТ» (код ЄДРПОУ 40680082), ТОВ «АРІЄН» (код ЄДРПОУ 40302737), ТОВ «ТК УКРПРОМТОРГ» (код ЄДРПОУ 40114707), ТОВ «ПРОМ-БУДТЕКСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40303175), ТОВ «СВС-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 40653347), ТОВ «КІЙ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39896318), ТОВ «ФІТНЕС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40874863), ТОВ «БЛЕК СІ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41190731), ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 40545329), ТОВ «ЕЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 40430614), ПП «ВІАДУК» (код ЄДРПОУ 31581382), ТОВ «ЛАТВІСОФТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 39319171), ТОВ «ТРЕЙД ОПТІМО» (код ЄДРПОУ 39898891), ТОВ «УКРІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573), ТОВ «СІЄНА ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 40302674), ТОВ «МАКСІМУС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40545533), ТОВ «РКС АГРОСЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40637168), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «АЛЬМАК» (код ЄДРПОУ 40691094), ТОВ «РЕМБУДСТАР» (код ЄДРПОУ 40621320), ТОВ «ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 40825989), ТОВ "УКРІНВЕСТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40060573), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту «СТОЛИЧНИЙ» Київської міської митниці ГУ ДФС України в м. Києві, здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до п. 3 ст. 260 МКУ, якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпасти товар при визначенні фінансової гарантії.

Натомість посадові особи митного посту «Столичний», діючи в інтересах організаторів вказаної схеми, при митному оформленні тимчасових митних декларацій вищевказаних суб`єктів господарювання при визначенні фінансової гарантії застосовується найменша ставка митних платежів, під яку може підпасти товар.

В подальшому, після проведення експертизи товару протягом 45 днів, та визначення точної ставки митних платежів, вказані декларанти додаткових митних декларацій не подавали, додаткових митних платежів не сплачували, що призвело до ненадходження до бюджету митних платежів в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що причетні до вказаних злочинів особи здійснюють свою діяльність в офісному приміщенні за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна буд. 14-А.

17.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києві від 03.08.2017 року проведено обшук приміщення офісів № 216, 219, 222,237 у будівлі бізнес центру «Іллічівська перлина» за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна 14А у ході якого виявлено та вилучено:

- печатки підприємств ПП «Альфа-Марік» код ЄДРПОУ 36369832, ТОВ «Меркурій С» № 3 код ЄДРПОУ 24534864, ПП «Альфа-Марік» код ЄДРПОУ 36369832 2 шт., ООО «Меркурий-С» для документов, ТОВ «Ісіда Шиппінг» код ЄДРПОУ 38227525, ПП «Феліче» код ЄДРПОУ 36978544;

- грошові кошти в розмірі 29550 доларів США наступними купюрами:

1. Банкноти доларів США номіналом «100» у кількості 67 шт., з серійними номерами:

1.

2.LB79975804N

3.LF87655907C

4.LB66294269W

5.LE30260426E

6.LL52378146C

7.LC56951817A

8.LB73028893V

9.LB73028892V

10.LB08173382P

11.KD26129410B

12.KF03773458B

13.LK01462656G

14.LK01462655G

15.LK01462611G

16.LB74160512V

17.LE85656976C

18.JF41004533B

19.LB62016427G

20.LB26945289V

21.LB97240417R

22.LL76327022G

23.LB98130029V

24.LB92501296W

25.LK16017801G

26.LF43814120G

27.LL58103134G

28.LB05368337H

29.LB90777398N

30.JB14666258B

31.LC02730474A

32.LG39522393E

33.LJ07897413B

34.AL82165664C

35.KB88491931G

36.HB47946338G

37.KL45277877D

38.KL18236546A

39.KL70230349D

40.FF64319119B

41.HB59508311R

42.FF84791293A

43.KB40512550I

44.KB34378406I

45.HK07991299D

46.KF07711964A

47.HB32642336K

48.HG04635090C

49.DB44128636A

50.KF12548911C

51.KG10746444B

52.HB17191896L

53.KB25707652M

54.HB26627693N

55.KF13247198D

56.KL70230348D

57.HA44511633A

58.HK51939334C

59.KB66266769A

60.AB25106658A

61.KB51561298I

62.CB09152008D

63.KB79612443K

64.KB03607185B

65.DJ28369200A

66.HG56670165A

67.KB32882314K

68.HB14783308B

Загальна сума 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США.

2. Банкноти доларів США номіналом «50» у кількості 401 шт., з серійними номерами:

1.

2.MG19419914A

3.ML41776716A

4.JK22264427A

5.MB20196922B

6.MB57319964A

7.MB05570371B

8.JB34119355A

9.MG11187455A

10.MG06960253A

11.ML01899319A

12.MK19100067A

13.MG06966673A

14.CB08666397A

15.MK03793073A

16.MF06917768A

17.JD56826392A

18.IA46173081A

19.JE18942080A

20.MJ06091594A

21.ME07693353A

22.ML32835395A

23.MD36857533A

24.MG36740527A

25.MF60368119A

26.ME22714446A

27.MB65791650A

28.MB80292535B

29.MF65465515A

30.EG76058641A

31.ML75191457A

32.JK19633228A

33.MB36318458A

34.IB04760887B

35.MB45563904B

36.MB63463756B

37.MG39172479A

38.MB65778927A

39.JI15345873A

40.II11810659A

41.MK38383215A

42.JG02221395

43.MG28034393A

44.MJ05036540A

45.MF67495636A

46.IB33050680B

47.MA13336397A

48.MG36107858A

49.JF49619913A

50.ML01889404A

51.MK16393027A

52.JE28230418A

53.MK10585940A

54.JA08974171A

55.JL63295141A

56.JE20603858A

57.MB75825467B

58.MB25435344A

59.JL29767600A

60.MB20774083A

61.IE38083414A

62.JB45209813B

63.MD48731332A

64.MF41419437A

65.MB30708637A

66.JB30447524B

67.MD75919996A

68.MJ05030254A

69.MF36465111A

70.MB93685242A

71.JD58020935A

72.II23148277A

73.EB12914160A

74.AB72266146C

75.AB58488260D

76.MB49216663A

77.MG03631535A

78.EK08220825A

79.MA13237744A

80.JB70974230A

81.IF18780219A

82.ME06283590A

83.MB15132170B

84.MF25438861A

85.JB31822233B

86.MG13331312A

87.MA24019861A

88.MB42124899A

89.JA04318716A

90.MF67294982A

91.ML29339049A

92.IC24793970A

93.IA45634769A

94.EL38433056A

95.GA05376877A

96.MB03605076C

97.MG17806748A

98.ML06102150A

99.MB54669146A

100.MB08382154A

101.JG37629579A

102.MK57015414A

103.MF14079033A

104.MF68853689A

105.MB39860857B

106.MB96553805B

107.MB07469224A

108.MG05538701A

109.MG35895560A

110.JA07846972A

111.MA15412784A

112.IC26990163A

113.ME07910993A

114.ME07910996A

115.ML06506030B

116.MG10549445A

117.MG28061010A

118.MB62380872B

119.JD04972698A

120.JB95153076A

121.IK05104427A

122.EF24463839A

123.JD59410957A

124.IC14450635A

125.JC21974603A

126.JC23104374A

127.JC23155259A

128.IC13074083A

129.MD48541348A

130.JD56737416A

131.MI08538190A

132.MK56813629A

133.IA41345635A

134.JA14327767A

135.ML01170145A

136.ML68682908A

137.ML39992416A

138.MH10989947A

139.MH10675115A

140.MG18647102A

141.MG60698136A

142.EG44749276A

143.EG87938813A

144.JG61140399A

145.MJ31126487A

146.MJ04580357A

147.ME30286442A

148.IE31147057A

149.JE02638855A

150.ME13271586A

151.ME10189431A

152.GE40783975A

153.ME18130357A

154.MF63920023A

155.GF49015927A

156.MF60409094A

157.MF68104042A

158.MF56406262A

159.MF60409090A

160.GF37372630A

161.MF60409084A

162.GF20109902A

163.MF60409095A

164.MF28125674A

165.MF17092144A

166.MB98522416A

167.MB66482122B

168.MB66683853B

169.MB58164278A

170.JB51702517A

171.MB24605853A

172.MB96489597B

173.GB27947430A

174.MB02839745C

175.MB45070950B

176.JB50512776A

177.JB43406435A

178.MB89029244A

179.JB49734542B

180.IB14267205A

181.JB59950086A

182.MB97068220B

183.MB07944711C

184.JB30767666A

185.MB35565541A

186.MB66498400A

187.MB30379853B

188.MB57327345A

189.MB96327339A

190.JB14718947B

191.IB83045769B

192.IB57283092B

193.IB97962825A

194.IB57388931B

195.JB41090836B

196.MB15069293B

197.JB41090831B

198.MB93088091B

199.JB38651423B

200.JB27959000B

201.MB01962703A

202.D36642115A

203.B12953566C

204.AB89221413D

205.AD85806585A

206.AG19500754A

207.AB00363324D

208.CB17837128A

209.AG18502569C

210.MK10242546A

211.IF29755122A

212.GJ11202925A

213.JL60977986A

214.IF25982085A

215.ML18620703A

216.JC19366515A

217.JK17357165A

218.JB05630676B

219.IF19166180A

220.IB25309775A

221.JB90387489A

222.JF10206963A

223.JF10206963A

224.ML37984536A

225.JG14886955A

226.MG64595868A

227.ML04461074A

228.EG51330790A

229.ME08518976A

230.MF68888457A

231.MB24089653B

232.MB47211020A

233.GE30658490A

234.EG59128807A

235.ML68699651A

236.EG91822541A

237.IL34661343A

238.JL10025108A

239.MB76696952A

240.MF06366863A

241.ML35732472A

242.MJ09891730A

243.MA16441193A

244.MB35403846A

245.JF57257137A

246.MB54327386B

247.JB52948943B

248.IC17255252A

249.ML02102374A

250.JG40529835A

251.MG02136135A

252.JL02669440A

253.GE54732147A

254.JE06861856A

255.EB15639458A

256.IB97860279A

257.II16345150A

258.MB87412126A

259.EB36951194A

260.JL65823632A

261.MG02383685A

262.MF51162405A

263.JA12303166A

264.EL30585189A

265.MB22596782B

266.JB56178251A

267.MF04155292A

268.IB64695328B

269.IA31657678A

270.JG65633303A

271.MA25045360A

272.JB69088051A

273.JB20705134A

274.IE19875065A

275.JC22806232A

276.MG07388358A

277.ED17350615A

278.MB08972552B

279.MB93047888A

280.MB94110382A

281.MC07789532A

282.MB93340467B

283.MF41967603A

284.MB02801430C

285.JE37248563A

286.MF31300698A

287.GF44336793A

288.MF03315231A

289.IJ11628054A

290.AB59498054D

291.AD75993561A

292.AG01822156B

293.IB33297908A

294.JF40142762A

295.MK22796573A

296.JB40185153A

297.MJ16255241A

298.MB64194103A

299.MG50415371A

300.MK41801631A

301.MD45518534A

302.JB38164656B

303.IL66588713A

304.MA16497205A

305.IL20153598A

306.MG15490293A

307.IC23643493A

308.ME05205702A

309.JB00125795B

310.MF17365256A

311.MB50483098A

312.EF20380556A

313.JB04477658B

314.ML06205794A

315.ML75648295A

316.MK17009648A

317.JJ19863388A

318.JF50259549A

319.ML41619131A

320.JK44387212A

321.MK07333626A

322.MG40984445A

323.JG41522199A

324.IJ07905540A

325.EG32784610A

326.IL58036058A

327.EL38779359A

328.MG61087492A

329.MB19158234B

330.JK05406090A

331.MB87773745A

332.JB46885756B

333.ML09553150A

334.IB17628041A

335.MB26711182B

336.JA18975421A

337.ME29278271A

338.ML06507676B

339.MF69293812A

340.JF65218349A

341.IB05203616B

342.MD96344245A

343.MD96344099A

344.JB24550020B

345.IE33788542A

346.IB05213268B

347.JA09980685A

348.IJ10747354A

349.MG36163111A

350.IF24575324A

351.IB35190370B

352.GE50493825A

353.JB36228219A

354.JG15690215A

355.IC34028673A

356.GB20192003A

357.ID01284258A

358.MB88769122A

359.JK02229828A

360.MG40964514A

361.MA10919494A

362.MD16255888A

363.JD72724012A

364.JF57163581A

365.JG60968492A

366.JE47508671A

367.MB39361251B

368.MF27932735A

369.IB53629778A

370.MB02839040C

371.ML06498226B

372.EF07929509A

373.ML06498220B

374.MJ09022921A

375.JK42844727A

376.MG28863689A

377.MB11438052C

378.JB15058136B

379.MB35055492B

380.MF59592937A

381.IL50426270A

382.JB27701759A

383.JG67339661A

384.JB77966981A

385.MC16347202A

386.ML56960705A

387.MF67250427A

388.GE37690680A

389.MG19417091A

390.ML68704564A

391.JE48324800A

392.MB02168802C

393.MJ02045999A

394.MF28768923A

395.ME10692642A

396.MF27844799A

397.ML05798991A

398.ML77677995A

399.JL54221345A

400.MK38613903A

401.ML76903619A

402.MB98508569A

Загальна сума 20050 (двадцять тисяч п`ятдесят) доларів США.

3. Банкноти доларів США номіналом «20» у кількості 90 шт., з серійними номерами:

1.

2.MH70602598A

3.MD43716301D

4.IK09061630B

5.JB61059497F

6.MB28167266F

7.MC56520845B

8.ME86493224A

9.MB88711499F

10.MD24565173E

11.IE10842038D

12.MJ58982703B

13.EB61005478J

14.JB34406515D

15.JD64352876B

16.ML91070909C

17.IC91908872C

18.IC54917026C

19.JB55586966G

20.BG32492043F

21.AA48533994H

22.AA45224403H

23.CG50144599B

24.AC90682426D

25.F41252455B

26.G73235103D

27.MI57788953A

28.MB42197131G

29.JG62067872B

30.MB33322207A

31.JE94808086B

32.MC09669673E

33.MG51372806E

34.MA52248417A

35.ML64222426F

36.ME07133729E

37.JC51970596D

38.JG71358887C

39.GB16373282B

40.JB02338683E

41.MB23228169G

42.MF91200747E

43.JF42582444B

44.ML94288701G

45.ML91912484D

46.MB48858229F

47.JB88427053B

48.MB36147280G

49.JE26371508C

50.JG23882233D

51.IB95642507E

52.MD59302836C

53.JB40786813F

54.JF69724086B

55.MB28165771F

56.ME32789690F

57.MB89161501D

58.MB61719149A

59.ML73019614C

60.MA32045811C

61.JI04510674A

62.JF18773471A

63.ML01513374H

64.IB21443044C

65.MB17032786G

66.MF13174386F

67.MC82806173B

68.MA20477450A

69.MK17954396A

70.JG76888448B

71.MB59436328F

72.JD17099620C

73.MG72132188B

74.MB61339445D

75.JG48407600D

76.IK29962563B

77.JB43558058E

78.ML16663351H

79.JE32805331F

80.JK57032266C

81.ML30439705I

82.JB09134129F

83.JB23906209F

84.ML51056632I

85.BE39607867B

86.CB45033543D

87.AE90680389A

88.AB58716286I

89.AB55485357G

90.AG70318766E

91.CG43811878A

Загальна сума 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США.

4. Банкноти доларів США номіналом «10» у кількості 100 шт., з серійними номерами:

1.MA52812094A

2.MH63031876A

3.IF21455912A

4.ME93155904A

5.MF51036571B

6.MF04496056C

7.MK66865770A

8.MG79520943A

9.MH54217215A

10.MC53802837A

11.JE89124445A

12.MF38519156B

13.IB39128610C

14.MB18464641C

15.MA52812093A

16.MA52812092A

17.JJ47733777A

18.JF77638089A

19.MF43401206B

20.JE59698781A

21.IB74732823C

22.MB37257981B

23.JE90530482A

24.MJ27817001A

25.ME65464029A

26.MK54952490A

27.MG35215601B

28.MF60157268A

29.MK67291881A

30.JG56303237B

31.MH46404702A

32.MD08574765B

33.MG74769548A

34.ML75659899A

35.GK15546546A

36.MK37323490A

37.IF12193070C

38.MC45258660A

39.ME43640660A

40.MD31136600A

41.MF14696500C

42.JB05365253C

43.GG20897741A

44.MD29147695A

45.ML02882978A

46.MH63038103A

47.ME28408290A

48.MA29593473A

49.MK35561452A

50.MB82629712C

51.JB85665339B

52.MJ29103161A

53.ME48499674A

54.ME44497659A

55.MF84893950B

56.MF64164748C

57.MF31693047A

58.MB41080713D

59.IL22469398B

60.MF51900797A

61.IG90295427A

62.JB90385672B

63.IF07067926B

64.JB48115875C

65.MJ27819173A

66.JL45995105B

67.JE07710478B

68.JC30367864A

69.MK20596497A

70.JJ32150694A

71.MF44681673C

72.MB03058477B

73.MB51282476D

74.JG23334009B

75.IL28540965A

76.MA17568645A

77.JB09465666C

78.MB28467416A

79.IC60964158A

80.MB52531232A

81.MF12091595C

82.MF79976006A

83.JG55497113A

84.MB04481174A

85.JL67924376A

86.JJ35176999A

87.JB61658223A

88.JK03580291B

89.MB65151297B

90.MK20991526A

91.GF50707462A

92.IG41939561A

93.IF64718006B

94.JL70644484A

95.MK20591540A

96.MB54990779D

97.MB11859787A

98.ME48492062A

99.ML70235196B

100.ML04830842B

Загальна сума 1000 (одна тисяча) доларів США.

- ноутбук марки «Lenovo E 531» Sin PE IMN5T M\05,

- ноутбук марки «Asus X75V» DANOCX 891192440 CN 9760;

- ноутбук марки «Asus R556L» G1NOCV22894404D;

- USB накопичувач «Transcend 8 Gd» -6642693974;

- жорсткий диск «Western Didgital» SN WCARW4469872 250 Gb

Згідно з постановою слідчого від 18.08.2017 року вищевказані речі та грошові кошти, які були вилучені 17.08.2017 під час обшуку, визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки правове обґрунтування клопотання відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1.Накласти у кримінальному провадженні № 42017000000000941 від 24.03.2017 арешт із забороною відчуження, володіння, використання на майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення офісів № 216, 219, 222,237 у будівлі бізнес центру «Іллічівська перлина» за адресою Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна 14А, а саме:

- печатки підприємств ПП «Альфа-Марік» код ЄДРПОУ 36369832, ТОВ «Меркурій С» № 3 код ЄДРПОУ 24534864, ПП «Альфа-Марік» код ЄДРПОУ 36369832 2 шт., ООО «Меркурий-С» для документов, ТОВ «Ісіда Шиппінг» код ЄДРПОУ 38227525, ПП «Феліче» код ЄДРПОУ 36978544;

- грошові кошти в розмірі 29550 доларів США наступними купюрами:

1. Банкноти доларів США номіналом «100» у кількості 67 шт., з серійними номерами:

69.

70.LB79975804N

71.LF87655907C

72.LB66294269W

73.LE30260426E

74.LL52378146C

75.LC56951817A

76.LB73028893V

77.LB73028892V

78.LB08173382P

79.KD26129410B

80.KF03773458B

81.LK01462656G

82.LK01462655G

83.LK01462611G

84.LB74160512V

85.LE85656976C

86.JF41004533B

87.LB62016427G

88.LB26945289V

89.LB97240417R

90.LL76327022G

91.LB98130029V

92.LB92501296W

93.LK16017801G

94.LF43814120G

95.LL58103134G

96.LB05368337H

97.LB90777398N

98.JB14666258B

99.LC02730474A

100.LG39522393E

101.LJ07897413B

102.AL82165664C

103.KB88491931G

104.HB47946338G

105.KL45277877D

106.KL18236546A

107.KL70230349D

108.FF64319119B

109.HB59508311R

110.FF84791293A

111.KB40512550I

112.KB34378406I

113.HK07991299D

114.KF07711964A

115.HB32642336K

116.HG04635090C

117.DB44128636A

118.KF12548911C

119.KG10746444B

120.HB17191896L

121.KB25707652M

122.HB26627693N

123.KF13247198D

124.KL70230348D

125.HA44511633A

126.HK51939334C

127.KB66266769A

128.AB25106658A

129.KB51561298I

130.CB09152008D

131.KB79612443K

132.KB03607185B

133.DJ28369200A

134.HG56670165A

135.KB32882314K

136.HB14783308B

Загальна сума 6700 (шість тисяч сімсот) доларів США.

2. Банкноти доларів США номіналом «50» у кількості 401 шт., з серійними номерами:

403.

404.MG19419914A

405.ML41776716A

406.JK22264427A

407.MB20196922B

408.MB57319964A

409.MB05570371B

410.JB34119355A

411.MG11187455A

412.MG06960253A

413.ML01899319A

414.MK19100067A

415.MG06966673A

416.CB08666397A

417.MK03793073A

418.MF06917768A

419.JD56826392A

420.IA46173081A

421.JE18942080A

422.MJ06091594A

423.ME07693353A

424.ML32835395A

425.MD36857533A

426.MG36740527A

427.MF60368119A

428.ME22714446A

429.MB65791650A

430.MB80292535B

431.MF65465515A

432.EG76058641A

433.ML75191457A

434.JK19633228A

435.MB36318458A

436.IB04760887B

437.MB45563904B

438.MB63463756B

439.MG39172479A

440.MB65778927A

441.JI15345873A

442.II11810659A

443.MK38383215A

444.JG02221395

445.MG28034393A

446.MJ05036540A

447.MF67495636A

448.IB33050680B

449.MA13336397A

450.MG36107858A

451.JF49619913A

452.ML01889404A

453.MK16393027A

454.JE28230418A

455.MK10585940A

456.JA08974171A

457.JL63295141A

458.JE20603858A

459.MB75825467B

460.MB25435344A

461.JL29767600A

462.MB20774083A

463.IE38083414A

464.JB45209813B

465.MD48731332A

466.MF41419437A

467.MB30708637A

468.JB30447524B

469.MD75919996A

470.MJ05030254A

471.MF36465111A

472.MB93685242A

473.JD58020935A

474.II23148277A

475.EB12914160A

476.AB72266146C

477.AB58488260D

478.MB49216663A

479.MG03631535A

480.EK08220825A

481.MA13237744A

482.JB70974230A

483.IF18780219A

484.ME06283590A

485.MB15132170B

486.MF25438861A

487.JB31822233B

488.MG13331312A

489.MA24019861A

490.MB42124899A

491.JA04318716A

492.MF67294982A

493.ML29339049A

494.IC24793970A

495.IA45634769A

496.EL38433056A

497.GA05376877A

498.MB03605076C

499.MG17806748A

500.ML06102150A

501.MB54669146A

502.MB08382154A

503.JG37629579A

504.MK57015414A

505.MF14079033A

506.MF68853689A

507.MB39860857B

508.MB96553805B

509.MB07469224A

510.MG05538701A

511.MG35895560A

512.JA07846972A

513.MA15412784A

514.IC26990163A

515.ME07910993A

516.ME07910996A

517.ML06506030B

518.MG10549445A

519.MG28061010A

520.MB62380872B

521.JD04972698A

522.JB95153076A

523.IK05104427A

524.EF24463839A

525.JD59410957A

526.IC14450635A

527.JC21974603A

528.JC23104374A

529.JC23155259A

530.IC13074083A

531.MD48541348A

532.JD56737416A

533.MI08538190A

534.MK56813629A

535.IA41345635A

536.JA14327767A

537.ML01170145A

538.ML68682908A

539.ML39992416A

540.MH10989947A

541.MH10675115A

542.MG18647102A

543.MG60698136A

544.EG44749276A

545.EG87938813A

546.JG61140399A

547.MJ31126487A

548.MJ04580357A

549.ME30286442A

550.IE31147057A

551.JE02638855A

552.ME13271586A

553.ME10189431A

554.GE40783975A

555.ME18130357A

556.MF63920023A

557.GF49015927A

558.MF60409094A

559.MF68104042A

560.MF56406262A

561.MF60409090A

562.GF37372630A

563.MF60409084A

564.GF20109902A

565.MF60409095A

566.MF28125674A

567.MF17092144A

568.MB98522416A

569.MB66482122B

570.MB66683853B

571.MB58164278A

572.JB51702517A

573.MB24605853A

574.MB96489597B

575.GB27947430A

576.MB02839745C

577.MB45070950B

578.JB50512776A

579.JB43406435A

580.MB89029244A

581.JB49734542B

582.IB14267205A

583.JB59950086A

584.MB97068220B

585.MB07944711C

586.JB30767666A

587.MB35565541A

588.MB66498400A

589.MB30379853B

590.MB57327345A

591.MB96327339A

592.JB14718947B

593.IB83045769B

594.IB57283092B

595.IB97962825A

596.IB57388931B

597.JB41090836B

598.MB15069293B

599.JB41090831B

600.MB93088091B

601.JB38651423B

602.JB27959000B

603.MB01962703A

604.D36642115A

605.B12953566C

606.AB89221413D

607.AD85806585A

608.AG19500754A

609.AB00363324D

610.CB17837128A

611.AG18502569C

612.MK10242546A

613.IF29755122A

614.GJ11202925A

615.JL60977986A

616.IF25982085A

617.ML18620703A

618.JC19366515A

619.JK17357165A

620.JB05630676B

621.IF19166180A

622.IB25309775A

623.JB90387489A

624.JF10206963A

625.JF10206963A

626.ML37984536A

627.JG14886955A

628.MG64595868A

629.ML04461074A

630.EG51330790A

631.ME08518976A

632.MF68888457A

633.MB24089653B

634.MB47211020A

635.GE30658490A

636.EG59128807A

637.ML68699651A

638.EG91822541A

639.IL34661343A

640.JL10025108A

641.MB76696952A

642.MF06366863A

643.ML35732472A

644.MJ09891730A

645.MA16441193A

646.MB35403846A

647.JF57257137A

648.MB54327386B

649.JB52948943B

650.IC17255252A

651.ML02102374A

652.JG40529835A

653.MG02136135A

654.JL02669440A

655.GE54732147A

656.JE06861856A

657.EB15639458A

658.IB97860279A

659.II16345150A

660.MB87412126A

661.EB36951194A

662.JL65823632A

663.MG02383685A

664.MF51162405A

665.JA12303166A

666.EL30585189A

667.MB22596782B

668.JB56178251A

669.MF04155292A

670.IB64695328B

671.IA31657678A

672.JG65633303A

673.MA25045360A

674.JB69088051A

675.JB20705134A

676.IE19875065A

677.JC22806232A

678.MG07388358A

679.ED17350615A

680.MB08972552B

681.MB93047888A

682.MB94110382A

683.MC07789532A

684.MB93340467B

685.MF41967603A

686.MB02801430C

687.JE37248563A

688.MF31300698A

689.GF44336793A

690.MF03315231A

691.IJ11628054A

692.AB59498054D

693.AD75993561A

694.AG01822156B

695.IB33297908A

696.JF40142762A

697.MK22796573A

698.JB40185153A

699.MJ16255241A

700.MB64194103A

701.MG50415371A

702.MK41801631A

703.MD45518534A

704.JB38164656B

705.IL66588713A

706.MA16497205A

707.IL20153598A

708.MG15490293A

709.IC23643493A

710.ME05205702A

711.JB00125795B

712.MF17365256A

713.MB50483098A

714.EF20380556A

715.JB04477658B

716.ML06205794A

717.ML75648295A

718.MK17009648A

719.JJ19863388A

720.JF50259549A

721.ML41619131A

722.JK44387212A

723.MK07333626A

724.MG40984445A

725.JG41522199A

726.IJ07905540A

727.EG32784610A

728.IL58036058A

729.EL38779359A

730.MG61087492A

731.MB19158234B

732.JK05406090A

733.MB87773745A

734.JB46885756B

735.ML09553150A

736.IB17628041A

737.MB26711182B

738.JA18975421A

739.ME29278271A

740.ML06507676B

741.MF69293812A

742.JF65218349A

743.IB05203616B

744.MD96344245A

745.MD96344099A

746.JB24550020B

747.IE33788542A

748.IB05213268B

749.JA09980685A

750.IJ10747354A

751.MG36163111A

752.IF24575324A

753.IB35190370B

754.GE50493825A

755.JB36228219A

756.JG15690215A

757.IC34028673A

758.GB20192003A

759.ID01284258A

760.MB88769122A

761.JK02229828A

762.MG40964514A

763.MA10919494A

764.MD16255888A

765.JD72724012A

766.JF57163581A

767.JG60968492A

768.JE47508671A

769.MB39361251B

770.MF27932735A

771.IB53629778A

772.MB02839040C

773.ML06498226B

774.EF07929509A

775.ML06498220B

776.MJ09022921A

777.JK42844727A

778.MG28863689A

779.MB11438052C

780.JB15058136B

781.MB35055492B

782.MF59592937A

783.IL50426270A

784.JB27701759A

785.JG67339661A

786.JB77966981A

787.MC16347202A

788.ML56960705A

789.MF67250427A

790.GE37690680A

791.MG19417091A

792.ML68704564A

793.JE48324800A

794.MB02168802C

795.MJ02045999A

796.MF28768923A

797.ME10692642A

798.MF27844799A

799.ML05798991A

800.ML77677995A

801.JL54221345A

802.MK38613903A

803.ML76903619A

804.MB98508569A

Загальна сума 20050 (двадцять тисяч п`ятдесят) доларів США.

3. Банкноти доларів США номіналом «20» у кількості 90 шт., з серійними номерами:

92.

93.MH70602598A

94.MD43716301D

95.IK09061630B

96.JB61059497F

97.MB28167266F

98.MC56520845B

99.ME86493224A

100.MB88711499F

101.MD24565173E

102.IE10842038D

103.MJ58982703B

104.EB61005478J

105.JB34406515D

106.JD64352876B

107.ML91070909C

108.IC91908872C

109.IC54917026C

110.JB55586966G

111.BG32492043F

112.AA48533994H

113.AA45224403H

114.CG50144599B

115.AC90682426D

116.F41252455B

117.G73235103D

118.MI57788953A

119.MB42197131G

120.JG62067872B

121.MB33322207A

122.JE94808086B

123.MC09669673E

124.MG51372806E

125.MA52248417A

126.ML64222426F

127.ME07133729E

128.JC51970596D

129.JG71358887C

130.GB16373282B

131.JB02338683E

132.MB23228169G

133.MF91200747E

134.JF42582444B

135.ML94288701G

136.ML91912484D

137.MB48858229F

138.JB88427053B

139.MB36147280G

140.JE26371508C

141.JG23882233D

142.IB95642507E

143.MD59302836C

144.JB40786813F

145.JF69724086B

146.MB28165771F

147.ME32789690F

148.MB89161501D

149.MB61719149A

150.ML73019614C

151.MA32045811C

152.JI04510674A

153.JF18773471A

154.ML01513374H

155.IB21443044C

156.MB17032786G

157.MF13174386F

158.MC82806173B

159.MA20477450A

160.MK17954396A

161.JG76888448B

162.MB59436328F

163.JD17099620C

164.MG72132188B

165.MB61339445D

166.JG48407600D

167.IK29962563B

168.JB43558058E

169.ML16663351H

170.JE32805331F

171.JK57032266C

172.ML30439705I

173.JB09134129F

174.JB23906209F

175.ML51056632I

176.BE39607867B

177.CB45033543D

178.AE90680389A

179.AB58716286I

180.AB55485357G

181.AG70318766E

182.CG43811878A

Загальна сума 1800 (одна тисяча вісімсот) доларів США.

4. Банкноти доларів США номіналом «10» у кількості 100 шт., з серійними номерами:

101.MA52812094A

102.MH63031876A

103.IF21455912A

104.ME93155904A

105.MF51036571B

106.MF04496056C

107.MK66865770A

108.MG79520943A

109.MH54217215A

110.MC53802837A

111.JE89124445A

112.MF38519156B

113.IB39128610C

114.MB18464641C

115.MA52812093A

116.MA52812092A

117.JJ47733777A

118.JF77638089A

119.MF43401206B

120.JE59698781A

121.IB74732823C

122.MB37257981B

123.JE90530482A

124.MJ27817001A

125.ME65464029A

126.MK54952490A

127.MG35215601B

128.MF60157268A

129.MK67291881A

130.JG56303237B

131.MH46404702A

132.MD08574765B

133.MG74769548A

134.ML75659899A

135.GK15546546A

136.MK37323490A

137.IF12193070C

138.MC45258660A

139.ME43640660A

140.MD31136600A

141.MF14696500C

142.JB05365253C

143.GG20897741A

144.MD29147695A

145.ML02882978A

146.MH63038103A

147.ME28408290A

148.MA29593473A

149.MK35561452A

150.MB82629712C

151.JB85665339B

152.MJ29103161A

153.ME48499674A

154.ME44497659A

155.MF84893950B

156.MF64164748C

157.MF31693047A

158.MB41080713D

159.IL22469398B

160.MF51900797A

161.IG90295427A

162.JB90385672B

163.IF07067926B

164.JB48115875C

165.MJ27819173A

166.JL45995105B

167.JE07710478B

168.JC30367864A

169.MK20596497A

170.JJ32150694A

171.MF44681673C

172.MB03058477B

173.MB51282476D

174.JG23334009B

175.IL28540965A

176.MA17568645A

177.JB09465666C

178.MB28467416A

179.IC60964158A

180.MB52531232A

181.MF12091595C

182.MF79976006A

183.JG55497113A

184.MB04481174A

185.JL67924376A

186.JJ35176999A

187.JB61658223A

188.JK03580291B

189.MB65151297B

190.MK20991526A

191.GF50707462A

192.IG41939561A

193.IF64718006B

194.JL70644484A

195.MK20591540A

196.MB54990779D

197.MB11859787A

198.ME48492062A

199.ML70235196B

200.ML04830842B

Загальна сума 1000 (одна тисяча) доларів США.

- ноутбук марки «Lenovo E 531» Sin PE IMN5T M\05,

- ноутбук марки «Asus X75V» DANOCX 891192440 CN 9760;

- ноутбук марки «Asus R556L» G1NOCV22894404D;

- USB накопичувач «Transcend 8 Gd» -6642693974;

- жорсткий диск «Western Didgital» SN WCARW4469872 250 Gb

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1