Ухвала

від 12.02.2018 по справі 757/7338/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7338/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за фактом створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України; та за фактом підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

Що стосується прохання прокурора ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб та працівників ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «МетаБанк» (313582), ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення Ухвали слідчого судді, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому,прокурору надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ,№ № НОМЕР_18 ; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41383356) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 ; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ; ТОВ «МЕГА ОПТ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41443521) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ТОВ «ПРОДУКТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41445134) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) № НОМЕР_100 ; № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 ; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 ; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_124 , відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_127 ; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_128 , відкритих в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Січових Стрільців, будинок 50

ТОВ «АДЕОНІС ЛТД» (код ЄДРПОУ 41396124) № НОМЕР_129 ; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , відкритих в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46

ТОВ «АЗОВ ПРОДТОРГ» (код ЄДРПОУ 41229098) № НОМЕР_132 ; ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_128 , ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_133 ; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) № НОМЕР_134 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) № НОМЕР_135 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_136 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_137 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_138 ; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) № НОМЕР_139 ; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) № НОМЕР_140 ; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) № НОМЕР_141 ; ТОВ «КАНЦЕЛЯРСКИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 41299893) № НОМЕР_142 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) № НОМЕР_143 ; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) № НОМЕР_144 ; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) № НОМЕР_145 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_146 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_147 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_148 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_149 ; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) № НОМЕР_150 ; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) № НОМЕР_151 ; ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636) № НОМЕР_152 ; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423) № НОМЕР_153 ; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) № НОМЕР_154 ; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) № НОМЕР_155 ; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463) № НОМЕР_156 ; ТОВ «ТК «ГАЛАКТИКА» (код ЄДРПОУ 41205915) № НОМЕР_157 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_158 ; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) № НОМЕР_159 ; ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349) № НОМЕР_160 ; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) № НОМЕР_161 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_162 ; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) № НОМЕР_163 , відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Кудрявський узвіз, 2

ТОВ «АЛЬМАС» (код ЄДРПОУ 41322843) № НОМЕР_164 ; ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) № НОМЕР_165 ; ТОВ «БЛІС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41322691) № НОМЕР_166 ; ТОВ «ГРАВІТАС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41509669) № НОМЕР_167 ; ТОВ «ДЖОРНО» (код ЄДРПОУ 41322434) № НОМЕР_168 ; ТОВ «ДІАЛС» (код ЄДРПОУ 41072066) № НОМЕР_169 ; ТОВ «ЕЙР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41322801) № НОМЕР_170 ; ТОВ «ЕЛІЗІЯ» (код ЄДРПОУ 41072197) № НОМЕР_171 ; ТОВ «ІНТАЛІОН ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41448899) № НОМЕР_172 ; ТОВ «КАЛЬМА» (код ЄДРПОУ 41322597) № НОМЕР_173 ; ТОВ «МАЙРІС» (код ЄДРПОУ 41071448) № НОМЕР_174 ; ТОВ «ПРОДАКТ ТОРГОПТ» (код ЄДРПОУ 41509700) № НОМЕР_175 ; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) № НОМЕР_176 ; ТОВ «СЕНТІЗ» (код ЄДРПОУ 41072050) № НОМЕР_177 ; ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970) № НОМЕР_178 ; ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239) № НОМЕР_179 ; ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595) № НОМЕР_180 ; ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897) № НОМЕР_181 , відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6

ТОВ «АСТЕР ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41563490) № НОМЕР_182 ; ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833) № НОМЕР_183 ; ТОВ «САНГРІЯ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41566748) № НОМЕР_184 ; ТОВ «САТЕЛІТ КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 41071324) № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ «СІТІ ІСТ» (код ЄДРПОУ 41499970) № НОМЕР_187 ; ТОВ «ТД КОЛОРС» (код ЄДРПОУ 41502239) № НОМЕР_188 ; ТОВ «ТД ФЕРОКС» (код ЄДРПОУ 41563595) № НОМЕР_189 ; ТОВ «ФОКУС ІНФО» (код ЄДРПОУ 41499897) № НОМЕР_190 ; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599) № НОМЕР_198 , відкритих в Публічне акціонерне товариство «Полікомбанк» (МФО 353100), що розташований за адресою: м. Чернігів вул. О. Молодчого, буд. 46

ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_199 , НОМЕР_200 ; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) № НОМЕР_203 ; ТОВ «ВІЖЕН КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40517459) № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 ; ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) № НОМЕР_208 ; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) № НОМЕР_209 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) № НОМЕР_210 ; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_215 ; ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) № ТОВ «НЕЙС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41201334) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_218 ; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) № НОМЕР_219 ; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) № НОМЕР_220 ; ТОВ «ПРОДУКТОВИЙ МАГНАТ» (код ЄДРПОУ 41448423) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) № НОМЕР_223 , № НОМЕР_224 ; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 ; ТОВ «СІЕТЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40730824) № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ; ТОВ «ТІКАРЕТ-Х» (код ЄДРПОУ 41348463) № НОМЕР_229 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_230 ; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 ; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 ; ТОВ «ХАНДЕЛ» (код ЄДРПОУ 41352349) № НОМЕР_235 ; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 ; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 ; ТОВ «ЮНТЕРС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41436685) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 4

ТОВ «АСТОРІЯ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40381117) № НОМЕР_244 ; ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № НОМЕР_245 ; ТОВ «БЕРН ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40381672) № НОМЕР_246 ; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) № НОМЕР_247 ; ТОВ «ВІРТА-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41077085) № НОМЕР_248 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № НОМЕР_249 ; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) № НОМЕР_250 ; ТОВ «ДЕЛІВЕРІ ОПТОРГ» (код ЄДРПОУ 41274769) № НОМЕР_251 ; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) № НОМЕР_252 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_253 ; ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41197480) № НОМЕР_254 ; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) № НОМЕР_255 ; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) № НОМЕР_256 ; ТОВ «ІНДАГРО СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41507221) № НОМЕР_257 ; ТОВ «КОЛОС ДНІПРА» (код ЄДРПОУ 40216858) № НОМЕР_258 ; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) № НОМЕР_259 ; ТОВ «КОМПЛЕКТ СТАНДАРТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41077038) № НОМЕР_260 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_261 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_262 ; ТОВ «ЛАВІТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41384480) № НОМЕР_263 ; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) № НОМЕР_264 ; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) № НОМЕР_265 ; ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41209988) № НОМЕР_266 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_267 ; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) № НОМЕР_268 ; ТОВ «ОПТМАРКЕТ РИБНОЇ ТА М`ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ» (код ЄДРПОУ 41029026) № НОМЕР_269 ; ТОВ «ПЕНТАН ОІЛ» (код ЄДРПОУ 41299998) № НОМЕР_270 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) № НОМЕР_271 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) № НОМЕР_272 ; ТОВ «РИБА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41444193) № НОМЕР_273 ; ТОВ «РОДЖЕР КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41076956) № НОМЕР_274 ; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) № НОМЕР_275 ; ТОВ «СЛАВМЯСО» (код ЄДРПОУ 41054670) № НОМЕР_276 ; ТОВ «СТАЛЬ ЕНЕРГОПРОМ» (код ЄДРПОУ 41054986) № НОМЕР_277 ; ТОВ «ТЕХНОПРОМ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41379947) № НОМЕР_278 ; ТОВ «ФОРМАТ С» (код ЄДРПОУ 41383204) № НОМЕР_279 , відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30

ТОВ «БАКАРДОАЛКООПТ» (код ЄДРПОУ 41447278) № НОМЕР_280 ; ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_281 ; ТОВ «БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ» (код ЄДРПОУ 41507174) № НОМЕР_282 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_283 ; ТОВ «ВІКТОРІЯ ГЛОБАЛ ЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 41507106) № НОМЕР_284 ; ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41448266) № НОМЕР_285 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № НОМЕР_286 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_287 ; ТОВ «ДАВІНГО» (код ЄДРПОУ 41384365) № НОМЕР_288 ; ТОВ «ДИСТРИБУЦІЯ ГЛОБАЛ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41445993) № НОМЕР_289 ; ТОВ «ДІАМАНТ ОПТ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41442939) № НОМЕР_290 ; ТОВ «ДІОНІС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300840) № НОМЕР_291 ; ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 41507462) № НОМЕР_292 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) № НОМЕР_293 ; ТОВ «КОМПАНІЯ АТМ» (код ЄДРПОУ 41435372) № НОМЕР_294 ; ТОВ «ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41446452) № НОМЕР_295 ; ТОВ «ЛЕОБУД СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41513387) № НОМЕР_296 ; ТОВ «ОКІНАВА ПРОД» (код ЄДРПОУ 41448067) № НОМЕР_297 ; ТОВ «ОКПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 41442552) № НОМЕР_298 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41504550) № НОМЕР_299 ; ТОВ «ПРОДУКТОВА МРІЯ» (код ЄДРПОУ 41507677) № НОМЕР_300 ; ТОВ «ПРОТЕК АГРО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41324751) № НОМЕР_301 ; ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115) № НОМЕР_302 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_303 ; ТОВ «ХЛІБТОРГПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41443749) № НОМЕР_304 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_305 ; ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41381631) № НОМЕР_306 , відкритих в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43

ТОВ «БАРДО ГРУП» (код ЄДРПОУ 41444811) № НОМЕР_307 ; ТОВ «БГ «ВАВІЛОН» (код ЄДРПОУ 41197522) № НОМЕР_308 ; ТОВ «ВЕСЕЛКА ЛІТА» (код ЄДРПОУ 41300348) № НОМЕР_309 ; ТОВ «ГЛОБАЛ СІСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41446282) № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 ; ТОВ «ГРАНДЕС ОПТ» (код ЄДРПОУ 41379512) № НОМЕР_313 ; ТОВ «ЕКОФУД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41200971) № НОМЕР_314 ; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) № НОМЕР_315 ; ТОВ «КОМПАНІЯ СОНЯЧНА ЗЕМЛЯ» (код ЄДРПОУ 41442332) № НОМЕР_316 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_317 ; ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614) № НОМЕР_318 ; ТОВ «ТРАНЗІТ СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41305168) № НОМЕР_319 ; ТОВ «ТРАСТ-ІНВЕСТ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40731147) № НОМЕР_320 ; ТОВ «ФАВОРИТ БУД-К» (код ЄДРПОУ 41448340) № НОМЕР_321 , відкритих в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115

ТОВ «ПЕЛЕНГАС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41300636) № НОМЕР_322 ; ТОВ «ШУСТРО БУД» (код ЄДРПОУ 41444319) № НОМЕР_323 , відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 27

ТОВ «БРЕНДЛАЙНС» (код ЄДРПОУ 41541833) № НОМЕР_324 , відкритих в ПАТ «Iдея Банк» (МФО 336310), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Валова,11

ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993) № НОМЕР_325 ; ТОВ «ПРОМ-ГТВ» (код ЄДРПОУ 41637897) № НОМЕР_326 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9

ТОВ «ГІДРО-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41352993) № НОМЕР_327 , відкритих в АТ «МетаБанк» (313582), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пр. Металургів, 30

ТОВ «ДРИМ СЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41270649) № НОМЕР_328 ; ТОВ «ЕСТОР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 41270869) № НОМЕР_329 ; ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 ; ТОВ «КАПІТАЛ СТОРІ» (код ЄДРПОУ 41270235) № НОМЕР_332 ; ТОВ «КОНСТАНТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41271250) № НОМЕР_333 ; ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 ; ТОВ «МЕГА СТАЛЬПРОМ» (код ЄДРПОУ 41271019) № НОМЕР_336 ; ТОВ «ОВОЧЕВА ІДІЛІЯ» (код ЄДРПОУ 41271181) № НОМЕР_337 , відкритих в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), що розташований за адресою: м. Дніпро, площа Троїцька, 2

ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) № НОМЕР_338 ; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛМОР» (код ЄДРПОУ 37975921) № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 ; ТОВ «ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ» (код ЄДРПОУ 39790471) № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 ; ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА РОЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40332599) № НОМЕР_343 , № НОМЕР_344 ; ТОВ «ТІ-МАСТЕР» (код ЄДРПОУ 41085850) № НОМЕР_345 , відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1 Д

ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 ; № НОМЕР_349 , № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

ТОВ «ЖЖЕП» (код ЄДРПОУ 39099089) № НОМЕР_352 , відкритих в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), що розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4

ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29

ТОВ «КУПЕР АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40538861) № НОМЕР_357 , відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1

ТОВ «УМК» (код ЄДРПОУ 25168628) № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 , відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 -