Ухвала

від 15.02.2018 по справі 766/1817/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/1817/18

н/п 1-кс/766/1950/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ст. л-ту податкової міліції ОСОБА_7 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам територіального підрозділу ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи на проведення обшуку транспортного засобу RENAULT MAGNUM з державним номером НОМЕР_1 , причеп з державним номером НОМЕР_2 , власником якого є ФОП ОСОБА_8 , з метою відшукання товарів, речей та предметів, які незаконно ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а також, товарно-супровідних документів на вантаж, для отримувача Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704).

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000010 від 30.01.2018 за фактом створення фіктивних благодійних організацій, за ознаками ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в травні та серпні 2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили у м. Херсоні юридичні особи - Благодійну організацію «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійну організацію «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704), та, використовуючи їх реквізити, в листопаді-грудні 2017 року, оформили за участю декларанта ТОВ "АВТ Імекс" (код ЄДРПОУ 37098979) та ввезли на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги товари для реалізації на території України без сплати митних платежів та податків.

Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» зареєстрована 16.08.2016, вид діяльності - надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, Н.В.I.У., засновник, керівник ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_3 податкова адреса АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації не знаходиться.

Так, опитаний засновник та директор Благодійної організації «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) ОСОБА_9 пояснив, що до реєстрації та здійснення діяльності вказаної організації не має ніякого відношення. Крім того, ОСОБА_9 з 12.12.2014 перебуває на постійному місці проживанні у Баратівському психоневрологічному інтернаті (Миколаївська область) з діагнозом «шизофренія параноїдальної форми, неприливної течії з стійким змішаним дефектом», тричі перебував на лікуванні в лікарні з діагнозом «шизофренія».

Встановлено, що в листопаді - грудні 2017 року БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, а саме: одяг, взуття, постільна білизна, речі домашнього вжитку, загальною вагою більше 40000 кг, відправником якого є експортер - MERCY FOUNDATION, USA.

БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії» здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги загальною вагою більше 185000 кг, відправником якого є експортер Modern Line/Польща.

Відповідно до вантажно-митних декларацій БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» та БО «Благодійний фонд «Єдність заради надії», вантажі в строки зазначенні в деклараціях до Херсонської митниці ДФС не доставлені, були розмитнені в постах Київської митниці ДФС.

Звіти про отриману та розподілену гуманітарну допомогу одержувачами гуманітарної допомоги Благодійна організація «Благодійний фонд «Відродження надії 2000» (ЄДРПОУ 40748564) та Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії» (ЄДРПОУ 40502704) до Департаменту соціального захисту Херсонської ОДА не подавались, місцезнаходження вантажу невідоме.

Зокрема, встановлено, що 28.01.2018 через пункт пропуску Ягодин, митний кордон України перетнув вантаж - гуманітарна допомога, відправник MERCY FOUNDATION, USA, отримувач БО «Благодійний фонд «Відродження надії 2000», перевізник ФОП ОСОБА_8 , транспортний засіб НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , водій ОСОБА_10 .

Допитаний як свідок водій ОСОБА_11 повідомив, що вантаж був доставлений та розвантажений в складські приміщення у м.Києві.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що на транспортному засобі НОМЕР_1 / НОМЕР_2 17.11.2017 здійснено експорт заготовок для піддонів в Нідерланди, після чого на зворотному шляху 24.11.2017 року здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, імпортером якої є ОСОБА_12 організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії».

28.12.2017 року на зазначеному автомобілі здійснено експорт заготовок для піддонів в Нідерланди, після чого на зворотному шляху 28.01.2017 року здійснено ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги, імпортером якої є Благодійний фонд «Відродження надії 2000». 31.01.2018 вказаним транспортним засобом здійснено експорт заготовок для піддонів в Нідерланди.

Таким чином, встановлено систематичність поїздок автомобіля з державним номером НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 , за межі митної території України, який на зворотному шляху здійснюється ввезення на митну територію України гуманітарної допомоги.

Крім того, встановлено, що на даний час ще не здійснено ввезення на митну територію України вантажу, визнаного як гуманітарна допомога, для отримувача Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії», відповідно до п. 40 наказу Міністерства соціальної політики України №320 від 02.03.2017 року та п.39 наказу № 144 від 30.01.2017 року від відправника ОСОБА_13 (Польща), а також від відправника Mission Relief Logistics (Нідерланди) згідно п.45 наказу Міністерства соціальної політики України № 180 від 06.02.2017 року.

Таким чином, під час досудового слідства отримані дані про те, що автомобіль марки RENAULT MAGNUM з державними номерними знаком НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 , на зворотному шляху з Нідерландів, може здійснити ввезення на митну територію України, під виглядом гуманітарної допомоги, товарів загальною вагою понад 50 тис. кг без сплати відповідних митних платежів.

Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що у транспортному засобі з державним номером НОМЕР_1 , причеп НОМЕР_2 , власником якого є ФОП ОСОБА_8 , можуть зберігатися товари, речі та предмети, які незаконно ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а також, товарно-супровідні документи на вантаж для отримувача Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії».

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, є необхідність у проведенні обшуку вказаного транспортного засобу, оскільки вилучення таких товарів, речей та документів у спосіб, відмінний від обшуку, може призвести до їх знищення або переховування.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. Так, слідчий просить надати обшук з метою відшукання товарів, речей та предметів, які незаконно ввезені на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги, а також, товарно-супровідних документів на вантаж, для отримувача Благодійна організація «Благодійний фонд «Єдність заради надії». Разом з тим до клопотання не надано жодного доказу того, у вказаному транспортному засобі дійсно будуть знаходитися незаконно ввезені товари, оскільки на даний час зазначений автомобіль лише перетнув територію України у напрямку "виїзд". Крім того, до клопотання не долучено доказів щодо допиту засновників (учасників) Благодійної організації «Благодійний фонд «Єдність заради надії», а долучено пояснення засновника іншої юридичної особи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1