Постанова

від 16.12.2009 по справі 4-1385/2009

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1385/2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 декабря 2009 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователь СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья капитана налоговой милиции Россинской Е.А., рассмотрев материалы уголовного дела №10600902, возбужденного в отношении директора ЧП «Стандарт 2008» ОСОБА_1, по признакам состава преступлений, предусмотренных п. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

В производстве СО НМ ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья находится уголовное дело № 10600902, возбужденного в отношении директора ЧП «Стандарт 2008» ОСОБА_1, по признакам состава преступлений, предусмотренных п. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Из представления органа досудебного следствия и представленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в период времени В 2007 году, неустановленное следствием лицо по имени ОСОБА_2, с целью создания субъекта предпринимательской деятельности, в целях прикрытия в последующем своей незаконной деятельности (фиктивного предпринимательства), с помощью ОСОБА_1, который предоставил копию своего паспорта и идентификационного кода, создал частное предприятие (ЧП) - «Стандарт 2008» (код НОМЕР_1). По просьбе ОСОБА_2 ОСОБА_1 подписал пакет документов для регистрации ЧП «Стандарт 2008», а именно: регистрационное заявление плательщика НДС, устав, свидетельство плательщика НДС и др.

Так 27.11.07, государственным регистратором исполнительного комитета Запорожского городского совета Запорожской области зарегистрировано по адресу: г. Запорожье, ул. Антенная, д. 18, частное предприятие «Стандарт 2008», Устав этого предприятия, о чем выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии НОМЕР_3 и выполнена запись в журнале учета регистрационных дел под № 1 103 102 0000 021602.

03.12.07 в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины были внесены данные о регистрации ЧП «Стандарт 2008», предприятию присвоен идентификационный код НОМЕР_1.

ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья, 26.12.07 ЧП «Стандарт 2008» взято на учет, как плательщика налогов и выдано свидетельство о регистрации плательщика НДС НОМЕР_2.

Согласно Устава ЧП «Стандарт 2008», единым учредителем предприятия является граждан Украины - ОСОБА_1.

В соответствии с положениями Устава деятельность ЧП «Стандарт 2008» была направлена на посредничество в торговле топливом, рудой, металлами и химическими веществами, оптовая торговля черными и цветными металлами, оптовая торговля строительными материалами, с целью получения от этой деятельности доходов.

Установлено, что с момента создания ЧП «Стандарт 2008», по месту своей регистрации - по адресу: г. Запорожье, ул. Антенная, д. 18, предприятие никогда не находилось, технологической площадки не арендовало. С октября 2008 года предприятие в ГНИ не отчитывается.

Согласно анализа финансовых операций ЧП «Стандарт 2008» общая сумма снятой наличности предприятия через кассу Запорожского филиала банка «Финансы и кредит» за период с 21.01.08 по 27.02.08 составила 7,05 млн.грн.

Установлены случаи неоднократного осуществления финансовых операций на ЧП «Стандарт 2008» на сумму, меньше чем 80 тыс. грн, что указывает на цель их осуществления для избежания процедуры обязательного финансового мониторинга.

Таким образом, ОСОБА_1, не имея цели самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность, предусмотренную уставными документами, содействовал неустановленному лицу по имени ОСОБА_2, в создании субъекта предпринимательской деятельности - ЧП «Стандарт 2008» с целью прикрытия незаконной деятельности, в результате чего был причинен крупный материальный ущерб государству.

В ходе досудебного следствия установлено, что ЧП «Стандарт 2008» (код ЕДРПОУ НОМЕР_1) имело финансово-хозяйственные отношения с ООО «Аграрная компания «Проминь» (код ЕГРПОУ 35182885) и ООО «Бизнес Атлант-А» (код ЕГРПОУ 35258147).

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Аграрная компания «Проминь» ОСОБА_3 пояснил, что стал директором предприятия по просьбе знакомого ОСОБА_4 и его брата ОСОБА_5 Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени директора ООО «Аграрная компания «Проминь» он не вел, документов первичной бухгалтерской документации и налогового учета не подписывал и в контролирующие органы их не подавал. Печать и документы предприятия всегда находились у ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Допрошенный в качестве свидетеля директор ООО «Бизнес Атлант-А» ОСОБА_6 пояснил, что стал директором предприятия по просьбе знакомого ОСОБА_4 и его брата ОСОБА_5 Никакой финансово-хозяйственной деятельности от имени директора ООО «Бизнес Атлант-А» он не вел, документов первичной бухгалтерской документации и налогового учета не подписывал и в контролирующие органы их не подавал. Печать и документы предприятия всегда находились у ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые фактически осуществляли финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

В ходе досудебного следствия ОСОБА_5 от явки в СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Запорожья для проведения следственных действий с его участием отказывается.

Также установлено, что ОСОБА_5 зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Учитывая вышеизложенное, а также то, что по адресу: АДРЕСА_1 могут находится документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аграрная компания «Проминь» (код ЕГРПОУ 35182885) и ООО «Бизнес Атлант-А» (код ЕГРПОУ 35258147), печать указанных субъектов предпринимательской деятельности, а также другие предметы и документы, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.130,177 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Представление СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья капитана налоговой милиции Россинской Е.А. удовлетворить.

Санкционировать проведение обыска по месту жительства ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения в квартире по адресу: АДРЕСА_1.

Копии постановления направить прокурору Запорожской области для осуществления контроля за исполнением данного постановления и следователю СО НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г. Запорожья для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Орджоникидзевского

районного суда г.Запорожья Н.И. Рыбалко