Постанова

від 16.12.2009 по справі 4-1385/2009

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1385/2009 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 декабря 2009 года г. З апорожье

Судья Орджоникидзевског о районного суда г.Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев предс тавление следователь СО НМ Г НИ в Орджоникидзевском район е г. Запорожья капитана налог овой милиции Россинской Е.А ., рассмотрев материалы уго ловного дела №10600902, возбу жденного в отношении директо ра ЧП «Стандарт 2008» ОСОБА_1 , по признакам состава престу плений, предусмотренных п. 5 ст . 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ :

В производстве С О НМ ГНИ Орджоникидзевского района г. Запорожья находитс я уголовное дело № 10600902, возбужд енного в отношении директора ЧП «Стандарт 2008» ОСОБА_1, по признакам состава преступле ний, предусмотренных п. 5 ст. 27, ч . 2 ст. 205 УК Украины.

Из представления орга на досудебного следствия и п редставленных суду материал ов уголовного дела усматрива ется, что в период времени В 2007 году, неустановленное следст вием лицо по имени ОСОБА_2 , с целью создания субъекта пр едпринимательской деятельн ости, в целях прикрытия в посл едующем своей незаконной дея тельности (фиктивного предпр инимательства), с помощью О СОБА_1, который предоставил копию своего паспорта и иден тификационного кода, создал частное предприятие (ЧП) - «Ст андарт 2008» (код НОМЕР_1). По п росьбе ОСОБА_2 ОСОБА_1 п одписал пакет документов для регистрации ЧП «Стандарт 2008» , а именно: регистрационное за явление плательщика НДС, уст ав, свидетельство плательщик а НДС и др.

Так 27.11.07, государственным ре гистратором исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета Запорожской об ласти зарегистрировано по ад ресу: г. Запорожье, ул. Антен ная, д. 18, частное предприяти е «Стандарт 2008», Устав этого пр едприятия, о чем выдано свиде тельство о государственной р егистрации юридического лиц а серии НОМЕР_3 и выполнен а запись в журнале учета реги страционных дел под № 1 103 102 0000 021602.

03.12.07 в Единый государственны й реестр предприятий и орган изаций Украины были внесены данные о регистрации ЧП «Ста ндарт 2008», предприятию присво ен идентификационный код Н ОМЕР_1.

ГНИ в Орджоникидзевском ра йоне г. Запорожья, 26.12.07 ЧП «Станд арт 2008» взято на учет, как плате льщика налогов и выдано свид етельство о регистрации плат ельщика НДС НОМЕР_2 .

Согласно Устава ЧП «Станда рт 2008», единым учредителем пре дприятия является граждан Ук раины - ОСОБА_1.

В соответствии с положения ми Устава деятельность ЧП «С тандарт 2008» была направлена н а посредничество в торговле топливом, рудой, металлами и х имическими веществами, оптов ая торговля черными и цветны ми металлами, оптовая торгов ля строительными материалам и, с целью получения от этой де ятельности доходов.

Установлено, что с момента с оздания ЧП «Стандарт 2008», по ме сту своей регистрации - по адр есу: г. Запорожье, ул. Антенная , д. 18, предприятие никогда не на ходилось, технологической пл ощадки не арендовало. С октяб ря 2008 года предприятие в ГНИ не отчитывается.

Согласно анализа финансов ых операций ЧП «Стандарт 2008» о бщая сумма снятой наличности предприятия через кассу Зап орожского филиала банка «Фин ансы и кредит» за период с 21.01.08 п о 27.02.08 составила 7,05 млн.грн.

Установлены случаи неодно кратного осуществления фина нсовых операций на ЧП «Стандарт 2008» на сумму, меньше чем 80 тыс. грн, что указывает на цель их осуществления для из бежания процедуры обязатель ного финансового мониторинг а.

Таким образом, ОСОБА_1, не имея цели самостоятельно ос уществлять предприниматель скую деятельность, предусмот ренную уставными документам и, содействовал неустановлен ному лицу по имени ОСОБА_2 , в создании субъекта предпри нимательской деятельности - ЧП «Стандарт 2008» с целью прикр ытия незаконной деятельност и, в результате чего был причи нен крупный материальный уще рб государству.

В ходе досудебного с ледствия установлено, что ЧП «Стандарт 2008» (код ЕДРПОУ НО МЕР_1) имело финансово-хозяй ственные отношения с ООО «Аг рарная компания «Проминь» (к од ЕГРПОУ 35182885) и ООО «Бизнес Атл ант-А» (код ЕГРПОУ 35258147).

Допрошенный в качест ве свидетеля директор ООО «А грарная компания «Проминь» ОСОБА_3 пояснил, что стал д иректором предприятия по про сьбе знакомого ОСОБ А_4 и его брата ОСОБА_5 Ник акой финансово-хозяйственно й деятельности от имени дире ктора ООО «Аграрная компания «Проминь» он не вел, документ ов первичной бухгалтерской д окументации и налогового уче та не подписывал и в контроли рующие органы их не подавал. П ечать и документы предприяти я всегда находились у ОСОБА _4 и ОСОБА_5, которые факти чески осуществляли финансов о-хозяйственную деятельност ь предприятия.

Допрошенный в качест ве свидетеля директор ООО «Б изнес Атлант-А» ОСОБА_6 по яснил, что стал директором пр едприятия по просьбе знакомо го ОСОБА_4 и его брата ОС ОБА_5 Никакой финансово-хоз яйственной деятельности от и мени директора ООО « Бизнес Атлант-А» он не вел, док ументов первичной бухгалтер ской документации и налогово го учета не подписывал и в кон тролирующие органы их не под авал. Печать и документы пред приятия всегда находились у ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которы е фактически осуществляли фи нансово-хозяйственную деяте льность предприятия.

В ходе досудебного сл едствия ОСОБА_5 от явки в С О НМ ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Запорожья для прове дения следственных действий с его участием отказывается .

Также установлено, чт о ОСОБА_5 зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1.

Учитывая вышеизложен ное, а также то, что по адресу: АДРЕСА_1 могут находится до кументы финансово-хозяйстве нной деятельности ООО «Аграр ная компания «Проминь» (код Е ГРПОУ 35182885) и ООО «Бизнес Атлант -А» (код ЕГРПОУ 35258147), печать указ анных субъектов предпринима тельской деятельности, а так же другие предметы и докумен ты, которые имеют значение дл я установления истины по уго ловному делу, руководствуясь ст.130,177 УПК Украины

П О С Т А Н О В И Л :

Представление СО НМ ГНИ в Орджоникидзевско м районе г. Запорожья капитан а налоговой милиции Росси нской Е.А. - удовлетворить .

Санкционировать провед ение обыска по месту жительс тва ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 г. рождения в квартире по ад ресу: АДРЕСА_1.

Копии постановления нап равить прокурору Запорожско й области для осуществления контроля за исполнением данн ого постановления и следоват елю СО НМ ГНИ в Орджоникидзев ском районе г. Запорожья для исполнения.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Орджоникидзевск ого

районного суда г.Запор ожья Н.И. Рыбалко