Ухвала

від 28.02.2018 по справі 760/3569/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/2510/18

Справа 760/3569/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000061 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні ТОВ Вастон (код ЄДР 25392930), а саме: вмісту резервуарів, розміщених на складі паливно-мастильних матеріалів військової частини А-2215, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, військове містечко №1, що знаходяться на балансі в/ч А-2215.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000061 від 16.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, група осіб у складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_14 ОСОБА_4 здійснює керівництво та контроль за діяльністю ТОВ Київагронафтотрейд (код ЄДР 31202724), ТОВ Югнафтосервіс (код ЄДР 34879680), ТОВ Гарант Ойл Групп (код ЄДР 25392923, колишня назва - ТОВ Ю.С.А. ), ТОВ Вастон (код ЄДР 25392930), які в порушення податкового законодавства здійснюють ухилення від сплати податків під час проведення господарських операцій, в т.ч і з реалізації паливно-мастильних матеріалів.

Під час досудового розслідування встановлено та допитано колишнього директора та засновника ТОВ Вастон (код ЄДР 25392930) ОСОБА_6, яка надала покази про те, що в 2012 році на прохання знайомої ОСОБА_7 зареєструвала за грошову винагороду ТОВ Нафто-Комерц , яке в подальшому змінило назву на ТОВ Вастон , без мети здійснення фінансово-господарської діяльності. ОСОБА_6 не відкривала розрахункові рахунки підприємства ТОВ Вастон та ТОВ Нафто-Комерц у банківських установах та нікого на це не уповноважувала, не мала до них доступу і не розпоряджалася грошовими коштами. Участь у зборах засновників підприємства ТОВ Вастон та ТОВ Нафто-Комерц не приймала, статутний фонд не формувала. На посаді директора рахувалася лише формально за щомісячну винагороду, фактично на посаді директора та засновника підприємства ТОВ Вастон та ТОВ Нафто-Комерц не працювала. Будь-яких документів, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ Вастон та ТОВ Нафто-Комерц , вона не складала, не підписувала та нікого на це не уповноважувала.

22.12.2017 Солом'янським районним судом м. Києва винесено ухвалу №1-кп/760/1383/17 про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.205 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України.

Таким чином, фактичне відношення ОСОБА_6 до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ Вастон свідчить про здійснення невстановленими особами від імені ТОВ Вастон правочинів з підприємствами-контрагентами з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ Нафто-Комерц (нинішня назва Вастон ) на підставі Договору оренди №43 від 22.04.2005, у період з 22.04.2005 по 22.04.04.2010, являлось орендарем складу паливно-мастильних матеріалів у військової частини А-2215, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, військове містечко №1.

Відповідно до Акту прийому-передачі військового майна, яке входить в експлуатаціний комплекс складу паливно-мастильних матеріалів та знаходиться з адресою: м. Бориспіль, в/містечко №1, в оренду ТОВ Вастон було передано наступне майно: задвижка ДУ-80 (18 шт.); задвижка ДУ-100 (134 шт.); задвижка ду-150 (3 шт.); труба ПСТ-100 (94 шт.); труба ПСТ-150 (6 шт.); труба (діаметр)-80 (1 шт.); стояк наливний (3 шт.); запірний кран (3 шт.); резервуар Р-60 (20 шт.); резервуар Р-50 (23 шт.); насос АСВН-80 в зборі (насос, електродвигун) (6 шт.); лічильник ЛЖ-100 (4 шт.); перехідні містки (зі сходами) ширина 0,55 мм (143 шт.); ФГН-60 (корпус) (6 шт.); перепускний клапан (3 шт.); світильники герметичні (5 шт.); прожектори (4 шт.); стовпи електроосвітлення залізобетонні (4 шт.); огорожа з колючого дроту (5000 м/п); ворота металеві з двома хвіртками (6 шт.); плити ПАГ-14 (20 шт.).

Договір оренди №43 продовжено до 22.04.2015 на підставі Додаткової угоди №7 від 01.07.2009. А Постановою Київського апеляційного господарського суду №902/862/15 від 28.09.2017 оренду ТОВ Вастон складу ПММ у в/ч А-2215 на безоплатній основі продовжено до 2020 року.

28.11.2017 проведено огляд складу паливно-мастильних матеріалів, що перебуває на балансі військової частини А-2215, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, військове містечко №1. Проведеним оглядом встановлено склад ПММ, на якому розташовано 43 наземних резервуари (20 шт. Р-60 та 23 шт. Р-50), які перебувають в оренді ТОВ Вастон . Вказані резервуари опломбовані свинцевими пломбами без ідентифікаційних ознак.

Враховуючи наявність ознак ризиковості у ТОВ Вастон , виникла необхідність у дослідженні вмісту резервуарів, орендованих у в/ч А-2215, шляхом проведення експертизи.

Таким чином, з метою відібрання зразків для проведення експертизи виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вмісту резервуарів, розміщених на складі паливно-мастильних матеріалів військової частини А-2215, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, військове містечко №1. Проведення тимчасового доступу до резервуарів, в даному випадку, є єдиною можливістю відібрання зразків для проведення експертизи та встановлення фактичних даних вчинення злочину.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у ТОВ Вастон (код ЄДР 25392930) для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., Ти щенку В.Л., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Острик М.М., Стойнову О.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у користуванні ТОВ Вастон (код ЄДР 25392930), а саме: вмісту резервуарів, розміщених на складі паливно-мастильних матеріалів військової частини А-2215, за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, військове містечко №1, що знаходяться на балансі в/ч А-2215.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін