Ухвала

від 06.03.2018 по справі 464/824/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/824/18

пр.№ 1-кс/464/535/18

У Х В А Л А

06 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954), за адресою: м.Львів, вул.Чайковського, 8, офіс (приміщення) №18, які належать на праві власності ТОВ «Світлиця-М» (ЄДРПОУ 20777044), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Західна Бастея» (ЄДРПОУ 40858003), ТОВ «Форум краси» (ЄДРПОУ 33947272), з метою виявлення та вилучення чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення групою осіб, в тому числі ОСОБА_6 , використовуючи господарську діяльність підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364), фінансових операцій з грошовими коштами (без відображення таких операцій в податковому обліку підприємств), частина з яких використовується для подальшої господарської діяльності вказаних СПД, а частина легалізується та конвертується в іноземну валюту із залученням підставних (третіх) осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що ряд осіб, які за попередньою змовою вчиняють вищевказані протиправні діяння з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом, серед яких директор ТзОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) і водночас працівник ТзОВ "Ожидівський млин" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 . ОСОБА_6 частину готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 спільно та за попередньою змовою із засновником ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954, м.Львів, вул.Чайковського, 8, офіс №18) ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ). Приміщення на праві власності належать ТОВ «Світлиця-М» (ЄДРПОУ 20777044), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Західна Бастея» (ЄДРПОУ 40858003), ТОВ «Форум краси» (ЄДРПОУ 33947272) (Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.03.2018). Таким чином є достатні підстави вважати, що в офісному приміщенні №18 за адресою: м.Львів, вул.Чайковського, 8, а саме за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Будкомінвестиція», зберігаються чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти та цінності, здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом.

Отже внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у згаданому приміщенні знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Тому клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню з урахуванням приналежності відшукуваного до кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити 10 днів, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцезнаходженням ТОВ «Будкомінвестиція» (ЄДРПОУ 39216954) за адресою: м.Львів, вул.Чайковського, 8, офіс (приміщення) № 18, які належать на праві власності ТОВ «Світлиця-М» (ЄДРПОУ 20777044), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ТОВ «Західна Бастея» (ЄДРПОУ 40858003), ТОВ «Форум краси» (ЄДРПОУ 33947272), з метою виявлення та вилучення по взаємовідносинах з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ) чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей, здобутих останнім злочинним шляхом, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали 10 днів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1