Ухвала

від 06.03.2018 по справі 464/824/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/824/18

пр.№ 1-кс/464/534/18

У Х В А Л А

06 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку,

у с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 32018140000000015 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому приміщені (прилеглих до нього підвальних, підсобних та гаражних приміщеннях), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстроване), з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ожидівський млин», документів подвійної бухгалтерії, чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 8 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018140000000015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, щодо несплати службовими особами ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364) в період 2017 року до державного бюджету податків в значних та особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення групою осіб, в тому числі ОСОБА_6 , використовуючи господарську діяльність підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Ожидівський млин» (ЄДРПОУ 39120183), ФГ «Варіо курчата» (ЄДРПОУ 33957825) та ТОВ «Іва-Плюс» (ЄДРПОУ 33429364), фінансових операцій з грошовими коштами (без відображення таких операцій в податковому обліку підприємств), частина з яких використовується для подальшої господарської діяльності вказаних СПД, а частина легалізується та конвертується в іноземну валюту із залученням підставних (третіх) осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ожидівський млин», документи подвійної бухгалтерії, чорнові записи в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, не обліковані (не задекларовані) готівкові кошти та цінності, зберігаються за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстроване), а саме за фактичним місце проживання працівника бухгалтерії ТзОВ "Ожидівський млин" ОСОБА_5 .

Отже внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України. З доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, вбачаються, що є достатні підстави вважати, що у згаданому приміщенні знаходяться речі та документи, які мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, та можуть мати силу доказів в кримінальному провадженні. Передбачені ч.5 ст.234 КПК України підстави для відмови в задоволені клопотання слідчим суддею не встановлені. При цьому враховуються правові підстави для обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінальних правопорушень за ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.3 ст.212, ч.1 ст.209 КК України, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження (ст.2 КПК України), а також неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий без застосування цієї слідчої дії.

Тому клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Строк дії ухвали слід встановити 10 днів, який є необхідним для проведення даної слідчої дії.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в житловому приміщені (прилеглих до нього підвальних, підсобних та гаражних приміщеннях), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (право власності згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно не зареєстроване), з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ожидівський млин», документів подвійної бухгалтерії, чорнових записів в паперовій та електронній формах на відповідних носіях, не облікованих (не задекларованих) готівкових коштів та цінностей, що можуть мати силу доказів у справі і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.

Строк дії ухвали 10 днів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1