Ухвала

від 05.03.2018 по справі 392/244/18

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 392/244/18

Провадження № 1-кс/392/41/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 42018121160000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2018 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України,

в с т а н о в и в :

Заступник керівника Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що на території Маловисківського району Кіровоградської області діє філія публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України « Хлібна база № 78», яка розташована за адресою по вул. Горького, 25а в с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно за вказаною адресою належить на праві приватної власності ТОВ «Мейола Інвест», код ЄДРПОУ 39519568, зареєстрованому за адресою в м. Київ, Голосіївській район, проспект Науки 25,

офіс 5.

Відомості внесені до реєстру 05 серпня 2016 року на підставі свідоцтва № 1121 від 02 серпня 2012 року, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Відповідно до вказаного свідоцтва приватним нотаріусом посвідчено проведення 02 серпня 2012 року СП «Юстиція» прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розташованого за адресою Хлібної бази № 78, та придбання його ТОВ «Мейола Інвест» за 82216720 гривень.

Проте, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Мейола Інвест», код ЄДРПОУ 39519568, була створена 01 грудня 2014 року і не могла приймати участь у проведенні вказаних торгів.

За інформацією посадових осіб філії майно хлібної бази нікому не реалізовувалось та не передавалось.

Прокурор вважає, що виявлено факт незаконного відчуження цілісного майнового комплексу та основних засобів філії публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України «Хлібна база №78».

Перевіркою встановлено, що до передачі у 2011 році майна до ПАТ «ДПЗКУ» за вказаною адресою діяло дочірнє підприємство Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Хлібна база №78», код ЄДРПОУ 13760793, яке на даний час визнано банкрутом.

Вказане підприємство мало на праві власності поряд з основним елеватором, розташованим за адресою по вул. Горького, 25а і елеватор та складські приміщення, які розташовані за адресою по вул. Велігіна, 9 в с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області.

Зазначене майно 26 травня 2009 року реалізовано як таке, що перебувало у податковій заставі за 851982 гривні 47 копійок ТБ «Кіровоградська універсальна біржа» - товариству з обмеженою відповідальністю «А-ГРУП 2006»,

код ЄДРПОУ 34448681, зареєстрованому за адресою: м. Кіровоград, площа Дружби Народів 3, кім. 401.

В подальшому ТОВ «А-ГРУП 2006» за договором купівлі-продажу від 09 грудня 2009 року продало вказаний комплекс товариству з обмеженою відповідальністю спільне українсько-польське підприємство «Ай.Ті.Джі. Інвест» (код ЄДРПОУ 34461503), яке в свою чергу 18 липня 2011 року продало його приватному підприємству «Спецзвонішкомплект» (код ЄДРПОУ 23222306).

ПП «Спецзовнішкомплект» 12 грудня 2011 року реалізувало зазначене майно ТОВ «Мосінвест» (код ЄДРПОУ 33976539), зареєстрованому за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Кремидівка, вул. Богдана Хмельницького, 1а.

Прокурор вважає, що упродовж 2009-2016 років посадовими особами ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база №78», ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» та податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ «Мейола Інвест», ТОВ «А-ГРУП 2006» ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Ай.Ті.Джі.Інвест», ПП «Спецзовнішкомплект», ТОВ «Мосінвест» вчинено незаконне відчуження державного майна Хлібної бази № 78, розташованого за адресою: вул. Горького, 25а та вул. Велігіна, 9 в с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області.

Прокурор зазначив, що документи за результатами проведення перевірок Маловисківською ОДПІ у 2008 році є доказами неправомірних дій службових осіб.

У судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання, посилаючись на вищевикладені обставини.

Заслухавши думку прокурора та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Документи є одним із процесуальних джерел доказів у кримінальному провадженні (частина 2 статті 88 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що 20 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками вчиненого злочину, передбаченого частиною 1 статті 364 КК України по факту незаконного відчуження державного майна Хлібної бази № 78 посадовими особами ДП ДАК «Хліб України» «Хлібна база № 78», ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія України», податкової служби за сприяння службових осіб ТОВ «Мейола Інвест», ТОВ «А-ГРУП 2006», ТОВ «Спільне українсько-польське підприємство «Ай.Ті.Джі. Інвест», ПП «Спецзовнішкомплект» та ТОВ «Мосінвест».

З протоколів допиту свідків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 вбачається, що даним свідкам не відомо про те, що усе майно хлібної бази належить на праві власності ТОВ «Мейола Інвест».

Відомостями в свідоцтві про придбання майна з прилюдних торгів від 02 серпня 2012 року підтверджується факт придбання цілісного майнового комплексу нерухомого майна ТОВ «Мейола Інвест», який раніше належав публічному акціонерному товариству «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, дата внесення запису про проведення державної реєстрації ТОВ «Мейола Інвест» - 01 грудня 2014 року.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що документи проведення перевірок перебувають у володінні Державного архіву Кіровоградської області.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення законності відчуження державного майна в період 2009-2016 років.

Тому, для задоволення клопотання прокурора є законні підстави.

Керуючись статтями 163-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Начальнику слідчого відділення-заступнику начальника Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх фотокопій, а саме документів за результатами проведення перевірок Маловисківською ОДПІ у 2008 році дочірнього підприємства ДАК «Хліб України «Хлібна база № 78», документів нарахування податкового боргу та подальшого його погашення і реалізації майна, що перебуває у податковій заставі майнового комплексу, розташованого за адресою в АДРЕСА_1 , що перебувають у володінні Державного архіву Кіровоградської області (вул. Академіка Корольова, 3, м. Кропивницький).

Строк дії ухвали з 05 березня 2018 року по 05 квітня 2018 року.

Попередити посадових осіб Державного архіву Кіровоградської області, що відповідно до положень статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя