Ухвала

від 07.03.2018 по справі 639/1150/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/1150/18

Провадження №1-кс/639/437/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000291 від 15.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017221080000291 від 15.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України за фактами зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал».

Відомості до ЄРДР внесені за оперативною інформацією ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області.

Так, оперативними працівниками встановлені факти протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал», пов`язаних із зловживанням своїми повноваженнями та використанням з корисливих мотивів комунального майна (персоналу, спецтехніки, фінансових ресурсів) всупереч завданням і призначенню діяльності підприємства.

Так, посадові особи КП «Харківводоканал», зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування стороннім юридичним та фізичним особам комунальне майно (техніку тощо), виконують власними силами роботи в інтересах третіх осіб без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди комунальному підприємству.

Зокрема, отримані оперативні дані свідчать, що КП «Харківводоканал» в 2015-2016 роках видано технічні умови на реконструкції систем водопостачання та водовідведення СТ ЖБК «Авантаж» для забезпечення функціонування Житлового комплексу «Фаворит», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

На виконання вказаних технічних вимог СТ ЖБК «Авантаж» укладено договір із ТОВ «Фенікс-Фінанс», яка в свою чергу залучило до виконання робіт комерційну структуру з ознаками фіктивності. Водночас, посадові особи СТ ЖБК «Авантаж», вступивши в змову з представниками КП «Харківводоканал» досягли домовленості щодо виконання необхідного обсягу робіт за рахунок використання спецтехніки та персоналу КП «Харківводоканал» без оформлення офіційних договірних відносин.

На виконання вказаної домовленості, посадові особи КП «Харківводоканал» протягом липня-жовтня 2017 року виконували роботи щодо здійснення робіт із реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки КП «Харківводоканал».

Таким чином, посадовими особами КП «Харківводоканал» шляхом зловживання владою чи службовим становищем в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби виконуються роботи для юридичної особи щодо реконструкції систем водопостачання та водовідведення із використанням персоналу та техніки без оформлення офіційних договірних відносин.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

Відповідно до декларації ОСОБА_4 , розташованій в Єдиному державному реєстрі декларацій, держателем якого є Національне агентство з питань запобігання корупції, останній дійсно є посадовою особою КП «Харківводоканал», де займає посаду начальника лабораторії. При цьому КП «Харківводоканал» є юридичною особою публічного права та належить Харківській міській раді. Одночасно, ОСОБА_4 є учасником ТОВ «Сервисводстрой-2», де володіє часткою у 33,3 %.

Під час досудового розслідування з метою підтвердження оперативної інформації та документування протиправної діяльності посадових осіб КП «Харківводоканал» проводились негласні слідчі (розшукові) дії, протоколи про проведення яких в подальшому були розсекречені.

Так, протягом серпня жовтня 2017 року проведено негласне спостереження за місцем проведення будівельних робіт, розташованим за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 130.

В ході проведення НСРД задокументовано на фото та відео носії факти використання автомобілів та спецтехніки КП «Харківводоканал» на вказаному будівництві. В тому числі використовувались автомобілі з написами «Харківводоканал, Аварійна»: ЗІЛ, д.н.з. НОМЕР_1 ; ГАЗ 53, д.н.з. НОМЕР_2 ; «Газель», д.н.з. НОМЕР_3 ; «Камаз», д.н.з. НОМЕР_4 , а також спецтехніка екскаватор, причеп водяний насос та інші.

Також, протягом серпня жовтня 2017 року проведено зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 за номером абонента НОМЕР_5 . В ході телефонних розмов ОСОБА_4 неодноразово обговорював будівництво водогону на об`єкті будівництва за адресою м. Харків, вул. Сумська, 130 або як він називав цей об`єкт «іподром», в зв`язку з тим, що він знаходиться у безпосередній близькості до ОСОБА_5 іподрому.

Наприклад, 31.08.2017 ОСОБА_4 обговорював з особою на ім`я ОСОБА_6 , що необхідно поставити воду на цей об`єкт, в той же день він надав особі на ім`я ОСОБА_7 направити туди водовозку. Така ж розмова була 04.09.2017, і ОСОБА_4 знов надав таку вказівку ОСОБА_7 .

В розмові з невстановленою жінкою 19.09.2017 ОСОБА_4 прямо каже, що працює в «Водоканалі», який будує водогін в «Авантажі».

В розмові з особою на ім`я ОСОБА_8 29.09.2017 ОСОБА_4 каже, що ОСОБА_9 (генеральний директор КП «Харківводоканал») дав вказівку закінчити монтаж трубопроводу на території іподрому до кінця тижня, що свідчить про обізнаність керівництва комунального підприємства про використання техніки та робітників підприємства на цьому об`єкті без договірних відносин.

Такі розмови мають системний характер та велись ОСОБА_4 протягом всього проведення НСРД.

Крім того, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал», залучили для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» (ЄДРПОУ 38277974).

Надалі, у вересні 2017 року посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону від Лідного до 26 насосної станції КП «Харківводоканал» та 24.10.2017 року укладено договір на виконання робіт із ТОВ «Укртунельбуд» (ЄДРПОУ 30920263). Сума договору склала 52,5 млн. грн.

При цьому, вартість матеріальних ресурсів при проектуванні завищена на суму близько 15 млн. грн.. за рахунок перевищення вартості ТМЦ (склопластикова труба, запорної арматури).

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 1000 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 5400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 15 тис. грн.. за 1 п.м.

Таким чином, діями КП «Харківводоканал» підприємству завдані збитки.

За вказаним фактом 14.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 42018221080000051 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Поряд з цим, в ході виконання доручень в рамках вказаного кримінального провадження ГВ БКОЗ Управління СБУ в Харківській області отримані дані, які свідчать, що посадові особи КП «Харківводоканал» з метою проведення реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського, залучити для виготовлення проектної документації ТОВ НПП «Промінвестпроект» (ЄДРПОУ 38277974).

Надалі, 26.04.2017 посадовими особами КП «Харківводоканал» проведено тендерну закупівлю робіт із реконструкції водогону по вул. Лісопарківська та вул. Рудика від вул. Чкалова до шосе Білгородського та 23.05.2017 року укладено договір на виконання робіт із Підприємством «Фора» у формі ТОВ (ЄДРПОУ 24677233). Сума договору склала 22,8 млн. грн.

За отриманими оперативними працівниками даними, вартість матеріалів, що включена до кошторису, на етапі проектування та подальшого проведення КП «Харківводоканал» закупівлі навмисно завищена в три рази. Безпосередньо, проектом з реконструкції водогону передбачені роботи з прокладання труби склопластикової діаметром 600 мм. За наявними даними ринкова вартість вказаної труби складає близько 3400 грн. за 1 п.м., проте до кошторису по виконанню реконструкції включено вартість понад 10 тис. грн.. за 1 п.м.

Водночас, посадові особи КП «Харківводоканал» за домовленістю із посадовими особами Підприємства «Фора» у формі ТОВ, зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, системно надають в користування комунальне майно (техніку тощо), без оформлення відповідних договорів, що призводить до заподіяння шкоди КП.

За вказаним фактом 20.02.2018 місцевою прокуратурою внесені відомості до ЄРДР під номером 42018221080000055 з попередньою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

В зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, 21.02.2018 процесуальним керівником об`єднані матеріали кримінальних проваджень №42017221080000291, №42018221080000051 та №42018221080000055 під єдиним номером №42017221080000291.

В ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадження з Управління СБ України в Харківській області була отримана інформація щодо того, що документи з приводу ввезення в Україну склопластикових труб Subor та іншої супутньої продукції ТОВ «Союз-Універсал» (код ЄДРПОУ 31940846) та наступної реалізації Підприємству «Фора» у формі ТОВ, а також документальні матеріали (договори та додатки до них, акти прийому-передачі, платіжні доручення, тощо) щодо формування націнки шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Компані «Плазма», ТОВ «Солджі Теннері», ТОВ «Димакс-ЮГ», ТОВ «Комплект Стандартсервіс», ТОВ «Мега Стальпром» та інших можуть знаходитися за адресою реєстрації підприємства ТОВ «Союз-Універсал»: м.Харків, вул.Велика Панасівська, 48/50, кв.10.

Згідно відомостей з реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 89,25 кв.м. перебуває у власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про зловживання владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, посадовими особами КП «Харківводоканал», в зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Союз-Універсал»: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшук за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Союз-Універсал»: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації підприємства ТОВ «Союз-Універсал»: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів з приводу ввезення в Україну склопластикових труб Subor та іншої супутньої продукції ТОВ «Союз-Універсал» (код ЄДРПОУ 31940846) та наступної реалізації Підприємству «Фора» у формі ТОВ, а також документальні матеріали (договори та додатки до них, акти прийому-передачі, платіжні доручення, тощо) щодо формування націнки шляхом закупівлі послуг у ТОВ «Компані «Плазма», ТОВ «Солджі Теннері», ТОВ «Димакс-ЮГ», ТОВ «Комплект Стандартсервіс», ТОВ «Мега Стальпром» та інших документів, що свідчать про зловживання владою та службовим становищем, посадовими особами КП «Харківводоканал», а також грошових коштів, здобутих злочинних шляхом, електронних носіїв (жорстких дисків, ноутбуків, флеш-накопичувачів, дисків та інших електронних носіїв інформації), чорнових записів та іншої документації, яка має значення для розслідування цієї злочинної схеми.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1