Ухвала

від 07.03.2018 по справі 372/589/18

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/589/18

Провадження 1-кс-168/18

ухвала

Іменем України

07 березня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання т.в.о заступника начальника відділу начальник слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о заступника начальника відділу начальник слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110230000038 від 13.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке обґрунтовує тим, що 12.01.2018 року, до Обухівського ВП ГУНП в Київській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в травні 2014 року, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , уклала з останнім договір про інвестиції, та в подальшому внаслідок укладання зазначеного договору заволоділа грошовими коштами заявника. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.06.2014 року, між ОСОБА_5 ОСОБА_4 , було укладено письмовий договір про інвестиції. Згідно умов договору ОСОБА_4 , отримав частку в розмірі 70 % в медичному бізнесі, що на 100 % належав ОСОБА_5 , в обмін на його інвестиції. Таким чином ОСОБА_4 , отримав частку в розмірі 70% в ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 36404960) та ТОВ «Міжрегіональна компанія «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 32848540). Основним видом діяльності ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «Міжрегіональна компанія «СТОЛИЦЯ» була загальна медична практика. Також вказані товариства надавали послуги (виїзд лікаря за викликом, огляд пацієнта, встановлення діагнозу, призначення лікування тощо) страховим компаніям СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна» у разі настання страхового випадку. В 2015 році «Міжрегіональна компанія «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 32848540) була продана ОСОБА_6 (адреса: АДРЕСА_1 ) з метою подальшої ліквідації. 30.12.2015 року, було зареєстровано ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40208496). В якому ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 були засновниками вказаного товариства, при цьому частка ОСОБА_4 в статутному капіталі становила 70%, а решта 30% належала ОСОБА_5 . Долі в ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» були передані останніми до ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» таким чином, що ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» стала 100% власником ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ». Основним видом діяльності ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» є загальна медична практика. Також товариство надає послуги (виїзд лікаря за викликом, огляд пацієнта, встановлення діагнозу, призначення лікування тощо) страховим компаніям СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна» у разі настання страхового випадку. У відповідності до умов договору про інвестиції від 04.06.2014 року, укладеного між ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , генеральним директором ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», була ОСОБА_5 , яка керувала всією операційною діяльністю обох компаній в тому числі укладала договори зі страховими компаніями. При укладанні договорі на суму більше 100000 грн. протягом одного року або з однією особою чи групою осіб, генеральний директор в особі ОСОБА_5 , мала отримувати згоду вищого органу товариства Загальних зборів Учасників товариства. Також ОСОБА_5 , повинна була інвестувати в бізнес суму в розмірі 1000 000 гривень, а саме реалізувати своє майно, земельну ділянку розташовану за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вул. Лісна, 1 кадастровий номер 3223155400:05:071:0032 площею 0,1514 га, що остання не зробила. Кожен з учасників товариства на Зборах має кількість голосів, пропорційну розміру його частки у статутному капіталі. Голосування на зборах здійснюється за принципом на один відсоток у статутному капіталі припадає один голос. Таким чином, при укладанні договорів на суму більше 100000 грн., голос ОСОБА_4 , мав бути визначальним, оскільки останній мав частку в розмірі 70% в статутному капіталі. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , зазначив, що він не брав участі в управлінні справами товариств ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», оскільки повністю довіряв ОСОБА_5 . Зі слів останнього в вересні 2017 року ОСОБА_5 , тривалий час перестала виходити на зв`язок та в подальшому написала заяву на звільнення. 15.09.2017 ОСОБА_4 , в офісі ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», який фактично знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мішуги Олександра, 8, виявив відсутність офіційних документів (більше 20 папок) по двом вказаним товариствам та трудові книжки працівників вказаних товариств. З даного приводу, останній звернувся до поліції та в подальшому Дарницьким управлінням поліції ГУНП у м. Києві відкрите кримінальне провадження № 120171000400015283 від 11.11.2017 року. Прийнявши 21.09.2017 року, управління товариствами на себе, при перегляді справ ОСОБА_4 , було виявлено, що ОСОБА_5 при укладанні договорів про надання медичних послуг зі страховими компаніями СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна» перевищила свої повноваження, оскільки предметом даних договорів були послуги на суму, що перевищували 100000 гривень. В телефонній розмові ОСОБА_5 , зізналась, що це вона вивезла з офісу документи, печатки та має на руках ключі від сейфа та вказані документи вона готова повернути. Після вказаної розмови ОСОБА_4 , послав за вказаними документами свого водія ОСОБА_7 , який за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , отримав від її чоловіка ОСОБА_8 тільки дві папки з документами. В подальшому ОСОБА_4 , стало відомо, що страхові компанії СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна», не розрахувались з ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» за фактично надані послуги, оскільки вони перераховували грошові кошти не ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», з яким були укладені договори, а приватній інвестиційній комерційній фірмі «Продресурси» (ПІКФ «Продресурси» код ЄДРПОУ 19037891, адреса: м. Київ, проспект Голосіївський, будинок, 100/2, засновник ОСОБА_9 , адреса засновника: АДРЕСА_2 ), оскільки саме ця фірма виявилась отримувачем коштів за фактично надані послуги за договорами. Також ОСОБА_4 , зазначає, що особисто ОСОБА_5 , давала вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_10 , економісту ОСОБА_11 та завідуючій аптечним складом ОСОБА_12 здійснювати платежі на користь ПІКФ «Продресурси», за послуги які надавала ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», відвантажувати медикаменти ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», на користь ПІКФ «Продресурси». В ході проведення інвентаризації ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», виявилося, що відсутні більшість договорів, актів виконаних робіт (наданих послуг) та накладних з ключовими страховими компаніями. Немає жодного документа з ПІКФ «Продресурси» (ні накладних, ні договорів, ні актів). Також відсутні бланки суворої звітності (лікарняні листи в кількості 1000 штук), журнали обліку лікарняних листів, картки обліку захворюваних, будь-які договори, акти, накладні які стосуються операцій ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», зі страховими компаніями та ПІКФ «Продресурси». Крім того ОСОБА_5 , будучи звільнена з посади генерального директора ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», продовжує підписувати документи від імені ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», зокрема в листопаді 2017 року, використовуючи печатку ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ОСОБА_5 , направила листа до Міського наукового інформаційно-аналітичного центру медичної статистики та в подальшому отримала близько 900 бланків лікарняних листів від імені ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ». В ході досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 (місце фактичного проживання), наявні речі та документи, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, та які можуть бути використані при доказуванні вини осіб у вчиненні кримінального правопорушення. Під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку у ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, а також вилучення речей та документів, а саме: документів як в паперовій, так і в електронній формі, чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і друкованих носіїв інформації, інших документів і предметів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні. У відповідності до довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 належить на праві приватної власності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в рівних частинах по 1/2 частині кожному. Здобуття інформації про місце знаходження зазначених речей та документів (шляхом тимчасового доступу чи витребування інформації), може призвести до їх знищення, спотворення чи заміни заінтересованими особами, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень. Під час обшуку необхідно відшукати: оригінали договорів укладених між ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» та ПІКФ «Продресурси»; оригіналів договорів укладених між ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» та страховими компаніями СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна»; бланки суворої звітності (лікарняні листи), журнали обліку лікарняних листів, картки обліку захворюваних, будь-які договори, акти, накладні які стосуються операцій ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», зі страховими компаніями та ПІКФ «Продресурси»; печатки ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ, ПІКФ «Продресурси»; документів як в паперовому, так і в електронному вигляді, електронні носії інформації, а також чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії інформації, на яких міститься інформація відносно ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ, ПІКФ «Продресурси» та страхових компаній СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна».

Слідчий в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12018110230000038 від 13.01.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий довів, згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, що було вчинене кримінальне правопорушення, знаряддя злочину, які потрібно відшукати мають значення для досудового розслідування та відомості які в них можуть міститися можуть бути доказами під час судового розгляду. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, речові докази.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 234 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223, 234-236, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о заступника начальника відділу начальник слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшому лейтенанту поліції, ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майору поліції, ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанту поліції, ОСОБА_17 ; Т.в.о начальника слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_19 , заступнику керівника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_20 , керівнику Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_21 на проведення обшуку у будинку та території домоволодіння розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в рівних частинах по 1/2 частині кожному та в якому проживає ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів та речових доказів, які мають значення для проведення подальшого досудового розслідування та визначення кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

- Оригіналів договорів укладених між ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» та ПІКФ «Продресурси»;

- Оригіналів договорів укладених між ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ» та страховими компаніями СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна»; - Бланків суворої звітності (лікарняні листи), журнали обліку лікарняних листів, картки обліку захворюваних, будь-які договори, акти, накладні які стосуються операцій ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ» та ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ», зі страховими компаніями та ПІКФ «Продресурси».

- Печаток ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ, ПІКФ «Продресурси»;

- Документів як в паперовому, так і в електронному вигляді, електронні носії інформації, а також чорнові записи, блокноти, нотатки та інші рукописні і друковані носії інформації, на яких міститься інформація відносно ТОВ «МЕДІКЕЛ КЛІНІК «СТОЛИЦЯ», ТОВ «МК «СТОЛИЦЯ, ПІКФ «Продресурси» та страхових компаній СК «Провідна», СК «Уніка», та «PZU Україна».

Строк дії ухвали визначити до 06 квітня 2018 року.

Роз`яснити, що ухвала про дозвіл на обшук з підстав зазначених у вказаному клопотанні надає право проникнути до вищевказаної квартири лише один раз.

Копія ухвали виготовляється у двох екземплярах.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1