Ухвала

від 12.03.2018 по справі 569/3772/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/3772/18

УХВАЛА

12 березня 2018 року Рівненський міський суд

Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_4 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, в рамках кримінального провадження №№32018180000000012 від 08.02.2018, -

в с т а н о в и в :

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише резолютивної частини ухвали, тому керуючись ч. 2ст. 376 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 (колишня вул. Пролетарська, перейменована рішенням Ворзельської селищної ради №26-5-VII) з метою встановлення та вилучення оригіналів документів ТОВ«Укр Конект Груп» код 41189155, ТОВ «ТП «Бізнеском» код 41195153, ТОВ«Укрбуд Констракшн» код 41449123, ТОВ «БК «Метрополіс» код 41211101, ТОВ «Еліат Інжиніринг» код 40739874, ТОВ «Мельтекс» код 41501298, ТОВ «Орієнт Трей» код 41501460, ТОВ«Трін Торг» код 41225234, ТОВ «Атлент Груп» код 41575684, ТОВ «Будівельна Група «Мегаполіс» код 41685040, ТОВ«Рузвельт Групп» код 41640150, ТОВ«Фолміо» код 41266077 та вразі виявлення інших товариств, підприємств, установ, організацій, а саме:

?договори (угоди) з додатками до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, що свідчить, про фіктивні господарські операції;

?банківські документи щодо проведених розрахунків, чекові книжки, платіжні картки та інші платіжні документи, а також засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі,

?документи щодо якості товарів: висновки, сертифікати відповідності

?документи щодо імпорту товару, інше по суті,

?документи (на паперових та електронних носіях), предмети, печатки та штампи, які свідчать про вчинення злочину

?грошові кошти, одержані злочинним шляхом,

?речі та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

?засоби електронного зв`язку, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш карти, мобільні телефони;

?реєстраційні, установчі документи, накази на призначення (звільнення) службових осіб,

?інших документів, речей, предметів, які свідчать про вчинення злочину, про осіб якими вчинено злочин та які причетні до вчинення злочину, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Проведення обшуку доручити працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області: старшому слідчому з ОВС ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , заступнику начальника 2го відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_12 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1