Ухвала
від 28.12.2017 по справі 761/42973/17
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/6258/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ «Майнінг Фекторі» ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Майнінг Фекторі» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 28 листопада 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , та накладено арешт із забороною володіння, користування та розпорядження на наступне майно, що належить ТОВ «Майнінг Фекторі» (ЄДРПОУ41519635):

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 422406924, укомплектований материнською платою, блоком живлення, 2-ма накопичувачами на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- дерев`яний каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 741220111, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 5-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 411322375, укомплектований материнською платою, 2-ма блоками живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 8-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 412394138, укомплектований материнською платою, 2-ма блоками живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 8-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 417135014, укомплектований материнською платою, 2-ма блоками живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 8-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 654793771, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 6-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 526869422, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 6-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 541206710, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 6-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 559672355, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 6-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 423477623, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 488135291, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 531577083, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 440920433, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 360255667, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 554291663, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 360485596, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 360722938, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 642612970, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 4-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 423424245, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 504461736, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 3-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 640845991, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 6-ма відео картами;

- металевий каркас з дерев`яними планками, інвентарний № 663337454, укомплектований материнською платою, блоком живлення, накопичувачем на жорсткому магнітному диску та 6-ма відео картами, а всього 22 каркаси, які вміщають в себе 25 блоків живлення, 22 материнські плати, 23 НТМД, 102 відео карти.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ"Майнінг Фекторі" ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого.

Зокрема, представник зазначає, що в матеріалах клопотання відсутні докази, які підтверджують взаємозв`язок між вчиненим злочином та закупівлею обладнання для ведення господарської діяльності ТОВ «Майнінг Фекторі». На думку апелянта, клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали не відповідають фактичним обставинам справи, а відтак, слідчим суддею порушено вимоги ст. 370 КПК України.

Крім того, автор апеляції вважає, що слідчий суддя формально розглянув клопотання старшого слідчого без дотримання вимог КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ "Майнінг Фекторі" ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ "Майнінг Фекторі" ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000363, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2017 року заознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 не пізніше 2014 року з метою незаконного особистого збагачення розробив злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карток третіх осіб.

Так, ОСОБА_9 підшукав в мережі Інтернет сайт «dumps.pw», на якому невстановленими в ході досудового слідства особами здійснювався продаж ідентифікаційний даних (так званих «дампів»), незаконно зчитаних ними з магнітних стрічок платіжних карток користувачів на території США, достатніх для створення дублікатів таких карток та проведення за їх допомогою платежів без згоди та відома законних власників.

При цьому ОСОБА_9 був достовірно поінформований, що емітенти (видавники) платіжних карток з метою недопущення незаконного використання таких дублікатів мають системи боротьби із шахрайством (так званий «антифрод»), який полягає у відстеженні підозрілих операцій по картці за певними критеріями та блокуванні їх у разі виявлення ознак шахрайства. Зокрема, такі системи блокували використання картки в адміністративно-територіальних одиницях, відмінних від місця проживання або перебування законного користувача (в даному випадку поза межами відповідного штату в США).

Крім того, вказані «дампи» не містили відомостей стосовно ПІН-кодів карток, які підлягали дублюванню, що унеможливлювало пряме зняття з них коштів за допомогою банкоматів або придбання товарів на значні суми (як правило, більше 100 доларів США за одну трансакцію, в залежності від емітента).

Таким чином, дублікати платіжних карток, можливість виготовлення яких отримав ОСОБА_9 , могли бути використані лише на території США та лише для придбання товарів без прямого зняття готівки.

У зв`язку з цим ОСОБА_9 прийняв рішення підшукати співучасників для описаної вище протиправної діяльності та організувати їх виїзд на територію США, використовуючи наявні у нього зв`язки у вказаній країні.

По прибуттю на територію США співучасники ОСОБА_9 мали придбати обладнання, необхідне для створення дублікатів платіжних карток (пристрій для запису магнітних стрічок, а також заготовки з магнітними стрічками), придбати «дампи» на вказаному сайті та виготовити необхідну кількість дублікатів.

Далі співучасники ОСОБА_9 мали використовувати вказані картки для придбання в роздрібних торгових мережах на території США подарункових сертифікатів (так званих «гіфт-карток») відомих торгових мереж або Інтернет-магазинів (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «iTunes» та інші), які могли бути використані взамін грошових коштів для придбання товарів у вказаних мережах. При цьому для придбання товарів за вказаними подарунковими сертифікатами необхідні були лише їх секретні коди, розміщені під захисним покриттям, без фізичної наявності самої картки (аналогічно карткам поповнення мобільного рахунку).

Після придбання достатньої кількості подарункових сертифікатів співучасники ОСОБА_9 мали зітерти захисні покриття на їх секретних кодах, сфотографувати дані сертифікати з відкритими секретними кодами та переслати отримані зображення ОСОБА_9 засобами електронної пошти. В результаті ОСОБА_9 мав отримати у своє розпорядження зображення подарункових карток з відкритими секретними кодами, достатні для легальної купівлі за них товарів або послуг без фізичного переміщення вказаних сертифікатів через митний кордон України.

Крім того, ОСОБА_9 через мережу Інтернет підшукав невстановлених осіб, які здійснювали придбання кодів подарункових сертифікатів в обмін на сурогатні гроші (так звану «криптовалюту») «Біткоін», що дозволяло здійснювати такі операції без розкриття реальних даних контрагентів між собою.

В подальшому отримані в результаті вищеописаних дій «Біткоіни» ОСОБА_9 планував обмінювати на готівкову українську гривню або долари США. При цьому співучасникам, які діяли на території США, ОСОБА_9 мав виплачувати грошову винагороду в розмірі 0,75 номінальної вартості переданих йому подарункових сертифікатів.

Після розробки даної злочинної схеми ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи протиправність та суспільну небезпеку описаних вище дій, у період з 2014 року по теперішній час підшукав на території України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яким розповів описану злочинну схему та запропонував прийняти участь в даній протиправній діяльності в якості його співучасників.

На дану пропозицію вказані особи погодились, після чого ОСОБА_9 , діючи як організатор запланованого злочину, організував виїзд вказаних осіб до США та здійснював керівництво їх подальшими діями.

Так, вказані особи, знаходячись на території США, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , який знаходився на території України, та під керівництвом останнього, придбали необхідні для описаної протиправної діяльності пристрої для запису магнітних стрічок на картках, заготовки карток з магнітними стрічками, а також «дампи» реальних платіжних карток, емітованих банками або іншими уповноваженими установами на території США.

Далі вказані особи, знаходячись на території США, діючи за вказівками та під керівництвом ОСОБА_9 , який знаходився на території України, з використанням зазначених засобів, а також електронно-обчислювальної техніки (комп`ютерів) у період з 2014 року по теперішній час систематично здійснювали запис придбаних «дапмів» на магнітні стрічки заготовок платіжних карток, здійснюючи таким чином їх підробку (точна кількість підроблених платіжних карток в ході досудового слідства не встановлена, але не менше, ніж 97 штук).

Крім того, у вказаний період часу перелічені особи, знаходячись на території США, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , який знаходився на території України, та під керівництвом останнього, використовуючи вищевказані дублікати платіжних карток, підроблені за допомогою електронно-обчислювальної техніки, систематично здійснювали обман логічного захисту електронних платіжних систем, видаючи такі підроблені платіжні картки за справжні, і таким чином на даний час заволоділи майном подарунковими сертифікатами торгівельних мереж та Інтернет-магазинів на суму не менш ніж 3 мільйона 762 тисяч 501 долар США, що, згідно курсу Національного банку України станом на 09 червня 2017 року, складає 98 мільйонів 386 тисяч 443 гривні та, згідно з приміткою 4 ст. 185 КК України, становить особливо великий розмір.

В подальшому ОСОБА_9 , згідно з раніше досягнутою домовленістю із переліченими особами, отримував від них засобами електронної пошти фотознімки вказаних подарункових сертифікатів з відкритими секретними кодами. При цьому зазначені фотознімки були достатніми для придбання в майбутньому будь-якого майна у відповідній торговій мережі або Інтернет-магазині на суму номіналу сертифікату, а отже являли собою майнове право як різновид майна в розумінні ст. 190 ЦК України.

Після отримання зображень подарункових сертифікатів ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи, що дане майно отримане в результаті вчинення суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 КК України, вчинював з ними правочини шляхом продажу невстановленим в ході досудового слідства особам за сурогатні гроші («криптовалюту») «Біткоін», яку в подальшому за невстановлених в ході досудового слідства обставин обмінював на українські гривні та долари США.

Всього ОСОБА_9 за описаних вище обставин було продано зображень подарункових сертифікатів з відкритими секретними кодами на суму не менш ніж 3мільйона 762 тисячі 501 долар США, що згідно курсу Національного банку України станом на 09 червня 2017 року складає 98 мільйонів 386 тисяч 443 гривні, та, згідно з приміткою 3 ст. 209 КК України, становить особливо великий розмір.

Крім того, після переведення сурогатних грошей «Біткоін», отриманих в результаті вчинення описаних вище суспільно небезпечних діянь, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст.190 КК України, в українську гривню ОСОБА_9 , достовірно усвідомлюючи, що вказані грошові кошти отримані внаслідок вчинення зазначених суспільно небезпечних діянь, 13 жовтня 2016 року використав їх для придбання на свою користь автомобіля «AudiA8», номер кузова НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також для придбання на користь третьої особи ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рідна сестра ОСОБА_10 ) 19грудня 2015 року та 09 березня 2016 року автомобілів «LexusRX 350», номер кузова НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 , та «Mercedes-BenzCLA 200», номер кузова НОМЕР_5 , державний реєстраційний номер НОМЕР_6 .

Викладені обставини послугували підставами для повідомлення 30 червня 2017 року ОСОБА_9 про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , перебуваючи на території України, здійснював обмін криптовалюти «Біткоін» на готівковий долар США через Інтернет-ресурс «utbs» (електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_13 »). Також через вказаний ресурс він здійснював перерахунок грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті, особам, які перебували на території США. При цьому ОСОБА_9 при використанні вказаного сервісу мав ім`я користувача (псевдонім) « ОСОБА_19 », адресу електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_14 та номер телефону НОМЕР_7 .

Всього в період з 03 листопада 2015 року по теперішній час ОСОБА_9 через вказаний сайт здійснено перерахування грошових коштів на загальну суму 608846 доларів США.

При цьому відомості про власників, наявність будь-яких дозволів або найменування юридичної особи чи фізичної особи-підприємця, які здійснюють дану діяльність, на вказаному сайті відсутні.

Під час обшуку 24 листопада 2017 року за місцем проживання фактичного власника вказаного сайту «utbs.ws» ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено обладнання для вироблення криптовалют (так звана «криптовалютна ферма»), а саме: