Ухвала

від 05.03.2018 по справі 757/11760/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11760/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2018 року 2018 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004299, керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 376 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000004299 на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання:

- документів фінансовогосподарської діяльності, первинних бухгалтерських, податкових документів, податкової звітності ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Мега-пауер-буд" (код ЄДРПОУ 40925399), ТОВ "Монпельє студіо" (код ЄДРПОУ 40967601), ТОВ "Буд-мережа" (код ЄДРПОУ 41065499), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ "Панкроль" (код ЄДРПОУ 37087972), ТОВ "ІН-Весткомпані" (код ЄДРПОУ 35505436), ТОВ "Буд-Енерго-Стандарт" (код ЄДРПОУ 37221276), ТОВ "Транс-Маш Груп" (код ЄДРПОУ 38995341), ТОВ "Арутис-С" (код ЄДРПОУ 39444498), ТОВ "Ідеалбудсервіс" (код ЄДРПОУ 40108426), ТОВ "Ланді Груп" (код ЄДРПОУ 40380176), ТОВ "Опт-Проект" (код ЄДРПОУ 40493433), ТОВ "Комторг" (код ЄДРПОУ 40493538), ТОВ "СМ-Строй" (код ЄДРПОУ 40879311), ТОВ "Рептон" (код ЄДРПОУ 40886879), ТОВ "Дельта Агро" (код ЄДРПОУ 40891213), , ТОВ "Транс Груп Компані" (код ЄДРПОУ 40927155), ТОВ "Бохум Стайл" (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ "Інтрейд Компані" (код ЄДРПОУ 41237664), ТОВ "ТПК-Маркетгруп" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "Стартрейдінг Сервіс" (код ЄДРПОУ 41321441), ТОВ "Дата Форм" (код ЄДРПОУ 41388642), ТОВ "Проект Буд Інвест" (код ЄДРПОУ 41396339), ТОВ "Еліт-Тайтл ЛТД" (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ "Інгос Фінанс" (код ЄДРПОУ 41554109), ТОВ "Трівас трейд" (код ЄДРПОУ 41555338), ТОВ "Термінал-2000" (код ЄДРПОУ 36792130), ТОВ ТД "Крокус" (код ЄДРПОУ 38402965), ТОВ "ТД "Євро-М`ясо-Холдинг-України" (код ЄДРПОУ 40109757), ТОВ "ТД "Агро-М`ясо-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40109807), ТОВ "Компанія Харвест Україна" (код ЄДРПОУ 40232665), ПП "Форвайт" (код ЄДРПОУ 40720292), ТОВ "Торг Авант" (код ЄДРПОУ 40871259), ТОВ "ТД "Кращі Добрива" (код ЄДРПОУ 40919097), ТОВ "Грайтекс Інвест" (код ЄДРПОУ 40926612), ТОВ "Спектр Агро" (код ЄДРПОУ 40926921), ТОВ "Фірма "Славія" (код ЄДРПОУ 40977337), ТОВ "Пролія" (код ЄДРПОУ 40990562), ТОВ "Денія" (код ЄДРПОУ 40997175), ТОВ "Деліверті" (код ЄДРПОУ 41007416), ТОВ "Промхімпостач" (код ЄДРПОУ 41010738), ТОВ "Олд Груп" (код ЄДРПОУ 41011265), ТОВ "Лего Універс" (код ЄДРПОУ 41038890), ТОВ "Сайнс Проект" (код ЄДРПОУ 41071130), ТОВ "Дансмор" (код ЄДРПОУ 41076799), ТОВ "Лодмікс" (код ЄДРПОУ 41115806), ТОВ "Алкосбит" (код ЄДРПОУ 41161920), ТОВ "Трендлайн ЛТД" (код ЄДРПОУ 41169275), ТОВ "Блісс-М" (код ЄДРПОУ 41191410), ТОВ "Харар" (код ЄДРПОУ 41192608), ТОВ "Компанія Детек-Сервіс" (код ЄДРПОУ 41203394), ТОВ "Проект - Житмонтаж" (код ЄДРПОУ 41203436), ТОВ "Торгівельна Група Дюна-12" (код ЄДРПОУ 41203525), ТОВ "ТД Технології Атлант" (код ЄДРПОУ 41203551), ТОВ "Вінс Трейдінг" (код ЄДРПОУ 41338481), ТОВ "Агро Спектр" (код ЄДРПОУ 41355858), ТОВ "Соло Інком" (код ЄДРПОУ 41386619), ТОВ "Адеоніс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41396124), ТОВ "Консалтінг Інвест Пром" (код ЄДРПОУ 41418100), ТОВ "Євротек Сервіс" (код ЄДРПОУ 41420130), ТОВ "ТД "Агроресурс-2017" (код ЄДРПОУ 41447016), ТОВ "Вест Компані Груп" (код ЄДРПОУ 41535149), ТОВ "Мігас Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 40871789), ТОВ "Агроінвест-2013" (код ЄДРПОУ 40507058), ТОВ "Укртех-Строй" (код ЄДРПОУ 40662744), ТОВ "Завод Соя Продукт" (код ЄДРПОУ 40947244) ключів доступів до системи клієнтбанк, щодо управління рахунками, печаток цих підприємства, а також, предметів, оригіналів документів та печаток підприємств, які не орендують офіс за вказаною адресою та не зареєстровані в ЄДРПОУ як підприємство, що здійснює діяльність за вказаною адресою;

- документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансовогосподарських, статутних, реєстраційних та інших документів даних підприємств, цифрових кодів доступу до рахунків підприємств, ключів податкової звітності, комп`ютерів, ноутбуків, серверів, товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, планшетів, які використовуються для здійснення даної злочинної діяльності; електроннообчислюваної техніки, та іншого майна здобутого злочинним шляхом та використовувалось у злочинній діяльності, а також інших предметів та документів, які мають доказове значення по справі;

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами по вище зазначеним підприємствам та ФОП.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17-55 год. 12.03.2018.

Слідчий суддя ОСОБА_1