Ухвала

від 06.02.2018 по справі 757/6232/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6232/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Вступна та резолютивна частини

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003603 від 09.11.2017 на проведення обшуку у ліквідатора ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: вул. Велика Васильківська, 10 у м. Київ, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме - договір про заміну кредитора від 11.04.2014 року між Компанією Tamaury Limited та ПУАТ «ФІДОБАНК» по міжбанківському кредиту в рамках генеральної угоди № 07-01-10/04-13/130 від 04.04.2013.

- генеральну кредитну угоду № 010/05-957 від 24.04.2008 про надання ПУАТ «ФІДОБАНК» кредитних коштів для в доларах США юридичним особам ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906), а також окремі кредитні договори із зазначеними юридичними особами №№ 012-05/958, 012-05/961, 012-05/959, 012-05/960, 012-05/962, 012-05/963, 012-05/964, 012-05/965, 012-05/965, 012-05/967, 012-05/966; а також інші додаткові угоди, де відображено надання у забезпечення кредитних договорів нерухомого майна, а саме нежилі приміщення (в літ.А) будівлі торгівельно-побутового комплексу площею 5720 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33-В.

- рішення Правління Національного банку України № 8 від 20.05.2016 «Про віднесення ПУАТ «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних»;

- договори про відступлення права вимоги від 17.05.2016 №№ 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, які укладені ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) з компанією Tamaury Limited;

- постанову правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004;

- усі наявні установчі документи, витяги з речових прав на майно, а також інші документи, які подавались юридичними особами ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) до ПУАТ «ФІДОБАНК» під час укладання кредитних договорів;

- ПІБ службових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК», які здійснювали підготовку та погодження договорів про відступлення права вимоги;

- ПІБ та контактні дані уповноваженої особи, яка уповноважена до проведення ліквідаційної процедури у ПУАТ «ФІДОБАНК»;

- Інформацію щодо проведення Національним банком України, службою внутрішньої безпеки чи та дирекцією ПУАТ «ФІДОБАНК» та Фондом гартування вкладів фізичних осіб службових перевірок з питань додержання вимог нормативно-правових актів та Постанови Правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004 року при укладенні договори про відступлення права вимоги від 17.05.2016 №№ 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, які укладені ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) з компанією Tamaury Limited.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 08.02.2018 року о 09-00 год.

Слідчий суддя