Ухвала

від 06.02.2018 по справі 757/6232/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6232/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

06 лютого 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ОСОБА_4 про проведення обшуку у ліквідатора ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: вул. Воздвиженська, 10 у м. Київ.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000003603 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Зокрема слідчим зазначено, що службові особи ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) та ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС» (код ЄДРПОУ 34679781) за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ПУАТ «ФІДОБАНК», службовими особами компанії Tamaury Limited, з метою заволодіння грошовими коштами ПУАТ «ФІДОБАНК» в особливо великих розмірах, внесли завідомо неправдиві відомості до документів, що призвели до змін істотних умов кредитних договорів.

Унаслідок вчинення зазначених протиправних дій завдано збитків ПУАТ «ФІДОБАНК» та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в розмірі понад 50 мільйонів гривень.

В забезпечення зобов`язань за Генеральною кредитною угодою № 010-05/957 від 24.04.2008р. зазначеними юридичними особами відповідно до Договору іпотеки від 24.04.2008р. реєстровий №940 з урахуванням Договору про внесення мін та доповнень №1 від 28.03.2013р. було надано в іпотеку нежитлові приміщення (в літ. А) будівлі торгівельно-побутового комплексу, загальною площею 5720,00 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33в.

Свої зобов`язання по кредитних угодах зазначені суб`єкти господарської діяльності не виконували.

Станом на 19.05.2016 року за вищевказаними юридичними особами обліковувалась заборгованість за Кредитними договорами в наступному розмірі майже 35 мільйонів гривень.

20.05.2016 Правління Національного банку України прийняло рішення № 8 «Про віднесення ПУАТ «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних.

Станом на 31.05.2017р. заборгованість перед ПУАТ «ФІДОБАНК» не була погашена, у зв`язку із чим усім Позичальникам 14.06.2017р. було направлено Вимоги про виконання порушеного зобов`язання за Генеральною кредитною угодою № 010-05/957 від 24.04.2008р. та Кредитними договорами.

У подальшому 06.10.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріальному округу ОСОБА_6 право власності на нежитлові приміщення (в літ. А) будівлі торгівельно-побутового комплексу, загальною площею 5720,00 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська 33в зареєстровано за ТОВ «ПРІМА-ДІВЕС» (код ЄДРПОУ 34679781).

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності, інші речові права, іпотеки, обтяження, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 58 належить ТОВ ГК «Укргаз», яке зареєстроване 30.09.2015 приватним нотаріусом Київського міського нотаріальному округу ОСОБА_7 на підставі договору купівля продажу.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий вказує, що метою виявлення та фіксації відомостей про обставини готування та вчинення кримінальних правопорушень, а також виявлення і вилучення зазначених вище речей, предметів, документів та матеріальних цінностей, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення необхідно провести обшук у ліквідатора ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: вул. Воздвиженська, 58 у м. Київ.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку у ліквідатора ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: вул. Воздвиженська, 58 у м. Київ де можуть знаходитись речі і документи, вказані слідчис у клопотанні, а від так, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003603 від 09.11.2017 на проведення обшуку у ліквідатора ПУАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: вул. Велика Васильківська, 10 у м. Київ, з метою відшукання і вилучення речей та документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме - договір про заміну кредитора від 11.04.2014 року між Компанією Tamaury Limited та ПУАТ «ФІДОБАНК» по міжбанківському кредиту в рамках генеральної угоди № 07-01-10/04-13/130 від 04.04.2013.

- генеральну кредитну угоду № 010/05-957 від 24.04.2008 про надання ПУАТ «ФІДОБАНК» кредитних коштів для в доларах США юридичним особам ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906), а також окремі кредитні договори із зазначеними юридичними особами №№ 012-05/958, 012-05/961, 012-05/959, 012-05/960, 012-05/962, 012-05/963, 012-05/964, 012-05/965, 012-05/965, 012-05/967, 012-05/966; а також інші додаткові угоди, де відображено надання у забезпечення кредитних договорів нерухомого майна, а саме нежилі приміщення (в літ.А) будівлі торгівельно-побутового комплексу площею 5720 кв.м., що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 33-В.

- рішення Правління Національного банку України № 8 від 20.05.2016 «Про віднесення ПУАТ «ФІДОБАНК» до категорії неплатоспроможних»;

- договори про відступлення права вимоги від 17.05.2016 №№ 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, які укладені ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) з компанією Tamaury Limited;

- постанову правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004;

- усі наявні установчі документи, витяги з речових прав на майно, а також інші документи, які подавались юридичними особами ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) до ПУАТ «ФІДОБАНК» під час укладання кредитних договорів;

- ПІБ службових осіб ПУАТ «ФІДОБАНК», які здійснювали підготовку та погодження договорів про відступлення права вимоги;

- ПІБ та контактні дані уповноваженої особи, яка уповноважена до проведення ліквідаційної процедури у ПУАТ «ФІДОБАНК»;

- Інформацію щодо проведення Національним банком України, службою внутрішньої безпеки чи та дирекцією ПУАТ «ФІДОБАНК» та Фондом гартування вкладів фізичних осіб службових перевірок з питань додержання вимог нормативно-правових актів та Постанови Правління Національного банку України № 270 від 17.06.2004 року при укладенні договори про відступлення права вимоги від 17.05.2016 №№ 17/01, 17/02, 17/03, 17/04, 17/05, 17/06, 17/07, 17/08, 17/09, 17/10, які укладені ТОВ «БЕСТ-ЮНІОН (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ГУД-ВІН-ГОЛД» (ЄДРПОУ 31865209), ТОВ «ДЕЛЬТА-ЕЛЬТ» (ЄДРПОУ 31467303), ТОВ «ДІОН» (ЄДРПОУ 20060613), ТОВ «МЕГАРЕЗЕРВ» (ЄДРПОУ 34477107), ТОВ «ОПТІМА-ГЕО» (ЄДРПОУ 31865235), ТОВ «РІАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34477377), ТОВ «СТРАТЕГІЯ-НОВА» (ЄДРПОУ 34477073), ТОВ «УНІВЕР-ПРО» (ЄДРПОУ 34477969), ТОВ «ЦЕНТР-РІВНОВАГИ» (34477906) з компанією Tamaury Limited.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя