Ухвала

від 16.03.2018 по справі 757/13472/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13472/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

16.03.2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання В провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження №42017000000001386 від 11.05.2017 за фактом протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інших наразі не встановлених в ході досудового розслідування осіб, які перебуваючи у співучасті з окремими працівниками ГСУ НП України, шляхом підроблення офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів привласнили та заволоділи активами ТОВ «Даш Бент Інвест», яке є власником ПАТ «Дашуківські Бентоніти», та змінили керівництво вказаного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України

Встановлено, що директор Дочірнього підприємства «Компанія Інтерсервіс» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який діяв на підставі підробленої довіреності, як представник Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба лімітед» (Кіпр) підробили протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Даш Бент Інвест» від 27.04.2017 та подали їх в пакеті інших документів державному реєстратору для внесення змін до державних реєстрів. Наслідком цієї фальсифікації стало незаконне внесення до автоматизованих систем рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», а саме: введено Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (код ЄДРПОУ 30971020) із часткою статутного капіталу 90 % (2 млн. 250 тис. грн.) та зменшено частку Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба лімітед» (Кіпр) зі 100 % до 10 % статутного капіталу, що складає 250 тис. грн.

Так, проведеним в ході досудового розслідування огляду реєстраційної справи ТОВ «Даш Бент Інвест» встановлено, що 05.05.2017 ОСОБА_6 надав Державному реєстратору КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8 пакет документів, який містить завідомо підроблені документи, вказані прокурором у клопотанні. На підставі зазначених підроблених документів та інших документів, достеменність яких наразі встановлюється, державним реєстратором КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_8 05.05.2017 за реєстраційними номерами №№ 10711050023026118, 10711070024026118 проведено державну реєстрацію змін, а саме - змінено інформацію про склад а засновників ТОВ «Даш Бент Інвест» (введено ДП «Компанія Інтерсервіс» із часткою статутного капіталу 90 % (2,25 млн.грн.) та зменшено частку ЗАКзОВ «Емселба лімітед» (Кіпр) зі 100 % до 10 % статутного капіталу, що складає 250 тис. грн.) та змінено інформацію про керівника юридичної особи (змінено директора з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 ).

Також згідно наданої на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.11.2017 у справі №757/67499/17-к відповіді №65/01-16 від 07.12.2017 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 , 04.05.2017 ОСОБА_10 нотаріальних дій з засвідчення копії з будь якої довіреності не здійснювала та станом на 07.12.2017 нотаріальні дії з реєстровим номером 3041 взагалі ще не вчиняла.

Також згідно наданою під присягою (AFFIDAVIT) у Окружному суді м.Лімасола (Республіка Кіпр) заяви директора ЗАКзОВ Емселба Лімітед Атінолла Неофіту, ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» ніколи не видавала довіреностей ОСОБА_6 і ніколи не уповноважувала його діяти від імені компанії, а Віллем Мартінус де Бір не призначався на посаду директора ЗАКзОВ Емселба Лімітед і не мав юридичних підстав її представляти, а отже довіреність від 21.03.2017 недійсна та є підробленою.

В ході досудового розслідування встановлено, що до окреслених вище протиправних дій з незаконного заволодіння акціями та майном ТОВ «Даш Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» причетні:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 Згідно тверджень директора (на момент допиту) ТОВ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_11 є організатором рейдерського захоплення ТОВ «Даш Бент Інвест».

Встановлено, що фактичним місцем роботи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є офісне приміщення, розташоване на першому поверсі офісного центру за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал,72.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.02.2018 у справі №757/7826/17-к надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», розташоване за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал,72, засновником якої є ОСОБА_4 , а директором ОСОБА_5 .

На підставі вказаного рішення суду з 28 лютого по 01 березня 2018 року проведено безперервний обшук офісного приміщення, яке займає

ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташоване на першому поверсі офісного центру, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал,72.

В ході проведення обшуку підтверджено той факт, що ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм» займає приміщення, де проводився обшук, є безпосереднім робочим місцем ОСОБА_4 та

ОСОБА_5 , що підтверджується відшуканими статутними документами

ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», виявленими візитками ОСОБА_5 в якості директора ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», документи ДП «Компанія Інтерсервіс», ПАТ «Дашуківські Бентоніти», матеріали судових проваджень навколо активів ТОВ «Даш Бент Інвест», а також велика кількість документів за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Так, в ході проведення обшуку офісного приміщення, де перебуває ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташовано на першому поверсі офісного центру, розташованого за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал,72, виявлено та вилучено документи та речі, вказані прокурором у клопотанні.

Про день і час судового засідання прокурор повідомлявся належним чином, не з`явився. Разом з тим, 16.02.2018 року подав до суду заяву, за змістом якої просить розглядати клопотання про арешт майна за його відсутності, доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, вказане прокурором у клопотанні, з метою забезпечення речових доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 13.02.2018 у справі №757/7841/17-к у період часу з 12.30 годин 28.02.2018 по 00.45 годин 01.03.2018 року обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташоване на першому поверсі офісного центру за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал,72, документи та речі:

1- акт прийому-передачі документів від 14 січня 2016 року з підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_12 (на одному аркуші);

2- заявка на участь у книжковому ярмарку, який відбудеться під час проведення другого книжкового фестивалю «маестро 2018» ФОП ОСОБА_4 з підписом довіреної особи ОСОБА_5 та відбитком мокрої печатки ФО ОСОБА_4 (на трьох аркушах);

3- службова записка від 24.07.2017 на імя ОСОБА_4 за підписом ОСОБА_5 (на двох аркушах);

4.- договір № АТР 07-042017/1, зокрема з підписом ОСОБА_5 та відбитком печатки ТОВ «Готелі на Вескидах» (на одному аркуші);

5 - заява на видачу скриньки №52 від юридичної особи за підписом ОСОБА_5 та відбитком печатки ТОВ «Астрон Україна», (на одному аркуші);

6 довіреності (мякий жовтий папір) та договори без заповненням усіх реквізитів за підписом ОСОБА_5 та відбитком печатки ТОВ «Астрон Україна» (на двох аркушах)

7- угода про зарахування зустрічних вимог № 1/31102017 від 07.09.2017, укладена між ТОВ «Астрон Україна» в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (ЄДРПОУ 0023941) в особі директора ОСОБА_13 , за підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_13 та відбитками печаток ТОВ «Астрон Україна» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (на одному аркуші);

8 - договір про надання сейфу фізичним особам від 27.10.2017 за підписом ОСОБА_5 (на двох аркушах);

9 - клопотання про долучення доказів до матеріалів справи від 25.10.2017 за підписом ОСОБА_5 (на одному аркуші);

10 - довіреність від 31.08.2017 ПАТ «Дашуківські Бентоніти» в особі директора ОСОБА_13 видана на імя ОСОБА_5 за підписом ОСОБА_13 та відбитком печатки ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (на одному аркуші);

11 - рахунки фактури та специфікації до них з печаткою ДП «Компанія Інтерсервіс» (на 11 аркушах);

12 - договір про надання послуг № 27-0716 від 26.07.2016 за підписом замовника ОСОБА_5 та виконавця ОСОБА_14 з печаткою ДП «Компанія Інтерсервіс» (на трьох аркушах) з додатком копією довіреності на одному аркуші;

13- договір № 1/1 про надання послуг від 03.01.2017 між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» за підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з печатками ТОВ «Астрон Україна» та ДП «Компанія Інтерсервіс» з додатком до договору (на двох аркушах);

14 - договір № 1/1 про надання послуг від 03.01.2017 між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» за підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_14 з печатками ТОВ «Астрон Україна» та ДП «Компанія Інтерсервіс» з додатком до договору (на двох аркушах);

15 - договір про надання послуг № 27/07/16 від 26.07.2016 за підписом ОСОБА_5 (на трьох аркушах);

16 - пустий лист формату А 4 з відбитком печатки ДП «Компанія Інтерсервіс» (на одному аркуші)

17 - відзив на позивну заяву по справі № 925/13/18 до Господарського суду Черкаської області, позивач: ОСОБА_4 , відповідач: ПАТ «Дашуківські бентоніти» та конверт (на шести аркушах з додатком на семи десяти двох аркушах);

18 - договір про відступлення права вимоги № 1/27102017 від 06.09.2017 року директором ТОВ «Астрон України» ОСОБА_5 та голови правління ПАТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_13 за підписом ОСОБА_5 та ОСОБА_13 з відбитками печатки ТОВ «Астрон України» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (на двох аркушах);

19 - договір № 1 від 04.01.2017 року між директором ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон-Україна» за підписом ОСОБА_5 з додатком з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та відбитками печаток ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» (на двох аркушах з додатком на одному аркуші);

20 - договір № 1/КИС від 30.01.2017 року між директором ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон-Україна» за підписом ОСОБА_5 з додатком з підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та відбитками печаток ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» (на двох аркушах з додатком на одному аркуші);

21 Проекти актів №№ ОУ-0000010, ОУ-0000006, ОУ-0000002, ОУ-0000001 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» у двох екземплярах кожний без підписів з відбитками печаток ДП «Компанія Інтерсервіс» (на 8 аркушах);

22 - договір про відступлення права вимоги № 1/27102017 від 06.09.2017 між директором ТОВ «Астрон Україна» ОСОБА_5 та голови правління ПАТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_13 з відбитком печатки ПАТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_13 та підписом ОСОБА_13 (на двох аркушах).

23 копія позовної заяви вих. б/н від 16.02.2018 до Господарського суду м.Києва від 16.02.2018 про визнання протиправними дій та зобов`язання припинити дії, складена від імені голови правління ПАТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_15 (Позивач 1) та представника за довіреністю ТОВ «Даш Бент Інвест» ОСОБА_16 (Позивач 2) (на шести аркушах з додатком на восьми десяти чотирьох аркушах та конверт);

24 копії матеріалів судових проваджень з приводу судових спорів навколо ПАТ «Дашуківські Бентоніти». З них вибірково зроблені копії усього на 42 (сорока двох) аркушах, оригінали судових рішень не вилучались;

25 візитка виконавчого директора ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм» ОСОБА_5 ;

Також на столі встановлені наступні носії інформації, які вилучено:

- флеш накопичувач марки «Transend» 4GB чорного кольору серійний номер с33181 6949/ЭD33193;

- флеш накопичувач марки «Apacer» чорно білого кольору;

- флеш накопичувач марки JetFlash;

- жорсткий диск марки «Samsung» модель HM500JI cерійний номер S2HTJ9FB111531 500 GB;

- жорсткий диск марки «TOSHIBA» модель MK 3265GSX cерійний номер 30UESFBUS 350 GB;

25 візитниця з візитками у великій кількості ОСОБА_5 в якості виконавчого директора ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм». Вилучена одна візитка.

26 - копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (на двох аркушах);

27 - копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія: НОМЕР_2 (на чотирьох аркушах);

28 - телефонний довідник (починається з ТОВ «Астрон-Україна» станом на 27.08.2013 року) (на трьох аркушах).

30 флеш носій Transcend сріблястого кольору;

31 - реєстр кримінальних справ, стороною та/ або зацікавленою особою по яким є ПАТ «Дашуковські бентоніти»/ ТОВ «Даш-бен-Інвест»/ ОСОБА_4 станом на 08.04.2016 (на трьох аркушах);

32 - реєстр судових справ ПАТ «Дошуківські бентоніти» станом на 24.11.2017 (на дванадцяти аркушах)

33 - хронологія рейдерської атаки на ПАТ «Дошуківські бентоніти» (на одинадцяти аркушах);

34 нотаріально завірена довіреність ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_5 від 05.05.2017, яка посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_17 та зареєстрована в реєстрі за №1570 та нотаріально завірена довіреність ОСОБА_4 в адресу ОСОБА_5 від 24.12.20015, яка посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_18 та зареєстрована в реєстрі за №3515.

35 чорнові записи вимоги ВТБ до ПАТ «Дашуківські бентоніти» про сплату кредитної заборгованості, а також проект плану санації ПАТ «Дашуківські Бентоніти», усього на 110 (сто десяти) аркушах (було сшито, пронумеровано);

36 копії фінансової звітності ПАТ «Дашуківські бентоніти» на 40 (сорока) аркушах (було сшито, пронумеровано);

37 копії інвестиційних пропозицій та меморандумів викупу бізнесу ПАТ «Дашуківські бентоніти» на 11 (одинадцяти) аркушах (було сшито, пронумеровано);

38 електронне листування ОСОБА_4 з ОСОБА_19 щодо ПАТ «Дашуківські Бентоніти», а також документи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , усього на 35 аркушах (було сшито, пронумеровано);

- флеш-носій Transcend 4 GB білого кольору;

- флеш-носій з дерева;

- металевий флеш-носій у вигляді пелюстки.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1