Ухвала
від 14.05.2018 по справі 757/13472/18-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2273/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго Трейд Україна" ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 березня 2018 року,

за участю:

представника ТОВ "Енерго Трейд Україна" ОСОБА_6

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.03.2018 року задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуальногокерівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_7 та накладено арешт на вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного м. Києва від 13.02.2018 у справі №757/7841/17-к у період часу з 12.30 годин 28.02.2018 року по 00.45 годин 01.03.2018 року обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташоване на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72, документи та речі:

акт прийому-передачі документів від 14 січня 2016 року з підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (на ому аркуші);

заявка на участь у книжковому ярмарку, який відбудеться під час проведення другого книжкового фестивалю «Маестро 2018» ФОП ОСОБА_10 з підписом довіреної особи ОСОБА_8 та відбитком мокрої печатки ФО ОСОБА_10 (на трьох аркушах);

службова записка від 24.07.2017 на ім`я ОСОБА_10 за підписомОСОБА_8 (на двох аркушах);

договір № ATP 07-042017/1, зокрема з підписом ОСОБА_8 та відбитком печатки ТОВ «Готелі на Вескидах» (на одному аркуші);

заява на видачу скриньки №52 від юридичної особи за підписом ОСОБА_8 та відбитком печатки «Астрон Україна», (на одному аркуші);

довіреності (м`який жовтий папір) та договори без заповненням усіх реквізитів за підписом ОСОБА_8 та відбитком печатки ТОВ «Астрон Україна» (на двох аркушах);

угода про зарахування зустрічних вимог № 1/31102017 від 07.09.2017, укладена між ТОВ «Астрон Україна» в особі директора ОСОБА_8 та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (ЄДРПОУ 0023941) в особі директора ОСОБА_11 , за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_11 та відбитками печаток ТОВ «Астрон Україна» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (на одному аркуші);

8. договір про надання сейфу фізичним особам від 27.10.2017 за підписом ОСОБА_8 (на двох аркушах);

9. клопотання про долучення доказів до матеріалів справи від 25.10.2017 за підписом ОСОБА_8 (на одному аркуші);

10. довіреність від 31.08.2017 ПАТ «Дашуківські Бентоніти» в особі директора ОСОБА_11 видана на ОСОБА_8 за підписом ОСОБА_11 та відбитком печатки ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (на одному аркуші);

11. рахунки фактури та специфікації до них з печаткою ДП «Компанія Інтерсервіс» (на 11 аркушах);

12. договір про надання послуг № 27-0716 від 26.07.2016 за підписом замовника ОСОБА_8 та знавця ОСОБА_12 з печаткою ДП «Компанія Інтерсервіс» (на трьох аркушах) з додатком копією довіреності на одному аркуші;

13. договір № 1/1 про надання послуг від 03.01.2017 між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон аїна» за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_12 з печатками ТОВ «Астрон Україна» та ДП «Компанія інтерсервіс» з додатком до договору (на двох аркушах);

14. договір № 1/1 про надання послуг від 03.01.2017 між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» за підписами ОСОБА_8 та ОСОБА_12 з печатками ТОВ «Астрон Україна» та ДП «Компанія Інтерсервіс» з додатком до договору (на двох аркушах);

15. договір про надання послуг № 27/07/16 від 26.07.2016 за підписом ОСОБА_8 (на трьох аркушах);

16. пустий лист формату А 4 з відбитком печатки ДП «Компанія Інтерсервіс» (на одному аркуші);

17. відзив на позивну заяву по справі № 925/13/18 до Господарського суду Черкаської області, позивач: ОСОБА_10 , відповідач: ПАТ «Дашуківські бентоніти» та конверт (на шести аркушах з додатком на семи іти двох аркушах);

18. договір про відступлення права вимоги № 1/27102017 від 06.09.2017 року директором ТОВ «Астрон Україна» ОСОБА_8 та голови правління ПАТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_11 за підписом Фасоль та ОСОБА_11 з відбитками печатки ТОВ «Астрон України» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» (на двох аркушах);

19. договір № 1 від 04.01.2017 року між директором ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон -Україна» за підписом ОСОБА_8 з додатком з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та відбитками печаток ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» (на двох аркушах з додатком на одному уші);

20. договір № 1/КИС від 30.01.2017 року між директором ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ 2 «Астрон -Україна» за підписом ОСОБА_8 з додатком з підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_12 та відбитками печаток ДП «Компанія Інтерсервіс» та ТОВ «Астрон Україна» (на двох аркушах з додатком на одному уші);

21. Проекти актів №№ ОУ-ОООООІО, ОУ-ООООООб, ОУ-0000002, ОУ-ООООООІ здачі-прийняття робіт надання послуг) між ДП «Компанія Інтерсервіс» та ПАТ «Дашуківські Бентоніти» у двох екземплярах мий без підписів з відбитками печаток ДП «Компанія Інтерсервіс» (на 8 аркушах);

22. договір про відступлення права вимоги № 1/27102017 від 06.09.2017 між директором ТОВ «Астрон Україна» ОСОБА_8 та голови правління ПАТ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_11 з відбитком печатки Т «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_11 та підписом ОСОБА_11 (на двох аркушах).

23. копія позовної заяви вих. б/н від 16.02.2018 до Господарського суду м. Києва від 16.02.2018 про визнання протиправними дій та зобов`язання припинити дії, складена від імені голови правління ПАТ "Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_13 (Позивач 1) та представника за довіреністю ТОВ «Даш Бент сет» ОСОБА_14 (Позивач 2) (на шести аркушах з додатком на восьми десяти чотирьох аркушах та конверт);

24. копії матеріалів судових проваджень з приводу судових спорів навколо ПАТ «Дашуківські ;тоніти». З них вибірково зроблені копії усього на 42 (сорока двох) аркушах, оригінали судових рішень не вилучались;

25. візитка виконавчого директора ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм» ОСОБА_8 ;

Також на столі встановлені наступні носії інформації, які вилучено:

флеш накопичувач марки «Transend» 4GB чорного кольору серійний номер с 33 181 6949/ЭD33193;

флеш накопичувач марки «Арасег» чорно білого кольору;

флеш накопичувач марки JetFlash;

жорсткий диск марки «Samsung» модель HM500JI серійний номер S2HTJ9FB111531 500 GB;

жорсткий диск марки «TOSHIBA» модель МК 3265GSXсерійний номер 30UESFBUS 350 GB;

26. візитниця з візитками у великій кількості ОСОБА_8 в якості виконавчого директора ГО Український центр розвитку екологічних та соціальних програм». Вилучена одна візитка.

27. копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 двох аркушах);

28. копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія: НОМЕР_2 (на чотирьох аркушах);

29. телефонний довідник (починається з ТОВ «Астрон-Україна» станом на 27.08.2013 року) (на трьох аркушах)

30. флеш - носій Transcend сріблястого кольору;

31. реєстр кримінальних справ, стороною та/ або зацікавленою особою по яким є ПАТ «Дашуковські бентоніти»/ ТОВ «Даш-бен-Інвест»/ ОСОБА_10 станом на 08.04.2016 (на трьох аркушах);

32. реєстр судових справ ПАТ «Дашуківські бентоніти» станом на 24.11.2017 (на дванадцяти аркушах)

33. хронологія рейдерської атаки на ПАТ «Дошуківські бентоніти» (на одинадцяти аркушах);

34. нотаріально завірена довіреність ОСОБА_10 в адресу ОСОБА_8 від 05.05.2017, яка посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_15 та зареєстрована в реєстрі за №1570 та нотаріально завірена довіреність ОСОБА_10 в адресу ОСОБА_8 від 24.12.20015, яка посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 та зареєстрована в реєстрі за №3515.

35. чорнові записи вимоги ВТБ до ПАТ «Дашуківські бентоніти» про сплату кредитної заборгованості, а с проект плану санації ПАТ «Дашуківські Бентоніти», усього на 110 (сто десяти) аркушах (було сшито, пронумеровано);

36. копії фінансової звітності ПАТ «Дашуківські бентоніти» на 40 (сорока) аркушах (було сшито, пронумеровано);

37. копії інвестиційних пропозицій та меморандумів викупу бізнесу ПАТ «Дашуківські бентоніти» на 11 аркушах (було сшито, пронумеровано);

38. електронне листування ОСОБА_10 з ОСОБА_17 щодо ПАТ «Дашуківські ніти», а також документи ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , усього на 35 аркушах (було сшито, пронумеровано);

флеш-носій Transcend 4 GB білого кольору;

флеш-носій з дерева;

металевий флеш-носій у вигляді пелюстки.

Згідно ухвали слідчого судді, арешт накладено на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором у клопотанні були обґрунтовані правові підстави для накладення арешту на майно.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ "Енерго Трейд Україна" ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій просить поновити строк на оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16.03.2018 року, скасувати цю ухвалу і постановити нову, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_20 про накладення арешту на вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного м. Києва від 13.02.2018 у справі №757/7841/17-к у період часу з 12.30 годин 28.02.2018 року по 00.45 годин 01.03.2018 року обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташоване на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72, документи та речі.

Щодо пропущення строку на апеляційного оскарження, представник зазначає, що ухвалу слідчого судді було постановлено без повідомлення та без участі власника майна, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді було отримало 02.04.2018 року.

Ухвала слідчого судді, як вважає апелянт є незаконною та необґрунтованою. ТОВ "Енерго Трейд Україна" на підставі договору оренди № 04/0082-АН від 25.04.2016 року орендує приміщення 125 м2, згідно плану 1-го поверху, за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72.

Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного м. Києва від 13.02.2018 року був наданий дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», до якого ТОВ "Енерго Трейд Україна" не має жодного відношення, а тому у слідчого були відсутні підстави для вилучення речей та документів ТОВ "Енерго Трейд Україна".

Крім того, представник зазначає, що у проведенні обшуку було залучено оперуповноважених Подільського УП ГУ НП у м. Києві, які не є слідчими чи прокурорами у кримінальному провадженні № 42027000000001386.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутністю прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, пояснення представника ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів судового провадження вбачається, що клопотання прокурора про арешт майна було розглянуто слідчим суддею без повідомлення та участі ТОВ "Енерго Трейд Україна" чи його представника в судовому засіданні. Копію оскаржуваної ухвали, як зазначає представник ТОВ "Енерго Трейд Україна" ОСОБА_6 було отримано 02.04.2018 року, після чого 04.04.2018 року поштовим зв`язком була відправлена апеляційна скарга, у зв`язку з чим, є поданою в межах визначеного законом п`ятиденного строку, таким чином строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, у провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження №42017000000001386 від 11.05.2017 року за фактом протиправних дій ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також інших наразі не встановлених в ході досудового розслідування осіб, які перебуваючи у співучасті з окремими працівниками ГСУ НП України, шляхом підроблення офіційних документів та внесення завідомо неправдивих відомостей до державних реєстрів привласнили та заволоділи активами ТОВ «Даш Бент Інвест», яке є власником ПАТ «Дашуківські Бентоніти», та змінили керівництво вказаного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч.5ст.191 КК України

Зазначено, що директор Дочірнього підприємства «Компанія Інтерсервіс» ОСОБА_8 та ОСОБА_21 , який діяв на підставі підробленої довіреності, як представник Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба лімітед» (Кіпр) підробили протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Даш Бент Інвест» від 27.04.2017 року та подали їх в пакеті інших документів державному реєстратору для внесення змін до державних реєстрів. Наслідком цієї фальсифікації стало незаконне внесення до автоматизованих систем рішення про зміну складу учасників ТОВ «Даш-Бент Інвест», а саме: введено Дочірнє підприємство «Компанія Інтерсервіс» (код ЄДРПОУ 30971020) із часткою статутного капіталу 90 % (2 млн. 250 тис. грн.) та зменшено частку Закритої акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Емселба лімітед» (Кіпр) зі 100 % до 10 % статутного капіталу, що складає 250 тис. грн.

Так, проведеним в ході досудового розслідування огляду реєстраційної справи ТОВ «Даш Бент Інвест» встановлено, що 05.05.2017 року ОСОБА_21 надав Державному реєстратору КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_23 пакет документів, який містить завідомо підроблені документи, вказані прокурором у клопотанні. На підставі зазначених підроблених документів та інших документів, достеменність яких наразі встановлюється, державним реєстратором КП «Центр сприяння бізнесу міста Києва» ОСОБА_23 05.05.2017 року за реєстраційними номерами №№ 10711050023026118, 10711070024026118 проведено державну реєстрацію змін, а саме - змінено інформацію про склад засновників ТОВ «Даш Бент Інвест» (введено ДП «Компанія Інтерсервіс» із часткою статутного капіталу 90 % (2,25 млн.грн.) та зменшено частку ЗАКзОВ «Емселба лімітед» (Кіпр) зі 100 % до 10 % статутного капіталу, що складає 250 тис. грн.) та змінено інформацію про керівника юридичної особи (змінено директора з ОСОБА_24 на ОСОБА_21 ).

Також згідно наданої на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.11.2017 року у справі №757/67499/17-к відповіді №65/01-16 від 07.12.2017 року приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_25 , 04.05.2017 року ОСОБА_26 нотаріальних дій з засвідчення копії з будь якої довіреності не здійснювала та станом на 07.12.2017 року нотаріальні дії з реєстровим номером 3041 взагалі ще не вчиняла.

Також згідно наданою під присягою (AFFIDAVIT) у Окружному суді м. Лімасола (Республіка Кіпр) заяви директора ЗАКзОВ "Емселба Лімітед" Атінолла Неофіту, ЗАКзОВ «Емселба Лімітед» ніколи не видавала довіреностей ОСОБА_21 і ніколи не уповноважувала його діяти від імені компанії, а Віллем Мартінус де Бір не призначався на посаду директора ЗАКзОВ "Емселба Лімітед" і не мав юридичних підстав її представляти, а отже довіреність від 21.03.2017 року недійсна та є підробленою.

В ході досудового розслідування зазначено, що до окреслених вище протиправних дій з незаконного заволодіння акціями та майном ТОВ «Даш Бент Інвест» та ПАТ «Дашуківські бентоніти» причетні:

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно тверджень директора (на момент допиту) ТОВ «Дашуківські Бентоніти» ОСОБА_28 є організатором рейдерського захоплення ТОВ «Даш Бент Інвест».

Зазначено, що фактичним місцем роботи ОСОБА_10 та ОСОБА_8 є офісне приміщення, розташоване на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.02.2018 року у справі №757/7826/17-к надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72, засновником якої є ОСОБА_10 , а директором ОСОБА_8 .

На підставі вказаного рішення суду з 28.02.2018 року - 01.03.2018 року проведено безперервний обшук офісного приміщення, яке займає ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташоване на першому поверсі офісного центру, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72.

В ході проведення обшуку підтверджено той факт, що ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм» займає приміщення, де проводився обшук, є безпосереднім робочим місцем ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , що підтверджується відшуканими статутними документами.

ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», виявленими візитками ОСОБА_8 в якості директора ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», документи ДП «Компанія Інтерсервіс», ПАТ «Дашуківські Бентоніти», матеріали судових проваджень навколо активів ТОВ «Даш Бент Інвест», а також велика кількість документів за підписом ОСОБА_8 та ОСОБА_10

15.03.2018 року прокурор другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуальногокерівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_20 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на вилучені в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного м. Києва від 13.02.2018 у справі №757/7841/17-к у період часу з 12.30 годин 28.02.2018 року по 00.45 годин 01.03.2018 року обшуку офісного приміщення ГО «Український центр розвитку екологічних та соціальних програм», яке розташоване на першому поверсі офісного центру за адресою: м. Київ, вул. Верхній Вал,72, документівта речей: