Ухвала

від 30.03.2018 по справі 640/1001/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/1001/18

н/п 1-кс/640/2639/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" березня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12017220380001883 від 22.08.2017 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

29.03.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучене 27.03.2018 під час обшуків у автомобілі TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 та за адресами: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Матросова, 19; Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Кірова, 127; Луганська обл., м. Попасна, вул. Мира (вул. Леніна), 153, кв. 50; Луганська обл., м. Попасна, вул. Ціолковського, 28.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», код ЄДРПОУ 40783148, ТОВ «Євроінструмент», код ЄДРПОУ 39320370, ТОВ «Технорейлгруп», код ЄДРПОУ 40864640 та ТОВ «Українська великовантажна техніка», код ЄДРПОУ 35577055, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, у період часу з жовтня 2016 року по 21.08.2017 року заволоділи грошовими коштами Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця», шляхом оформлення безтоварних операцій та поставки продукції за завищеними в декілька разів цінами.

27.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки у автомобілі TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 та за адресами: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Матросова, 19; Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Кірова, 127; Луганська обл., м. Попасна, вул. Мира (вул. Леніна), 153, кв. 50; Луганська обл., м. Попасна, вул. Ціолковського, 28, в ході яких, виявлені та вилучені предмети та документи, які зазначені у клопотанні слідчого.

Слідчий вказує, що зазначені предмети можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про арешт майна без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити. Крім того, слідчий ОСОБА_3 до канцелярії суду надала рапорт, згідно якого повідомляється, що вона 29.03.2018 направила судові повідомлення для виклику посадових осіб ТОВ «Зубр-СТК», ТОВ «УМТ», ТОВ «Євроінструмент» та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 поштою.

Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власників майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12017220380001883 від 22.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на документи, які вилучені за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , оскільки слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи є речовими доказами та містять інформацію про кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на копії ухвал Печерського районного суду м. Києва на 6 арк., вилучених за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи не мають відношення до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи вказану вимогу КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати слідчого повернути оригінали документів та носії інформації, вилучених під час проведення обшуків у автомобілі TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 та за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , одночасно дозволити слідчому, в разі необхідності, виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки такий спосіб арешту цих документів, слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеженням права власності, завданням кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, слідчий суддя покладає на слідчого обов`язок за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, після чого повернути їх власникам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 27.03.2018 за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Матросова, 19, що належить ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» та ТОВ «Євроінструмент», а саме:

-копії комерційних пропозицій ТОВ «Українська машинобудівельна техніка», ТОВ «Технорейлгруп», ТОВ «Технологія-21», ТОВ «ЕнергоМетМаш» на 25 арк.;

-розшифровка кредиторської/дебіторської заборгованості ТОВ «Електромашкомплект-1» на 1 арк.;

-копії експресс-накладних «Нова Пошта» від ТОВ «УМТ» на 20 арк.;

-копії експресс-накладних «Нова Пошта» від ТОВ «Технорейлгруп» на 5 арк.;

-копії експресс-накладних «Нова Пошта» від ТОВ «Євроінструмент» на 2 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Євроінструмент» №1 від 03.01.2018, №233 від 02.11.2017, №206 від 27.10.2017 3 арк;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Євроінструмент» №Р1 від 03.01.2018; №Р233 від 02.11.2017, №Р206 від 27.10.2017 3 арк;

-документи ТОВ «Донецькспецсталь» скріплені скобою та аркушем з надписом «Просим вернуть нам экземпляры документов по ООО «ДСС», а саме: видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації 9 арк.;

документи ТОВ «Донецькспецсталь» скріплені скобою а саме:

-видаткові накладні, товарно-транспортні накладні 5 арк.;

- договір поставки №25/01-2018 від 25.01.2018 між ТОВ «МС Трейд Україна» та ТОВ «УМТ» на 3 арк.;

-щоденник зеленого кольору «2006» із рукописними записами 1 шт.;

-копії актів звірки Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» за період 2017 року 12 арк.;

- товарно-транспортні накладні ПАТ «Тракторозапчастина» №0000263 від 01.02.2018 6 арк.;

- копії актів звірки Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» за період 2017 року 19 арк.;

- аркуші із переліком накладних 4 арк.;

-копії листів філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» б/д, б/н, №01-06/5791 від 07.08.2017, №01-06/5046 від 17.07.2017, №01-06/5333 від 25.07.2017, №01-06/961 від 31.01.2018, №01-06/664 від 20.02.2018 8 арк.;

- копія листа філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» від 06.09.2016 №01-06/6091 з додатками на 8 арк.;

-копії листів РФ «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» до ТОВ «Євроінструмент» із актом про виявлені недоліки 3 арк;

-копії видаткових накладних ТОВ «Технорейлгруп» №108 від 07.08.2017, №109 від 08.08.2017, №110 від 07.08.2017 3 арк.;

-копія першого аркушу договору між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «УМТ» від 26.05.2017 1 арк.;

-чернетки довідок ТОВ «Технорелйгруп» та ТОВ «УМТ» - 5 арк.;

-товарно-транспортні накладні ПАТ «Сталь» №192 від 23.10.2017 на 3 арк.;

-товарно-транспортна накладну ТОВ «Технорейлгруп» №1047/09 від 06.09.2017 на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладну ТОВ «УМТ» №587/06 від 06.06.2017 на 1 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «УМТ» не підписані 2 арк.;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «Євроінструмент» не підписані 2 арк.;

-товарно-транспортна накладну ТОВ «Стар Пак Груп» не підписана 1 арк.;

-копію договору поставки між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «Технорейлгруп» неповного від 04.08.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.346)ю 6 арк.;

- копію 1-го аркушу договору поставки між ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «УМТ» від 21.11.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.639)ю 1 арк.;

-роздруковані на чернетках реєстри податкових накладних, оборотно-сальдові відомості та податкові накладні ТОВ «УМТ» за період 2017-2018 років 65 арк.;

- довіреності Філії «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» за період 2018 року 9 арк.;

- видаткові накладні та рахунки на оплату між Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «УМТ» за період 2017-2018 років на 19 арк.;

- аналіз субкно між Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «УМТ» за лютий 2018 року 1 арк.;

- акти звірки між Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «УМТ» за 2017 рік 4 арк.;

- акти здачі-прийняття робіт між Філією «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ «УМТ» від 19.12.2017 №2159 1 арк.;

- товарно-транспортні накладні ТОВ «УМТ» №3145/02 від 07.02.2018 2 арк.

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучені копії ухвал Печерського районного суду м. Києва на 6 арк.

Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку 27.03.2018 за адресою: Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Кірова, 127, що належить ОСОБА_4 , а саме:

-комерційну пропозицію ТОВ «НВП МТК «Полімер» від 16.03.2018 б/н та без підпису на 4 арк.;

-комерційну пропозицію ТОВ «Євроінструмент» б/н та без підпису на 1 арк.;

- комерційну пропозицію ТОВ «НВП МТК «Полімер» від 16.03.2018 б/н та без підпису на 1арк.;

-комерційну пропозицію ТОВ «НВП МТК «Полімер» від 16.03.2018 б/н та без підпису на 1арк.;

-технічну специфікацію на закупівлю ПВРЗ на 1 арк.;

- орієнтовні ціни на квітень 2018 року на 1 арк.;

-комерційну пропозицію ТОВ «Євроінструмент» б/н та без підпису на 1 арк.;

-комерційну пропозицію ТОВ «Стар пак груп» від 16.03.2018 б/н та без підпису на 1 арк.;

- затратні статті витрат по Холдінгу за 2015-2016 р.р.;

- розрахунки витрат та прибутків Холдінгу, дебеторсько-кредиторську заборгованість у папці чорного кольору на 112 арк.;

-затратні статті витрат по Холдінгу за 2017-2016 р.р.;

-розрахунки витрат та прибутків Холдінгу дебеторсько-кредиторська заборгованість у папці синього кольору на 73 арк.

Місцем зберігання арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 під`їзд.

Накласти арешт на майно:

1) яке вилучене під час обшуку 27.03.2018 за адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Мира (вул. Леніна), 153, кв. 50, що належить ТОВ «Укртрансгруп-СТК», а саме:

- ноутбук Hewlett-packard 250 G5 S/n: CND6236JX із зарядним пристроєм -1 шт;

- акт прийому-передачі №1/08 до договору купівлі-продажу №16-01/17 від 16.01.2017 укладений з ТОВ «Зубр-СТК» на 1 арк.;

- акт прийому-передачі №1/08 до договору купівлі-продажу №16-01/17 від 16.01.2017 укладений з ТОВ «Зубр-СТК» на 1 арк.;

- видаткову накладну ТОВ «Зубр-СТК» №РН-0000098 на 1 арк;

- видаткову накладну ТОВ «Зубр-СТК» №РН-0000098 на 1 арк.

2)яке вилучене під час обшуку автомобіля TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме:

-блокнот в обкладинці чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_5 1 шт.;

- товарно-транспортна накладна №00165 від 19 грудня 2017р., замовник ТОВ «Зубр-СТК» 3 шт., кожна на 1 арк.

3)яке вилучене під час обшуку за адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Ціолковського, 28, що належить ТОВ «Зубр-СТК» та ТОВ «Укртрансгруп-СТК», а саме:

-цінову довідку №46-С від 25.10.2017 ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» на 1 арк;

-лист ПАТ «Укр. Залізниця» на адресу ТОВ «Блек Голд Компані» (як пояснив ОСОБА_5 постачальники ТОВ «Зубр-СТК») на 1 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «Зубр-СТК» (перевізник ФОП ОСОБА_6 ) на 6 арк.;

-копію наказу №1-К ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» про призначення директора із додатками на 3 арк.;

-копію «Отчет об оценке железнодорожных запчастей которые принадлежат ООО «УКРТРАНСГРУП-СТК» на 48 арк із копіями статутних документів ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК»;

- записник в кольоровій обкладинці із назвою: RiverParks із рукописними записами щодо запасних частин рухомого складу 1шт;

- записник в кольоровій обкладинці із назвою: Коленкор із рукописними записами щодо запасних частин- 1 шт; записник в обкладинці червоного кольору без назви із рукописними записами щодо діяльності ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» та інших компаній 1 шт, записник в кольоровій обкладинці із назвою: High Street із рукописними записами розрахунків 1 шт;

- копії документів тендерних пропозицій ТОВ «Зубр-СТК» із зазначенням номерів тендерів: 1307533, 1305881, 1305890 загалом на 90 арк.;

- аркуші паперу формату А-4 із таблицями розрахунків та зазначенням «в т.ч. выпл наличн. Зубенко 8821824, 00» та «% за обнал» - 2 арк;

-аркуш паперу формату А-4 із таблицею розрахунків ТОВ «Блек Голд Компані» - 1 арк;

-завірені копії пакетів тендерних пропозицій ТОВ «Зубр-СТК» на адресу Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на 65 арк.;

- договір поставки №ЦВСВ(ВМТП-17) без дати, з печаткою ТОВ «Зубр-СТК» та підписом та незаповненою специфікацією, загалом на 8 арк.;

-дві копії договору підряду №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.83) на 5 арк.;

-листи ТОВ «Зубр-СТК» на адресу Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на 2 арк.;

- папку жовтого кольору «Завоз-Отпись «Зубр-СТК» із копіями документів ТОВ «Зубр-СТК» з чорновими записами на 315 арк.;

-довіреність №2 ТОВ «Зубр-СТК» та видаткова накладна №РН-ОЧ-0007 на 1 арк. кожен.;

-копії актів приймання-передачі ТОВ «Зубр-СТК» на адресу Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» без підписів із чорновими записами на 8 арк.;

-акт звіряння ТМЦ між ТОВ «Зубр-СТК» та ДП «Південна залізниця» на без підписів із чорновими записами на 4 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт №2137 від 18.12.2017 між ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» та Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на 1 арк.;

-копію листа ТОВ «Зубр-СТК» на адресу ПАТ «Укрзалізниця» із таблицею бокових рам, колісних пар на 6 арк.;

-додаткову угоду №1 до договору підряду №ЦВСВ(ВМТП-17.141) без дати із підписами та печатками ТОВ «Зубр-СТК» та Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на 3 арк.;

-копію додаткових угод між ТОВ «Зубр-СТК» та Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на 15 арк.;

-листи ТОВ «Зубр-СТК» на адресу Філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця» на 15 арк.;

-копія договору підряду №ЦВСВ(ВМТП-17.141) на 2 арк.;

- копію договору поставки №30/12-16 на 3 арк.;

-довіреність №1 ТОВ «Зубр-СТК» на 1 арк.;

-листи із додатками Департаменту вагонного господарства на адресу ТОВ «Зубр-СТК» на 5 арк.;

-видаткові накладні № РН-0000057 ТОВ «Зубр-СТК» на 3 арк.;

-договір поставки №04-09-17 між ТОВ «Зубр-СТК» та ТОВ «Укрзалізторг» на 4 арк.;

- листи із додатками ДП «Дніпростандартметрологія» на адресу ТОВ «Зубр-СТК» на 2 арк.;

-товаротранспортні накладні із додатками ТОВ «Зубр-СТК» на 11 арк.;

- незаповнені Товаротранспортні накладні із підписами ОСОБА_7 та СП Словянське вагонне депо на 4 арк.;

-копії документів ТОВ «Зубр-СТК» на 56 арк.;

-копії таблиць ТОВ «Зубр-СТК» на 68 арк.;

-копії документів ТОВ «Зубр-СТК» із рукописними записами на 82 арк.;

-копії діаграми запресовки на 8 арк.;

-товаротранспортні накладні із додатками ТОВ «Зубр-СТК» та ТОВ «ВАГАТ-ТРАНС» на 2 арк.;

- акти-сертифікат якості №64, 62 на 2 арк.;

-тендерну документацію ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» №1426195 (замовник Філія «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця») на 95 арк.;

-копії документів із чорновими записами ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» на 10 арк.;

-чорнові записи із розрахунками та контактами на 40 арк..;

- копії документів ТОВ «Зубр-СТК» та ТОВ «УКРТРАНСГРУП-СТК» з чорновими записами у папці жовтого кольору із на 40 арк.;

- НЖМД TOSHIBA 1.0TB S/N96UZ5R2NS WK7 1шт;

- НЖМД Kingston SHFS37A/120 Gb- 1 шт;

- договори у папці червоного кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» договора возвратная финансовая помощь 2017 год» на 11 арк.;

-квитанції та накладні у паперовій папці із написом «Нова пошта» на 11 арк.;

- договори у папці синього кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» на 34 арк.;

-договори у папці жовтого кольору з підшитими документами із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» договора приобретение 2017 год» на 54 арк.;

-договори у папці жовтого кольору з підшитими документами із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» договора услуги 2017 год» на 37 арк.;

- товаротранспортні накладні, рахунки фактури у папці жовтого кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» договора услуги март 2018 год» загалом на 24 арк.;

- договори у папці жовтого кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» приобретение март 2018 год» на 28 арк.;

-роздруківки таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» т. 02 осн. Счет 2018г.» на 28 арк.;

- звіт про банківські операції у папці зеленого кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» банк март 2018 год» на 7 арк.;

-звіт про банківські операції, роздруківки таблиць із розрахунками у папці зеленого кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» банк декабрь 2017 год» загалом на 53 арк.;

-видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності у папці синього кольору з титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» реализация декабрь 2017 год» на 128 арк.;

- роздруківки таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» т. 010 2017г.» з відповідними загалом на 3 арк.;

-роздруківки таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» сет 685 2017г.» на 4 арк.;

-роздруківки таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» сет 631 2017г.» на 8 арк.;

- видаткові накладні, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі у папці жовтого кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» приобретение декабрь 2017 год» на 87 арк.;

-видаткові накладні, рахунки-фактури, товаротранспортні накладні, акти прийому-передачі у папці жовтого кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» услуги декабрь 2017 год» на 91 арк.;

-роздруківки таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» т. 0.6 счет 631» на 3 арк.;

-роздруківки таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» т. 010 2018 товар» на 2 арк.;

- роздруківка таблиць із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» сет 685 2018г.» на 2 арк.;

-акти звірки у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» акти звірки» на 4 арк.;

- таблиці із розрахунками у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» Банк 2017» на 3 арк.;

- копії рахунків-фактури у паперовій папці із написом «ООО «Укртрансгруп-СТК» счета» на 6 арк.;

-товаротранспортні накладні ТОВ «Зубр-СТК», рахунки фактури ТОВ «Зубр-СТК», рахунки-фактури ТОВ «Укртрансгруп-СТК» у папці синього кольору на 39 арк.;

- роздруківки таблиць із розрахунками у папці синього кольору із титульним листом «ООО «Укртрансгруп-СТК» реализация март 2018 год» на 2 арк.;

- зошит загальний із назвою на титульній сторінці ТОВ «УТГ-СТК» із рукописними записами 1 шт;

-записник в обкладинці жовтого кольору без назви із рукописними записами номерів телефонів, контактних осіб, доступів до електронних скринь 1 шт;

-аркуші паперу формату А-7 у кількості 27 арк із рукописними записами;

-НЖМД SSD R 3SL 120 G 120 Gb 1шт;

-лист «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» на ТОВ «Зубр-СТК» на 2 арк.;

- тендерну пропозицію ТОВ «Зубр-СТК» №1022878;

-тендерну пропозицію ТОВ «Зубр-СТК» №1022806;

-тендерну пропозицію ТОВ «Зубр-СТК» №1022680;

- акти приймання-передачі «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» до ТОВ «Зубр-СТК» на 16 арк;

- акти приймання-передачі «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Зубр-СТК» із відповідними ТТН загалом на 177 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 431 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Мілоус» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 55 арк.;

-акти звірки взаємних розрахунків між «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 20 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Блек Голд Компані» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 20 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Агрегатбуд» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 28 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «ТЕК «Енерготранс» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 30 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Фірма «Електропостачзбут» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 9 арк.;

- первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Вагон-сервіс» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 8 арк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Укрзалізторг» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 7 арк.;

- первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між ТОВ «Автотріумф» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 31 арк.;

- видаткові накладні ТОВ «Рейт ОФ Бенефіт» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 2 парк.;

-первинні бухгалтерсько-розрахункові документи (Рахунки-фактури, видаткові накладні, довіреності, акти приймання-передачі) між «ПВРЗ» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 21 арк.;

-договір підряду №ПВРЗ (ВЗЕЗ-18.120)ю ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 6 арк.;

-договір підряду №ПВРЗ (ВЗЕЗ-18.139)ю ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Зубр-СТК» загалом на 9 арк.;

-товарно-транспортні накладні ТОВ «Зубр-СТК» на ПВРЗ ПАТ «Укрзалізниця» на 11 арк.

4)яке вилучене під час обшуку за адресою: Луганська обл., м. Попасна, вул. Ціолковського, 28, що належить ОСОБА_5 :

- мобільний телефон «Iphone» Imei НОМЕР_2 із сім-картою НОМЕР_3 - 1 шт;

- мобільний телефон «НТС» Imei НОМЕР_4 із сім-картою НОМЕР_5 1 шт.

Зобов`язати слідчого повернути оригінали документів, вилучених під час проведення обшуків у автомобілі TOYOTA CAMRY д.н.з. НОМЕР_1 та за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , одночасно дозволити слідчому в разі необхідності виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме: з ноутбука Hewlett-packard 250 G5 S/n: CND6236JX; НЖМД TOSHIBA 1.0TB S/N96UZ5R2NS WK7, НЖМД Kingston SHFS37A/120 Gb, НЖМД SSD R 3SL 120 G 120 Gb, мобільного телефону «Iphone» Imei НОМЕР_2 , мобільного телефону «НТС» Imei НОМЕР_4 , після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання власникам майна - ТОВ «Укртрансгруп-СТК», ТОВ «Зубр-СТК» та ОСОБА_5 .

Попередити ТОВ «Укртрансгруп-СТК», ТОВ «Зубр-СТК» та ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1