КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

УХВАЛА

Справа № 640/1001/18

н/п 1-кс/640/6380/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Школі В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області Садової Наталії Олександрівни, по кримінальному провадженню №12017220380001883 від 22.08.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

20.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії Панютинського вагоноремонтного заводу АТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 40081305, розташованого за адресою: Харківська обл., місто Лозова, смт Панютино, вул. Заводська, 5, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ Українська машинобудівельна техніка , код ЄДРПОУ 40783148, ТОВ Донецькспецсталь , код ЄДРПОУ 36560849, ТОВ "ЗУБР-СТК" , код ЄДРПОУ 33224933, а саме: бухгалтерських документів, щодо поставки 21.08.2017 року п`ятників у кількості 100 штук (рахунки на оплату № 307 та № 308, видаткові накладні № 307 та № 308, товарно-транспортна накладна № 915/08 від 21.08.2017) податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), а також банківських виписок та платіжних доручень за якими здійснювалися розрахунки Філія Панютинський вагоноремонтний завод АТ Укрзалізниця за 2017-2018 роки з: ТОВ Донецькспецсталь зокрема, за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю; ТОВ Українська машинобудівельна техніка зокрема, за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю, та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю; ТОВ "ЗУБР-СТК" за договорами поставки від 26.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю, та від 27.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по субрахунках бухгалтерських рахунків 36, 68, 63, 37, 28, 26, 20 в яких відображені відповідно до обраної облікової політики фінансово-господарські операції Філії Панютинський вагоноремонтний завод з наступними контрагентами за 2017 рік: ТОВ Донецькспецсталь зокрема, (проте не виключно) за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю з аналітичною розшифровкою; ТОВ Українська машинобудівельна техніка зокрема, (проте не виключно) за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договору щодо поставки п`ятника; ТОВ "ЗУБР-СТК" за договорами поставки №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю від 26.12.2017, та №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю від 27.12.2017 року з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договорів щодо поставки запчастин, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що посадові особи ТОВ Українська машинобудівельна техніка , код ЄДРПОУ 40783148, ТОВ "ЄВРОІНСТРУМЕНТ" , код ЄДРПОУ 39320370, ТОВ "ТЕХНОРЕЙЛГРУП" , код ЄДРПОУ 40864640 та ТОВ Українська великовантажна техніка , код ЄДРПОУ 35577055, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими особами, у період часу з жовтня 2016 року по 21.08.2017 року заволоділи грошовими коштами Філії Панютинський вагоноремонтний завод ПАТ Укрзалізниця , шляхом оформлення безтоварних операцій та поставки продукції за завищеними в декілька разів цінами. 12.03.2019 призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДЕКЦ МВС України. 03.04.2019 експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів. Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що документи, щодо фінансово-господарських взаємовідносин Філії Панютинський вагоноремонтний завод АТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 40081305 із ТОВ Українська машинобудівельна техніка , код ЄДРПОУ 40783148, ТОВ Донецькспецсталь , код ЄДРПОУ 36560849, ТОВ "ЗУБР-СТК" , код ЄДРПОУ 33224933.

Слідчий Садова Н.О. до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник Філії Панютинського вагоноремонтного заводу АТ Укрзалізниця , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Філії Панютинського вагоноремонтного заводу АТ Укрзалізниця , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Філію Панютинського вагоноремонтного заводу АТ Укрзалізниця , код ЄДРПОУ 40081305, розташованого за адресою: Харківська обл., місто Лозова, смт Панютино, вул. Заводська, 5, надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області Садовій Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ Українська машинобудівельна техніка , код ЄДРПОУ 40783148, ТОВ Донецькспецсталь , код ЄДРПОУ 36560849, ТОВ "ЗУБР-СТК" , код ЄДРПОУ 33224933, а саме: бухгалтерських документів, щодо поставки 21.08.2017 року п`ятників у кількості 100 штук (рахунки на оплату № 307 та № 308, видаткові накладні № 307 та № 308, товарно-транспортна накладна № 915/08 від 21.08.2017) податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, документів, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо), договори зберігання товару, довіреності, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів (платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО тощо), а також банківських виписок та платіжних доручень за якими здійснювалися розрахунки Філія Панютинський вагоноремонтний завод АТ Укрзалізниця за 2017-2018 роки з: ТОВ Донецькспецсталь зокрема, за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю; ТОВ Українська машинобудівельна техніка зокрема, за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю, та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю; ТОВ "ЗУБР-СТК" за договорами поставки від 26.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю, та від 27.12.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю, регістрів бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості, тощо) по субрахунках бухгалтерських рахунків 36, 68, 63, 37, 28, 26, 20 в яких відображені відповідно до обраної облікової політики фінансово-господарські операції Філії Панютинський вагоноремонтний завод з наступними контрагентами за 2017 рік: ТОВ Донецькспецсталь зокрема, (проте не виключно) за договорами підряду від 14.04.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.94)ю та від 09.08.2017 №ЦВСВ(ВЗЕЗ-17.355)ю з аналітичною розшифровкою; ТОВ Українська машинобудівельна техніка зокрема, (проте не виключно) за договорами поставки від 26.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.327)ю та від 28.07.2017 №ЦВСВ(ВМТП-17.332)ю з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договору щодо поставки п`ятника; ТОВ "ЗУБР-СТК" за договорами поставки №ЦВСВ(ВМТП-17.786)ю від 26.12.2017, та №ЦВСВ(ВМТП-17.791)ю від 27.12.2017 року з аналітичною розшифровкою в частині виконання умов договорів щодо поставки запчастин, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2019.

Роз`яснити представнику Філії Панютинського вагоноремонтного заводу АТ Укрзалізниця , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.

Зареєстровано 30.05.2019
Оприлюднено 30.05.2019
Дата набрання законної сили 28.05.2019

Судовий реєстр по справі 640/1001/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.05.2019 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 30.03.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне
Ухвала від 25.01.2018 Київський районний суд м.Харкова Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону