Ухвала

від 30.03.2018 по справі 296/702/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №296/702/18 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1

Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року Апеляційний суд Житомирської області

в складі: головуючого ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю: секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника скаржника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25 січня 2018 року, якою накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №42017101020000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.3, ст.190 ч.1, ст.358 ч.4 КК України,-

в с т а н о в и в :

В апеляційній скарзі представник ОСОБА_8 - адвокат ОСОБА_7 просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, ухвалу суду скасувати в частині накладення арешту на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , площею 388,1 м.кв., реєстраційний №833469918101 та скасувати заборону власнику, іншим особам, державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває дане нежитлове приміщення, розпоряджатись нею будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , площею 388,1 м.кв., реєстраційний №833469918101. Вважає, що ухвала слідчого судді є необґрунтованою та незаконною, винесеною з суттєвим порушенням норм процесуального та матеріального права без повного та всебічного з`ясування обставин, які мають суттєве значення для справи. Вказує, що розгляд справи відбувся без повідомлення власника майна, а копія ухвали була ним отримана лише 13 лютого 2018 року, від його співробітника, яка отримала її від слідчого, під час намагання останнього 12.02.2018 р. опечатати належне приміщення. Зазначає, що в клопотанні слідчого взагалі не вказано підстав та розумних підозр, у зв`язку із якими потрібно здійснити арешт зазначеного майна, підозра ОСОБА_8 не пред`являлася. Крім того, стверджує, що ОСОБА_9 є добросовісним набувачем вказаного приміщення, що було встановлено судом. Посилається на те, що постановлена ухвала використовується слідчим ОСОБА_10 для блокування підприємницької діяльності ОСОБА_8 . На даний час за адресою АДРЕСА_1 існує два приміщення «Ломбарду»: одне реальне площею 388,1 м.кв., яке належить ОСОБА_8 та віртуальне приміщення площею 394,1 м.кв. яке належить ОСОБА_11 , що є нонсенсом. Стверджує, що державний реєстратор ОСОБА_12 не мала права присвоювати одному і тому ж приміщенню «Ломбарду», який має одного первісного власника, другий реєстраційний номер, тобто реєстратор умисно вчинила дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Вважає, що приміщення, яке належить ОСОБА_8 не може бути арештоване, адже весь шлях його набуття до ОСОБА_8 підтверджується нотаріальними договорами та судовими рішеннями, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження.

В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, а саме : на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , площею 394,1 м.кв., реєстраційний номер №1127283918101 та на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , площею 388,1 м.кв., реєстраційний номер 833469918101. Заборонити власнику, іншим особам, державним та приватним органам установам, підприємствам та організаціям у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває дане нежитлове приміщення розпоряджатись нею будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з виділом поділом, реєстрацією та перереєстрацію прав власності на вказані приміщення.

В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що 03.03.2011 р. Повне товариство «Ломбард - ПП «Каріна-Стиль» і Компанія» (код ЄДРПОУ 24702741) продало ТОВ «Укрдобробуд» (ЄДРПОУ 35410549), приміщення «Ломбарду» за адресою: м. Житомир, вул. Князів Острозьких (Шелушкова), 95, позначене на плані літ. «А», загальною площею 394,1 м. кв., що підтверджується нотаріальним Договором купівлі-продажу нерухомого майна від 03.03.2011, який був посвідчений приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за реєстром №792. На підставі вказаного договору за ТОВ «Укрдобробуд» було зареєстровано право власності на приміщення, що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав виданого КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради від 04.03.2011 року.

Після чого, 29.08.2011 року ТОВ «Укрдобробуд» (ЄДРПОУ 35410549), продало ОСОБА_14 (ідент. № НОМЕР_1 ) 1/3 частки та ОСОБА_15 (ідент. № НОМЕР_2 ) 2/3 частки приміщення, загальною площею 394,1 м. кв., що підтверджується нотаріальним Договором купівлі-продажу від 29.08.2011 року, посвідченим приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , за реєстром №272. На підставі вказаного договору було зареєстровано право власності за ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , на приміщення, що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав виданого КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради від 29.08.2011 року.

Рішенням Богунського районного суду м. Житомира від 15.02.2012 року ( справа №6/25/12 ) за ОСОБА_9 визнано право власності на приміщення «Ломбарду», загальною площею 394,1 м.кв., яке належало ОСОБА_14 (ідент. № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_15 (ідент. № НОМЕР_2 ) у розмірах часток - 1/3 та 2/3 відповідно та передано в рахунок погашення боргів останніх. На підставі зазначеного рішення суду за ОСОБА_9 було зареєстроване право власності на приміщення «Ломбарду» загальною площею 394,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом про державну реєстрацію прав виданим КП «Житомирське обласне міжміське бюро технічної інвентаризації» Житомирської обласної ради від 21.02.2012 року.

Після набуття у приватну власність приміщення «Ломбарду», загальною площею 394,1 м.кв. за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 вирішила його перебудувати. У встановленому законом порядку ОСОБА_9 отримала Декларацію про початок виконання будівельних робіт, видану Інспекцією ДАБК у Житомирській області від 02.07.2013 року за №3314.

Після закінчення 1 черги реконструкції (перебудови 1 поверху) приміщення ОСОБА_9 отримала Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації Управління Державної архітектурно будівельної інспекції у Житомирській області від 16.09.2015 р. за №ЖТ1431522641813. Згідно вказаної Декларації після реконструкції приміщення його площа змінилась з 394,1 м.кв. на 388,1 м.кв.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_17 було прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження №27935140 від 26.01.2016 р., згідно якого за ОСОБА_9 зареєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення, розташоване: АДРЕСА_1 .

26.01.2016 року ОСОБА_9 було видано Інформаційну довідку на підставі якої за нею 26.02.2016р. зареєстровано право власності на нежитлове приміщення «Ломбарду», загальною площею, 388,1 м.кв., за правових підстав : рішення Богунського районного суду м. Житомира №6/25/12 від 15.02.2012р. та Декларація про готовність об`єкта до експлуатації Управління Державної архітектурно будівельної інспекції у Житомирської області від 16.09.2015 року.

У подальшому, 26.02.2016 року приватним нотаріусом Житомир районного нотаріального округу ОСОБА_18 було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення площею 388,1 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 , за ТОВ «КАРО» Фітнес Центр, (ЄДРПОУ 39835669), що підтверджується Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме і Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, згідно якої приміщення було передано ОСОБА_9 , як вклад учасника ТОВ до статутного капіталу ТОВ «КАРО» ФЦ.

Проте, згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зазначено, що 21.12.2016 року державним реєстратором ОСОБА_12 , на підставі рішення Дарницького районного суду м. Києва від 26.12.2012 р. по справі № 5839/12 було зареєстровано право власності на приміщення «Ломбарду», загальною площею, 394,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_19 .

28.12.2016 р. приватним нотаріусом ОСОБА_20 було оформлено договір купівлі-продажу та здійснено реєстрацію права власності за ОСОБА_11 приміщення «Ломбарду» загальною площею, 394,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, згідно інформаційної довідки 109858687 від 03.01.2018 року нерухомий об`єкт, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_8 .

Перевіривши доводи клопотання та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вказане майно, яке підпадає під критерії ст.98 КПК України, можуть призвести до відчуження нежитлового приміщення третім особам з метою знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого.

Заслухавши доповідача, представника скаржника в підтримання апеляційної скарги, доводи прокурора, який заперечував проти апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали провадження, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Враховуючи, що ухвалу слідчого судді від 25.01.2018 року постановлено у відсутності ОСОБА_8 та його адвоката, копію оскаржуваної ухвали отримано 13.02.2018 року, а апеляційну скаргу подано 16.02.2018 року, апеляційний суд вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді не пропущений.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції,цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею не дотримані в повній мірі.

З матеріалів провадження вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №42017101020000116 від 15.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.1 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що за однією адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано два нежитлових приміщення «Ломбарду» площею 388,1 м. кв. реєстраційний №833469918101, яке належить ОСОБА_8 та площею 394,1 м. кв. реєстраційний №1127283918101, яке належить ОСОБА_11 . Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчій просив накласти арешт на зазначені нежитлові приміщення, оскільки у разі не накладення арешту, існують ризики відчуження їх третім особам з метою знищення слідів вчинення кримінального правопорушення.

Перевіривши надані органами досудового розслідування докази, які були предметом дослідження й в суді першої інстанції, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя дійшов передчасного висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого в повному обсязі.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що рішенням Богунського районного суду м.Житомира від 15.02.2012 року (справа №6-25/12) за ОСОБА_9 було визнано право власності на приміщення «Ломбарду», загальною площею 394,1 м.кв., яке належало ОСОБА_14 (ідент. № НОМЕР_1 ) та ОСОБА_15 (ідент. № НОМЕР_2 ) у розмірах часток - 1/3 та 2/3 відповідно та було передано в рахунок погашення боргів останніх (а.п. 19).

Після набуття у приватну власність приміщення «Ломбарду», загальною площею 394,1 м.кв., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 у встановленому законом порядку отримала Декларацію про початок виконання будівельних робіт, видану Інспекцією ДАБК у Житомирській області від 02.07.2013 року за №3314.

Після закінчення 1 черги реконструкції (перебудови 1 поверху) приміщення ОСОБА_9 отримала Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації Управління Державної архітектурно будівельної інспекції у Житомирській області від 16.09.2015 р. за №ЖТ1431522641813. Згідно вказаної Декларації, після реконструкції приміщення, його площа змінилась з 394,1 м.кв. на 388,1 м.кв.

На підставі вищезазначених документів, Державним реєстратором прав на нерухоме майно ОСОБА_17 було прийняте Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяження №27935140 від 26.01.2016 року.

На підставі рішення 26.01.2016 року були вчинені реєстраційні дії, а ОСОБА_9 було видано Інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за № 52069924. Згідно зазначеної Інформаційної довідки за ОСОБА_9 було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення «Ломбарду», загальною площею 388,1 м.кв. на підставі рішення Богунського районного суду м. Житомира №6/25/12 від 15.02.2012 р. та Декларація про готовність об`єкта до експлуатації Управління Державної архітектурно будівельної інспекції у Житомирської області від 16.09.2015 року.

26.02.2016 року приватним нотаріусом Житомир районного нотаріального округу ОСОБА_18 було зареєстровано право власності на нежитлове приміщення площею 388,1 м.кв. за адресою АДРЕСА_1 , за ТОВ «КАРО» Фітнес Центр (ЄДРПОУ 39835669), що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме і Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, згідно якої приміщення було передано ОСОБА_9 в якості вкладу до статутного капіталу ТОВ «КАРО» ФЦ, в якому ОСОБА_9 є учасником.

Згідно договору купівлі-продажу приміщення від 01.09.2017 року ТОВ «КАРО» Фітнес Центр (ЄДРПОУ 39835669) продав, а ОСОБА_8 (купив) прийняв у власність об`єкт нерухомого майна - нежитлове приміщення площею 388,1 м.кв. реєстраційний №833469918101 за адресою: АДРЕСА_1 .

Доказів того, що зазначені договори оспорювалися сторонами не надано, тому апеляційний суд вважає, що ОСОБА_8 є добросовісним набувачем вказаного нежитлового приміщення площею 388,1 м.кв.

Згідно інформаційної довідки 109858687 від 03.01.2018 року об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , площею 388,1 кв.м. належить ОСОБА_8 на праві власності.

В судовому засіданні апеляційного суду прокурор зазначив, що накладення арешту на майно необхідне для встановлення законного власника спірного майна.

За таких обставин, апеляційний суд вважає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частині накладення арешту на нежитлове приміщення, що розташоване в АДРЕСА_1 , площею 388,1 кв.м. реєстраційний номер 833469918101, з постановленням нової ухвали, якою слід відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно та забороні розпорядження ним у вказаній частині.

Апеляційний суд звертає увагу апелянта, що внаслідок скасування ухвали слідчого судді у вказаній частині та відмова в цій же частині у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна скасовується і заборона власнику, іншим особам, державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває дане нежитлове приміщення, розпоряджатись нею будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на нежитлове приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , площею 388,1 м.кв., реєстраційний №833469918101.

Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд, -

п о с т а н о в и в :

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_7 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 25 січня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області та накладено арешт на майно скасувати в частині накладення арешту на нежитлове приміщення, що розташоване в АДРЕСА_1 , площею 388,1 кв.м. реєстраційний номер 833469918101.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 в частині накладення арешту на нежитлове приміщення, що розташоване в АДРЕСА_1 , площею 388,1 кв.м. реєстраційний номер 833469918101.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: