Ухвала

від 15.03.2018 по справі 216/3630/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/3630/17

1-кс/216/1196/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Дніпропетровської області

у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участюсекретаря - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017040230001321 від 25.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.364 ч.2, 191 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

14.03.2018 року слідчий слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку вказує, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040230001321 від 25.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.07.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з ДЗЕ Національної поліції України надійшли матеріали у відношенні посадових осіб Криворізької районної державної адміністрації та посадових осіб сільських рад Криворізького району Дніпропетровської області, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами приватних суб`єктів господарювання та на протязі 2015-2017 здійснюють розкрадання бюджетних коштів.

Крім цього досудовим розслідуванням було встановлено, що 15.11.2016 року між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Новопілля» було укладено договір про надання послуг з постачання теплової енергії КЗ «Новопільське НВК», 13.02.2017 року було укладено договір №85 про постачання теплової енергії за державні кошти, а саме: постачати теплову енергію до КНЗ «Веселівська ЗОШ», ДНЗ «Барвінок» с.Новий Шлях за державні кошти між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К», 14.02.2017 року було укладено договір № 94 про постачання теплової енергії до КЗ «Грузький НВК», КНЗ «Валівська ЗОШ», ДНЗ «Сонечко» Валівської сільської ради та ДНЗ «Берізка» Радіонівської сільської ради між відділом освіти Криворізької райдержадміністрації та ТОВ «ПІК «Екопром».

В ході аналізу інформації встановлено, що посадовими особами ТОВ «Новопілля», ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» та ТОВ «ПІК «Екопром» були завищенні тарифи (витрати) на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти та на підприємствах працюють одні й ті самі люди.

Крім цього встановлено, що ТОВ «ПІК «Екопром» здійснює закупівлю пелетів, дров та обладнання з наступними суб`єктами господарювання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 та підприємства ТОВ «Алтерра» (ЄДРОПУ40670776),ПП«СилаЧ» (ЄДРПОУ 40907783), ТОВ «Європелета» (ЄДРПОУ40969169), ПП «Пожавтоматика» (ЄДРПОУ 31932505), ПП «ТЕС-КР» (ЄДРПОУ 41354613), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 38991918), ТОВ Біотех Сістем (ЄДРПОУ 37620374), ТОВ «Кривбасоптіма» (ЄДРПОУ 30001532), ТОВ «КСМ-Інвест» (ЄДРПОУ 39102185), ТОВ «Новопілля», ТОВ «Бастіон Імпекс», ТОВ «Юкрейн Енерджі Груп», ТОВ «ПВМ ЕКО ГРУП», ДП «Криворізький лісгосп» проте в ході тимчасового доступу підприємством документації щодо закупівлю пелетів, дров та обладнання у вищевказаних суб`єктів господарювання Товариством надано не було.

Для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування слідчим, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення або підтвердження або спростування факту завищення тарифів (витрати) ТОВ «Новопілля», ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» та ТОВ «ПІК «Екопром» на постачання теплової енергії до навчальних закладів освіти Криворізького району, Дніпропетровської області, а саме: слідчому не надано в повному обсязі документів підтверджуючих формування тарифів на теплопостачання до закладів освіти, які погоджувались з виконавчими комітетами сільських та селищних рад.

Таким чином слідство вважає, що посадові особи ТОВ «Новопілля»,

ТОВ «Енергосервісна компанія «ЕСКО-К» та ТОВ «ПІК «Екопром» своїми діями намагаються заплутати та вести в оману органи досудового розслідування, спотворити або знищити відповідні документи.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ПІК «Екопром» зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, 3ж. Директором Товариства являється ОСОБА_19 .

ОСОБА_19 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 116756650 від 12.03.2018 року дана квартира перебуває у приватній власності ОСОБА_19 .

Враховуючи викладене, для повного дослідження всіх обставин, проведення судово-економічної експертизи, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у зв`язку з виниклою необхідністю, а також виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою мешкання ОСОБА_19 мешкаю чого за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення документів на підставі яких формувались тарифи на теплопостачання до закладів освіти Криворізького району Дніпропетровської області.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

В разі отримання вищевказаних документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні для проведення судово-економічної експертизи та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати що зазначені документи, речі та предмети, знаходяться за вказаною в клопотанні адресою, а також існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України відповідним оперативним співробітникам, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, дозвіл на проведення обшуку за адресою мешкання ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

-документів на закупівлю пелетів, дров та обладнання з наступними суб`єктами господарювання: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 та підприємства ТОВ «Алтерра» (ЄДРОПУ 40670776), ПП«СилаЧ» (ЄДРПОУ 40907783), ТОВ «Європелета» (ЄДРПОУ 40969169), ПП «Пожавтоматика» (ЄДРПОУ 31932505), ПП «ТЕС-КР» (ЄДРПОУ 41354613), ТОВ «Солід» (ЄДРПОУ 38991918), ТОВ Біотех Сістем (ЄДРПОУ 37620374), ТОВ «Кривбасоптіма» (ЄДРПОУ 30001532), ТОВ «КСМ-Інвест» (ЄДРПОУ 39102185), ТОВ «Новопілля», ТОВ «Бастіон Імпекс», ТОВ «Юкрейн Енерджі Груп», ТОВ «ПВМ ЕКО ГРУП», ДП «Криворізький лісгосп» (товарно транспортні накладні, договора на закупівлю,місця зберігання, перевізники) за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

-документи на виділення, зняття, повернення та використання коштів на фінансову допомогу, господарські потреби, підтверджуючі витрату коштів, ОСОБА_20 , ТОВ «Фауна гранд», ТОВ «Гидротерм», ПП «ТЕС-КР» (ЄДРПОУ 41354613), ТОВ «Агрофірма Христофорівське», ТОВ «Технолист», ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , «КП Новопілля»; ОСОБА_16 ; ТОВ «Новопілля», ТОВ «Еско-К», ТОВ «ПІК Екопром» за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

-договори на оренду обладнання, квитанції щодо оплати за оренду обладнання, акти прийому передачі; ТОВ «МПП ФІРМА ЕРІДОН», ТОВ «Агрофірма христофорівське» ФОП ОСОБА_16 , сільські ради, ПП «Пожавтоматика»; ТОВ «Новопілля», ТОВ «Еско-К», ТОВ «ПІК Екопром» за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

-документи щодо працевлаштування працівників, кочегарів, щодо оплати праці, графіки роботи, табелі робочого часу, тощо, оплата праці директора за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

-документів (покази лічильників) щодо використаної теплової енергії на опалювальні сезони встановлених в закладах освіти Криворізького району Дніпропетровської області за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

-документи підтверджуючі формування тарифів на теплопостачання (загальновиробничі витрати, амортизаційні витрати, адміністративні витрати, орендна плата, охорона, використання палива, використання води, адміністративні витрати, витрати на утримання та експлуатацію устаткування, тощо) для закладів освіти Криворізького району Дніпропетровської області за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

-документи на встановлення котлів на території Криворізького району Дніпропетровської області, та їх характеристика за період з 01.01.2015 року по 13.03.2018 року;

- чорнові записи, що містять відомості про формування тарифів на теплопостачання;

- флешнакопичувачі, що можуть містити інформацію щодо взаємовідносин з суб`єктами господарювання;

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 15 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1