ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/15404/17

1-кс/755/1307/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42016100000001129 від 16 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13 березня 2018 року старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишін А.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання старшому групи слідчих у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 16.11.2016 - старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 2 класу Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх оригінали а саме: документи ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "ВАРДЕНС" (код 41380156), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (код 41054872), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "КАПІТАЛОСТАЙЛ" (код 41305503), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ НОРДФОКС (код 41227840), ТОВ ОПТКРІС (41343381), ТОВ ПРАЙМОН (41385479), ТОВ "САНТОНЕС" (код 41323014), ТОВ "ТРАЕНТА" (код 41177574), ТОВ "ФІЛІПС ДЕ ТРЕЙД" (код 40551273), ТОВ "МЕГРІМ" (код 41492467), ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ТРЕЙДЕКСПЕРТ (код 41217522), ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" (код 40096861) та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти за період 2015 - 2018 років, які знаходяться у ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, оф. 87-1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 16.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ "ГРІНВІЧ КОМПАНІ" (код 41517250); ТОВ Віндхем (код 40941583); ТОВ Алькор-текс (код 41315050); ТОВ Вантаж-нік (код 39792243); ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171); ТОВ Топтрейд-Н (код 41308017); ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880); ТОВ "ХМАО" (код 41585100); ТОВ "АКТІМА ПЛЮС" (код 41329655) ТОВ "ЕГІДА ТОРГ" (код 40059222), ТОВ "ГРОТЕКС ПЛЮС" (код 40225815), ТОВ "РЕМТОН" (код 41385306), ТОВ "ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" (код 40608975), ТОВ Комерц-лайт (код 40641677) ТОВ "БОРСАЛІНО" (код 40394676), ТОВ "БРІОНІ ГРУП" (код 40269983), ТОВ "АЛІСІЯ МАСТЕРС" (код 40611176), ТОВ "ВЕЛЕСГРАД" (код 40429750), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (код 40671392), ТОВ "ЮНІТЕК КОМПАНІ" (код 39891702) ,ТОВ Сімтем лайн (код 39807280), ТОВ Старт-пром плюс (код 40176742) ТОВ "ПОСТАЧМЕТАЛГРУП" (код 40748627), ТОВ Фідея груп (код 39996147); ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (код 40729651) ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (код 41513544); ТОВ Скай білд (код 38913426); ТОВ Крако (код 41057740), ТОВ АП-Грейд (код 40235425), ТОВ Тайміст (код 39931631), ТОВ Бритіш Імпорт (код 41012929), ТОВ Комерц-Лайт (код 40641677), ТОВ Лоттус Груп (код 40235399), ТОВ Панамакс Трейд (код 39531716), ТОВ Юнкер плюс (код 40379464),ТОВ Протонн-Груп (код 40235300), ТОВ Стілсвіт (код 37258395), ТОВ Ден плюс (код 33779321), ТОВ Сицилю Компані (код 40844781), ТОВ Ренткомпані (код 39557472), ТОВ Сіател компані (код 39646750); ТОВ Аріо концепт (код 39335277); ТОВ Аполло лайф (код 39207101); ТОВ Ронерс (код 39154228);ТОВ Факс ЛТД (код 39380398); ТОВ Моноліт буд сервіс (код 39195238), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066);ТОВ Майдвел (код 40517705); ТОВ Домдар (код 41656035); ТОВ Диалог юг (код 41015249); ТОВ Фінейро (код 40700014); ТОВ Вега сервайс (код 41380381); ТОВ Спейслаб (код 41576101); ТОВ Грейт актив (код 41351717); ТОВ Марел трейдінг (код 41365693); ТОВ Транкор (код 40681636) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Крім того, учасниками вказаної злочинної схеми були й інші суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема одними з "вигодонабувачів" є: ТОВ Адвертинський медіа груп (код ЄДРПОУ 38871905), ТОВ Будгарант (код ЄДРПОУ 32596431), ТОВ Гард-Безпека (код ЄДРПОУ 38390384), ТОВ Класика комфорту (код ЄДРПОУ 36100693), ПАТ ЛЕКС (код ЄДРПОУ 3058678), ТОВ Плутон-С (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ Сідіес юа (код ЄДРПОУ 39273703), ТОВ Тек трейд юкрейн (код ЄДРПОУ 40074696), ТОВ Укравтозапчастина (код ЄДРПОУ 41335344), ТОВ Центр - трейд Україна (код ЄДРПОУ 37515205), ТОВ ЮФТ (код ЄДРПОУ 38735556), ПП Експеримент (код ЄДРПОУ 32663319), ТОВ Київська девелоперська компанія (код ЄДРПОУ 25274325).

Також встановлено, що в період 2017 року невстановлені слідством особи діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської, Херсонської областей та інших регіонів України без наміру здійснювати підприємницьку діяльність, створили (придбали): ТОВ "ГРІНВІЧ КОМПАНІ" (код 41517250); ТОВ Віндхем (код 40941583); ТОВ Алькор-текс (код 41315050); ТОВ Вантаж-нік (код 39792243); ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171); ТОВ Топтрейд-Н (код 41308017); ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880); ТОВ "ХМАО" (код 41585100); ТОВ "АКТІМА ПЛЮС" (код 41329655) ТОВ "ЕГІДА ТОРГ" (код 40059222), ТОВ "ГРОТЕКС ПЛЮС" (код 40225815), ТОВ "РЕМТОН" (код 41385306), ТОВ "ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" (код 40608975), ТОВ Комерц-лайт (код 40641677) ТОВ "БОРСАЛІНО" (код 40394676), ТОВ "БРІОНІ ГРУП" (код 40269983), ТОВ "АЛІСІЯ МАСТЕРС" (код 40611176), ТОВ "ВЕЛЕСГРАД" (код 40429750), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (код 40671392), ТОВ "ЮНІТЕК КОМПАНІ" (код 39891702) ,ТОВ Сімтем лайн (код 39807280), ТОВ Старт-пром плюс (код 40176742) ТОВ "ПОСТАЧМЕТАЛГРУП" (код 40748627), ТОВ Фідея груп (код 39996147); ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (код 40729651) ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (код 41513544); ТОВ Скай білд (код 38913426); ТОВ Крако (код 41057740), ТОВ АП-Грейд (код 40235425), ТОВ Тайміст (код 39931631), ТОВ Бритіш Імпорт (код 41012929), ТОВ Комерц-Лайт (код 40641677), ТОВ Лоттус Груп (код 40235399), ТОВ Панамакс Трейд (код 39531716), ТОВ Юнкер плюс (код 40379464),ТОВ Протонн-Груп (код 40235300), ТОВ Стілсвіт (код 37258395), ТОВ Ден плюс (код 33779321), ТОВ Сицилю Компані (код 40844781), Ренткомпані (код39557472), ТОВ Сіател компані (код 39646750); ТОВ Аріо концепт (код 39335277); ТОВ Аполло лайф (код 39207101); ТОВ Ронерс (код 39154228);ТОВ Факс ЛТД (код 39380398); ТОВ Моноліт буд сервіс (код 39195238), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066);ТОВ Майдвел (код 40517705); ТОВ Домдар (код 41656035); ТОВ Диалог юг (код 41015249); ТОВ Фінейро (код 40700014); ТОВ Вега сервайс (код 41380381); ТОВ Спейслаб (код 41576101); ТОВ Грейт актив (код 41351717); ТОВ Марел трейдінг (код 41365693); ТОВ Транкор (код 40681636) та ряд інших суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в банківських установах, незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017 року відповідно до податкової звітності у ТОВ "ГРІНВІЧ КОМПАНІ" (код 41517250); ТОВ Віндхем (код 40941583); ТОВ Алькор-текс (код 41315050); ТОВ Вантаж-нік (код 39792243); ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171); ТОВ Топтрейд-Н (код 41308017); ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880); ТОВ "ХМАО" (код 41585100); ТОВ "АКТІМА ПЛЮС" (код 41329655) ТОВ "ЕГІДА ТОРГ" (код 40059222), ТОВ "ГРОТЕКС ПЛЮС" (код 40225815), ТОВ "РЕМТОН" (код 41385306), ТОВ "ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" (код 40608975), ТОВ Комерц-лайт (код 40641677) ТОВ "БОРСАЛІНО" (код 40394676), ТОВ "БРІОНІ ГРУП" (код 40269983), ТОВ "АЛІСІЯ МАСТЕРС" (код 40611176), ТОВ "ВЕЛЕСГРАД" (код 40429750), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (код 40671392), ТОВ "ЮНІТЕК КОМПАНІ" (код 39891702) ,ТОВ Сімтем лайн (код 39807280), ТОВ Старт-пром плюс (код 40176742) ТОВ "ПОСТАЧМЕТАЛГРУП" (код 40748627), ТОВ Фідея груп (код 39996147); ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (код 40729651) ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (код 41513544); ТОВ Скай білд (код 38913426); ТОВ Крако (код 41057740), ТОВ АП-Грейд (код 40235425), ТОВ Тайміст (код 39931631), ТОВ Бритіш Імпорт (код 41012929), ТОВ Комерц-Лайт (код 40641677), ТОВ Лоттус Груп (код 40235399), ТОВ Панамакс Трейд (код 39531716), ТОВ Юнкер плюс (код 40379464),ТОВ Протонн-Груп (код 40235300), ТОВ Стілсвіт (код 37258395), ТОВ Ден плюс (код 33779321), ТОВ Сицилю Компані (код 40844781), ТОВ Ренткомпані (код39557472), ТОВ Сіател компані (код 39646750); ТОВ Аріо концепт (код 39335277); ТОВ Аполло лайф (код 39207101); ТОВ Ронерс (код 39154228);ТОВ Факс ЛТД (код 39380398); ТОВ Моноліт буд сервіс (код 39195238), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066);ТОВ Майдвел (код 40517705); ТОВ Домдар (код 41656035); ТОВ Диалог юг (код 41015249); ТОВ Фінейро (код 40700014); ТОВ Вега сервайс (код 41380381); ТОВ Спейслаб (код 41576101); ТОВ Грейт актив (код 41351717); ТОВ Марел трейдінг (код 41365693); ТОВ Транкор (код 40681636) відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються.

На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Також встановлено алгоритм реєстрації та діяльності вищевказаних підприємств, а саме: невстановлені на даний час особи за попередньою змовою з посадовими особами ДПІ у регіонах здійснюють реєстрацію на підставних осіб СГД, які в свою чергу слугують фільтрами для транзитних підприємств та підприємств реального сектору економіки. Вказані СГД з ознаками фіктивності формують податковий кредит від підприємств імпортерів з відповідною імпортованою продукцією в подальшому здійснюють підміну товару пересорт та уже в адресу транзитерів та підприємств реального сектору економіки реалізовують необхідні групи товарів де здійснюють незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Використовуючи службових осіб ТОВ "ГРІНВІЧ КОМПАНІ" (код 41517250); ТОВ Віндхем (код 40941583); ТОВ Алькор-текс (код 41315050); ТОВ Вантаж-нік (код 39792243); ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171); ТОВ Топтрейд-Н (код 41308017); ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880); ТОВ "ХМАО" (код 41585100); ТОВ "АКТІМА ПЛЮС" (код 41329655) ТОВ "ЕГІДА ТОРГ" (код 40059222), ТОВ "ГРОТЕКС ПЛЮС" (код 40225815), ТОВ "РЕМТОН" (код 41385306), ТОВ "ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" (код 40608975), ТОВ Комерц-лайт (код 40641677) ТОВ "БОРСАЛІНО" (код 40394676), ТОВ "БРІОНІ ГРУП" (код 40269983), ТОВ "АЛІСІЯ МАСТЕРС" (код 40611176), ТОВ "ВЕЛЕСГРАД" (код 40429750), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (код 40671392), ТОВ "ЮНІТЕК КОМПАНІ" (код 39891702) ,ТОВ Сімтем лайн (код 39807280), ТОВ Старт-пром плюс (код 40176742) ТОВ "ПОСТАЧМЕТАЛГРУП" (код 40748627), ТОВ Фідея груп (код 39996147); ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (код 40729651) ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (код 41513544); ТОВ Скай білд (код 38913426); ТОВ Крако (код 41057740), ТОВ АП-Грейд (код 40235425), ТОВ Тайміст (код 39931631), ТОВ Бритіш Імпорт (код 41012929), ТОВ Комерц-Лайт (код 40641677), ТОВ Лоттус Груп (код 40235399), ТОВ Панамакс Трейд (код 39531716), ТОВ Юнкер плюс (код 40379464),ТОВ Протонн-Груп (код 40235300), ТОВ Стілсвіт (код 37258395), ТОВ Ден плюс (код 33779321), ТОВ Сицилю Компані (код 40844781), ТОВ Ренткомпані (код39557472), ТОВ Сіател компані (код 39646750); ТОВ Аріо концепт (код 39335277); ТОВ Аполло лайф (код 39207101); ТОВ Ронерс (код 39154228);ТОВ Факс ЛТД (код 39380398); ТОВ Моноліт буд сервіс (код 39195238), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066);ТОВ Майдвел (код 40517705); ТОВ Домдар (код 41656035); ТОВ Диалог юг (код 41015249); ТОВ Фінейро (код 40700014); ТОВ Вега сервайс (код 41380381); ТОВ Спейслаб (код 41576101); ТОВ Грейт актив (код 41351717); ТОВ Марел трейдінг (код 41365693); ТОВ Транкор (код 40681636), які в силу свого соціального, матеріального становища та освітніх знань не здатні здійснювати фактичне керівництво зазначеними суб'єктами господарювання, використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2017 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб'єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки фіктивних та транзитних підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб'єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками фіктивності .

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "ВАРДЕНС" (код 41380156), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (код 41054872), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "КАПІТАЛОСТАЙЛ" (код 41305503), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ НОРДФОКС (код 41227840), ТОВ ОПТКРІС (41343381), ТОВ ПРАЙМОН (41385479), ТОВ "САНТОНЕС" (код 41323014), ТОВ "ТРАЕНТА" (код 41177574), ТОВ "ФІЛІПС ДЕ ТРЕЙД" (код 40551273), ТОВ "МЕГРІМ" (код 41492467), ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ТРЕЙДЕКСПЕРТ (код 41217522), ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" (код 40096861) та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2015-2018 років таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, оф. 87-1.

Під час тимчасового доступу до документації зокрема: у ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "ВАРДЕНС" (код 41380156), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (код 41054872), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "КАПІТАЛОСТАЙЛ" (код 41305503), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ НОРДФОКС (код 41227840), ТОВ ОПТКРІС (41343381), ТОВ ПРАЙМОН (41385479), ТОВ "САНТОНЕС" (код 41323014), ТОВ "ТРАЕНТА" (код 41177574), ТОВ "ФІЛІПС ДЕ ТРЕЙД" (код 40551273), ТОВ "МЕГРІМ" (код 41492467), ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ТРЕЙДЕКСПЕРТ (код 41217522), ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" (код 40096861) та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2015-2018 років таких взаємовідносин, буде встановлено фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому групи слідчих у кримінальному провадженні №42016100000001129 від 16.11.2016 - старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юристу 2 класу Яцишіну Андрію Романовичу та іншим слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх оригінали, а саме: документи ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ "ВАРДЕНС" (код 41380156), ТОВ "ЕТАЛОН ДЕТАЛЬ" (код 41054872), ТОВ "ЄВРОПА ДЕЙЗ" (код 40530223), ТОВ "КАПІТАЛОСТАЙЛ" (код 41305503), ТОВ "МІЛТ" (код 41138320), ТОВ НОРДФОКС (код 41227840), ТОВ ОПТКРІС (41343381), ТОВ ПРАЙМОН (41385479), ТОВ "САНТОНЕС" (код 41323014), ТОВ "ТРАЕНТА" (код 41177574), ТОВ "ФІЛІПС ДЕ ТРЕЙД" (код 40551273), ТОВ "МЕГРІМ" (код 41492467), ТОВ ТОРГОВА ГРУПА ТРЕЙДЕКСПЕРТ (код 41217522), ТОВ "АГРОКОН АЛЬЯНС" (код 40096861) та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти за період 2015 - 2018 років, які знаходяться у ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП" (код 38865729) за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 14-А, оф. 87-1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/15404/17.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Яцишіну А.Р.

Копія - ТОВ "ГАЗ ТРЕЙД ГРУП"

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Дата ухвалення рішення 13.03.2018
Оприлюднено 11.04.2018

Судовий реєстр по справі 755/15404/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.10.2018 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 22.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.08.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 13.03.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/15404/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону