Ухвала

від 14.03.2018 по справі 755/15404/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа№755/15404/17-к

1-кс/755/1454/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 рокуслідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016100000001129 від 17 листопада 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

14 березня 2018 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в АТ "КIБ" (МФО 322540); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому ТОВ «Андромеда стайл» (код ЄДРПОУ 41047663) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритому ТОВ «Перша Агрокомпанія» (код ЄДРПОУ 41006868) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_12 відкритому ТОВ «Перша Агрокомпанія» (код ЄДРПОУ 41006868) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_13 відкритому ТОВ «Колор-Ком» (код ЄДРПОУ 40367145) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритому ТОВ «Колор-Ком» (код ЄДРПОУ 40367145) в Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_16 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_20 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_21 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_22 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_23 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_24 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_25 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_26 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_27 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_28 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_28 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_29 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_30 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_31 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_32 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",м. КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_32 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",м.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_33 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_35 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_36 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_37 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_38 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_38 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_39 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_40 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_41 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_42 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_42 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_44 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_45 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_46 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_47 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_48 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_47 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_49 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_50 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_51 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_52 відкритому ТОВ «Ай ті дж» (код ЄДРПОУ 41266522) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_53 відкритому ТОВ «Ай ті дж» (код ЄДРПОУ 41266522) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_54 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_55 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_56 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_57 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_58 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_59 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_60 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_60 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_61 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_62 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_63 відкритому ТОВ «Галаксі Стандарт» (код ЄДРПОУ 41698766) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_64 відкритому ТОВ «Торговий дім Аметіст» (код ЄДРПОУ 41684774) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_65 відкритому ТОВ «Фірма "ІВН" (код ЄДРПОУ 41679612) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_66 відкритому ТОВ «Сейф ЛОК" (код ЄДРПОУ 41631434) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_67 відкритому ТОВ "Онікс Компонент» (код ЄДРПОУ 41569288) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_68 відкритому ТОВ «Інтерсітіторг» (код ЄДРПОУ 41566313) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_69 відкритому ТОВ "Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_69 відкритому ТОВ "Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_70 відкритому ТОВ «Регион Строй» (код ЄДРПОУ 41444445) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_71 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_72 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_73 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649)

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000001129 від 17.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження № 42016100000001129 від 17.11.2016, яке розпочато за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 365 ч. 4 ст. 190 КК України, мною встановлено, що підприємства, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи, їхніх керівників та засновників, податкові адреси, відкриті розрахункові рахунки в банківських установах, основних вигодонабувачів було встановлено, що станом на лютий-березень місяць 2018 року податкову звітність подають наступні підприємства з ознаками ризикованості, а саме: ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП Релос» код 16477069, ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «Ай ті дж» код 41266522, ТОВ «Інк Буд» код 41179990.

Також, в ході подальшого аналізу було встановлено, що члени транзитно-конвертаційної групи в кінці 2017 та на початку 2018 року зареєстрували нові підприємства з ознаками ризикованості з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки. До складу таких підприємств з ознаками ризикованості відносяться наступні, а саме: ТОВ «Родос Прінт» код 41782475, ТОВ «Базель Прайм» код 41742406, ТОВ «Галаксі Стандарт» код 41698766, ТОВ «Торговий дім Аметіст» код 41684774, ТОВ «Фірма "ІВН" код 41679612, ТОВ «Сейф ЛОК" код 41631434, ТОВ "Онікс Компонент» код 41569288, ТОВ «Інтерсітіторг» код 41566313, ТОВ "Біатра Солюшн» код 41553676, ТОВ «Регион Строй» код 41444445, ТОВ «Рентенергосервіс» код 41406488.

Враховуючи вищевикладене можна вважати, що члени транзитно-конвертаційної групи на даний час активно використовують реквізити вищевказаних підприємств з метою надання послуг щодо формування штучного податкового кредиту з ПДВ за рахунок проведення псевдооперацій підприємствам реального сектору економіки, а також підприємства вигодонабувачі здійснюють перерахунок коштів у безготівковій формі на розрахункові рахунки підприємств з ознаками ризикованості, а саме: ТОВ «Лалібела Ко» код 41196838, ТОВ «Лакі Креатив» код 41114142, ТОВ «Андромеда стайл» код 41047663, ТОВ «Перша Агрокомпанія» код 41006868, ТОВ «Колор-Ком» код 40367145, ТОВ «Конект Груп» код 40195461, ТОВ «Арта-Груп» код 35465069, ТОВ «СКЛ Оіл» код 40369765, ТОВ «Експрес Оіл» код 39160095, ТОВ «МВП Релос» код 16477069, ТОВ «Марінас-М» код 40491420, ТОВ «Локо Універс» код 41483398, ТОВ «Ай ті дж» код 41266522, ТОВ «Інк Буд» код 41179990, ТОВ «Родос Прінт» код 41782475, ТОВ «Базель Прайм» код 41742406, ТОВ «Галаксі Стандарт» код 41698766, ТОВ «Торговий дім Аметіст» код 41684774, ТОВ «Фірма «ІВН» код 41679612, ТОВ «Сейф ЛОК» код 41631434, ТОВ "Онікс Компонент» код 41569288, ТОВ «Інтерсітіторг» код 41566313, ТОВ «Біатра Солюшн» код 41553676, ТОВ «Регион Строй» код 41444445, ТОВ «Рентенергосервіс» код 41406488 у вигляді оплати за ТМЦ (товари, роботи, послуги) для подальшого обготівковування, а саме по чекам через касу, банкомати або в подальшому конвертуються через корпоративні рахунки підприємств в різних банківських установах.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщенні на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що кошти, розміщені на банківському рахунку одержані внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, є предметом кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор зазначив, що грошові кошти є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 КК України. Метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.1ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так постановою прокурора третього відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 12 березня 2018 року грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на вищезазначених рахунках визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42016100000001129.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто містить правові підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та є пропорційним, тобто відповідає тяжкості правопорушення і не становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Так, на думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимогст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках шляхом заборони розпорядження, є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309,372, ст.392, ст.532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони розпорядження на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритими ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в АТ "КIБ" (МФО 322540); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_6 відкритому ТОВ «Лалібела Ко» (код ЄДРПОУ 41196838) в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому ТОВ «Лакі Креатив» (код ЄДРПОУ 41114142) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_9 відкритому ТОВ «Андромеда стайл» (код ЄДРПОУ 41047663) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритому ТОВ «Перша Агрокомпанія» (код ЄДРПОУ 41006868) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_12 відкритому ТОВ «Перша Агрокомпанія» (код ЄДРПОУ 41006868) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_13 відкритому ТОВ «Колор-Ком» (код ЄДРПОУ 40367145) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкритому ТОВ «Колор-Ком» (код ЄДРПОУ 40367145) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_16 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 300885); Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_17 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_20 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_21 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005); Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_19 відкритому ТОВ «Конект Груп» (код ЄДРПОУ 40195461) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_22 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_23 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_24 відкритому ТОВ «Арта-Груп» (код ЄДРПОУ 35465069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_25 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_26 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_27 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_28 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_28 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_29 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_30 відкритому ТОВ «СКЛ Оіл» (код ЄДРПОУ 40369765) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_31 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_32 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",м. КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_32 відкритому ТОВ «Експрес Оіл» (код ЄДРПОУ 39160095) в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",м.КИЇВ (МФО 321842), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_33 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_35 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_36 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI (МФО 380805), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_37 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_38 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_38 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_39 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в КИЇВСЬКА ФПАТКБ"ПIВДЕНКОМБАНК", М.КИЇВ (МФО 320876), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_34 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_40 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_41 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ФІЛІЯ АБ "ПІВДЕННИЙ" В М.КИЄВІ (МФО 320917), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_42 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_42 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_43 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_44 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в ПАТ "МАРФIН БАНК" (МФО 328168), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_45 відкритому ТОВ «МВП Релос» (код ЄДРПОУ 16477069) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_46 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_47 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_48 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в Казначейство України(ел. адм. подат.) (МФО 899998), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_47 відкритому ТОВ «Марінас-М» (код ЄДРПОУ 40491420) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_49 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_50 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_51 відкритому ТОВ «Локо Універс» (код ЄДРПОУ 41483398) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_52 відкритому ТОВ «Ай ті дж» (код ЄДРПОУ 41266522) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_53 відкритому ТОВ «Ай ті дж» (код ЄДРПОУ 41266522) в АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_54 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_55 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_56 відкритому ТОВ «Інк Буд» (код ЄДРПОУ 41179990) в ПАТ "ВiЕс Банк" (МФО 325213), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_57 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_58 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_59 відкритому ТОВ «Родос Прінт» (код ЄДРПОУ 41782475) в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_60 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_60 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_61 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_62 відкритому ТОВ «Базель Прайм» (код ЄДРПОУ 41742406) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_63 відкритому ТОВ «Галаксі Стандарт» (код ЄДРПОУ 41698766) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_64 відкритому ТОВ «Торговий дім Аметіст» (код ЄДРПОУ 41684774) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_65 відкритому ТОВ «Фірма "ІВН" (код ЄДРПОУ 41679612) в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_66 відкритому ТОВ «Сейф ЛОК" (код ЄДРПОУ 41631434) в СТОЛИЧНА ФIЛIЯ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" КИЇВ (МФО 380269), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_67 відкритому ТОВ "Онікс Компонент» (код ЄДРПОУ 41569288) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_68 відкритому ТОВ «Інтерсітіторг» (код ЄДРПОУ 41566313) в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_69 відкритому ТОВ "Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_69 відкритому ТОВ "Біатра Солюшн» (код ЄДРПОУ 41553676) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_70 відкритому ТОВ «Регион Строй» (код ЄДРПОУ 41444445) в ЧЕРК. ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.ЧЕРКАСИ (МФО 354347), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_71 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_72 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ (МФО 320649), Грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_73 відкритому ТОВ «Рентенергосервіс» (код ЄДРПОУ 41406488) в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", КИЇВ (МФО 320649), в частині видатку коштів по вказаних рахунках, з можливістю їх зарахування.

Зупинити видаткові операції по зазначеному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1