Ухвала
від 04.04.2018 по справі 200/20710/17
БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/20710/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4060/18

04 квітня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м.Дніпрі клопотання слідчої о кримінальному провадженню № 42017040000000720 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

04 квітня 2018 року слідча СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку на території ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), зі всіма адміністративними та іншими будівлями, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000720, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до наданого слідчим клопотання, що службові особи державних підприємств лісової галузі Дніпропетровської області за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності шляхом зловживання своїм службовим становищем упродовж 2017 року здійснюють привласнення та розтрату державного майна, а саме лісу, лісо- та пиломатеріалів, чим спричиняють матеріальну шкоду у великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства використовуючи своє службове становище, які згідно ст. 2 п. 1. Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та п.1 Постанови КМУ від 16.09.2009 року № 976 «Про затвердження положення про державну лісову охорону» мають статус правоохоронного органу, вносять недостовірні дані в офіційні документи на рубку лісу, занижують об`єм заготівлі та реалізації деревини, а також не складають відповідних супроводжувальних документів на реалізацію деревини.

Відповідно до оперативної інформації, встановленої в рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 вищевказана незаконна діяльність вчиняється службовими особами Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Учасниками злочинної схеми є директор ДП «Марганецького лісового господарства» ОСОБА_6 , лісничий «Любимівського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_7 , лісник «Любимівського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_8 , лісничий «Микільського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_9 , директор ДП Дніпродзержинського лісового господарства ОСОБА_10 , помічник лісничого «Кіровського лісництва» ДП «Дніпропетровського лісового господарства» ОСОБА_11 , лісничий «Царичанського лісництва» ДП «Дніпродзержинського лісового господарства» ОСОБА_12 та фактично неофіційний керівник Дніпропетровського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_13 та здійснюється через суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- ТОВ «Комбуд Еко 77» (ЄДРПОУ 36906092), ТОВ «Агроспецпереробка» (ЄДРПОУ 33473523), ТОВ «Рапсодія Плюс» (ЄДРПОУ 33323952), ФОП « ОСОБА_14 », ФОП « ОСОБА_15 », ТОВ «Кам`яний двір»(ЄДРПОУ 35615341), ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), ФОП « ОСОБА_16 ». Після чого, отримують грошові кошти за реалізацію незаконно вирубленого лісу.

Перевезення не облікованої деревини здійснюється водієм ОСОБА_17 на автомобілі марки Камаз, з державним номерним знаком НОМЕР_1 та ОСОБА_18 на автомобілі марки ГАЗ-САЗ 3507, з державним номерним знаком НОМЕР_2 .

При цьому, не облікована деревина відвантажується на наступних площадках з оброблення та реалізації деревини:

- площадки ТОВ «Кам`яний двір» розташовані за адресою: АДРЕСА_1 та м. Дніпро, вул. Стартова, буд. 9а/2, площадка ФОП « ОСОБА_14 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ «Комбуд Еко 77», розташована за адресою: м. Дніпровул. Автотранспортна, буд. 2.

Згідно інформаційної довідки № 106290511 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить на підставі приватної форми власності належить ТОВ «Дельтаком» (ЄДРПОУ 37620238).

Було додатково направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України щодо встановлення причетності ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» до вчинення кримінального правопорушення. В ході виконання якого співробітниками УЗЕ рапортом повідомлено про те, що в ході оперативних заходів встановлено, що не обліковану деревину реалізовують ТОВ «Рейн-Неккар Маркет», площадка з оброблення лісоматеріалів та офіс знаходяться за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20. Також, згідно копій матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, тобто доказами отриманими в ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій встановлено безпосередню причетність ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що на території ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), зі всіма адміністративними та іншими будівлями, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити слідчій СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку на території ТОВ «Рейн-Неккар Маркет» (ЄДРПОУ 39975656), зі всіма адміністративними та іншими будівлями, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 20, з метою виявлення та вилучення:

- товарно-транспортні накладні, бирки на деревину, чорнові записи (блокноти, зошити та інше), договори укладені з метою реалізації деревини;

- документи з відомостями про транспортний засіб, яким здійснюється транспортування деревини з лісосік до місць складування, договори з підприємствами лісової галузі Дніпропетровської області, із додатками, специфікаціями, актами виконаних-робіт та реєстр платіжних доручень по них, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також деревина (не облікована, незаконно вирублена), квитанції, довіреності та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 04 травня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудБабушкінський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення04.04.2018
Оприлюднено27.02.2023
Номер документу73279181
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —200/20710/17

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 04.04.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 29.03.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 29.03.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 29.03.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

Ухвала від 29.03.2018

Кримінальне

Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська

Литвиненко І. Ю.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні