Ухвала

від 11.04.2018 по справі 495/2856/18

БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 495/2856/18

№ провадження 1-кс/495/1797/2018

Ухвала

11 квітня 2018 року м. Білгород-Дністровський Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

представника потерпілого ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно, у якому просить накласти арешт на:

-комплекс будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний);

-земельну ділянку, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташовану за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока та заборонити відчужувати, розпоряджатися і користуватися спірним майном, передавати спірне майно в оренду, найом третій особі.

Накласти арешт на рухоме майно, що знаходиться на території бази відпочинку ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний); на території комплексу будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці кадастровий номер 5110300000:02:028:0047 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст.100 КПК України передати нерухоме майно: комплекс будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний); земельну ділянку, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташовану за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, на відповідальне зберігання законному власнику ТОВ «Вадіта»(ЄДРПОУ25414493).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Білгород-Дністровського МВ ГУМВС України в Одеській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №12018160240000841 від 22.03.2018 за фактом шахрайського заволодіння та рейдерського захвату майна бази відпочинку «Солнечная», «Солнечная-1» з боку ПАТ «ВТБ Банк» та незаконного відчуження його на користь ТОВ «Оренда та інвестиції» за ч. 3 ст. 190,ст. 356 КК України.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 с 1998 року займаються підприємницької діяльністю, як ТОВ «Вадіта» у якій вони є засновниками. ОСОБА_9 перебуває на посаді директора ТОВ «Вадіта».

ТОВ «Вадіта» на підставі свідоцтва про право власності сер НОМЕР_1 від 27.05.2004 належить база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока база відпочинку «Солнечная» (курортній район «Центральний»).

ТОВ «Вадіта» на підставі свідоцтва про право власності сер НОМЕР_2 від 27.05.2004 належить комплекс будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Одеська область, Білгород- Дністровський район, с/рада Шабівська, «Солнечная-1» база відпочинку, територія Будацької коси .

ТОВ «Вадіта» на підставі держакту сер ЯГ №288737 від 15.03.2006 на праві власності належить земельна ділянка площею 0,4451 га за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока.

15.01.2015 року до Реєстраційної служби Білгород-Дністровського міського районного управління юстиції з заявами про державну реєстрацію прав на нерухоме майно звернувся представник ПАТ «ВТБ БАНК» код ЄДРПОУ 14359319, за довіреністю ОСОБА_10 , який надав заяви та перелік документів для проведення державної реєстрації наступних об`єктів нерухомого майна:

- комплекс будівель та споруд бази відпочинку «Солнечная-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний);

- земельна ділянка, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт. Затока.

До заяв як підставу для проведення державної реєстрації додано іпотечний договір, укладений 29.06.2008 між ПАТ ВТБ БАНК (Іпотекодержатель) та ТОВ «ВАДІТА» (Іпотекодавець), а також лист-вимогу від 29.09.2014 № 2295/2300-2 на адресу ТОВ «ВАДІТА», вимогу про погашення кредиту та інших нарахувань за ним від 13.10.2008 № 1422/2300-08-2 на ім`я засновника ОСОБА_7 , повідомлення про вручення поштових відправлень.

Надалі, головним спеціалістом відділу Реєстраційної служби Білгород-Дністровського міського районного управління юстиції ОСОБА_11 зазначені заяви та додані до них документи, необхідні для проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно було прийнято та зареєстровано в Державному реєстрі прав за №№ 9793902, 9794976, сформовано картки прийому №18647494, а також виготовлено сканкопії поданих документів для розміщення в Державному реєстрі прав.

Відповідно до абзацу третього пункту 1, пунктів 2, 3 Порядку взаємодії органів державної реєстрації прав та їх посадових осіб, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 02.04.2013 №607/5, того ж дня реєстраційна служба Білгород-Дністровського міськрайонного управління юстиції Одеської області виготовила електронні копії документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом сканування оригіналів документів, що подаються для проведення державної реєстрації прав, та копій документів, що пред`являються для державної реєстрації прав, та розмістила їх у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для прийняття відповідного рішення державними реєстраторами прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України.

Цього ж дня, під час розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, державним реєстратором прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України ОСОБА_12 прийняте рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у зв`язку з відсутністю документу, що підтверджує завершення 30 денного строку з моменту отримання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінний від іпотекодавця, письмової вимоги іпотеко держателя у разі, коли більш тривалий строк не зазначений у письмової вимозі, надісланій іпотеко держателем іпотекодавцеві та боржникові, якщо він є відмінним від іпотекодателя.

22.01.2015 ОСОБА_12 , було прийняте рішення про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у зв`язку із усуненням обставин, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду відповідної заяви. При цьому, ОСОБА_12 , будучі достовірно обізнаною із процедурою проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно визначеною Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, на виконання пункту 95 вказаного Порядку,з метою встановлення наявності або відсутності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна,сформувала витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згідно яких, відносно об`єктів нерухомого майна, які належали ТОВ «Вадіта» - комплекс будівель та споруд бази відпочинку «Солнечная-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний); земельна ділянка, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт. Затока, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна були внесені відомості про наявність обтяжень речових прав на нерухоме майно. Зокрема у зазначених реєстрах містились відомості про наступні обтяження:

- ухвала Приморського районного суду м.Одеси від 24.11.2009 року у справі № 2-9053/09;

- ухвала Приморського районного суду м.Одеси від 28.01.2010 року у справі № 2-6241/2010;

- ухвала Приморського районного суду м.Одеси від 28.01.2010 року у справі № 2-6242/2010;

-ухвала Білгород-Дністровського міськрайонного суду від 20.02.2014 у справі №495/1206/14-ц;

- постанова відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 02.09.2014 року №44586891;

- постанова від 06.03.2010 року №В-10/649 другого Приморського ВДВС Одеського МУЮ на виконання рішення господарського суду м.Києва від 12.01.2010 року у справі №38/502;

- постанова про відкриття виконавчого провадження від 16.08.2010 року №В-3/788 другого Малиновського ВДВС Одеського МУЮ;

- постанова від 28.01.2011 року №24076341 другого Приморського ВДВС Одеського МУЮ на виконання рішення господарського суду Одеської області від 12.12.2010 року у справі №15-23/9-10-54;

- постанова від 26.06.2012 року №В-17/31 1/31382576 другого Приморського ВДВС Одеського МУЮ;

- постанова від 18.07.2012 року №33457913 відділу примусового виконання рішень управління ДВС ГУЮ в Одеській області;

- постанова від 27.08.2012 року №В-17/34005894 другого Приморського ВДВС Одеського МУЮ;

- постанова від 05.12.2012 року №35548013 першого Приморського ВДВС Одеського МУЮ.

Незважаючи на наявність вищевказаних обтяжень, 22.01.2015, приблизно о 16.00 год., ОСОБА_12 , перебуваючи на посаді головного спеціаліста відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України, виконуючи свої службові обов`язки пов`язані із державною реєстрацією речових прав, знаходилась за місцем своєї роботи, керуючись злочинним умислом, направленим на зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, які зобов`язували останню діяти у відповідності зі ст.3,4,6 п. 5 ч.1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи про наявність в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, прийняла рішення про здійснення державної реєстрації речових прав за ПАТ «ВТБ Банк» на об`єкти нерухомого майна, що належать ТОВ «Вадіта»: - комплекс будівель та споруд бази відпочинку «Солнечная-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку «Солнечная» (район Центральний); земельна ділянка, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт. Затока.

Таким чином, 22.01.2015 ОСОБА_12 , будучи службовою особою, керуючись злочинним умислом, направленим на зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби, перебуваючи у службовому кабінеті, розташованому по вул. Марії Раскової, буд. 15 у м. Києві, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої особи, а саме ПАТ «ВТБ Банк», будучі достовірно обізнаною із положенням Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, згідно до яких, забороняється проведення державної реєстрації на нерухоме майно в разі постановлення рішення суду про заборону вчинення таких дій та наявності обтяжень в державному реєстрі речових прав, вчинила дії з реєстрації прав власності за ПАТ «ВТБ Банк» на об`єкти нерухомого майна що належать ТОВ «Вадіта»: - комплекс будівель та споруд бази відпочинку «Солнечная-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку «Солнечная» (район Центральний); земельна ділянка, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт. Затока, чим спричинила настання тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ТОВ «Вадіта».

Таким чином ОСОБА_12 своїми умисними діями вчинила зловживання службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, з використанням службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичної особи, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.364 КК України.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_12 за ст. 364 ч. 2 КК України на даний час перебуває на розгляді Дніпровського районного суду м. Києва.

ТОВ «Вадіта» залучено в якості потерпілого (цивільного позивача) у кримінальному провадженні та надано пам`ятку про права та обов`язки потерпілого.

В ході досудового розслідування 02.07.2015 слідчим по кримінальному провадженні прийнято рішення про визнання нерухомого майна, а саме: комплексу будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний); земельну ділянку, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, речовими доказами.

На підставі зазначених рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором ОСОБА_12 незаконно внесено відповідні записи про державну реєстрацію, виготовлено за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та видано заявнику представнику ПАТ «ВТБ Банк» свідоцтво про право власності № НОМЕР_3 від 22.01.2015 року на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що розташований за адресою: м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний).

Крім того, на підставі зазначених рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором ОСОБА_12 незаконно внесено відповідні записи про державну реєстрацію, виготовлено за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та видано заявнику представнику ПАТ «ВТБ Банк» свідоцтво про право власності № НОМЕР_4 від 22.01.2015 на комплекс будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також на підставі зазначених рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором ОСОБА_12 незаконно внесено відповідні записи про державну реєстрацію, виготовлено за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру прав та видано заявнику представнику ПАТ «ВТБ Банк» свідоцтво про право власності № НОМЕР_5 від 29.01.2015 на земельну ділянку з кадастровим номером 5110300000:02:028:0047 за адресою Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока.

Таким чином, ТОВ «Вадіта» документально було протиправно позбавлено права власності на вказане майно на користь ПАТ «ВТБ Банк» шляхом здійснення реєстраційних дій з порушенням встановленого порядку і без належних на те правових підстав та видачу свідоцтв про право власності.

В подальшому ПАТ «ВТБ Банк» в особі Голови Правління громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 достовірно знаючи про незаконністьправа власності на зазначені об`єкти нерухомості, наявність на розгляді у Дніпровському районному суді м Києва кримінального провадження з цього приводу, діючи умисно, з корисних мотивів, за попередньою змовою з головою ТОВ «Оренда та інвестиції» ЄДРПОУ 40994918 громадянином України ОСОБА_14 , з метою шахрайського заволодіння майном ТОВ «Вадіта» 13.03.2018 звернулись до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 адреса: м.Київ, 01031, вул. Бастіонна, 13, прим. 78 з метою засвідчення незаконного договору купівлі продажу та заволодіння таким чином майном ТОВ «Вадіта».

Так, 13.03.2018 за адресою м.Київ, 01031, вул. Бастіонна, 13, прим. 78 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за участю Голови Правління ПАТ «ВТБ Банк» громадянина Російської Федерації ОСОБА_13 та голови ТОВ «Оренда та інвестиції» громадянина України ОСОБА_14 посвідчено 2 договори купівлі продажу нерухомого майна :

-№105 від 13.03.2018 наземельну ділянку з кадастровим номером 5110300000:02:028:0047 за адресою Одеська область, м. Білгород-Дністровський, смт Затока;

-№106 від 13.03.2018 на комплекс будівель та споруд бази відпочинку «Солнечная-1», розташований за адресою: АДРЕСА_1 та базу відпочинку «Солнечная», розташована за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку «Солнечная» (район Центральний) відповідно до яких ПАТ «ВТБ Банк» продав, а ТОВ «Оренда та інвестиції» купив вищевказане нерухоме майно, яке належить ТОВ «Вадіта».

Таким чином в діях голови ПАТ «ВТБ Банк» ОСОБА_13 та голови ТОВ «Оренда та Інвестиції» ОСОБА_14 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України шахрайське заволодіння майном скоєне за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах .

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Вадіта» 31.03.2018 в 5.30 годин голова ТОВ «Оренда та інвестиції» ОСОБА_14 разом з невстановленими особами, які назвалися співробітниками охоронних фірм «Бізнес гарант» та «Олімп Юг» здійснено рейдерський захват бази відпочинку «Солнечная», «Солнечная-1», земельної ділянки у смт Затока.

Зазначені невстановлені особи, використовуючи предмети схожі на вогнепальну зброю та палки пошкодили двері та вікна бази відпочинку, спричинив значний матеріальний збиток, вивели за територію бази охорону та інших робітників, захопили майно що належить ТОВ «Вадіта», та незаконно на даний час утримують його, позбавив законного власника також рухомого майна, що знаходиться на території бази відпочинку.

Таким чином в діях ОСОБА_14 та невстановлених осіб вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст. 356КК України - самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника, а також ч. 4 ст. 186 КК України, а саме відкрите викрадення чужого майна грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства за попередньою змовою групою осіб поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище вчинений у великих розмірах.

В рамках кримінального провадження №12018160240000841 від 22.03.2018 слідчим прийнято рішення про визнання вищевказаного майна речовим доказом. Крім того, ТОВ «Вадіта» визнано потерпілим та цивільним позивачем у кримінальному провадженні .

Факт незаконної зміни власника, пошкодження майна, перешкоджання підприємницької діяльності, факт незаконного захвату бази, відкритого заволодіння майна ТОВ «Вадіта» дає підстави слідству та суду вважати, що невжиття заходів щодо накладення арешту на вказане майно може привести до втрати речових доказів по справі та в подальшому неможливості реалізації цивільного позову у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор, слідчий клопотання підтримали.

Представник потерпілого ТОВ "Вадіта" ОСОБА_5 у судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 172 ч.1 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Отже, зважаючи на те, що вказане в клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважаю за доцільне задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на зазначене майно.

Суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого щодо арешту майна частково, наклавши арешт на вказане нерухоме майно у вигляді заборони його відчуження та розпорядження.

Застосування заборони розпорядження вказаним майном є доцільним, оскільки наявні ризики передачі вказаного майна у користування третім особам.

Застосування арешту у вигляді заборони користування вказаним майном є недоцільним, оскільки не доведено наявності існування обставин, які підтверджують, що незастосування вказаної заборони призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення вказаного майна. Заборона користування майном може призвести до безпідставного порушення права власника на користування належним йому майном та втручання у господарську діяльність товариства.

Зважаючи на те, що на сьогоднішній день, згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником вказаного нерухомого майна є ТОВ "Оренда та інвестиції" на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 13.03.2018 року, та вказані договори у встановленому законом порядку не були визнані недійсними, суд не має підстав для застосування заходів, у вигляді заборони власнику користуватися належним йому нерухомим майном.

Клопотання слідчого в частині передання зазначеного нерухомого майна на відповідальне зберігання ТОВ "Вадіта" також не підлягає задоволенню, оскільки, не наведені підстави для застосування вказаного заходу та як вже було зазначено вище, у даному випадку суд не має підстав позбавляти власника майна права на користування належним йому на праві власності майном.

З огляду на викладене також підлягає залишенню без задоволення вимога слідчого щодо заборони ТОВ "Оренда та інвестиції" знаходитись на території вказаного нерухомого майна, як і немає підстав для задоволення вимог щодо заборони ПАТ "ВТБ БАНК" знаходитись на території вказаного нерухомого майна, оскільки воно є необгрунтованим.

Крім того, суд відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про арешт рухомого майна, що знаходиться на території бази відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованої за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний); на території комплексу будівель та споруд бази відпочинку «Солнечная-1», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці кадастровий номер 5110300000:02:028:0047 за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока з огляду на наступне.

Так, слідчим не конкретизовано, на яке саме рухоме майно має бути накладено арешт, не вказана підстава, мета та відповідне обгрунтування необхідності арешту майна, не надані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядження щодо наступного нерухомого майна:

-комплексу будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 Затока, база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (район Центральний);

-земельної ділянки, кадастровий номер 5110300000:02:028:0047, розташованої за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, смт.Затока.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя