Вирок
від 10.04.2018 по справі 752/1578/18
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/1578/18

Провадження № 1-кс/752/3100/18

У Х В А Л А

10.04.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_5 ,, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017100000000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_5 ,, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017100000000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 05.04.2018 р. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують ТОВ «А Консалт», ОСОБА_6 та державні реєстратори, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також, яке вилучено під час проведення обшуку 05.04.2018 р. в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 36, прим.2, яке використовує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Клопотання обгрунтовано тим, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року група невстановлених осіб із залученням державних реєстраторів Комунального підприємства Главанської сільської ради Абсолют, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради Абсолют у Київській області, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради Абсолют у м. Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , директора ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829) ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та інших осіб, з використанням підконтрольнихТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829), ТОВ А-Групп (код 41947209) та інших, шляхом обману протиправно заволоділа нерухомим майном групи компаній БРСМ-Нафта, яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «НовеПаливнеТовариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Крім того, невстановленими особами з метою протиправного заволодіння майном вказаних товариств вчинено підроблення протоколів загальних зборів засновників товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017, якими погоджено вхід зазначених товариств до складу учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД»; погоджено внесення нерухомого майна товариств в якості статутного капіталу до ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД»; призначено уповноваженою особою товариств ОСОБА_19 та інше.

При цьому, засновники (учасники) компаній мережі «БРСМ-Нафта», їх уповноважені представники не приймали участі у загальних зборах товариств, не голосували за питання порядку денного, не обирали ОСОБА_19 для здійснення всього комплексу дій (без обмежень) від імені товариств, не надавали згоди на передачу належного їм майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД».

Використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів товариств мережі «БРСМ-Нафта» від 19.12.2017, невстановленими особами підроблено протокол загальних зборів ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 19.12.2017, згідно якого: прийнято до складу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» 18 вказаних вище товариств; збільшено статутний капітал ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» з 50 млн. грн. до 100 млн. грн.; внесено до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» нерухоме майно 18 вказаних вище товариств.

Під час слідства проведено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Державного підприємства Національні інформаційні системи МіністерстваюстиціїУкраїни (код ЄДРПОУ 39787008), з приводу відомостей про виконані дії уповноважених осіб у Державному реєстрі речових прав на нерухомемайно за періодз 19.12.2017 по 11.02.2018 включно (із зазначенням даних уповноваженої особи, дати, місця, тривалості сесії, ІР-адрес), за об`єктами нерухомого майна, що належать вказаним вище підприємствам.

Установлено, що вказані дії проводились зазначеними вище державними реєстраторами та нотаріусом ОСОБА_12 з однієї ІР-адреси: НОМЕР_1 (провайдер ТОВ Укрком, код 24122771).

Проведеним тимчасовим доступом до документів та інформації, яка перебуває у володінні ТОВ Укрком встановлено, що вихід до мережі Інтернет під ІР-адресою НОМЕР_1 здійснювався виключно з приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

05.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 92-94, 5 поверх.

Під час обшуку встановлено, що дане приміщення використовується ТОВ «А Консалт», ОСОБА_6 та державними реєстраторами, у тому числі ,ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

У ході обшуку вилучено наступне майно:

-мобільний телефон марки «Iphone», model A1778, чорногокольору, з пошкодженимсклом у чохліблакитногокольору;

-ноутбук марки Apple, model A1706, serial C02VLA8SHV2L;

-ноутбук марки Asus №GANOCY017371427;

-флеш-носій з маркуванням 370Z;

-флеш-носій з маркуванням Good Ram 64 Gb;

-флеш-носій з маркуванням Team;

-аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників Філії КП Абсолют у м. Києві;

-записник бордового кольору з рукописними записами;

-блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-аркуші паперу у кількості 4 шт. під назвою ОСОБА_23 ;

-аркуш паперу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-аркуші паперу у кількості 6 шт. під назвою ОСОБА_23 ;

-аркуш паперу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-аркуш паперу під назвою Осн. отпуск, За свой с, Больничн, (отпраш);

-зошит з рожевою обкладинкою з рукописними записами (один аркуш пошкоджений);

-аркуш паперу під назвою Графік відпусток працівників КП на 2018 рік;

-витяг з ЄДРЮОФОПГФ відносно КП Результат;

-два аркуші паперу з відтиском печатки ПАТ Енергобанк;

-три аркуші паперу з відтиском печатки приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

-бланк ВРР 159348;

-бланк ВРР 159349;

-аркуш паперу під назвою 30.03.12 ОСОБА_25 ;

-копія паспорту ОСОБА_25 ;

-копія договору купівлі-продажу від 21.06.2014 між ОСОБА_26 ьа ОСОБА_27 ;

-копія державного акту серія КВ 099324;

-три аркуші паперу з оригінальним підписом ОСОБА_24 ;

-бланк НАІ 712293;

-бланк НАІ 712291;

-бланк НАІ 712292;

-бланк ВРК 338343;

-бланк ВРК 338342;

-бланк ВТО 319136;

-бланк ВТО 319135;

-доверенность 78 АА 0897673;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_28 ;

-аркуші паперу у кількості 3 шт. під назвою Грудень з рукописними записами;

-аркуші паперу у кількості 3 шт. під назвою Грудень Абсолют Киевская область з рукописними записами;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_29 ;

-аркуші паперу у кількості 2 шт. під назвою Грудень Результат Киев;

-аркуш паперу з рукописним записом Ваня (Контроль) з табличкою, в якій містяться назви наступних підприємств: ПП «Віт» (код 31634732), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Інса» (код 30900357), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912),ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «АЗС Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «Виробничепідприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «НовеПаливнеТовариство» (код 40851922), ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829);

-бланк ЕАВ 809828;

-бланк ВТО 319118;

-бланк ВТО 319117.

Крім того, установлено, що до вчинення вказаного вище злочину причетнийприватний нотаріус Київськогоміського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Установлено, що ОСОБА_12 у своїй діяльності використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

05.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2.

У ході обшуку вилучено наступні документи:

-Іпотечний договір від 03.01.2018 року між іпотекодержатель «Досал Трейдінг ЛТД» та іпотекодатель ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» на 3-х арк.;

-Додаток № 1 до іпотечного договору від 03.01.2018 іпотекодержатель «Досал Трейдінг ЛТД» та іпотекодатель ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» на 18-и арк.;

-завірені копії документів приватним нотаріусом ОСОБА_12 , а саме: договір займу № 1 від 02.06.2015 на 1-у арк.; ASSIGNMENT AGREEMENT № 1-12 на 1-у арк.;

-не завірений договір Цесии №1-12 від 11.12.2017на 1-у арк.;

- документи прошиті та завірені приватним нотаріусом ОСОБА_12 , а саме:

-Протокол № 19/12 загальних зборів учасників ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 на 3-х арк.;

-Протокол « 19/12 загальних зборів учасників ТОВ «Логос-2016» від 20.12.2017 на 3-х арк.;

-Протокол №2 загальних зборів ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 19.12.2017 на 13 арк (не завірений), завірена перша сторінки не прошитий;

-Акт № 2 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОБУЬРЕМБУДМАТЕРІАЛИ» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 3 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «АЗС-ПРИМ ОЙЛ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 4 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «БРСМ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 5 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «БРСМ-ГРУП» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 6 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «БРСМ-НАФТА» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 7 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ПП «ВІТ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 8 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ПП «ТАНЯ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 9 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 10 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ДАР-С» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 11 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ІНСА» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 12 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ЛОГОС-2016» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 13 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «МАРКО ПОІС ПЛЮС» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 14 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «НАФТАЗАХІДНЕ НВ» від 20.12.2017 на 2-х арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 15 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «НОВЕ ПАЛИВНЕ» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 16 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ОПТОН» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 17 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «УКРТРАНСАГРО» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Акт № 18 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» та ТОВ «ФІРМА ГАЗПРОМСЕРВІС» від 20.12.2017 на 1-у арк. (завірена перша сторінки, не прошитий);

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 15.12.2017 року;

-Акт № 19 прийняття-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 20.12.2017 року;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» від 15.12.2017 року;

-BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000;

-DosalТrading LTD;

-Беліз Закон про міжнародні комерційні компанії у редакції 2000 року «Досал Трейдінг ЛТД» на 1- у арк.;

-Апостиль, країна Беліз, завірено 12.10.2017;

-Досал Трейдінг ЛТД від 12.10.2017;

-BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000, DosalFrading LTD;

-Апостиль, країна Беліз, завірено 13.10.2017 (на англійській мові);

-Сертифікат про Інкорпорацію Dosal ТradingLTD (на англійській мові);

-Dosal ТradingLTD 168,344 на 3-х арк.;

-Dosal ТradingLTD на 1-у арк.;

-Беліз Закон про міжнародні комерційні компанії у редакції 2000 року «Досал Трейдінг ЛТД» від 12.10.2017 на 1- у арк.;

-Апостиль, країна Беліз, завірено 13.10.2017 на 1-у арк.;

-Свідоцтво про реєстрацію «Досал Трейдінг ЛТД» за № 168,344 на 1-у арк.;

-Установчий меморандум та статут «Досал Трейдінг ЛТД» на 1-у арк.;

-Зміст закону про міжнародні комерційні компанії на 1-у арк.;

-Установчий меморандум Компанія «Досал Трейдінг ЛТД» на 8-м арк.;

-Статут «Досал Трейдінг ЛТД» на 11-и арк.;

-Резолюція «Досал Трейдінг ЛТД» на 2-х арк.;

-BELIZE INTERNATIONAL BUSINESS COMPANIES ACT REVISED EDITION 2000, DosalFrading LTD на 1-у арк;

-Апостиль, країна Беліз, (14023/2017) завірено 12.10.2017 (на англійській мові);

-General Power of Attorney на 3-х арк.;

-Беліз Закон про міжнародні комерційні компанії у редакції 2000 року «Досал Трейдінг ЛТД» від 12.10.2017 на 1- у арк.;

-Апостиль, країна Беліз, (14023/2017) завірено 12.10.2017;

-Генеральна довіреність «Досал Трейдінг ЛТД» на ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3-х арк.3

-Копія паспорту ОСОБА_20 ТТ302386 на 3-х арк;

-Копія коду ОСОБА_20 № НОМЕР_2 ;

-Витяг з ЄДР ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» на 1-у арк.;

-Наказ № 1 від 15.12.2017 на ОСОБА_18 ;

-Копія паспорту ОСОБА_18 , СН695965 на 6-и арк;

-Копія коду ОСОБА_18 , № 2513709450;

-Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна №998664;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 109863618, 109863575, 109863539, 109863509, 109863491, 109863453,109863427, 109863387, 109863371, 109863345, 109863315, 109863293, 109863261, 109863223, 109863197, 109863171, 109863114, 109863092, 109863072, 109863040, 109863021, 109862959, 109862939, 109862900, 109862865,109862837, 109862815, 109862569, 109862531, 109862499, 109862462, 109862409, 109862366, 109862345, 109862296, 109862260, 109862213, 109862171, 109862141, 109862121, 109862087, 109862042, 109861980, 109861799, 109861755, 109861707, 109861650, 109861604, 109861542, 109861504, 109861168, 109861079, 109861027, 109860948, 109860883, 109860816, 109860506, 109860464, 109860411, 109860339, 109860298, 109860234, 109860181, 109860149, 109860065, 109859978, 109859686, 109859368, 109859284, 109859165, 109859063, 109858971, 109858821, 109583376, 109851859, 109851645, 109851466, 109851116, 109580706, 109849929, 109848986, 109956109, 109955924, 109955588, 109955287, 109955058, 109954485, 109951464, 109944985, 109941865, 109940820, 109914995, 109914584, 104913492, 109913239, 109910652, 109909835, 109908133, 109907844, 109906819, 109906594, 109905838, 109905582, 109905269, 109904642, 109904266, 109903984, 109899106, 109898419, 109898057, 109897404, 109896320, 109895639, 109894948, 109893336, 109892596, 109891852, 109891169, 109890590, 109890048, 109889213, 109888710, 109886082, 109885153, 109888033, 109907010, 109911335;

-Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження та Іпотеки, згідно вищевказаних об`єктів на 250 арк.;

-Квитанції Приват-банку про сплату за пошуки відомостей про Державну реєстрацію прав ТОВ Імбрем Аурум ЛНД, 41812829 на 31-у арк.;

-Квитанція Приват-банку про сплату за пошуки відомостей про Державного реєстру обтяжень рухомого майна ТОВ Імбрем Аурум ЛНД, 41812829 на 1-у арк.;

-Загальні відомості про земельні ділянки на 25 арк.

Слідчий зазначає, що вказані вище речі та документи, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуків майно, оскільки вона є речовими доказами у справі, містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальномупровадженні № 42017100000000362 від 23.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що упродовж грудня 2017 року - січня 2018 року група невстановлених осіб із залученням державних реєстраторів Комунального підприємства Главанської сільської ради Абсолют, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради Абсолют у Київській області, Філії комунального підприємства Главанської сільської ради Абсолют у м. Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , директора ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829) ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 та інших осіб, з використанням підконтрольнихТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829), ТОВ А-Групп (код 41947209) та інших, шляхом обману протиправно заволоділа нерухомим майном групи компаній БРСМ-Нафта, яке належить наступним товариствам: ПП «Віт» (код 31634732), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Інса» (код 30900357), ТОВ «АЗС Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «ВП «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «НовеПаливнеТовариство» (код 40851922), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Фірма «Газпромсервіс» (код 24581912).

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_5 ,, звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017100000000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, що було вилучено під час проведення обшуку 05.04.2018 р. в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Дмитрівська, 92-94, 5 поверх, яке використовують ТОВ «А Консалт», ОСОБА_6 та державні реєстратори, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також, яке вилучено під час проведення обшуку 05.04.2018 р. в приміщенні за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 36, прим.2, яке використовує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Відповідно до постанови слідчого в ОВС прокуратури м.Києва ОСОБА_31 від 06.04.2018 р. вилучені під час обшуку за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 36 прим.2 речі та речі, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є доказом вчинення кримінального правопорушення, та визнано речовими доказами.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна або його зміни, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_5 ,, про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017100000000362 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 05.04.2018 під час обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовують ТОВ «А Консалт», ОСОБА_6 та державніреєстратори, у тому числіОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , майно, а саме:

- мобільний телефон марки «Iphone», model A1778, чорногокольору, з пошкодженимсклом у чохліблакитногокольору;

-ноутбук марки Apple, model A1706, serial C02VLA8SHV2L;

-ноутбук марки Asus №GANOCY017371427;

-флеш-носій з маркуванням 370Z;

-флеш-носій з маркуванням Good Ram 64 Gb;

-флеш-носій з маркуванням Team;

-аркуш паперу формату А-4 з переліком працівників Філії КП Абсолют у м. Києві;

-записник бордового кольору з рукописними записами;

-блокнот чорного кольору з рукописними записами;

-аркуші паперу у кількості 4 шт. під назвою ОСОБА_23 ;

-аркуш паперу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-аркуші паперу у кількості 6 шт. під назвою ОСОБА_23 ;

-аркуш паперу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-аркуш паперу під назвою Осн. отпуск, За свой с, Больничн, (отпраш);

-зошит з рожевою обкладинкою з рукописними записами (один аркуш пошкоджений);

-аркуш паперу під назвою Графік відпусток працівників КП на 2018 рік;

-витяг з ЄДРЮОФОПГФ відносно КП Результат;

-два аркуші паперу з відтиском печатки ПАТ Енергобанк;

-три аркуші паперу з відтиском печатки приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 ;

-бланк ВРР 159348;

-бланк ВРР 159349;

-аркуш паперу під назвою 30.03.12 ОСОБА_25 ;

-копія паспорту ОСОБА_25 ;

-копія договору купівлі-продажу від 21.06.2014 між ОСОБА_26 ьа ОСОБА_27 ;

-копія державного акту серія КВ 099324;

-три аркуші паперу з оригінальним підписом ОСОБА_24 ;

-бланк НАІ 712293;

-бланк НАІ 712291;

-бланк НАІ 712292;

-бланк ВРК 338343;

-бланк ВРК 338342;

-бланк ВТО 319136;

-бланк ВТО 319135;

-доверенность 78 АА 0897673;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_28 ;

-аркуші паперу у кількості 3 шт. під назвою Грудень з рукописними записами;

-аркуші паперу у кількості 3 шт. під назвою Грудень Абсолют Киевская область з рукописними записами;

-аркуш паперу під назвою ОСОБА_29 ;

-аркуші паперу у кількості 2 шт. під назвою Грудень Результат Киев;

-аркуш паперу з рукописним записом Ваня (Контроль) з табличкою, в якій містяться назви наступних підприємств: ПП «Віт» (код 31634732), ТОВ «Макро Поіс Плюс» (код 33261095), ТОВ «БРСМ» (код 25642969), ТОВ «Дар-С» (код 32303254), ТОВ «Укртрансагро» (код 20611177), ТОВ «Інса» (код 30900357), ПП «Таня» (код 30129366), ТОВ «Оптон» (код 37411151), ТОВ «Газпромсервіс» (код 24581912),ТОВ «Нафтозбут» (код 20607715), ТОВ «АЗС Прим Ойл» (код 40849753), ТОВ «БРСМ-Груп» (код 40849748), ТОВ «БРСМ-Нафта» (код 32054607), ТОВ «Виробничепідприємство «Побутрембудматеріали» (код 24888504), ТОВ «Гуд Марк» (код 40253879), ТОВ «Логос-2016» (код 40852326), ТОВ «Нафтазахідне НВ» (код 40852111), ТОВ «НовеПаливнеТовариство» (код 40851922), ТОВ «ІМБРЕМ АУРУМ ЛТД» (код 41812829);

-бланк ЕАВ 809828;

-бланк ВТО 319118;

бланк ВТО 319117.

Накласти арешт на вилучене 05.04.2018 під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36, прим. 2, яке використовує приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , майно, а саме:

-Іпотечний договір від 03.01.2018 року між іпотекодержатель «Досал Трейдінг ЛТД» та іпотекодатель ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» на 3-х арк.;Додаток № 1 до іпотечного договору від 03.01.2018 іпотекодержатель «Досал Трейдінг ЛТД» та іпотекодатель ТОВ «Імбрем Аурум ЛТД» на 18-и арк.;

-завірені копії документів приватним нотаріусом ОСОБА_12 , а саме: договір займу № 1 від 02.06.2015 на 1-у арк.; ASSIGNMENT AGREEMENT № 1-12 на 1-у арк.;

-не завірений договір Цесии №1-12 від 11.12.2017на 1-у арк.;

-документи прошиті та завірені приватним нотаріусом ОСОБА_12 , а саме:

-Протокол № 19/12 загальних зборів учасників ТОВ «ГУД МАРК» від 20.12.2017 на 3-х арк.;

-Протокол «19/12 загальних зборів учасників ТОВ «Логос-2016» від 20.12.2017 на 3-х арк.;