Ухвала

від 19.02.2018 по справі 372/872/17

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/872/17

Провадження 1-кс-130/18

ухвала

Іменем України

19 лютого 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016110230001751 від 25.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 161 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Слідчим відділенням Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016110230001751 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які, діючи за попередньою змовою з іншими комунальними та державними підприємствами, розтратили та привласнили грошові кошти місцевого бюджету, надані у якості субвенції, щодо проведення ремонту доріг у с. Підгірці Обухівського району Київської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2013 році проведено процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації:

Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг в с. Підгірці Обухівського району Київської області з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості закупівлі в сумі 23 890 000,00 грн. та терміном виконання робіт 14 місяців з дати укладання договору. Згідно звіту № 1 від 17.12.2013 року в процедурі відкритих торгів приймали участь наступні суб`єкти господарювання: ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

В подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір підряду № 32 від 06.12.2013 року.

Водночас встановлено, що 22.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 4088544.28 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту капітального ремонту автодоріг в с. Підгірці відповідно договору №32 від 06.12.2013 додаткової угоди №1 від 04.12.2017 та акту КБ-2№1 та дов.КБ-3 від 21.12.2017.

Також, 05.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1800000.00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » попередня оплата 30% на капітальний ремонт автодоріг в с.Підгірці Обухівського району Київської області відповідно договору №32 від 06.12.2013, додаткової угоди №1 від 04.12.2017 зг.рах№4 від 04.12.2017.

Крім того, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1474570.79 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Призначенням платежу є нове будівництво по об`єкту «кап ремонт та нове будівництво автодоріг по

АДРЕСА_1 » відповідно договору № 193 від 27.12.2017 та акту від 27.12.2017.

Також, 28.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 1472854.46 грн. на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Призначення платежу є нове будівництво по об`єкту «кап ремонт та нове будівництво автодоріг по АДРЕСА_2 » відповідно договору №192 від 27.12.2017 та акту від 27.12.2017.

Окрім того, 26.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 91191.00 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » на тех. нагляд за капітальним ремонтом по об`єкту «Капітальний ремонт та нове будівництво автодоріг с. Підгірці згідно договору №189 від 21.12.2017 та акту від 21.12.2017.

Отже, у органу досудового розслідування є наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь вищевказаних товариств без виконання робіт, відповідно до умов договору.

Отже, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, з метою перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК Українифіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Обухівського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 про відкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12016110230001751 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1