Ухвала

від 19.04.2018 по справі 766/6850/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6850/18

н/п 1-кс/766/4358/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання, винести ухвалу та надати дозвіл ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 , на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, які належать ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів у т.ч. алкогольних напоїв немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, підроблених марок акцизного податку, сировини, фурнітури, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, сировини, фурнітури, обладнання для їх виготовлення, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, актів щодо зіпсованих, знищених, втрачених підакцизних товарів, документів щодо придбання обладнання, сировини, фурнітури для виготовлення підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000041 від 19.04.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Так, слідством встановлено, що до ГУ ДФС у Херсонській області надійшло звернення гр. ОСОБА_11 від 13.04.2018, в якому викладено інформацію щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами пояснення гр. ОСОБА_11 встановлено, що за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, яка використовується підприємством ТОВ «Кам`янка Глобл Вайн» невідомими особами здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів (вина) без необхідних для цього дозвільних документів.

Додатково слідством встановлено, що в ході аналізу податкової звітності встановлено, що підприємством ТОВ «Кам`янка Глобал Вайн» надано у грудні 2017 року звіт про обсяг виробництва та реалізацію алкогольних напоїв, в якому зазначено, що залишок на кінець звітного в місяцях зберігання вино 19830,675, вина кріплена 80, вермут та вина ароматизовані 17726,27. В подальшому до органів податкової служби звітність про обсяги виробництва та реалізацію алкогольних напоїв керівниками підприємства не надавалась.

Відповідно до листа ГУ ДФС України №10998/7/99-99-12-01-01-17 від 12.04.2018 ТОВ «Кам`янка Глобал Вайн» виключено місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв з Єдиного державного реєстру місць зберігання у зв`язку з анулюванням ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що згідно договору № 02/03/2018 укладеного між ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359) та ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388), а також відповідного акту приймання передачі нежитлові приміщення, які використовуються для виробництва підакцизних товарів (вина) за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 передано в користування ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388).

Крім того, згідно договору укладеного між ПП «Райфіл» (код ЄДРПОУ 34840941) та ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388), а також відповідного акту приймання передачі обладнання, яке використовуються для виробництва підакцизних товарів (вина) за вказаною адресою передано в користування ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388).

Використовуючи АРМ ДФС України встановлено, що ТОВ «Пром-Інвест-Груп» не має відповідних дозвільних документів, що надають право на виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів.

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №120973555 територія за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, на підставі договору оренди земельної ділянки належать ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359) та нежитлові приміщення (цех «тихих» та «шипучих» вин) на праві приватної власності належить ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 у офісних, складських та виробничих приміщеннях, можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари, підроблені марки акцизного податку, сировина, фурнітура, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, сировини, фурнітури, обладнання для їх виготовлення, первинні бухгалтерські документи, розрахункові документи щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, документи щодо придбання обладнання, сировини, фурнітури для виготовлення підакцизних товарів, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські платіжні картки, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини по справі.

Перелічені документи та речі необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при проведенні слідчих дій, у т.ч. допитах, у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які задіяні у вказаній протиправній діяльності. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні, як речові докази у справі. При цьому їх необхідно вилучити, так як зміст та реквізити документів необхідно дослідити під час проведення відповідних судових експертиз, щодо правочинності їх походження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 ст. 234 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено, що з поданого клопотання та долучених до нього матеріалів не вбачається достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, оскільки належних доказів цього не надано. Так, заявник ОСОБА_11 , який подав заяву про вчинення злочину, не допитувався в якості свідка, а лише надав пояснення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

В задоволенні клопотаннявідмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1