Ухвала

від 20.04.2018 по справі 766/6850/18

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/6850/18

н/п 1-кс/766/4413/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчого суддю Херсонського міського суду Херсонської області задовольнити клопотання, винести ухвалу та надати дозвіл ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , або ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_11 , на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, які належать ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів у т.ч. алкогольних напоїв немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, підроблених марок акцизного податку, сировини, фурнітури, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, сировини, фурнітури, обладнання для їх виготовлення, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, актів щодо зіпсованих, знищених, втрачених підакцизних товарів, документів щодо придбання обладнання, сировини, фурнітури для виготовлення підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000041 від 19.04.2018 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

Так, слідством встановлено, що до ГУ ДФС у Херсонській області надійшло звернення гр. ОСОБА_12 від 13.04.2018, в якому викладено інформацію щодо незаконного виготовлення підакцизних товарів за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами пояснення гр. ОСОБА_12 встановлено, що за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, яка використовується підприємством ТОВ «Кам`янка Глобл Вайн» невідомими особами здійснюється незаконне виготовлення підакцизних товарів (вина) без необхідних для цього дозвільних документів.

Додатково слідством встановлено, що в ході аналізу податкової звітності встановлено, що підприємством ТОВ «Кам`янка Глобал Вайн» надано у грудні 2017 року звіт про обсяг виробництва та реалізацію алкогольних напоїв, в якому зазначено що залишок на кінець звітного в місяцях зберігання вино 19830,675, вина кріплена 80, вермут та вина ароматизовані 17726,27. В подальшому до органів податкової служби звітність про обсяги виробництва та реалізацію алкогольних напоїв керівниками підприємства не надавалась.

Відповідно до листа ГУ ДФС України №10998/7/99-99-12-01-01-17 від 12.04.2018 ТОВ «Кам`янка Глобал Вайн» виключено місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв з Єдиного державного реєстру місць зберігання у зв`язку з анулюванням ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що згідно договору № 02/03/2018 укладеного між ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359) та ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388), а також відповідного акту приймання передачі нежитлові приміщення, які використовуються для виробництва підакцизних товарів (вина) за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 передано в користування ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388).

Крім того, згідно договору укладеного між ПП «Райфіл» (код ЄДРПОУ 34840941) та ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388), а також відповідного акту приймання передачі обладнання, яке використовуються для виробництва підакцизних товарів (вина) за вказаною адресою передано в користування ТОВ «Пром-Інвест-Груп» (код ЄДРПОУ 38951388).

Використовуючи АРМ ДФС України встановлено, що ТОВ «Пром-Інвест-Груп» не має відповідних дозвільних документів, що надають право на виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів.

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна №120973555 територія за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4, на підставі договору оренди земельної ділянки належать ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359) та нежитлові приміщення (цех «тихих» та «шипучих» вин) на праві приватної власності належить ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359).

Додатково відповідно до ч.6 ст. 234 КПК України в ході допиту директора ПАТ «Кам`янське» - гр. ОСОБА_12 19.04.2018 року встановлено, що на території за адресою Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 невстановленими особами без відповідних на те дозвільних документів здійснюється виробництва вина незважаючи на той факт що ТОВ «Камянка Глобал Вайн» у березні 2018 року передала нежитлові (виробничі) приміщення та обладнання з виробництва вина фірмі «Пром-Інвест-Груп». Додатково ОСОБА_12 зазначив, що протягом останніх днів здійснюється вивезення готової винної продукції з території заводу вантажним автомобільним транспортом. Так безпосередньо 19.04.2018 року та території за адресою Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 здійснювалось завантаження винною продукцією транспортні засоби з причепом держ.номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Також 19.04.2018 року було допитано заступника начальника охорони ПАТ «Кам`янське» гр. ОСОБА_13 який зазначив, що дійсно на території ТОВ «Камянка Глобал Вайн» за адресою Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 продовжується виробництво вина з невідомих йому на те підстав та щодня здійснюється вивезення готової винної продукції з території заводу вантажівками. Так, згідно свідчень 19.04.2018 року та території за адресою Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 здійснювалось завантаження винною продукцією транспортні засоби з причепом держ.номер НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Додатково 19.04.2018 в ході слідства від Бериславсько ВП ГУ НП у Херсонській області отримано копії договірних документів, що підтверджують факт передачі майна ТОВ «Камянка Глобал Вайн» у користування ТОВ «Пром-Інвест-Груп», якому також згідно договору оренди передано обладнання, яке використовуються для виробництва підакцизних товарів (вина) за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4. Факт використання виробничих приміщень та потужностей ТОВ «Пром-Інвест-Груп» також підтверджено укладанням договору із спеціалізованою фірмою на надання послуг з охорони між вказаним підприємством та охоронною фірмою «Шумер»

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за адресою: Херсонська обл., Бериславський район, с. Одрадокам`янка, вул. Козацька, 4 у офісних, складських та виробничих приміщеннях, можуть зберігатися незаконно виготовлені підакцизні товари, підроблені марки акцизного податку, сировина, фурнітура, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнові записи, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, сировини, фурнітури, обладнання для їх виготовлення, первинні бухгалтерські документи, розрахункові документи щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, документи щодо придбання обладнання, сировини, фурнітури для виготовлення підакцизних товарів, технічні засоби (у тому числі комп`ютерна техніка, носії інформації), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські платіжні картки, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини по справі.

Перелічені документи та речі необхідні для використання під час призначення та проведення експертиз, пред`явленні при проведенні слідчих дій, у т.ч. допитах, у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які задіяні у вказаній протиправній діяльності. Документи, речі та їх зміст мають значення у провадженні, як речові докази у справі. При цьому їх необхідно вилучити, так як зміст та реквізити документів необхідно дослідити під час проведення відповідних судових експертиз, щодо правочинності їх походження.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , або ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_9 , ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_11 , на проведення обшуку приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ТОВ «Камянка Глобал Вайн» (код ЄДРПОУ 36805359), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів у т.ч. алкогольних напоїв немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, підроблених марок акцизного податку, сировини, фурнітури, обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених підакцизних товарів, сировини, фурнітури, обладнання для їх виготовлення, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, актів щодо зіпсованих, знищених, втрачених підакцизних товарів, документів щодо придбання обладнання, сировини, фурнітури для виготовлення підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток.

Встановити строк дії ухвали до 20.05.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1