АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ВИРОК

Справа № 199/8988/17

(1-кп/199/116/18)

В И Р О К

іменем України

26 квітня 2018 року м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

Головуючий - суддя Сенчишин Ф.М.

Секретар судового засідання Сидоренко А.О.

За участі прокурорів Нечипоренка С.В.

Букура М.Є.

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017040000001133, за обвинуваченням:

ОСОБА_2 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_9 року в м. Дніпро, громадянки України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованої, вдови, утримує одну малолітню дитину, раніше судимої вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 27 листопада 2017 року, зміненим ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04 квітня 2018 року, за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі, звільненої від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком 2 роки, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_2 у невстановлений спосіб та невстановлений час, заволоділа кольоровими фотокопіями втраченого паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 та картки фізичної особи - платника податків № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, після чого, маючи умисел на заволодіння шляхом обману майном ТОВ ФК Афінаж шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_2, вирізала із вказаної фотокопії першої сторінки паспорту ОСОБА_3 фотокартку останньої та роздрукувала особисті фотокартки зі своїм зображенням розмірами 3х4.

01 червня 2017 року, більш точний час не встановлений, знаходячись за місцем свого проживання за адресою АДРЕСА_1, ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію зазначеного злочинного умислу, діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи ІР адресу НОМЕР_5, яка надавалась її чоловіку ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, на сайті https://cashup.com.ua , що належить ТОВ ФК Афінаж , самочинно, без згоди ОСОБА_3, здійснила реєстрацію особистого кабінету на ім'я останньої, для чого використала свою особисту електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_10 , вхід до якої здійснювався з ІР адреси НОМЕР_5, та номер телефону +НОМЕР_6, який перебував у неї в користуванні, підтвердила ознайомлення та прийняття Умов та порядку надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів ТОВ ФК Афінаж за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем , створила особистий кабінет користувача від імені ОСОБА_3, під час чого визначила логін і пароль та отримала на вказаний номер телефону код який використала для підтвердження реєстрації.

Далі, о 19:46 год. 01 червня 2017 року, ОСОБА_2 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, перебуваючи за тією ж адресою, використовуючи ІР адресу НОМЕР_5 та електронно-обчислювальну техніку, за допомогою раніше визначених логіну та паролю , на сайті https://cashup.com.ua , здійснила вхід до особистого кабінету ОСОБА_3, де всупереч порядку надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів ТОВ ФК Афінаж за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем оформила заявку на отримання фінансового кредиту, тобто в особистому кабінеті перейшла до розділу Получить кредит , де оформила заявку на отримання кредитних коштів в сумі 1000 грн., при цьому як рахунок для отримання грошових коштів вказала картку № НОМЕР_7, відкриту у ПрАТ КБ ПриватБанк на її співмешканця ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, який не був обізнаний про вчинення нею кримінального правопорушення. Після чого, з метою доведення свого злочинного умислу до завершення, ОСОБА_2 помістила на місце вилученої з першої сторінки фотокартки у кольоровій фотокопії втраченого паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3 свою фотокартку та на білому аркуші паперу формату А4 від руки виконала напис подтверждаю кредит в CashUp 01.06.2017 та сфотографувалась, тримаючи вказану фотокопію першої сторінки паспорту із особистою фотокарткою у правій руці та вказаний лист із написом у лівій. Далі, ОСОБА_2 виконала необхідні умови для отримання кредитних коштів, тобто зі своєї електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_10 , у електронному вигляді, надіслала на адресу ТОВ ФК Афінаж наступні зображення: фотокопію паспорту громадянина України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3 із особистою фотокарткою та власне фото із зображенням першої сторінки паспорту серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3 із особистою фотокарткою ОСОБА_2 та листом із текстом підтвердження, тим самим, всупереч порядку надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів ТОВ ФК Афінаж за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем затверджених протоколом № 17/04-17 загальних зборів учасників ТОВ ФК Афінаж від 18 квітня 2017 року, шляхом обману, оформила заявку на отримання кредиту в сумі 1000 грн. та уклала електронний договір № 1-20170601-4995 від 01червня 2017 року на ім'я ОСОБА_3, тобто вчинила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки.

01 червня 2017 року о 21:36 год., в результаті вказаних вище дій ОСОБА_2, ТОВ ФК Афінаж схвалено видачу кредитних коштів та здійснено перерахування кредитних коштів за договором № 1-20170601-4995 від 01 червня 2017 року в сумі 1000,00 грн. на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_7 у ПрАТ КБ ПриватБанк , внаслідок чого ОСОБА_2 заволоділа грошовими коштами ТОВ ФК Афінаж у вказаній сумі, якими в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

ОСОБА_2 в судовому засіданні свою вину у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення при обставинах, викладених вище, визнала повністю, та показала, що в травні 2017 року, більш точну дату та час пригадати не може, вона знайшла кольорові фотокопії паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_3. Вона мала досвід роботи в банку і знає, як працюють кредитні механізми. Оскільки їй дуже були потрібні гроші на доньку, вона вирішила отримати кредит з використанням вказаної копії паспорту. Для цього вона роздрукувала свою фотокартку та замінила у фотокопії паспорту фотокартку ОСОБА_3 на свою. Після цього вона за допомогою особистого комп'ютеру за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1, здійснила реєстрацію на сайті https://cashup.com.ua , здійснила реєстрацію та вхід до особистого кабінету ОСОБА_3, та виконавши всі умови, оформила кредит на суму 1000 грн., при цьому як рахунок вказала картку свого співмешканця ОСОБА_5 без його відома. Гроші вона зняла з картки і витратила на власні потреби. Розуміє, що своїми діями вчинила злочин і у вчиненому розкаюється. Просить врахувати той факт, що вона отримані кредитні кошти повернула ТОВ ФК Афінаж на цей час в повному обсязі.

Крім повного визнання своєї вини в інкримінованому кримінальному правопорушенні, та підтвердження його фактичних обставин, винуватість ОСОБА_2 повністю доведена сукупністю досліджених в судовому засіданні доказів.

За довідкою ТОВ Фінансова компанія Афінаж від 14 серпня 2017 року, ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1), 01 червня 2017 року звернулась до товариства із заявкою на отримання фінансового кредиту. Оскільки підстав для відмови у наданні послуг у фінансовій компанії не було, то з ОСОБА_3 було укладено електронний правочин (договір № 1-20170601-4995 від 01 червня 2017 року), згідно умов якого 01 червня 2017 року о 21 год. 36 хв., на картковий рахунок в установі банку: БІН картки НОМЕР_7 в ПАТ COMMERCIAL BANK PRIVATBANK (зазначений клієнтом під час заповнення заявки на отримання фінансового кредиту), перераховано грошові кошти у сумі 1000 грн. (одна тисяча) гривень 00 коп. Строк користування грошовими коштами встановлено клієнтом 10 календарних днів, тобто до 11 червня 2017 р. За користування грошовими коштами клієнт зобов'язаний сплатити товариству плату у розмірі виходячи з розрахунку 1,5 % від суми кредиту за кожну добу користування коштами. Під час реєстрації на сайті, оформленні заявки та відвідуванні особистого кабінету клієнта ОСОБА_3 використовувала наступні IP-адреси: IP2Location.Country Ukraіne IP2Location.Region Dnipropetrovska oblast IP2Location.City Pidhorodne IP пристроїв пов'язаних з користувачем: 93.78.31.214; НОМЕР_5; ІНФОРМАЦІЯ_11. В якості контактних даних ОСОБА_3 зазначила: тел. НОМЕР_6; e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10.

Відповідно до копії кредитного договору № 120170601-4995 від 01 червня 2017 року, між ТОВ ФК Афінаж та ОСОБА_3 укладено кредитний договір на надання останній кредитних коштів у розмірі 1000 грн.

Судом досліджено надані при реєстрації особистого кабінету документи, в тому числі фотознімок особи, зовні схожої на ОСОБА_2, яка тримає в правій руці розгорнутий паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, а в лівій руці аркуш паперу з рукописним написом подтверждаю кредит в CashUp 01.06.2017 , а також фотокопії 1, 2-3, 10-11 та 12-13 сторінок паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Після дослідження зазначених доказів ОСОБА_2 показала, що на фотознімку зображена вона, а фотознімки паспорту виготовлені з зазначеної нею копії знайденого паспорту з вклеюванням своєї фотокартки.

Згідно листа ТОВ Фрегат СП , користувачем ІР-адреси НОМЕР_5 01 червня 2017 року об 19:46 год. був ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_12.

За копією протоколу обшуку від 08 червня 2017 року, слідчим поліції на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1. Під час обшуку виявлено та вилучено: кольорова копія 1 сторінки паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 з вирізаною фотокарткою особи, на 1 арк.; кольорова копія 2, 3 сторінки паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 з надписами від руки на 1 арк.; кольорова копія 1 сторінки паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5 з надписами від руки, на 1 арк.; кольорова копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3 від 21 липня 2000 року; щоденник на 127 аркушах синього кольору на обкладинці якого мається наліпка логотипа Apple та напис sdeabank із записами від руки; пластикова картка Приватбанк Універсальна № НОМЕР_7 строк дії до 03/20.

Постановою слідчого вилучені під час обшуку 08 червня 2018 року у ОСОБА_2 речі та документи визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Під час огляду слідчим поліції 12 червня 2017 року вилученого у ОСОБА_2 під час обшуку щоденника встановлено, що на сорок шостій сторінці щоденника маються наступні записи, котрі написані власноруч: Сashup, НОМЕР_3, ІНФОРМАЦІЯ_10, взят 1000 грн. 01.06.2017 1045 грн. 11.06.2017 .

Згідно протоколу огляду, 10 серпня 2017 року слідчим поліції на підставі ухвали слідчого судді проведено огляд поштових скриньок, електронних файлів, листів та інформації, що міститься в них шляхом здійснення санкціонованого входу без втручання в їх діяльність. Окрім іншого, оглянуто поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_10. Поштова скринька містить листи:

-датований 01 червня 2017 року о 19:46 годині з темою СashUp Подтверждение адреса электронной почты ;

-датований 01 червня 2017 року о 19:46 годині з темою СashUp Необходимо предоставить документы .

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 30 жовтня 2017 року, отримано доступ до інформації, що міститься в ПрАТ КБ ПриватБанк про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7.

Постановою слідчого, завірена копія договору про надання фінансового кредиту, завірені роздруківки матеріалів надісланих до ТОВ ФК Афінаж для отримання кредиту, завірені копії документів по оформленню рахунку ОСОБА_5 у ПрАТ КБ Приватбанк , визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Згідно протоколу огляду від 17 листопада 2017 року, слідчим поліції проведено огляд матеріалів тимчасового доступу у ПрАТ КБ Приватбанк від 30 жовтня 2017 року. Під час огляду встановлено що картка № НОМЕР_7 відкрита на ОСОБА_5. 01 червня 2017 року на картку о 21 год. 36 хв. зарахована 1000 грн. з позначкою Зачисление перевода на карту . З зазначених коштів 02 червня 2017 року о 01 год. 38 хв. 962 грн. зняті готівкою на банкоматі без картки.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 08 листопада 2017 року, отримано доступ до інформації про абонента +НОМЕР_6.

Згідно протоколу огляду від 17 жовтня 2017 року, слідчим поліції проведено огляд матеріалів тимчасового доступу у ТОВ Лайфселл від 30 жовтня 2017 року. Під час огляду електронної таблиці встановлено, що вона містить інформацію про зв'язки абонента № НОМЕР_6 у вигляді дзвінків, смс-повідомлень та доступу до мережі Інтернет. Так, серед загального обсягу інформації встановлено наявність вхідних смс-повідомлень від абонента СashUp 01 червня 2017 року.

За протоколом огляду предмету, 04 грудня 2017 року слідчим поліції оглянуто наданий потерпілим диск для лазерних систем зчитування Artex DVD-R 4.7GB/120min16х з файлами. Так, при зчитувані інформації з диску встановлено, що на ньому розміщена папка Сербіненко в якій 18 файлів. Файли під номерами 1-4 є графічними зображеннями, при відкритті на них зображено сторінки 1 із фотокарткою, 2-3 із фотокарткою, 10-11, 12-13 паспорту гр. України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3. Файл під номером 5 є графічними зображеннями, при відкритті якого зображено ОСОБА_2 із паспортом гр. України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 в одній руці та білим аркушем формату А4 із надписом від руки Подтверждаю кредит в CashUp 01.06.2017 . Файли під номерами 6 - 10 є аудіо файлами, при відкритті яких програються аудіо записи наступного змісту:

- 310347743.mр3 на якому Особа_1 жінка, яка назвалась як менеджер компанії CashUp , розмовляє із Особою_2 жінкою, про необхідність надання номерів із числа ближнього оточення, на що Особа_2 диктує номери двух телефонів належність яких пояснює як ОСОБА_7 та ОСОБА_8, на цьому запис завершується;

- 310348329.mр3 на якому Особа_1 жінка, яка назвалась як менеджер компанії CashUp , в розмові із Особою_2 чоловіком, запитує чи є він ОСОБА_7, та після отримання позитивної відповіді запитує про обставини знайомства із ОСОБА_3 пояснюючи запитання заявкою на оформлення кредиту, після отримання позитивної відповіді розмову припиняють;

- 310348640.mр3 на якому Особа_1 жінка, яка назвалась як менеджер компанії CashUp , в розмові із Особою_2 чоловіком, запитує чи є він ОСОБА_9, та після отримання позитивної відповіді запитує про обставини знайомства із ОСОБА_3 пояснюючи запитання заявкою на оформлення кредиту, після отримання відповіді що вона є його цивільною дружиною розмову припиняють;

- файл під номером 11 - КРЕДИТНИЙ ДОГОВІР № 1201706014995 про надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів між ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АФІНАЖ та ОСОБА_3 на 8 аркушах;

- файл під номером 12 є графічним зображенням, при відкритті зображено квитанцію ТОВ "ФК "ЕЛАЄНС" код 38905834 document id 47239362, про перерахування 01 червня 2017 року о 21:36 год. ТОВ ФК Афінаж на картку НОМЕР_7 в сумі 1000.00 UAH, з позначкою перерахування коштів за договором надання фінансового кредиту ;

- файли під номерами 13-18 є графічними зображеннями, при відкритті яких відображаються скріншоти із відомостями особистого кабінету ОСОБА_3 серед яких:

поштові адреси: ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_13:

номер телефону НОМЕР_6;

відомості про дату подачі заявки 01.06.2017 - 19.46;

відомості про суму боргу 1000 грн.

Надаючи оцінку дослідженим доказам, суд керується вимогами ст. 94 КПК України, за якими суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Всі докази, покладені судом в обґрунтування винуватості ОСОБА_2 визнаються судом належними, допустимими і достовірними, оскільки отримані з передбачених законом джерел, у передбачений законом спосіб, зафіксовані у належній процесуальній формі, узгоджуються між собою як в цілому, так і в деталях, та доповнюють один одного.

Досліджені судом докази у своїй сукупності та взаємозв'язку поза всяким розумним сумнівом достатньо доводять винуватість ОСОБА_2 у вчинені кримінального правопорушення в обсязі обвинувачення, підтриманого прокурором, і суд кваліфікує дії обвинуваченої за ч. 3 ст. 190 КК України, оскільки остання своїми умисними діями заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), із вчиненням шахрайства повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Визначаючи покарання ОСОБА_2, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного кримінальних правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких, є умисним, закінченим, корисливим злочином, обставини вчинення кримінального правопорушення, наявність декількох кваліфікуючих ознак злочину, характер та ступінь тяжкості наслідків правопорушення, вартість майна, що було предметом злочинного посягання та його значимість для потерпілого, відомості про особу обвинуваченої.

Остання на час вчинення кримінального правопорушення до кримінальної відповідальності не притягувалася, має постійне місце проживання, не має постійного джерела доходу, утримує малолітню дитину, вдова, страждає на тяжке невиліковне захворювання, на обліках у лікарів нарколога і психіатра не перебуває.

До обставин, що пом'якшують покарання обвинуваченої, суд відносить щиросердне каяття та добровільне відшкодування завданого збитку.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_2, судом не встановлені і на такі обставини сторона обвинувачення не посилається.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що покаранням, необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_2 та попередження нових кримінальних правопорушень як самою обвинуваченою, так і іншими особами, є покарання у виді позбавлення волі у межах санкції відповідної статті Особливої частини КК України з врахуванням обмеження максимального розміру покарання на підставі ст. 69-1 КК України, оскільки підстави для призначення покарання більш м'якого, ніж передбачено законом, судом не встановлені і на такі обставини учасники судового розгляду не посилаються.

До матеріалів справи долучено копію вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 27 листопада 2017 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04 квітня 2018 року, за яким ОСОБА_2 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України, та на підставі ч. 1 ст. 70 КК України призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення і на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки.

Оскільки злочин за цим кримінальним провадженням обвинуваченою вчинено до постановлення зазначеного вироку, остаточне покарання обвинуваченій за сукупністю злочинів підлягає визначенню з урахуванням вимог ч. 4 ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань.

При цьому суд враховує позиції Європейського суду з прав людини, які викладені у справах Бакланов проти Росії (рішення від 09 червня 2005 року), і в справі Фрізен проти Росії (рішення від 24 березня 2005 року), згідно яких досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу законності і воно не було свавільним. У справі Ізмайлов проти Росії (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 року) ЄСПЛ вказав, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити особистий надмірний тягар для особи .

З огляду на зазначене, враховуючі вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, відсутність обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої, щиросердне каяття останньої, добровільне відшкодування завданого збитку, наявність тяжкого невиліковного захворювання та утримання малолітньої дитини, суд дійшов висновку, що наявні підстави для висновку про можливість виправлення обвинуваченої без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення контролю за її поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням на неї обов'язків, передбачених ст. 76 КК України і таке покарання буде необхідним та достатнім для її виправлення і досягнення інших цілей покарання.

Питання про подальшу долю речових доказів підлягає вирішенню згідно вимог ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 374 КПК України,

П Р И С У Д И В:

ОСОБА_2 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та призначити їй покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України шляхом часткового складання покарань за цим вироком та за вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 27 листопада 2017 року, зміненим ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 04 квітня 2018 року, остаточно призначити ОСОБА_2 до відбування покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки 6 (шість) місяців.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом 2 (двох) років 6 (шести) місяців іспитового строку не вчинить нове кримінальне правопорушення та виконає покладені на неї згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 76 КК України обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Речові докази:

- 1, 2, 3 сторінки бланку паспорту гр. України серія НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_6 виданий Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 17.06.2018, з вирізаною фотокарткою особи на 1 стор., на 1 арк.; фотокартка ОСОБА_2 у правій частині без фотозображення; кольорова копія 1 сторінки паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 з вирізаною фотокарткою особи, на1 арк.; кольорова копія 2,3 аркушів паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 з надписами від руки на 1 арк.; кольорова копія 1 сторінки паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_7 з надписами від руки, на 1 арк.; кольорова копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_3 від 21.07.2000; щоденник на 127 аркушах синього кольору на обкладинці якого мається наліпка логотипа Apple та напис sdeabank із записами від руки; пластикова картка Приватбанк Універсальна НОМЕР_7 строк дії до 03/20, які зберігаються в камері зберігання речових доказів ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 164771) - знищити.

-завірену копію договору про надання фінансового кредиту № 1-20170601-4995 від 01.06.2017; завірені роздруківки матеріалів надісланих до ТОВ ФК Афінаж для отримання кредиту, а саме: фотозображення особи із підтвердженням наміру отримати кредит, фото-зображення сторінок 1, 2-3, 10-11, 12-13 паспорту гр. України серії НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_7; завірені копії документів по оформленню рахунку ОСОБА_5 у ПрАТ КБ ПриватБанк , роздруківка рух коштів, CD-R диск Axent з надписом вх.1287553; CD-R диск Axent з надписом 29060Вх; наданий ТОВ ФК Афінаж оптичний диск Artex DVD-R 4.7GB/120min16х, без надписів із матеріалами у вигляді графічних зображень та аудіо записів, які містять відомості про вчинення кримінального правопорушення - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Дніпропетровської області через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду за їх зверненням.

Головуючий:

26.04.2018

Дата ухвалення рішення 26.04.2018
Зареєстровано 27.04.2018
Оприлюднено 27.04.2018

Судовий реєстр по справі 199/8988/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.12.2020 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Вирок від 26.04.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 04.01.2018 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Ухвала від 21.12.2017 Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону