Ухвала

від 11.04.2018 по справі 201/3059/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Єдиний унікальний номер судової справи 201/3059/18

Номер провадження 1-кс/201/3136/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 42017040000001323,

встановив:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія» подав до суду клопотання про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 42017040000001323 за ч. 2 ст. 364 КК України, повернувши його Товариству з обмеженою відповідальністю «Ігроманія».

В якості доводів поданого клопотання адвокат указує, що при розгляді клопотання про накладення арешту слідчий суддя ухвалював рішення на підставі первинних документів, наданих досудовим слідством, в той же час, надані на теперішній час документи свідчать про те, що згідно до Статуту та Виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, TOB «Ігроманія» є самостійною юридичною особою, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно договору суборенди нежитлового приміщення між TOB «ГРАНД ТРЕЙД ПЛЮС» та TOB «ІГРОМАНІЯ», TOB «ІГРОМАНІЯ» отримала в суборенду складське та офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, 27. TOB «ГРАНД ТРЕЙД ПЛЮС» має право на укладення договору суборенди на зазначене приміщення відповідно до договору оренди нежитлового приміщення, укладеного з TOB «ДКЗ-ДНЕПР». У клопотанні звертається увага на те, що відповідно до балансової довідки, а також договору купівлі-продажу вилучена під час обшуку комп`ютерна техніка належить безпосередньо TOB «ІГРОМАНІЯ», в той час як грошові кошти, вилучені під час обшуку, належать фізичній особі ОСОБА_4 , що підтверджується розпискою про борг. Звертається увага на те, що назва «Гранд Тойс» є знаком торгівельної марки і згідно із ліцензійним договором, укладеним між TOB «Гранд Тойс» та TOB «Ігроманія», остання як ліцензіат має право використовувати цей знак у своїй господарчій діяльності на платній основі. Ніяких інших стосунків фінансового характеру та сумісної господарської діяльності між TOB «Гранд Тойс» та TOB «Ігроманія» не має. Згідно із відповіддю на адвокатський запит TOB «Гранд Тойс» по вулиці Ударників, 27 у місті Дніпрі ніколи не знаходилась та матеріальних цінностей немає, безпосередньо господарчу діяльність на території Дніпропетровської області TOB «Гранд Тойс» не веде.

Адвокат наголошує у клопотанні на тому, що кримінальне провадження № 42017040000001323 було внесено до Єдиного реєстру досудових 27 жовтня 2016 року, а майно арештовано лише 16 січня 2018 року, тобто минуло більше року з моменту початку провадження у справі і до накладення арешту, що свідчить про відсутність потреби в накладеному арешті. Крім того, майно, на яке накладено арешт, ніяким чином не може бути доказом у кримінальному провадженні, так і забезпеченням відшкодування в подальшому шкоди, так як майно належить TOB «Ігроманія», яке ніяким чином не має відношення до кримінального провадження, ніхто із посадових осіб чи співробітників TOB «Ігроманія» у зазначеному кримінальному провадженні не допитувався чи як підозрюваний не залучався.

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія» подав до суду заяву про розгляд клопотання про скасування арешту з майна за його відсутністю.

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. При цьому прокурор зазначив, що у кримінальному провадженні № 42017040000001323 на час розгляду клопотання не було складено повідомлення про підозру, проведеним аналізом комп`ютерної техніки даних, що мають відношення до кримінального провадження, не встановлено. На підставі цього зазначив, що проти задоволення заяви не заперечує.

Слідчий суддя, дослідивши доводи клопотання, співставивши їх із вимогами закону, приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2018 року у справі № 201/18561/17, провадження 1-кс/201/1411/2018 було накладено арешт на вилучені 27 грудня 2017 року під час санкціонованого обшуку за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будинок 27, речі та документи, а саме: системний блок Dell сірого кольору 09044736247; системний блок hp темно-синього кольору CZC8317RQ3 «16601»; системний блок hp темно-синього кольору CZC84347QМ «17275»; ноутбук Samsung темного кольору ZL1093Gs900434Y з зарядним пристроєм; ноутбук compag чорного кольору 5СВ2340GH4 з зарядним пристроєм; ноутбук Asserчорного кольору LXPVT0C0050232A8A91601; cистемний блок hp сірого кольору CZC8333Q3V; FUTJICSU YKYR040471; системний блок чорного кольору siemens YKJR012049; системний блок чорного кольору siemens YKJR004028; cистемний блок hp чорного кольору CZC84347Н8 «18040»; cистемний блок чорного кольору «АТ0041»; cистемний блок hp чорного кольору CZC8290004; cистемний блок Dell чорного кольору з сірими панелями 144GJ «ОТ0074»; cистемний блок чорного кольору без однієї кришки панелі CZC8290946; ноутбук hp сірого кольору 5СВ2086В3М з зарядним пристроєм; cистемний блок hp сірого кольору CZC9397LH7; Системний блок hp сірого кольору CZC9473ВLN; cистемний блок hp сірого кольору CZC8331V5R; ноутбук Asus темно-коричневого кольору 97N0AS4196733005 з зарядним пристроєм; ноутбук hp чорного кольору 5СВ30719ТF з зарядним пристроєм; ноутбук hp сірого кольору CNF02625CP з зарядним пристроєм; спортивна сумка сірого кольору Adidas; блокнот білого кольору прошитий, але не зв`язаний, пронумерований на 174 арк., з чорновими записами, в табличній формі, що містить графи «Дата», «Приход», «Расход», «Основание», «Подпись», що містить розписки фізичних осіб про отримання грошових коштів в різних сумах; грошові кошти, які виявлені в сумці, в розмірі 682 (шістсот вісімдесят дві тисячі ) 860 грн.; блокнот голубого кольору «Bourgeois» з записами постачальників Grandtoys, логіни та паролі (записи на 5 аркушах, загальна кількість аркушів 160); візитки Grandtoys ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ); видаткові накладні Grandtoys на 13 арк., акти звірок на 2 арк; зошит оранжевого кольору «Office book» з чорновими записами «приход-расход-основание», прошитий та пронумерований на 120 арк; блокнот жовтого кольору «Bourgeois» з записами працівників, покупців на 160 арк.; блокнот білого кольору «JOTTER» з чорновими записами; блокнот жовтого кольору «Bourgeois» з чорновими записами витратами дизельного палива заявки керівнику ТОВ «Гранд Тойс» на отримання грошових коштів/палива в кількості 27 аркушів; зошит жовтого кольору «Notebook» з чорновими записами комунальних платежів на 36 арк; зошит світло-коричневого кольору «The New York Times» з чорновими записами надходження-витрат каси з 25.07 по 22.08 на 191 арк; зошит «OCEAN» синього кольору з чорновими записами надходження готівки на 86 арк.; видаткові накладні Grandtoys на 9 арк.; кошторис на цільове використання коштів на 51 арк.; файл з ПІБ представників по областям; розписки за оплату товару на 6 арк.; заявка на отримання готівки на 42 арк.; файл з видатковими накладними Grandtoys на 42 арк.; файл з ПІБ водіїв; файл з переліком співробітників Grandtoys на 5 арк з зазначенням дати прийому на роботу; блокнот чорного кольору «Bourgeois» з чорновими записами клієнтів на 85 арк.; блокнот коричневого кольору «Bourgeois» з чорновими записами клієнтів на 80 арк.; видаткові накладні Grandtoys на 10 арк.; документи (контрагенти) на 11 арк.; заява директору «Grandtoys» на відпустку на 1 арк.; кошторис на 2 арк., пояснення на 5 арк., блокнот «Diary» (підписаний ОСОБА_9 ) з чорновими записами заказів на 144 арк.; зошит «Office book» коричневого кольору с відомостями маршрутів та видачі палива, на 41 арк.; зошит зеленого кольору «Notebook» з відомостями використання грошових коштів на 41 арк.; блокнот «Paris» жовтого кольору з записами «приход-расход» та назвою використання грошових коштів, прошитий на 144 аркуші.; заявки на отримання видачі готівки/палива на 32 арк.; кошториси на відрядження «Grandtoys» на 54 арк.; файл- швидкозшивач з анкетами вакансій «Gradntoys» на 35 арк.; інструкції на 22 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_10 на 7 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_11 на 4 арк.; файл з лікарняними листами на співробітників ТОВ «Гранд Тойс» на 31 арк.; заяви, пояснення, службові записки директору «Grandtoys» на 109 арк.; обходні листи на 50 арк.; анкети вакансій «Grandtoys» 168 арк.; Заявки на підбор персоналу на 16 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_12 на 12 арк.; відомості по ФОП на 118 арк.; папка синього кольору с анкетами вакансій обхідним листами на 214; файл с графіком виходу на роботу за листопад 2017 на 5 арк.; анкети вакансій «Grandtoys» на 3 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_13 (менеджер по продажам) на 10 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_14 (менеджер по продажам) на 10 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_15 (менеджер по продажам) на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_7 (менеджер по продажам) на 9 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_16 (менеджер по продажам) на 7 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_8 (менеджер по продажам) на 10 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_17 (менеджер по продажам) на 7 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_18 (менеджер по продажам) на 9 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_19 (менеджер по продажам) на 8 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_20 на 16 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_21 на 9 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_22 на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_6 на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_23 на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_24 на 15арк.; файл з копіями документів ОСОБА_25 на 12 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_26 на 12 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_27 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_28 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_29 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_30 на 12 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_31 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_32 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_33 на 17 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_34 на 18 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_35 на 18 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_36 на 15 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_37 на 15 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_38 на 18 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_39 на 15 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_40 на 15 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_41 на 15 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_42 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_43 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_44 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_45 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_46 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_47 на 15арк.; файл з копіями документів ОСОБА_48 на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_49 на 17 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_50 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_51 на 4 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_52 на 3 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_53 на 12 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_54 на 3 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_55 на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_56 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_57 на 10 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_58 на 12 арк.; фФайл з копіями документів ОСОБА_59 на 12 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_60 на 11 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_61 на 14 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_62 на 13 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_63 на 11 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_64 на 12 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_65 на 13 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_66 на 12 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_67 на 13 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_68 на 14 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_69 на 12 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_70 на 14 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_71 на 15 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_72 на 14 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_73 на 10 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_74 на 7 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_75 на 13 арк.; Файл з копіями документів ОСОБА_76 на 12 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_77 на 11 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_78 на 17 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_79 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_80 на 10 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_81 на 9 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_82 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_83 на 15 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_84 на 16 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_85 на 16 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_86 на 16 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_87 на 14 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_88 на 9 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_89 на 12 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_90 на 13 арк.; файл з копіями документів ОСОБА_91 на 4 арк.; папка білого кольору з написом «Охранники» з копіями документів: ОСОБА_92 на 13 арк.; ОСОБА_93 на 11 арк.; ОСОБА_94 на 12 арк.; ОСОБА_95 на 7 арк.; ОСОБА_96 на 9 арк.; видаткові накладні Гранд Тойс на 138 арк.; декларації про відповідність від 15 листопада 2015 року в 2 екз.; акт звіряння на 5 вересня 2017 року.

Слідчий обґрунтував необхідність накладення арешту тим, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 жовтня 2016 року за № 42017040000001323 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року ТОВ «ГРАНД ТОЙС» (код ЄДРПОУ 40247933), яке зареєстровано за адресою місто Рівне, вул. Дубенська, будинок 27, кв. 29, здійснює діяльність на території м. Дніпро. В своїй діяльності посадові особи ТОВ «ГРАНД ТОЙС» реалізують продукцію за готівку, при цьому ухиляються від сплати ПДВ в великих обсягах, що спричиняє державі збитків. Службові особи Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області достовірно знаючи про діяльність ТОВ «ГРАНД ТОЙС» не здійснюють податкові перевірки з метою виявлення порушень законодавства. Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГРАНД ТОЙС» (код ЄДРПОУ 40247933) основним видом діяльності є оптова торгівля іншими товарами господарського призначення. В подальшому отримано інформацію, що ТОВ «ГРАНД ТОЙС» (код ЄДРПОУ 40247933) здійснювало реалізацію придбаного товару за готівку та надавало послуги по мінімізації податкових платежів шляхом надання відповідних документів та перерахування грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за відповідний процент. Вказане підприємство формує податкові кредити від підприємств «податкових ям» та за допомогою «пересорту» товару, надають послуги ряду СГД реального сектору економіки по формуванню податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 20 грудня 2017 року (справа № 201/18174/17) 27 грудня 2017 року слідчим управлінням прокуратури області проведено обшук за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будинок 27. У ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 27 грудня 2017 року під час санкціонованого обшуку за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будинок 27.

Вислухавши думку прокурора, слідчого та представника ТОВ «Ігроманія», а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96 - 2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Пунктом 13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» встановлено, що розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слідчий суддя скасовує ці заходи забезпечення лише у випадках: визнання доводів особи, яка не була присутня при прийнятті рішення про накладення грошового стягнення, щодо безпідставності застосування такого заходу обґрунтованими. Рішення за результатами розгляду клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення оскарженню не підлягає; надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи: 1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна; 2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба; 3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року при накладенні арешту на майно слід перевіряти наявність - належних підстав для арешту майна; - доказів, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; - встановлення розміру шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірність обмеження права власності; - відповідність клопотання слідчого вимогам ст. 171 КПК; - чи накладається арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання про скасування арешту було встановлено, що арештоване майно, було виявлено і вилучено органом досудового розслідування в ході проведення обшуку приміщення за адресою вулиця Ударників, 27 у місті Дніпрі, в якому на підставі договору суборенди нежитлового приміщення здійснює діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «Ігроманія».

Із клопотанням про скасування арешту, як підтверджено матеріалами, звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія».

Разом з цим, арешт, на скасуванні якого наполягає представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія» накладався в межах кримінального провадження № 42017040000001323.

Витягом із кримінального провадження № 42017040000001323 підтверджено, що воно було розпочато у зв`язку з тим, що службові особи ГУ ДФС в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди, не вчиняють заходи щодо припинення схеми діяльності пов`язаних підприємств, направленої на ухилення від сплати податків, чим завдано тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Одночасно з цим слідчим суддею встановлено, що в межах цього кримінального провадження не було повідомлено жодній із посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія» в інтересах яких звернувся представник.

Зважаючи на викладене, вимоги клопотання про скасування арешту, накладеного у цьому кримінальному провадженні на майно підлягають задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 173, 174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ігроманія» про скасування арешту, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2018 року у кримінальному провадженні № 42017040000001323, задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16 січня 2018 року у справі № 201/18561/17 у кримінальному провадженні № 42017040000001323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на речі і документи, вилучені 27 грудня 2017 року в ході проведення обшуку по АДРЕСА_2 , скасувати.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1