ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 755/15404/17

1-кс/755/2329/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" квітня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., за участю секретаря Потій М.В., розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016100000001129 від 16.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 72, кім. 48, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що в період 2017 року невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД, до складу яких входить: ТОВ "ГРІНВІЧ КОМПАНІ" (код 41517250); ТОВ Віндхем (код 40941583); ТОВ Алькор-текс (код 41315050); ТОВ Вантаж-нік (код 39792243); ТОВ "КОМТЕХ ЛТД" (код 40947171); ТОВ Топтрейд-Н (код 41308017); ТОВ "СТРОЙТОРГ ЮА" (код 41447880); ТОВ "ХМАО" (код 41585100); ТОВ "АКТІМА ПЛЮС" (код 41329655), ТОВ "ЕГІДА ТОРГ" (код 40059222), ТОВ "ГРОТЕКС ПЛЮС" (код 40225815), ТОВ "РЕМТОН" (код 41385306), ТОВ "ХОЛДІНГ НІКО ГРУП" (код 40608975), ТОВ Комерц-лайт (код 40641677), ТОВ "БОРСАЛІНО" (код 40394676), ТОВ "БРІОНІ ГРУП" (код 40269983), ТОВ "АЛІСІЯ МАСТЕРС" (код 40611176), ТОВ "ВЕЛЕСГРАД" (код 40429750), ТОВ "КЕПЛЕР СТАР" (код 40671392), ТОВ "ЮНІТЕК КОМПАНІ" (код 39891702) ,ТОВ Сімтем лайн (код 39807280), ТОВ Старт-пром плюс (код 40176742) ТОВ "ПОСТАЧМЕТАЛГРУП" (код 40748627), ТОВ Фідея груп (код 39996147); ТОВ "ГРІН ТРЕЙДІНГ" (код 40729651) ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066); ТОВ "ХАББЛ ІНВЕСТ" (код 41513544); ТОВ АНТЛАНТИДА ТК (40585047), ТОВ АПАТІ (40946010), ТОВ АРГОН-2015 (40088541), ТОВ АТП ОЙЛ (40148584), ТОВ АФІЛА (40457065), ТОВ БФКЬЮ (40700365), ТОВ ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН (40331820), ТОВ ГЕСЕР ТРЕЙД (39864574), ТОВ ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПЛЮС (40704794), ТОВ ГОЛД НАФТА ТРЕЙД (39711960), ТОВ ЗОЛГАРС (40706854), ТОВ КЕВАЛЬ (41016593), ТОВ КОЛЧЕСТЕР ГРУП (40102822), ТОВ КС ТРАНС КЕПІТАЛ (40924809), ТОВ МІКСАН (40090770), ТОВ МОККО.КО (39755051), ТОВ НЕО-ЛЮКС (40079605), ТОВ ПЕТРА КЛАСІК (40254411), ТОВ РУБІКОН ЛЮКС (40700632), ТОВ СЕЙРА (40882523), ТОВ Фінанс-Л (41049299), ТОВ ФОКСБЕРРІ (39727567), ТОВ ХАРОН-СОЛАР (37474159); ТОВ Скай білд (код 38913426); ТОВ Крако (код 41057740), ТОВ АП-Грейд (код 40235425), ТОВ "ТАЙМІСТ" (код 39931631), ТОВ Бритіш Імпорт (код 41012929), ТОВ Комерц-Лайт (код 40641677), ТОВ "ЛОТТУС ГРУП" (код 40235399), ТОВ "ПАНАМАКС ТРЕЙД" (код 39531716), ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС" (код 40379464),ТОВ Протонн-Груп (код 40235300), ТОВ "СТІЛСВІТ" (код 37258395), ТОВ Ден плюс (код 33779321), ТОВ Сицилю Компані (код 40844781), ТОВ "РЕНТКОМПАНІ" (код 39557472), ТОВ "СІАТЕЛ КОМПАНІ" (код 39646750); ТОВ Аріо концепт (код 39335277); ТОВ Аполло лайф (код 39207101); ТОВ Ронерс (код 39154228);ТОВ Факс ЛТД (код 39380398); ТОВ Моноліт буд сервіс (код 39195238), ТОВ "ЕВРОІНВЕСТПЛЮС" (код 41656066);ТОВ Майдвел (код 40517705); ТОВ Домдар (код 41656035); ТОВ Диалог юг (код 41015249); ТОВ Фінейро (код 40700014); ТОВ Вега сервайс (код 41380381); ТОВ Спейслаб (код 41576101); ТОВ Грейт актив (код 41351717); ТОВ Марел трейдінг (код 41365693); ТОВ Транкор (код 40681636) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів Клієнт-Банк та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування. Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однаковими адресами реєстрації; реєстрацією підприємств на одних і тих же громадян; відкриттям банківських рахунків в одних установах банку; формуванням податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацією податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використанням одного інтернет провайдера.

Крім того, учасниками вказаної злочинної схеми були й інші суб'єкти підприємницької діяльності, зокрема одними з "вигодонабувачів" є: ТОВ Адвертинський медіа груп (код ЄДРПОУ 38871905), ТОВ Будгарант (код ЄДРПОУ 32596431), ТОВ Гард-Безпека (код ЄДРПОУ 38390384), ТОВ Класика комфорту (код ЄДРПОУ 36100693), ПАТ ЛЕКС (код ЄДРПОУ 3058678), ТОВ Плутон-С (код ЄДРПОУ 38150175), ТОВ Сідіес юа (код ЄДРПОУ 39273703), ТОВ Тек трейд юкрейн (код ЄДРПОУ 40074696), ТОВ Укравтозапчастина (код ЄДРПОУ 41335344), ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708), ТОВ Центр - трейд Україна (код ЄДРПОУ 37515205), ТОВ ЮФТ (код ЄДРПОУ 38735556), ПП Експеримент (код ЄДРПОУ 32663319), ТОВ Київська девелоперська компанія (код ЄДРПОУ 25274325).

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 100 млн. грн.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документи ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ АНТЛАНТИДА ТК (40585047), ТОВ АПАТІ (40946010), ТОВ АРГОН-2015 (40088541), ТОВ АТП ОЙЛ (40148584), ТОВ АФІЛА (40457065), ТОВ БФКЬЮ (40700365), ТОВ ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН (40331820), ТОВ ГЕСЕР ТРЕЙД (39864574), ТОВ ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПЛЮС (40704794), ТОВ ГОЛД НАФТА ТРЕЙД (39711960), ТОВ ЗОЛГАРС (40706854), ТОВ КЕВАЛЬ (41016593), ТОВ КОЛЧЕСТЕР ГРУП (40102822), ТОВ КС ТРАНС КЕПІТАЛ (40924809), ТОВ МІКСАН (40090770), ТОВ МОККО.КО (39755051), ТОВ НЕО-ЛЮКС (40079605), ТОВ ПЕТРА КЛАСІК (40254411), ТОВ РУБІКОН ЛЮКС (40700632), ТОВ СЕЙРА (40882523), ТОВ Фінанс-Л (41049299), ТОВ ФОКСБЕРРІ (39727567), ТОВ ХАРОН-СОЛАР (37474159), та ряд інших виконаних робіт, договори (додатки до договорів, банківські виписки, акт приймання-передачі товарів (робіт, послуг), додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, зовнішньо - економічні контракти, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.), в т.ч. документи участі та перемог у конкурсних торгах в закупівлях за державні кошти, за період 2016-2018 років таких взаємовідносин, які знаходяться у ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708) за адресою м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 72, кімн. 48.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити, надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів у зв'язку з необхідністю проведення судово-економічної експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р. - задовольнити.

Надати слідчому другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до оригіналів документів ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ АНТЛАНТИДА ТК (40585047), ТОВ АПАТІ (40946010), ТОВ АРГОН-2015 (40088541), ТОВ АТП ОЙЛ (40148584), ТОВ АФІЛА (40457065), ТОВ БФКЬЮ (40700365), ТОВ ВЕСТ ГРУП ІНВЕСТМЕН (40331820), ТОВ ГЕСЕР ТРЕЙД (39864574), ТОВ ГЛОБАЛ ТРЕЙД ПЛЮС (40704794), ТОВ ГОЛД НАФТА ТРЕЙД (39711960), ТОВ ЗОЛГАРС (40706854), ТОВ КЕВАЛЬ (41016593), ТОВ КОЛЧЕСТЕР ГРУП (40102822), ТОВ КС ТРАНС КЕПІТАЛ (40924809), ТОВ МІКСАН (40090770), ТОВ МОККО.КО (39755051), ТОВ НЕО-ЛЮКС (40079605), ТОВ ПЕТРА КЛАСІК (40254411), ТОВ РУБІКОН ЛЮКС (40700632), ТОВ СЕЙРА (40882523), ТОВ Фінанс-Л (41049299), ТОВ ФОКСБЕРРІ (39727567), ТОВ ХАРОН-СОЛАР (37474159), виконаних робіт, наданих послуг, податкові накладні; реєстри виданих та отриманих податкових накладних; доручення (довіреності) на отримання ТМЦ; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; накази (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів, їх службові інструкції, які були чинними в період здійснення операцій з вказаним товариством; листи, претензії, матеріали переписки між підприємствами; документи які складалися під час виконання даних договірних зобов'язань, та являються невід'ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій) за період 2016-2018 років, які перебувають у володінні ТОВ Петрол-Центр (код ЄДРПОУ 39756708) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, буд. 72, кім. 48, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя

Дата ухвалення рішення 26.04.2018
Оприлюднено 29.04.2018

Судовий реєстр по справі 755/15404/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 28.01.2021 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 27.02.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 09.10.2018 Касаційний кримінальний суд Верховного Суду Кримінальне
Ухвала від 22.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 16.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.08.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Господарське
Ухвала від 02.08.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 30.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 26.04.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 19.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 17.04.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/15404/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону