Ухвала
від 04.05.2018 по справі 308/4588/18
УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 308/4588/18

1кс/308/2323/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017070000000470, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що СВ Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №42017070000000470, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України, в ході якого досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб Закарпатської митниці ДФС, які використовуючи своє службове становище, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов`язану з ввезенням на територію України вживаних легкових та вантажних автомобілів, сприяють останнім у подальшому їх розмитненні, з порушенням вимог митного законодавства, в результаті чого завдано інтересам держави тяжких наслідків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до організації та вчинення кримінального правопорушення причетний мешканець АДРЕСА_1 , - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрував декілька афілійованих товариств, а саме: ТОВ «Доміон» (код ЄДРПОУ: 37321571), ТОВ «Авто Континет Груп» (код ЄДРПОУ: 40454703), ТОВ «Брок Інвест Груп» (код ЄДРПОУ: 40454373) та ТОВ «Доміон Авто Груп» (код ЄДРПОУ: 41083774), та шляхом використання їх реквізитів, в період 2017-2018 рр. надав та продовжує надавати послуги з мінімізації сплати митних платежів та податків під час ввезення із-за кордону на митну територію України вживаних легкових, вантажних транспортних засобів та напівпричепів до них.

Так, громадянин ОСОБА_4 , спільно з працівниками ВМО №3 (Хуст) митного посту «Виноградів-вантажний» Закарпатської митниці ДФС, які, отримуючи від нього неправомірну вигоду, сприяють останньому, під час митного оформлення імпортованих легкових та вантажних транспортних засобів, при цьому, будучи добре обізнаними про неправдиві в них відомості про ціну автомобілів та компаній відправників, проводять розмитнення за схемою мінімізації сплати митних платежів та ввізного ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «Доміон» (код ЄДРПОУ: 37321571), ТОВ «Авто Континет Груп» (код ЄДРПОУ: 40454703), ТОВ «Брок Інвест Груп» (код ЄДРПОУ: 40454373) та ТОВ «Доміон Авто Груп» (код ЄДРПОУ: 41083774), зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: Закарпатська обл.., м.Хуст, вул.. Сливова, 34. При цьому, за вказаною адресою розташований відділ митного оформлення №3 (Хуст) митного посту «Виноградів-вантажний» (код митниці 305140), відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 25.07.2016 року №432.

Зокрема, імпортовані ОСОБА_4 вантажні транспортні засоби, доставляються на територію митниці за адресою: м.Хуст, вул. Сливова, 34, після чого, перебуваючи юридично «під митним контролем», фактично переміщаються на оглядову стоянку за адресою: м.Хуст, вул. Пачовського, 13, де здійснюється їх наочна презентація покупцям та подальша реалізація. При цьому, ті транспортні засоби, які не реалізовані, та відповідно не розмитнені в межах дозволеного строку, розмитнюються працівниками ВМО №3 (Хуст) митного посту «Виноградів-вантажний» Закарпатської митниці ДФС, після спливу такого строку, на підставі Довідок про перебування відповідного транспортного засобу в ремонті, при цьому, будучи добре обізнаними про неправдивість таких даних.

27.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області, було проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Доміон», приміщення авто мийки, та інших приміщень побутового, службового, господарського, виробничого чи іншого призначення, які розташовані та відносяться до адреси: Закарпатська обл. м.Хуст, вул. Василя Пачовського, 13 (літери «А», ОСОБА_5 , «Г»), в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно:

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Рейси 2017», у якій міститься 179 аркушів різного роду документи на українській та іноземній мовах;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Закупки 2018», у якій містяться 22 аркуші таблиць з найменуваннями автотранспортів;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Виписки 2018», у якій містяться 73 аркуші банківських виписок;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «сертифікати 2018/1», у якій міститься 195 сертифікатів відповідності;

-пластикова папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «ВМД 2018/1», у якій міститься 143 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Сертифікати 2017 (Доміон АГ)», у якій містяться 123 сертифікати відповідності, а також 15 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «ВДМ 2017/1», у якій містяться 116 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «Сертифікати 2017/3», у якій містяться 120 сертифікатів а також один аркуш рахунок фактура;

-пластикова папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «2017», у якій міститься 46 аркушів таблиць з найменуванням автотранспортів;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Сертифікати 2017/4», у якій міститься 87 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Сертифікати», у якій міститься 22 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Сертифікати 2017/2», у якій міститься 168 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Сертифікати 2017», у якій міститься 137 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «ВМД 2017/2», у якій міститься 156 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «ВМД 2017/3», у якій міститься 114 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач жовтого кольору з написом «Виписки», у якій міститься 113 аркушів.

-швидкозшивач сірого кольору з прозорою обкладинкою, у якому міститься 64 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору з написом «ВМД 2017/1», у якій міститься 104 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач сірого кольору без напису, у якій міститься 37 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору без напису, у якій міститься 39 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач чорного кольору без напису, у якій міститься 88 аркушів;

-пластикова папка-швидкозшивач червоного кольору з написом «2018», у якій міститься 74 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Установчі дані», у якій міститься 72 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач сірого кольору з написом «Доміон», у якій міститься 82 аркуші;

-пластикова папка-швидкозшивач синього кольору з написом «Доміон», у якій міститься 137 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 22 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 27 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 25 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 22 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 20 аркушів;

-прозорий файл у якому міститься 46 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 24 аркуші;

-прозорий файл у якому міститься 25 аркуші;

-пластикова папка швидкозшивач з написом «ВА-526-ХР», в якій містяться наступні документи:

-бланкові документи виконані типографським способом на іноземній мові, за номерами: 5125642 (від імені AgroLiesing), 2040830 (від імені FIALA-TRANS KFT), б/н (від імені AR-CAR-CZ s.r.o), б/н (від імені MERIMAC s.r.o), б/н (від імені SUPERFAST s.r.o);

-6 аркушів паперу з рукописними записами, щодо назв транспортних засобів та міст в Словацькій та Угорській республіках;

-документ виконаний на словацькій мові, що стосується повернення ПДВ;

-документ під назвою «Проформа Фактура» №2018020 що стосується транспортного засобу Рено кузов № НОМЕР_1 ;

-оптичний ком пакт диск без написів;

-пакет документів виконаних на іноземній мові з прикріпленою біркою на якій міститься рукописний напис «Volvo 480 2007 Польша», який стосується автомобіля кузов № НОМЕР_2 , всього на 9 арк.;

-документ страховка, виконаний на іноземній мові, стосується автомобіля IVECO AS440 кузов НОМЕР_3 ;

-документ, виконаний на іноземній мові, стосується автомобіля Wecon кузов НОМЕР_4 ;

-документ з рукописними написами «Герич сертифікати» де зазначено ряд сум коштів зазначених в дол.. США;

-лист ГУ ДФС в Закарпатській області, щодо податкової заборгованості на загальну суму 5351412 грн.;

-документ, виконаний на іноземній мові, стосується автомобіля SAMRO кузов НОМЕР_5 ;

-документ, виконаний на іноземній мові, стосується автомобіля IVECO кузов НОМЕР_6 ;

-документи, виконаний на іноземній мові, стосується автомобіля MERCEDES SC348DK кузов НОМЕР_7 , всього на 23 арк. в різних файлах;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 ;

-статут ТОВ «Авто Континент Груп», на 12 арк.;

-договір Страхування на ОСОБА_4 , на 5 арк.;

-документ, виконаний на іноземній мові від імені «NEW TIR s.r.o.», стосується платіжного резервування на суму 73,500 Євро., на 1 арк.;

-3 аркуші з рукописним записами з назвами транспортних засобів та сум коштів.

-пакет документів в кількості 5 шт., який стосується придбання, розмитнення та реалізацій транспортних засобів, а також надання ФОП ОСОБА_7 послуг ремонту та довідок затримки ТЗ щодо поставки на митницю, у зв`язку з ремонтом;

-документи виконані на іноземній мові і стосуються сплати «v rezime predplatneho myta» на 10 арк.;

-роздруківка руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , належного ОСОБА_4 в ПАТ КБ «Приватбанк», всього на 4 арк.;

-додаток до договору про співробітництво між ТОВ «Авто континент груп» та Закарпатською митницею ДФС;

-карта закупівель транспортних засобів, всього на 3 арк.;

-роздруківка руху коштів ТОВ «ДОМІОН» в Ат «Укрсиббанк», на 3 арк.;

-копії митних документів на 2 арк.;

-документ виконаний на іноземній мові та стосується тз MAN кузов WMAH06ZZ38M499438, на 1 арк.;

-файл з документами, які стосуються приймання науково-технічної продукції, між ТОВ «Доміон» та ДП «НДІ «Система», всього на 52 арк.;

-файл з документами, які стосуються приймання науково-технічної продукції, між ТОВ «Доміон» та ДП «НДІ «Система», всього на 31 арк.;

-файл з документами, які стосуються приймання науково-технічної продукції, між ТОВ «Доміон» та ДП «НДІ «Система», всього на 30 арк.;

-файл з документами, які стосуються приймання науково-технічної продукції, між ТОВ «Доміон» та ДП «НДІ «Система», всього на 22 арк.;

-файл з документами, що стосуються передачі від ТОВ «Доміон» для ТОВ «ІнвестПол» транспортного засобу Рено кузов № НОМЕР_9 , всього на 32 арк.;

-копії документів, на 4 арк., розпорядження щодо прийняття на роботу ОСОБА_8 ;

-пакети документів, а саме ВМД щодо оформлення легкових автомобілів, всього на 78 арк.;

-копії не підписаних останніх сторінок договорів та специфікацій до них, укладених ТОВ «ДОМІОН» з ОСОБА_9 , ТОВ «Лікос Транс», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

-бланки копій довіреностей різних підприємства, всього на 7 арк.;

-роздруківка руху коштів між ТОВ «Доміон» та ТОВ «Престиж-Транс», ТОВ «Шерон-Транс», на 6 арк.;

-документи на 8 арк., виконані на іноземній мові, які стосуються транспортних засобів з номерами кузовів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

-рукописні записи, виконані на 35 аркушах;

-документи щодо здійснення ТОВ «Каргопарк» та ТОС «Мукчево Автотест», ТОВ «РІШЕННЯ Ком», випробування ТЗ, всього на 46 арк.;

-роздруківки по рахунках ТОВ «Доміон» за різні періоди, всього на 24 арк.;

-документи звірок щодо співпраці ТОВ «Доміон» з іншими суб`єктами господарської діяльності, а також таблиці реалізації товарів, зокрема вантажного транспорту здійснені в різні періоди;

-документація співпраці ТОв «Доміон» із Закарпатською митницею ДФС, всього на 7 арк.;

-документи щодо закупівель товарів, всього на 14 арк.;

-документи виконані на іноземних мовах, які стосуються транспортних засобів за номерами кузовів та рам всього на 120 арк.: MAN TGA 18.480 vin НОМЕР_14 ; DAF XF vin НОМЕР_15 ; SCANIA R 360 vin НОМЕР_16 ; SCANIA R 36 vin НОМЕР_17 ; MERCEDES AXOR vin НОМЕР_18 ; MAN TGX vin НОМЕР_19 ; SHMAIZ CARGOBULL vin НОМЕР_20 ; WECON vin НОМЕР_21 ; PANAV NV 35 L vin НОМЕР_22 ; WECON vin НОМЕР_4 ; VOLVO vin НОМЕР_23 ; VOLVO vin НОМЕР_24 ; WECON vin НОМЕР_25 ; RENAULT MAGNUM vin НОМЕР_26 ; KOGEL vin НОМЕР_27 ; MAN TGX vin НОМЕР_28

-системний блок чорного кольору, з написом «Vento», згідно маркувань штрих-коду: 90PL8D2AF514-53CTA-8D2, s/n:C9X350003511;

-флеш-накопичувач «Transcend» виконана з пластику чорного кольору, на якій наявна пластикова кнопка синього кольору, об`ємом пам`яті 8 гб.

Окрім того, 27.04.2018 року в ході проведення обшуку вилучені транспортні засоби вантажні автомобілі в.т.ч. тягачі та напівпричепи, які відповідно до розписки ОСОБА_4 від 27.04.2018 передані останньому на відповідальне зберігання, згідно наступних реквізитів:

1.Mercedes-Benz Actros 1844, білого кольору, р.н.з TT НОМЕР_29 , кузов НОМЕР_30 ;

2.Renault Magnum 480 DXI, білого кольору, р.н.з. НОМЕР_31 , кузов НОМЕР_32 ;

3.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_33 , кузов НОМЕР_34 ;

4.Scania R480, сірого кольору, р.н.з НОМЕР_35 , кузов НОМЕР_36 ;

5.DAF XF 460, білого кольору, р.н.з НОМЕР_37 , кузов НОМЕР_38 ;

6.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_39 , кузов НОМЕР_40 ;

7.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_41 , кузов НОМЕР_42 ;

8.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_43 , кузов НОМЕР_44 ;

9.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_45 , кузов НОМЕР_46 ;

10.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_47 , кузов НОМЕР_48 ;

11.Neco Stragis, червоного кольору, р.н.з НОМЕР_49 , кузов НОМЕР_50 ;

12.DAF XF 460, білого кольору, р.н.з НОМЕР_51 , кузов НОМЕР_52 ;

13.Volvo FH 460, білого кольору, р.н.з BA НОМЕР_53 , кузов НОМЕР_54 ;

14.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з НОМЕР_55 , кузов НОМЕР_12

15.Mercedes-Benz Actros 1841, білого кольору, р.н.з TT НОМЕР_56 , кузов НОМЕР_57 ;

16.DAF XF 460, синього кольору, р.н.з. НОМЕР_58 , кузов НОМЕР_59 ;

17.Renault PREMIUM 450 DXI, червоного кольору, р.н.з НОМЕР_60 , кузов НОМЕР_61 ;

18.Renault PREMIUM 450 DXI, білого кольору, р.н.з НОМЕР_62 , кузов НОМЕР_63 ;

19.Scania R420, синього кольору, р.н.з НОМЕР_64 , кузов НОМЕР_65 ;

20.Scania R420, червоного кольору, р.н.з НОМЕР_66 , кузов НОМЕР_67 ;

21.MAN TGX 18.440, червоного кольору, р.н.з. НОМЕР_68 , кузов НОМЕР_69 ;

22.DAF XF 105.460, білого кольору, р.н.з НОМЕР_70 ;

23.причіп TRAILIS, червоного кольору, р.н.з 784, рама НОМЕР_71 ;

24.причіп Kogel SKPP 24, сірого кольору, р.н.з НОМЕР_72 , рама НОМЕР_73 ;

25.причіп тентований, червоного кольору, р.н.з НОМЕР_74 , рама НОМЕР_75 ;

26.причіп SCHARMULLER, сірого кольору, р.н.з НОМЕР_76 ;

27.причіп Schmitz SW24, р.н.з НОМЕР_77 , кузов НОМЕР_78 ;

28.DAF XF, р.н.з НОМЕР_79 .

В ході огляду вилученого майна комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, документів, технічних паспортів до транспортних засобів, а також самих транспортних засобів встановлено, що вони містять в собі відомості про обставини протиправної діяльності ОСОБА_4 .

Зокрема, виявлені та вилучені в ході обушку документи, містять відомості про транспортні засоби ввезені на митну територію України ОСОБА_4 через підконтрольні йому товариства: ТОВ «Доміон» (код ЄДРПОУ: 37321571), ТОВ «Авто Континет Груп» (код ЄДРПОУ: 40454703), ТОВ «Брок Інвест Груп» (код ЄДРПОУ: 40454373) та ТОВ «Доміон Авто Груп» (код ЄДРПОУ: 41083774). Також під час огляду вказаних документів, в них було виявлено явні ознаки підробки, в частині внесення відомостей про ціну транспортних засобів, фірму нерезидента відправника (продавця), рік випуску та інші характеристики транспортного засобу, які під час їх розмитнення впливають на формування суми митних платежів до сплати. При цьому, під час огляду флеш-носія та персонального комп`ютера, на них виявлено електронні документи, бланки фактур, інвойсів, рахунків, договорів (контрактів), штампи, печатки, які використані на вказаних електронних документах, від імені фірм-нерезидентів, без їх відома.

Крім цього, на комп`ютері та флеш носії, які належать ОСОБА_4 виявлено бланки-проформи, за допомогою яких останній незаконно вносив відомості до бланків технічних паспортів країни відправника транспортного засобу, з метою заниження його вартості, що відповідно впливає на суму митних платежів при розмитненні транспортного засобу вантажного автомобіля. Додатково, на зазначених носіях інформації виявлено чорнові записи про фінансово-господарську діяльність підприємства, чорнові відомості про придбані та реалізовані транспортні засоби без відображення таких господарських операцій в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, а також відомості щодо фактичної та фактурної ціни транспортних засобів, тобто ціни транспортних засобів по пакету документів наданих відправником та пакету документів, які підроблені ОСОБА_4 для подачі до митного органу для розмитнення автомобіля.

Поряд з цим, виявлені на території за адресою: м.Хуст, вул.. В.Пачовського, 13, в ході обшуку транспортні засоби, в кількості 28 одиниць, з них тягачі та напівпричепи, також зберегли на собі відомості про обставини кримінального правопорушення та є безпосереднього предметом його вчинення. Зокрема, частина виявлених транспортних засобів, згідно відомостей ВМО №2 м.п. «Виноградів-Вантажний» Закарпатської митниці ДФС по документам повинна зберігатися на складі митниці за адресою: м.Хуст, вул.. Сливова, 34, або на ремонті, або на проведенні сертифікації, так як вказані транспортні засоби ввезені на митну територію України в митному режимі «Імпорт» та до повного завершення митних формальностей (розмитнення) та випущення у вільний обіг, перебувають під митним контролем.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує, що вказані транспортні засоби, та їх легалізація при матеріалах кримінального провадження дасть можливість слідству провести ряд авто-технічних експертиз, в ході яких буде можливість встановити ряд фактичних порушень, в частині підробки товаро-супровідних документів, точної ідентифікації відомостей про транспортний засів в частині даних про рік випуску, ціну автомобіля, а також фактичний покажчик одометра (суму кілометрів які проїхав кожен автомобіль. Крім цього, слідство зможе ідентифікувати фактичного продавця транспортного засобу, з метою отримання оригіналів товаро-супровідних документів, які необхідні для визначення втрат бюджету, за наслідками розмитнення таких транспортних засобів. Накладення арешту на транспорті засоби забезпечить їх схоронність та дозволить слідству здійснити безперешкодний доступ до них для проведення поглибленого огляду, за участю спеціалістів та експертів, так як в іншому разі вказані транспортні засоби ОСОБА_4 може реалізувати чи перемістити в інше місце, а сліди його протиправної діяльності, які на них містяться будуть знищені, пошкоджені чи приховані, що спричинить втрату прямих доказів, які необхідні слідству для встановлення істини у кримінальному провадженні та кола причетних осіб.

Вилучений у ОСОБА_4 системний блок, флеш накопичувач, документи, чорнові записи, а також транспортні засоби, зберегли на собі сліди вчинення злочину, тобто містять відомості, які підтверджують факти і обставини, що встановлюються в даному кримінальному провадженні, усі вказані речі підпадають під вимоги диспозиції ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим 02.05.2018 року, вилучені речі та предмети визнані речовими доказами.

Слідчий також зазначає, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження, та документування протиправної діяльності, яка здійснювалась ОСОБА_4 з використанням реквізитів (бланків) фірм-нерезидентів, в ході діяльності ТОВ «Доміон» (код ЄДРПОУ: 37321571), та афілійованих ТОВ «Авто Континет Груп» (код ЄДРПОУ: 40454703), ТОВ «Брок Інвест Груп» (код ЄДРПОУ: 40454373) та ТОВ «Доміон Авто Груп» (код ЄДРПОУ: 41083774), за допомогою яких, під видом офіційних документів подавалися до митного органу документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, які впливають на суму митних платежів під час розмитнення, за результатами чого державі завдано тяжких наслідків, що свідчить про умисел осіб причетних до проведення незаконної діяльності ухилитися від відповідальності за вчинені дії, а тому у випадку не накладення арешту, завданням якого у відповідності до диспозиції ст. 170 КПК України є збереження речових доказів та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та повернення вилучених предметів власнику, останній буде мати об`єктивну можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначених речей.

За таких обставин, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення правомірності утримання слідством вказаного майна, як під час проведення експертизи, так і під час подальшого його зберігання в слідчому відділі Управління, слідчий просить накласти арешт, який полягає у обмежені права розпоряджатися та відчужувати, на майно, вилучене 27.04.2018 року в ході обшуку за адресою: Закарпатська обл. м.Хуст, вул. Пачовського, 13

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України неявка слідчого та володільця майна в судове засідання не перешкоджає розгляду внесеного клопотання про арешт майна, а тому суд, виходячи з вимог вказаної статті, вирішує внесене клопотання за наявними в матеріалах справи доказами.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши внесене слідчим клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2ст.131 КПК Україниарешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання встановлено, що СВ Управління СБ України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017070000000470, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 та ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого досліджуються обставини протиправної діяльності службових осіб Закарпатської митниці ДФС, які використовуючи своє службове становище, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність пов`язану з ввезенням на територію України вживаних легкових та вантажних автомобілів, сприяють останнім у подальшому їх розмитненні, з порушенням вимог митного законодавства, в результаті чого завдано інтересам держави тяжких наслідків. Крім того, у даному провадженні досліджуються обставини щодо підробки офіційних документів, печаток та бланків України та іноземних держав службовими особами ТОВ «Доміон» (код ЄДРПОУ: 37321571), ТОВ «Авто Континет Груп» (код ЄДРПОУ: 40454703), ТОВ «Брок Інвест Груп» (код ЄДРПОУ: 40454373) та ТОВ «Доміон Авто Груп» (код ЄДРПОУ: 41083774), в ході здійснення в період 2017-2018 рр. господарської діяльності пов`язаної з імпортом транспортних засобів, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей про вартість, рік випуску та відправника (продавця) транспортних засобів, з метою зменшення до сплати суми митних платежів під час їх розмитнення.

27.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду в Закарпатській області, було проведено обшук офісних приміщень, приміщення авто мийки, та інших приміщень побутового, службового, господарського, виробничого чи іншого призначення, які розташовані та відносяться до адреси: Закарпатська обл. м.Хуст, вул. Василя Пачовського, 13 (літери «А», ОСОБА_5 , «Г»), в ході якого було виявлено та вилучено наступне майно: