Ухвала

від 24.04.2018 по справі 554/2722/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 24.04.2018 Справа № 554/2722/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18

Провадження № 1-кс/554/3653/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2018 року м.Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання останньої про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017170000000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації «Охорона здоров`я», під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ «Віола Медтехніка» (код ЄДРПОУ 23548019) та пов`язаними з ним суб`єктами господарської діяльності (ПП «Медтайм» (код ЄДРПОУ 37299342), НВПП «Медпромсервіс» (код ЄДРПОУ 32256828), ТОВ «Медіаліс» (код ЄДРПОУ 38194322), ТОВ «Роял Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38688685), ТОВ «Вітаві-М» (код ЄДРПОУ 38502836), ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713), ПП «Технічна Медична Комплектація» (код ЄДРПОУ 37592625) на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб`єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов`язкових для застосування суб`єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб`єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу 13 операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Роял Інтеграція», ТОВ «Вітаві-М»,ПП «Медичні Промислові Системи» та ПП «Технічна Медична Комплектація», сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 30.03.2018 року, за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП «Медпромсервіс», внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Віола Медтехніка» та ТОВ «Вітаві-М», ціна товару неправомірно завищена на 557847,18 грн.

За даними ДФС України, листом № 21827/5/99-99-12-03-08-16 від 22.12.2017 року повідомлено, що електронна податкова звітність ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Вітаві-М», ПП «Технічна медична комплектація», ПП «Медичні промислові системи» подається до органів ДФСУ з однієї IP-адреси ( НОМЕР_1 ).

Згідно з відповіддю провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ «Велтон. Телеком.» (лист № 45 від 29.01.2018 року), ІР адреса НОМЕР_1 є статичною та згідно з договором № StUP845116 від 25.08.2011 року надана ТОВ «Віола Медтехніка». Дана адреса використовується абонентом з 21.03.2012 року по теперішній час за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою АДРЕСА_2 .

Вся необхідна фінансово-господарська і бухгалтерська документація ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) може знаходитися за адресою мешкання ОСОБА_4 - АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 120463886 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , частка власності 75/100), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , частка власності 7/100), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , частка власності 9/50).

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень під час проведення закупівлі медичних виробів закладами, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також недопущення знищення, пошкодження заміни чи спотворення речових доказів, виникла необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів або завірених копій документів за місцем проживання директора ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713), за адресою: м. Полтава, вул. Шведська, 30, за період часу з 01.01.2017 по ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС, а саме: документальні матеріали щодо постачання товарів закладам, які частково або повністю фінансуються з державного чи місцевих бюджетів (договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів (акти введення в експлуатацію, рекламації, вимоги щодо усунення недоліків поставки); тендерні пропозиції (технічні специфікації, документи щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації); листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахункифактури, рахунки, накладні на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкові накладні на придбання та реалізацію товарів; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); документи, що підтверджують взаємовідносини з ПП «Медтайм» (код ЄДРПОУ 37299342), НВПП «Медпромсервіс» (код ЄДРПОУ 32256828), ТОВ «Медіаліс» (код ЄДРПОУ 38194322), ТОВ «Роял Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38688685), ТОВ «Вітаві-М» (код ЄДРПОУ 38502836), ПП «Технічна Медична Комплектація» (код ЄДРПОУ 37592625), ТОВ «Віола Медтехніка» (код ЄДРПОУ 23548019), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 . (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, що може бути пов`язано з протиправною діяльністю: договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів; листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні, податкові накладні, рахункифактури; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); договори відповідального зберігання; акти звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 року по теперішній час між вказаними суб`єктами господарювання та ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713); митні декларації, декларації митної вартості та документальні матеріали, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт» (контракти, інвойси, пакувальні листи, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення в іноземній валюті, довідки про транспортні витрати та витрати на навантаження, вивантаження і обробку, технічні описи, сертифікати, декларації про відповідність з додатками, договори транспортно-експедиційного обслуговування та інші документи, що обґрунтовують витрати, зазначені в деклараціях митної вартості); довіреності, книги виписаних довіреностей; банківські виписки, документи, що стосуються оплати вартості поставлених товарів; виписок по рахунках ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713)в банківських установах; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них; головну книгу, регістри бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася; первинні документи до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга; чорнові записи; в тому числі на електронних носіях інформації, за період 01.01.2017 року по теперішній час.

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні 42017170000000294, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713), та яке належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 , частка власності 75/100), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 , частка власності 7/100), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , частка власності 9/50); в якому планується відшукати та вилучити оригінали (в тому числі на електронних носіях інформації) або завірені копії документів господарської діяльності ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713), а саме: документальні матеріали щодо постачання товарів закладам, які частково або повністю фінансуються з державного чи місцевих бюджетів (договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів (акти введення в експлуатацію, рекламації, вимоги щодо усунення недоліків поставки); тендерні пропозиції (технічні специфікації, документи щодо відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам тендерної документації); листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахункифактури, рахунки, накладні на придбання та реалізацію товарів, робіт, послуг, податкові накладні на придбання та реалізацію товарів; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів, які реалізовувалися ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713)та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); документи, що підтверджують взаємовідносини з ПП «Медтайм» (код ЄДРПОУ 37299342), НВПП «Медпромсервіс» (код ЄДРПОУ 32256828), ТОВ «Медіаліс» (код ЄДРПОУ 38194322), ТОВ «Роял Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38688685), ТОВ «Вітаві-М» (код ЄДРПОУ 38502836), ПП «Технічна Медична Комплектація» (код ЄДРПОУ 37592625), ТОВ «Віола Медтехніка» (код ЄДРПОУ 23548019), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 . (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_21 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, що може бути пов`язано з протиправною діяльністю, а саме: договори (угоди, контракти) з додатками, додаткові договори (угоди, контракти), специфікації до них; документи, які складалися під час поставки товарів; листування, доповнення, уточнення; документи, що стосуються оплати вартості товарів; видаткові, прибуткові, товарно-транспортні, податкові накладні, рахункифактури; документи, що підтверджують технічні характеристики товарів та відповідність діючим технічним регламентам (сертифікати відповідності, декларації про відповідність, протоколи випробувань, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки та інше); договори відповідального зберігання; акти звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2017 року по термін дії ухвали між суб`єктами господарювання та ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713); митні декларації, декларації митної вартості та документальні матеріали, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт» (контракти, інвойси, пакувальні листи, міжнародні товарно-транспортні накладні, платіжні доручення в іноземній валюті, довідки про транспортні витрати та витрати на навантаження, вивантаження і обробку, технічні описи, сертифікати, декларації про відповідність з додатками, договори транспортно-експедиційного обслуговування та інші документи, що обґрунтовують витрати, зазначені в деклараціях митної вартості); довіреності, книги виписаних довіреностей; банківські виписки, документи, що стосуються оплати вартості поставлених товарів; виписок по рахунках ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) в банківських установах; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713) по рахунках 31, 63, 36, 20, 23, 28, 37, 64, 68, 66, 90-92, а також первинні документи до них; головну книгу, регістри бухгалтерського обліку, на підставі яких вона складалася; первинні документи до регістрів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася головна книга; чорнові записи; за період з 01.01.2017 року по термін дії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1