Ухвала

від 04.05.2018 по справі 640/15101/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/15101/17

н/п 1-кс/640/4035/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню №32017220000000155 від 11.09.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

19.04.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) рр. № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) рр. № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) рр. № НОМЕР_25 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) рр. № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) рр. № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) рр. № НОМЕР_25 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 року по теперішній час;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період 2016-2017 років шляхом не відображення по обліках фактичних обсягів фінансово-господарських операцій, пов`язаних з реалізацією сушених рибних імпортованих продуктів через фірмові торговельні точки під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_10 », приховуючи залишки ТМЦ шляхом відображення в податковій звітності нібито проведені операції без товарної націнки з підприємствами які мають ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме:

?документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) рр. № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) рр. № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) рр. № НОМЕР_25 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриття й використання даних рахунків;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) рр. № НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) рр. № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ) рр. № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ) рр. № НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ) рр. № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) рр. № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) рр. № НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) рр. № НОМЕР_25 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017;

?документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_24 ) про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2017.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.06.2018.

Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1