Ухвала

від 07.05.2018 по справі 639/2314/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/2314/18

Провадження №1-кс/639/964/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12017220490001387 від 28.04.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12017220490001387 від 28.04.2017 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12017220490001387 від 28.04.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ «Ідеа-Груп» та інших пов`язаних між собою підприємств шахрайським шляхом, а саме шляхом укладення безтоварних операцій заволоділи грошовими коштами державних та комунальних підприємств, чим останнім завдано матеріальної шкоди.

Крім того, протягом 2016-2017 років невстановлені особи створили ряд фіктивних підприємств з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах державних та комунальних підприємств шляхом проведення безтоварних-фіктивних операцій по проведенню дорожньо-ремонтних робіт через ТОВ «Ідеа-Груп», код ЄДРПОУ 39433795.

Також, встановлено, що протягом 2016 року від Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та від управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, за поточні капітальні ремонти доріг у м. Харкові було отримано бюджетних коштів товариством «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719). В подальшому ТОВ «Паркінг+» перерахувало кошти за виконання субпідрядних робіт на розрахункові рахунки ТОВ Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036), директор ОСОБА_4 .

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» встановлено, що в подальшому отримані кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "БУДТЕХНОЛОДЖІНВЕСТ" (код 38826758), ТОВ "ЛУЦІУС" (код 39716874), ТОВ "БЕК ІНВЕСТ" (код 39732404), ТОВ "ХАРРОЗА" (код 39711824), ТОВ "СТАЛКЕР КП" (код 9728927), ТОВ "ЖОКАРІ" (код 39713465). Господарські операції з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності носили характер безтоварних, з метою конвертації коштів з безготівкової форми у готівкову.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» встановлено, що існує ймовірність, що в результаті проведених фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, здійснених протягом 2016-2017 року ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» з низкою підприємств легалізовано активи на загальну суму 8 314 864,50 грн., шляхом їх виведення у легальний обіг ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» з використанням фінансово-господарських документів цих підприємств.

З метою підтвердження чи спростування вказаних відомостей, органом досудового розслідування надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, під час виконання якого проведено заходи, якими встановлені та отримані фактичні дані про вчинення кримінального правопорушення.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що незаконна діяльність по привласненню бюджетних коштів організована директором департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради (код 34861610) ОСОБА_5 , який надає переваги при проведенні тендерів в департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР щодо поточних та капітальних ремонтів доріг в м. Харкові для ТОВ «Паркінг+», де ОСОБА_5 до 2010 року був директором, але на теперішній час фактично контролює та організовує діяльність даного підприємства. Також, ОСОБА_5 до даної схеми задіяв директора ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично отримує субпідрядні роботи від ТОВ «Паркінг+».

Крім того, оперативними заходами встановлено, що офісні приміщення ТОВ «Фірма «Харківагроснаб»,(код ЄДРПОУ 25190036) фактично знаходяться за адресою реєстрації, а саме: м. Харків, Помірки, 70. Дані приміщення належать ТОВ «Фірма «Харківагроснаб»,(код ЄДРПОУ 25190036) на праві приватної власності. Засновником та директором ТОВ «Фірма «Харківагроснаб»,(код ЄДРПОУ 25190036) є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який також володіє квартирою на праві приватної власності за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатньо даних, що свідчать про ознаки фіктивності низки підприємств, які надають послуги по конвертації безготівкових коштів в готівковий еквівалент підприємствам реального сектору економіки, переважно підприємствам державної та комунальної форми власності Харківського регіону, через які здійснюються фіктивні угоди по привласненню бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені та наданні оцінки вчинюваним правочинам, які здійснювались за період з 2016-2017 років між ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719), ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ» (код ЄДРПОУ 25190036) та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, що дасть змогу органу досудового розслідування встановити дійсність вчинюваних правочинів між зазначеними товариствами та створення схеми конвертації безготівкових коштів в готівковий еквівалент.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування зібрано достатньо даних, які свідчать про вчинення злочинних дій та незаконного отримання грошових коштів посадовими особами ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036), у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі, що належить засновнику та директору ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , де можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення єдиної слідчої дії, а саме проведення обшуку у квартирі ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати та вилучити речі та документи, що свідчать про протиправну діяльність ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігуранту, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана так звана «чорна» бухгалтерія, яка підтверджує безтоварні фінансово-господарські операції та містить реальні показники господарської діяльності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», приховується останнім від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №111699136 від 25.01.2018 встановлено, що квартира АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Виявлення вищевказаних речей та документів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів та речей, що мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначене вище, прокурор зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, відшукання предметів та знаряддя кримінального правопорушення, документів, що можуть в подальшому бути використані, як докази для встановлення істини під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді, станом на теперішній час виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі засновника та директора ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036) ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав вимоги клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12017220490001387 від 28.04.2017 за ознаками складу кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Вимоги до змісту клопотання про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи визначенні ч. 3 ст. 234 КПК України.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

Наданими матеріалами доведено вищенаведені обставини, на які посилалися прокурор в обґрунтування клопотання, та доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, та вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні володінні.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації слідів скоєння кримінального правопорушення, для його розкриття та встановлення істини по справі, необхідно провести обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 .

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку по кримінальному провадженню №12017220490001387 від 28.04.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України- задовольнити.

Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні, а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», (код ЄДРПОУ 25190036) з їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про їх господарську діяльність, господарських договорів та актів виконаних робіт протягом 2016-2017 року, інших документів, що спростовують або підтверджують вчинення даного кримінального правопорушення, печаток вказаного підприємства та його контрагентів, податкової звітності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб», (код ЄДРПОУ 25190036) за вказаний період, чорнових записів, які можуть свідчити про отримання грошових коштів від контрагентів та не облікованих грошових коштів, які були здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, знаття інформації з електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1