Ухвала

від 07.05.2018 по справі 640/4350/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4350/17

н/п 1-кс/640/4623/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" травня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Харкова клопотання власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016220000000143 від 07.06.2016 року, -

Встановив:

04.05.2018 року в провадження слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна (справа №640/4350/17, н/п 1-кс/640/4623/18), накладеного ухвалою слідчого судді від 05.04.2017 у справі №640/4350/17 по кримінальному провадженню № 32016220000000143 від 07.06.2016 (а.с.1,2-9).

Крім того, 04.05.2018 в провадження слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надійшли аналогічні клопотання від ОСОБА_3 (справа № 640/4350/17, н/п 1-кс/640/4624/18)(а.с.10,11-14) та ОСОБА_4 (справа №640/4350/17, н/п 1-кс/640/4625/18) про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 05.04.2017 у справі №640/4350/17 по кримінальному провадженню №32016220000000143 від 07.06.2016 (а.с.15,16-19).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.05.2018 вищевказані клопотання об`єднані в одне провадження за №640/4350/17, н/п 1-кс/640/4623/18 (а.с.20,21,22).

На обґрунтування клопотань заявники, зокрема, посилалися на те, що слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова 05.04.2017 року частково задоволено клопотання прокурора та винесено ухвалу по справі №640/4350/17 про арешт майна по кримінальному провадженню №32016220000000143 від 07.06.2016 за ч.3 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, якою, серед іншого, накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_3 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_1 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітністі ТОВ «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за 2012-2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ, в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_11 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_12 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_13 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_14 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_15 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Крім того, накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_3 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та яке йому належить, а згідно ухвали накладено арешт на майно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку, а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_3 , imei-2 НОМЕР_4 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_5 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Також, накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017 у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_2 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10000 (десять тисяч) доларів США, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Заявники, посилаючись на ст.ст. 98, 170, 171, 173, 174 КПК України, вважали відсутніми підстави для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна та, зокрема, зазначили, що внаслідок безпідставного, на їх думку, накладення арешту на документацію та майно та неповернення протягом часу, достатнього для встановлення обставин непричетності до кримінального провадження, в межах якого було накладено арешт, повністю блоковано законної діяльності багатьох юридичних та фізичних осіб підприємців, створено перешкоди у виконанні статутних завдань.

Крім того, заявники посилалися на те, що обшуки було проведено 27.03.2017, арешт на вилучене майно був накладений 05.04.2017 та минуло вже більше ніж 12 місяців з моменту вилучення майна та вважали, що часу для проведення зняття копій, проведення будь-яких експертиз та іншого, більш ніж достатньо. Ніяких дій ні слідчих, ні процесуальних у кримінальному провадженні не проводилося.

На підставі вищевикладеного вважали, що відстуні підстави для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32016220000000143 від 07.06.2016 у вигляді арешту майна, яке було вилучено у заявників.

Про дату, час та місце розгляду клопотання власники майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, однак ОСОБА_3 та представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_17 07.05.2018 подали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та підтримання клопотань в повному обсязі (а.с.26,27).

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Харківської області молодший радник юстиції ОСОБА_18 та старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_19 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені судом своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явилися, однак 07.05.2018 від прокурора ОСОБА_18 та начальника слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_20 надійшли листи про розгляд клопотань за їх відсутності та про заперечення проти їх задоволення (а.с.24,25).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017 (а.с.28-32), зокрема, накладено арешт на майно, вилучене 27.03.2017:

- у ОСОБА_3 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_1 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітністі ТОВ «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за 2012-2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ, в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_11 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_12 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_13 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_14 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_15 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- у ОСОБА_3 під час проведення обшуку та яке йому належить, а згідно ухвали на майно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_3 , imei-2 НОМЕР_4 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_5 , - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;

- у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_2 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10000 (десять тисяч) доларів США, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження (ч. 1 ст. 7 КПК України).

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржився на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Як зазначено вище, у клопотанні заявники посилалися на те, що обшуки було проведено 27.03.2017, арешт на вилучене майно був накладений 05.04.2017 та минуло вже більше ніж 12 місяців з моменту вилучення майна та вважали, що часу для проведення зняття копій, проведення будь-яких експертиз та іншого, більш ніж достатньо. Ніяких дій ні слідчих, ні процесуальних у кримінальному провадженні не проводилося.

Даних щодо призначення на даний час експертних досліджень чи проведення слідчих дій, для виконання яких було б потрібно майно, арешт з якого просять скасувати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до суду не надано. Також суду не надано даних, що скасування арешту з вказаного вище майна може негативно вплинути на хід досудового розслідування.

При цьому, заявники ОСОБА_3 та ОСОБА_4 довели, що вони не є належними суб`єктами застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження (про підозру їм не було повідомлено, підстави арешту його майна як третіх осіб слідчим, прокурором не обґрунтовано).

Враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для заявників, та тривалість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вважає доведеним заявниками, що на теперішній час в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для задоволення клопотання та скасування арешту.

На теперішній час прокурором чи слідчим не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є необхідність, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт майна, вилученого 27.03.2017 під час проведення обшуків: в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9; в квартирі АДРЕСА_3 .

Скасування арешту за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для збереження речових доказів та для подальшого розслідування кримінального провадження № 32016220000000143 від 07.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Таким чином, наявні правові підстави до задоволення клопотань заявників щодо скасування арешту вказаного майна.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання власників майна ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 32016220000000143 від 07.06.2016 року, задовольнити.

Скасувати арешт з майна, вилученого 27.03.2017 року у ОСОБА_3 , під час проведення обшуку в офісних приміщеннях п`ятого поверху нежитлової будівлі «А-5» за адресою: м. Харків, вул. Громадянська, 9, а саме: мобільний телефон «Інтертелеком» S\N НОМЕР_1 ; завернутий в пакет зріз печатки «Логос» (код 23748273); копію заяви для юридичних осіб та відокремлених підрозділів ТОВ «Будлідер»; копію наказу №1001\к; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «СГ Істейт» (39594598); договір №58аф-13 від 06.12.13; чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (код 37191430); виписку з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Будлідер» (37191430); чорнові записи з інформацією про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (код 31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» (31149383); виписки з банку «Приватбанк» про рух коштів по рахунку ТОВ «ОПТ прод поставка» (40370152); печатку ТОВ «КК Унвестекогруп» (код 37146241); печатку Громадянська організація «Шанс Є» (код 40361331); печатку ТОВ «Енергоспецбуд» (код 31149383); печатку ТОВ «Екопродторг» (код 40792655); печатку ТОВ «ОПТ прод поставка» (код 40370152); печатку ТОВ «Вітал Укрсервіс» (код 35970523); печатку ТОВ «Паллада Альянс» (код 40822658); зріз печатки ТОВ «Опт прод поставка» (код 40370152); зріз печатки ТОВ «Інвестекогруп» (код 37146241); жорсткий диск Seagate s\n z2a9tNyz st500dm002; жорсткий диск Seagate s\n 9aqz180qp st380815as; жорсткий диск Seagate s\n 9qz17t3y st380815as; документи фінансово господарської діяльності ТОВ «Опт прод поставка» та ТОВ «Консалтингової Компанії «Інвестекогруп», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки фактури, які знаходяться в папці швидкозшивач зеленого кольору; зошит на пружині з чорновими записами; конверт від ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» з договором та видатковими накладними; договір про надання благодійної допомоги громадською організацією «Шанс Є» з копіями паспортів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , медичні картки, що знаходяться в папці білого кольору; документи податкової звітністі ТОВ «КК Інвестекогруп», що знаходяться в папці білого кольору; господарські документи ТОВ «Енергоспецбуд», а саме: податкові накладні, товарні накладні, акти зрівняння розрахунків, видаткові накладні, рахунки, що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ), що знаходяться в прозорому файлі; документи податкової звітності (податкові декларації) ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за 2014 рік; документи податкової звітності (податкові декларації) ФОП ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 за 2012-2013 роки; договора оренди нежитлового приміщення у ТОВ «Фірма Енергоспецбуд», що знаходяться в прозорому файлі; додаткову угоду №1 від 15.01.2017 та рахунками про оплату оренди, що знаходяться в прозорому файлі; установчі документи ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» (статут, протоколи зборів засновників), що знаходяться в папці синього кольору; документи переписки (листи) між ДФС у Харківській області та ТОВ «Опт торг поставка», що знаходяться в папці рожевого кольору; папку білого кольору з документами податкової звітності ТОВ «ОПТ прод поставка»; документи фінансової та податкової звітності (звіти, декларації) за 2017-2016 роки ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та заяви до ДПІ про призначення перевірок, що знаходяться в прозорому файлі; відомість розподілу численності працівників за 2015 рік ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; документи переписки (листи) ТОВ «ОПТ прод поставка», що знаходяться в файлі прозорого кольору; документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності (декларації, звіти, акти виконаних робіт, договори, видаткові накладні ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» що знаходяться в папці білого кольору; угоду між ТОВ «Енергоспецбуд» та концерном Європейський, ТОВ «Будлідер», ТОВ «Лаки-М» та переписка з ТОВ «Лаки-М»; ключ на диску до генерації ключів «Клієнт банк» «Діамантбанк»; лист ДПІ у Дзержинському районі ГУ ДФС у Харківській області; постанову про звернення стягнення на дохід у боржника від 21.06.2016; податкове повідомлення-рішення №5012\20-30-22\04\31149283; постанову про відмову в порушенні кримінальної справи; довідку №05-20\166; документи (заяви, листи, рішення) про оскарження анулювання реєстрації платника ПДВ, в прозорому файлі; рахунок №1986; рішення №496; лист ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» до Господарського суду; ноутбук packard bell n15w4 s\n nxc3yeu00960106bf36600 snid60102763566 date 2016\01\07; чеки з чорновими записами поставщик «Метро кеш енд кері»; установчі та реєстраційні документи (статути, рішення, протоколи) ТОВ «Екопродторг ЛТД» в прозорому файлі; журнал жовтого кольору з рукописними записами; реєстраційні та установчі документи ТОВ «Вітал Укрсервіс», а саме: протоколи зборів засновників, статут, витяг з реєстру, рішення; документи (заява, договір, листи) про відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в АТ «ОТП Банк»; установчі документи ГО «Шанс Є» (статут, протокол зборів засновників, витяги); акти розрахунків ТОВ «ОПТ прод поставка» в папці жовтого кольору; копії паспорту ОСОБА_11 , картки платника податків, довідки про взяття на облік, заява про прийняття на роботу, в прозорому файлі; договір про надання благодійної допомоги; договір надання бухгалтерських послуг, листи ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд» в прозорому файлі; копії паспорту ОСОБА_12 , картки фізичної особи платника податків в прозорому файлі; копію паспорту, диплому, картки фізичної особи платника податків, трудової книжки ОСОБА_13 в прозорому файлі; вимогу до ТОВ «Енергоспецбуд»; заяву ОСОБА_14 ; лист Ленінського відділу Державної виконавчої служби; заяву №1 від 29.12.2016; документи реєстраційної справи та податкової звітності (статут, витяги, декларації) ГО «Клуб боксу Сергія Данільченка» в папці синього кольору; установчі та реєстраційні документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Фірма Енергоспецбуд» в папці чорного кольору; реєстраційні та установчі документи (протокол зборів засновників, статут, витяги) ТОВ «Консалтінгова компанія «Інвестекогруп» в папці червоного кольору; господарські документи (договора, акти, видаткові накладні) ТОВ «Опт прод поставка» в папці червоного кольору; реєстраційні та звітні документи (статут, протокол зборів засновників, декларації, витяги) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи про обслуговування та відкриття банківського рахунку (договір, заяви, листи) ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; документи реєстрації нерухомого майна (заяви, витяги) в прозорому файлі; сертифікат про відкриті ключі користувача ТОВ «КК «Інвестекогруп»; наказ №2907\к; ноутбук acer ms2231 s\n lxeba0y086905011; блокнот з написом 2008 з рукописним текстом, чорновими записами; блокнот на пружині білого кольору з чорновими записами; податкові декларації ТОВ «ОПТ торг поставка» в папці білого кольору; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «КК «Інвестекогруп» в прозорому файлі; документи фінансово-господарської діяльності (договора, акти, накладні) ТОВ «Оптпрод поставка» в прозорому файлі; чеки з «Епіцентр»; акти надання послуг ТОВ «Паллада Альянс» в прозорому файлі; рахунки платника ТОВ «Опт прод поставка»; рахунки ТОВ «Епіцентр К»; видаткову накладну ТОВ «Флагман Сіфуд»; додаткову угоду №1 до договору оренди; додаток №5 до договору оренди; диск з написом центр сертифікації ключів; конверт з листом від ПП «Дална»; картку зі зразками підписів і відбитками печатки ТОВ «КК «Інвестекогруп»; конверт від ТОВ ВКТ «Гранд» з довіреністю №51; конверт від господарського суду Харкіської області до ТОВ «Фірма «Енергоспецбуд»; довідку ТОВ «Фірма Енергоспецбуд»; конверт від ТОВ «Автоадрес» з договором поставки; конверт від ФОП ОСОБА_15 ; документи щодо отримання товарно-матеріальних цінностей, які містяться в: папці жовтого кольору з написом приход 2016 ч.3; папці червоного кольору з написом приход 2016 ч.2; папці зеленого кольору з написом приход 2016 ч.1; папці рожевого кольору з написом приход 2016 ч.4; жорсткий диск barracuda s\n 4jv26q4s.

Скасувати арешт з майна, вилученого 27.03.2017 року у ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_3 , а саме: платіжні доручення ТОВ «Енергоспецбуд» на 23 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Енергоспецбуд» на 68 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Енергоспецбуд» на 28 арк.; лазерний диск з надписом «DVD-R 4.7 GB 120 MIN»; мобільний телефон «Samsung» imei-1 НОМЕР_3 , imei-2 НОМЕР_4 ; сім-карту «Vodafone» № НОМЕР_5 .

Скасувати арешт з майна, вилученого 27.03.2017 року у ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: ноутбук Асус чорного кольору IC:4324A-BRCM1051; ноутбук Асус сірого кольору E3NOBC17611612B; флеш накопичувач чорного кольору Transcend 4GB; флеш накопичувач синього кольору Transcend 1ТB С28325 0339; мобільний телефон Самсунг Дуос IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 ; мобільний телефон Самсунг IMEI: НОМЕР_8 , s/n НОМЕР_9 ; мобільний телефон Самсунг з сім-картою мобільного оператора Київстар» IMEI: НОМЕР_10 , s/n НОМЕР_11 ; мобільний телефон Нокіа 6700 з сім-картами мобільного оператора Київстар» та «МТС» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; печатку ФОП «Вайнберг» № НОМЕР_2 ; чек №30012016183752; чек №30012016190412; чорнові записи з написом в графі Контрагент «Флагман Си Фуд», «Агрос-Нова» та інші на 1 арк.; чорнові записи на 2 арк.; планшет SONY EPERIA чорного кольору s/n 430101550002770; блокнот з чорновими записами 1 шт.; флеш накопичувач Data Traveler 8 GB; флеш накопичувач Quehenberger білого кольору; грошові кошти загальною сумою 10000 (десять тисяч) доларів США.

У відповідності до п.4 ст.169 КПК України зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_19 негайно повернути вищевказане майно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1