Ухвала
від 10.05.2018 по справі 766/994/18
ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/994/18

н/п 1-кс/766/4739/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

10.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 ,слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 до доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме:

- договорів про передачу повноважень № 01/06-12 від 01.06.2012 та про сумісну діяльність № 01/0717 Н від 19.07.2017, з підтверджуючи документами про їх виконання та проведення розрахунків.

- договорів з будівництва торгово-офісного центру на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 6510136900:16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га) з документами, які підтверджують їх виконання: актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення розрахунків, кошторисів витрат, відомостей ресурсів, дефектних актів, локальних кошторисів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, дефектних актів, актів прихованих робіт, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період з 2012 року по сьогоднішній день, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт.

- у разі проведення робіт з будівництва торгово-офісного центру на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 дивізія (кадастровий номер 6510136900:16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га) безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали договорів, платіжних документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, договорів оренди чи придбання обладнань, техніки, яка використовується у вказаному будівництві.

- у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій чи залучення найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників).

Розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 06.10.2017 року до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на розі вул. Покришева та вул. 49 Гвардійська Херсонської дивізії в м. Херсоні «самовільне заняття земельної ділянки». Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, 06.10.2017 року близько 10:15 години, невстановленими особами на вказаній земельній ділянці встановлено металевий паркан з метою будівництва торгівельно-офісного центру.

За вказаним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12017230040005590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування надається оцінка діям невстановлених осіб, які у 2012 році надали до Господарського суду Херсонської області недостовірні документи про начебто проведені будівельні роботи з будівництва на земельній ділянці торгово-офісного центру.

Досудовим слідством встановлено, що за договором оренди земельної ділянки від 02.09.2015 року орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_13 на підставі пункту 2 рішення міської ради від 24.12.2014 року №1659 та пункту 5.2 рішення міської ради від 26.06.2015 року №1918 надала в строкове платне користування товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 (далі Орендарю), земельну ділянку, загальною площею 1,3326 га, під будівництво торговельного офісного центру, яка знаходиться у АДРЕСА_2 та Покришева, із земель комунальної власності. В оренду передається земельна ділянка площею 1,3336 га (за кадастровим номером 6510136900:16:002:0054)- під поточним будівництвом.

23.05.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 затверджена декларація про початок виконання будівельних робіт під будівництво торгово-офісного центру (1 черга будівництва) на розі вул. 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії та АДРЕСА_2 . Замовником якої, є Приватне підприємство « ОСОБА_15 » .

04.12.2012 ухвалою Господарського суду Херсонської області 04.12.2012 затверджено укладену між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_15 » мирову угоду. Як встановлено в ході судового розгляду, 01.06.2012 між вказаними сторонами укладено договір підряду № 01/06-12, на умовах якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Позивач) на замовлення ПП « ОСОБА_15 » зобов`язувався збудувати та здати у строк до 01.06.2014 торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_3 та вул. Покришева на земельній ділянці, яка використовувалась ПП « ОСОБА_15 » на підставі договору оренди земельної ділянки від 03.06.2009. На виконання вказаних умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », начебто виконано будівельні роботи на загальну суму 400217 грн., про що між сторонами підписано акт приймання передачі. З метою погашення вказаної суми, між сторонами укладено вищевказану мирову угоду на умовах якої, ПП « ОСОБА_15 » передано у власність незавершене будівництво торгово-офісний центр на розі вулиць АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 (кадастровий номер земельної ділянки 6510136900:16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га), за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визнано право власності на вказаний об`єкт будівництва.

Згідно до витягу з Єдиного реєстру Інформацією Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, 23.12.2014 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінили повне найменування вказаного товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ).

Відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_6 на вищевказаний об`єкт зареєстровано повідомлення про зміну даних (змінено замовника) до декларації про початок виконаних робіт від 23.05.2012. Вивченням вказаного повідомлення встановлено, що право на будівництво об`єкта передано іншому замовнику з ПП « ОСОБА_15 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказані дії суб`єктами господарювання вчинено начебто на підставі укладених договорів про передачу повноважень № 01/06-12 від 01.06.2012 та про сумісну діяльність № 01/0717 Н від 19.07.2017.

При цьому, відповідно до витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 22.08.2016 ПП « ОСОБА_15 » припинило діяльність у зв`язку з визнанням вказаного товариства банкротом.

Згідно до показів свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на вищевказаній земельній ділянці фактично не здійснювалось будівництво торгово-офісного центру.

Крім того, в ході проведення 06.10.2017 огляду місця події встановлено, що на вказаній земельній ділянці відсутні будь які об`єкти незавершеного будівництва.

Наведені вищевказані обставини можуть свідчити про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчиняються дії направленні на приховування факту початку проведення будівельних робіт на вищевказаній земельній ділянці лише після 07.10.2017.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів про передачу повноважень № 01/06-12 від 01.06.2012 та про сумісну діяльність № 01/0717 Н від 19.07.2017, з підтверджуючи документами про їх виконання та проведення розрахунків.

- договорів з будівництва торгово-офісного центру на земельній ділянці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер 6510136900:16:002:0054, загальною площею 1, 3326 га) з документами, які підтверджують їх виконання: актів виконаних робіт, платіжних документів щодо проведення розрахунків, кошторисів витрат, відомостей ресурсів, дефектних актів, локальних кошторисів, актів прихованих робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, паспортів ямкового ремонту, платіжних доручень на перерахування коштів за вищевказаними договорами, чорнових записів бухгалтерського обліку щодо отриманих вищезазначених послуг, авансових звітів та виписок банку за період з 2012 року по сьогоднішній день, договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками, комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій чи найманих працівників, документи що підтверджують зазначений факт (договори, цивільно-правові угоди; накази про призначення, табелі обліку робочого часу; офіційна звітність, яка подавалась до контролюючих органів щодо наявності на підприємстві працівників);

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмове клопотання, в якому просив провести розгляд за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що 06.10.2017 року до Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що на розі вул. Покришева та вул. 49 Гвардійська Херсонської дивізії в м. Херсоні «самовільне заняття земельної ділянки». Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, 06.10.2017 року близько 10:15 години, невстановленими особами на вказаній земельній ділянці встановлено металевий паркан з метою будівництва торгівельно-офісного центру.

За вказаним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №12017230040005590, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 197-1КК України. Крім того, в ході проведення досудового розслідування надається оцінка діям невстановлених осіб, які у 2012 році надали до Господарського суду Херсонської області недостовірні документи про начебто проведені будівельні роботи з будівництва на земельній ділянці торгово-офісного центру.

Досудовим слідством встановлено, що за договором оренди земельної ділянки від 02.09.2015 року орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі міського голови ОСОБА_13 на підставі пункту 2 рішення міської ради від 24.12.2014 року №1659 та пункту 5.2 рішення міської ради від 26.06.2015 року №1918 надала в строкове платне користування товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 (далі Орендарю), земельну ділянку, загальною площею 1,3326 га, під будівництво торговельного офісного центру, яка знаходиться у АДРЕСА_2 та Покришева, із земель комунальної власності. В оренду передається земельна ділянка площею 1,3336 га (за кадастровим номером 6510136900:16:002:0054) - під поточним будівництвом.