Ухвала

від 16.05.2018 по справі 171/1141/17

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 171/1141/17

1-кс/171/248/18

У х в а л а

16 травня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувшиу закритому судовому засіданні в м. Апостолове винесене в кримінальному провадженні № 12016040410001397 прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,

встановила:

15.05.2018 року до суду з клопотанням про проведення обшуку на території споруд учбово-виробничих майстерень, площею 2074,4 кв.м, що розташовані в м. Нікополь по вулиці Патріотів України, 175-а, Дніпропетровської області та на праві власності належить ТОВ «НІКО-ДАР», код ЄДРПОУ 33125708, звернулася прокурор Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на території Дніпропетровської області в зоні обслуговування Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області, невідомі особи організували виготовлення та збут підробленої підакцизної продукції.

Слідчим відділом Апостолівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 22 листопада 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували придбання, зберігання та використання підроблених марок акцизного податку, які в подальшому використовуються при виготовленні фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.

Так, згідно отриманої оперативної інформації від співробітників міжрайонного відділу № 5 (м. Нікополь) управління захисту економіки в Дніпропетровській області було встановлено, що придбання марок акцизного податку на території м. Нікополь здійснює гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , який постійно пересувається на автомобілі ВАЗ 21104 сірого кольору, держ номер НОМЕР_1 . Придбані акцизні марки ОСОБА_4 використовуються при виготовленні фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з використанням логотипу ТМ «Пшенична» (виробник ТОВ «Олександрія - БЛІГ» 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42). Постачання підроблених акцизних марок громадянину ОСОБА_4 здійснюється з м. Дніпро до м. Нікополь громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_2 .

Окрім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_4 придбані підроблені акцизні марки використовує при виготовлені фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична». Місцем виготовлення є приміщення колишньої (бджолоферми) за адресою: АДРЕСА_3 . Вказане приміщення огороджено високим парканом має прилеглу територію для розміщення транспорту під завантаження виготовленої продукції та розвантаження сировини для її виготовлення. Приміщення знаходиться під охороною. Дане приміщення обладнане під масове серійне виробництво фальсифікату. Також встановлено, що ОСОБА_4 залучив до процесу виготовлення та реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку ряд осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , постачальник тари (пляшок та тетрапаків) ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що він працював охоронцем на території яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 . В його обов`язки входило охорона території та приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , запускати і випускати автомобілі з території. Список машин, які можуть заїжджати на територію, йому надав старший охоронець вказаної території. На території знаходяться бокси, ангари, приміщення та магазин меблів. За час його роботи заїжджало дуже багато вантажних автомобілів, які привозили паралон, деревину та інше, також приїжджали легкові автомобілі та мікроавтобуси. Один із таких автомобілів, який можна було запускати на територію, був Фольцваген Транспортер, голубого кольору, д\з НОМЕР_2 . Вказаний автомобіль приходжав на вказану територію на день по декілька разів та при цьому йому розвантажували та завантажували бочки синього кольору, розміром 1 м на 50 см. в боксі, який розташований зліва на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175-а, при цьому він неодноразово бачив, що у бочках знаходиться прозора рідина та біля автомобіля був характерний запах, начебто спирту. Він намагався запитати у водія, але йому сказали, що це не його справа.

Окрім цього було встановлено, що виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукція ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку здійснюється з фальсифіковано спирту, який закуповується в м. Нікополь. Так було встановлено, що постачання фальсифікованого не облікованого спирту до цеху ОСОБА_4 , проводиться зі складів, що розташовані за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175-а.

В подальшому незаконно виготовлена фальсифікована лікеро-горілчана продукція ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку реалізується на території Дніпропетровської області. Так було встановлено факти вивезення виготовленої продукції до м. Дніпро, с.м.т. Новоолександрівка (водій Черемховський), м. Кривий Ріг (водій Зубарєв). Також було встановлено, що частина виготовленої фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку розповсюджується через мережу закладів торгівлі (магазини) на території міст Нікополь, Апостолове, Марганець, а також Нікопольського, Томаківського та Апостолівського районів.

Таким чином, із наведеного вище слідує, що за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175 а, знаходиться цех по незаконному виробництву лікеро-горілчаної продукції та зберіганню та реалізації марок акцизного податку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що станом на 04.05.2018рокуспоруда учбово-виробничих майстерень, корисною площею 2074 кв.м, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175-а, належить на праві приватної власності ТОВ «НІКО- ДАР, код ЄРДПОУ 33125708

Окрім обшуку неможливо іншим способом встановити особи, причетну до вчинення вказаного злочину та відшукання речових доказів, які мають значення по вказаному кримінальну провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що свідчать про скоєння злочину: незаконно виробленої лікеро-горілчаної продукції, акцизні марки та обладнання по їх виготовленню ( друкарських станків, копіювальної техніки), сировину, тару, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжні документи, печатки, штампи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, зошити з записами, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, що може бути речовими доказами по провадженню, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку на території споруд-учбових майстерень, корисною площею 2074,4 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просить його задовольнити, оскільки слід відшукати незаконно вироблену лікеро-горілчану продукцію, акцизні марки та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальну техніку), сировину, тару, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжні документи, печатки, штампи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зошити із записами, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доками по даному провадженню. У зв`язку з необхідністю здійснення значної кількості слідчих (розшукових) дій, періодичністю здійснення незаконної діяльності та для забезпечення ефективного документування злочинної діяльності прокурор просить надати строк дії ухвали 30 днів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши надані матеріали, встановив наступне.

21.11.2016 року до Апостолівського ВП надійшли матеріали з УЗЕБ в Дніпропетровській області про те, що невідомі особи на території Дніпропетровської області організували виготовлення та збут підробленої підакцизної продукції.

За даним фактом 22.11.2016 року розпочато кримінальне провадження № 12016040410001397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Вивченням наданих матеріалів кримінального провадження з протоколу допиту свідка ОСОБА_12 встановлено, що він працював по найму у ОСОБА_13 , він виконував наступну роботу: вантажив горілкою а/м Газель та розвозив вказану горілку по магазинам міст Нікополь, Марганець, Томаківка, Орджонікідзе, Апостолове, Нікопольському та Апостолівському районах. Горілку перевозили в а/м Газель термобудка з надписом «Вікотек», Газель білого кольору. Горілку він вантажив в різних місцях, в основному з приміщення по вул. Чапаєва, 11-Б, м. Нікополь, марка горілки «Пшенична», «Мороша», «Хлібний дар», також вантажили по вул. Героїв Чорнобиля, 106, вул. Цегельна. В приміщеннях, з яких вантажили горілку, було чути запах спирту. У ОСОБА_14 він забирав паперові ящики та пакети з акцизними марками. З протоколу допиту свідка ОСОБА_15 встановлено, що у вересні 2016 року він бачив, що на територію дільниці, що розташована в м. Нікополь, вул. Залиманна, 11-Б, в автомобіль завантажуються ящики з горілчаними виробами марки «Пшенична». Також він бачив, що у будівлі на території вказаної дільниці дівчата наклеюють акцизні марки на пляшки з горілкою. Допитана в якості свідка ОСОБА_16 показала, що вона є приватним підприємцем з 2005 року, займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів. У неї в користуванні перебуває 4 магазини в м. Нікополь. В кінці 2016 року до неї завітали нові представники лікеро-горілчаних виробів та запропонували купувати у них декілька видів вказаних виробів. Вона домовлялась про придбання лікеро-горілчаної продукції із ОСОБА_17 . Горілка «Пшенична», вартістю 20 грн. за одну пляшку, «Хлібний дар», «Мороша» та «Первак» 30 грн. за одну пляшку. Вона замовила декілька ящиків вказаної горілки. Вказану продукції привозив ОСОБА_17 на авто Газель з надписом «Побутова техніка Вікотек», а також на авто ВАЗ 21104, д/н НОМЕР_3 . Інколи приїздив компаньйон ОСОБА_18 на авто «Фіат Добло», д/н НОМЕР_4 . Через деякий час її продав чині почали скаржитись, що після продажу вказаної горілки, почали надходити скарги від покупців, що продукція не якісна. Після цього вона уважно перевірила пляшки з горілкою, які їй постачав ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , з тими пляшки, які постачали постійні її постачальники. Вона помітила різницю, що пляшки з горілкою ОСОБА_17 та ОСОБА_19 мали марки акцизного збору з не чіткими надписами, світліша фарба, етикетки на пляшках дещо затерті. Після цього вона відмовилась купувати вказану горілку у ОСОБА_17 . Коли ж ОСОБА_17 поставляв їй вказану горілку, ніяких податкових накладних не надавав на продукцію. Пізніше вона по наданим фото працівникам поліції впізнала зазначеного вище чоловіка на ім`я ОСОБА_17 і це був ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловіка на ім`я ОСОБА_19 вона також впізнала по наданим працівниками поліції фото, це ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З протоколу допиту свідка ОСОБА_11 встановлено, що він працював охоронцем на території, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175-а. В його обов`язки входило охорона території та приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , запускати і випускати автомобілі з території. Список машин, які можуть заїжджати на територію, йому надав старший охоронець вказаної території. На території знаходяться бокси, ангари, приміщення та магазин меблів. За час його роботи заїжджало дуже багато вантажних автомобілів, які привозили паралон, деревину та інше, також приїжджали легкові автомобілі та мікроавтобуси. Один із таких автомобілів, який можна було запускати на територію, був Фольцваген Транспортер, голубого кольору, д\з НОМЕР_2 . Вказаний автомобіль приходжав на вказану територію на день по декілька разів та при цьому йому розвантажували та завантажували бочки синього кольору, розміром 1 м на 50 см. в боксі, який розташований зліва на території за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175-а, при цьому він неодноразово бачив, що у бочках знаходиться прозора рідина та біля автомобіля був характерний запах, начебто спирту. Він намагався запитати у водія, але йому сказали, що це не його справа.

В ході досудового слідства встановлено, що за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175-а, знаходиться цех по незаконному виробництву лікеро горілчаної продукції та зберіганню та реалізації марок акцизного податку.

Також з наданих матеріалів кримінального провадження встановлено, що станом на 04.05.2018 року територія споруд учбово-виробничих майстерень, площею 2074,4 кв.м, що розташовані в м. Нікополь по вулиці Патріотів України, 175-а, Дніпропетровської області, на праві власності належить ТОВ «НІКО-ДАР», код ЄДРПОУ 33125708.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаній території споруд учбово-виробничих майстерень можуть зберігатися предмети та знаряддя кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про обшук вищевказаної території споруд учбово-виробничих майстерень.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити проведення обшуку слідчим СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , начальнику відділення СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 на території споруд учбово-виробничих майстерень, площею 2074,4 кв.м, що розташовані в м. Нікополь по вулиці Патріотів України, 175-а, Дніпропетровської області та на праві власності належить ТОВ «НІКО-ДАР», код ЄДРПОУ 33125708, з метою відшукання та вилучення незаконно виробленої лікеро-горілчаної продукції, акцизних марок та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальна техніка), сировини, тари, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжних документів, печаток, штампів, документів тіньової бухгалтерії, банківських пластикових карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, паперових та магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зошитів із записами, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами по даному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 16 травня 2018 року о 13-40 год.

Слідчий суддя: