Ухвала

від 16.05.2018 по справі 171/1141/17

АПОСТОЛІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 171/1141/17

1-кс/171/252/18

У х в а л а

16 травня 2018 року слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувшиу закритому судовому засіданні в м. Апостолове винесене в кримінальному провадженні № 12016040410001397 прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,

встановила:

15.05.2018 року до суду з клопотанням про проведення обшуку на території 8/360 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , звернулася прокурор Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на території Дніпропетровської області в зоні обслуговування Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області, невідомі особи організували виготовлення та збут підробленої підакцизної продукції.

Слідчим відділом Апостолівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про виявлений факт 22 листопада 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування з правовою кваліфікацією вчинених дій за ч. 1 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено групу осіб, які на території Дніпропетровської області організували придбання, зберігання та використання підроблених марок акцизного податку, які в подальшому використовуються при виготовленні фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції.

Так, згідно отриманої оперативної інформації від співробітників міжрайонного відділу № 5 (м. Нікополь) управління захисту економіки в Дніпропетровській області було встановлено, що придбання марок акцизного податку на території м. Нікополь здійснює гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_2 , який постійно пересувається на автомобілі ВАЗ 21104 сірого кольору, держ номер НОМЕР_1 . Придбані акцизні марки ОСОБА_5 використовуються при виготовленні фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції з використанням логотипу ТМ «Пшенична» (виробник ТОВ «Олександрія - БЛІГ» 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Айвазовського, 42). Постачання підроблених акцизних марок громадянину ОСОБА_5 здійснюється з м. Дніпро до м. Нікополь громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що гр. ОСОБА_5 придбані підроблені акцизні марки використовує при виготовлені фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична». Місцем виготовлення є приміщення колишньої (бджолоферми) за адресою АДРЕСА_4 . Вказане приміщення огороджено високим парканом, має прилеглу територію для розміщення транспорту під завантаження виготовленої продукції та розвантаження сировини для її виготовлення. Приміщення знаходиться під охороною. Дане приміщення обладнане під масове серійне виробництво фальсифікату. Також встановлено, що ОСОБА_5 залучив до процесу виготовлення та реалізації фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку ряд осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , постачальника тари (пляшок та тетрапаків) ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 показав, що він знайшов оголошення через мережу Інтернет про роботу вантажником. Вказана робота його зацікавила. Його робота полягала у виїзді з водієм для розвантажування вантажу на місцях - замовлення продукції в магазинах. Він одразу погодився. Робота почалася з кінця січня 2018 року по квітень 2018 року. Його обов`язки полягали у здійснювані розвантаження вантажу з горілкою в ящиках, яку перевозили на вантажному автомобілі Газель. Він разом з водієм здійснював розвозку горілки по магазинам м. Нікополь, Марганець, Томаківка, Покров, а інколи і до м. Апостолове. Він багато разів розвозив горілку до магазинів в м. Нікополь по вул. Херсонська, 380, а також до с. Першотравневе Нікопольського району до магазину з продуктами по вул. Калініна та в с. Камянське Нікопольського району Дніпропетровської області до магазину «Поляна» по вул. Будівельників. Вказані плішки з горілкою були «Хлібний Дар» та «Мороша» та багатьох пляшках також була наліпка з написом «Пшенична» «Олександрія»». Розвантажував він самостійно в складський приміщеннях вказаних магазинів. Після того він звільнився.

Окрім цього було встановлено, що виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукція ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку здійснюється з фальсифіковано спирту, який закуповується в м. Нікополь. Так, було встановлено, що постачання фальсифікованого не облікованого спирту до цеху ОСОБА_5 проводиться зі складів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 .

В подальшому незаконно виготовлена фальсифікована лікеро-горілчана продукція ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку реалізується на території Дніпропетровської області. Так, було встановлено факти вивезення виготовленої продукції до м. Дніпро, с.м.т. Новоолександрівка (водій Черемховський), м. Кривий Ріг (водій Зубарєв). Також було встановлено, що частина виготовленої фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції ТМ «Пшенична» з підробленими марками акцизного податку розповсюджується через мережу закладів торгівлі (магазини) на території міст Нікополь, Апостолове, Марганець, а також Нікопольського, Томаківського та Апостолівського районів.

Таким чином, із наведеного вище слідує, що за адресою: м. Нікополь, вул. Патріотів України, 175 а, знаходиться цех по незаконному виробництву лікеро-горілчаної продукції та зберіганню та реалізації марок акцизного податку.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що станом на 04.05.2018рокунежитлова будівля, об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності в спільній частці - 8\360 ОСОБА_4 .

Окрім обшуку неможливо іншим способом встановити особи, причетну до вчинення вказаного злочину та відшукання речових доказів, які мають значення по вказаному кримінальну провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, що свідчать про скоєння злочину: незаконно виробленої лікеро-горілчаної продукції, акцизні марки та обладнання по їх виготовленню ( друкарських станків, копіювальної техніки), сировину, тару, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжні документи, печатки, штампи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зошити із записами, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, що може бути речовими доказами по провадженню, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні обшуку на території нежитлової будівлі, об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримала дане клопотання та просить його задовольнити, оскільки слід відшукати незаконно вироблену лікеро-горілчану продукцію, акцизні марки та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальну техніку), сировину, тару, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжні документи, печатки, штампи, документи тіньової бухгалтерії, банківські пластикові картки, комп`ютерну техніку, мобільні телефони, паперові та магнітні носії інформації, змінні носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зошити із записами, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доками по даному провадженню. У зв`язку з необхідністю здійснення значної кількості слідчих (розшукових) дій, періодичністю здійснення незаконної діяльності та для забезпечення ефективного документування злочинної діяльності прокурор просить надати строк дії ухвали 30 днів.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши надані матеріали, встановив наступне.

21.11.2016 року до Апостолівського ВП надійшли матеріали з УЗЕБ в Дніпропетровській області про те, що невідомі особи на території Дніпропетровської області організували виготовлення та збут підробленої підакцизної продукції.

За даним фактом 22.11.2016 року розпочато кримінальне провадження № 12016040410001397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

Вивченням наданих матеріалів кримінального провадження з протоколу допиту свідка ОСОБА_13 встановлено, що він працював по найму у ОСОБА_14 , він виконував наступну роботу: вантажив горілкою а/м Газель та розвозив вказану горілку по магазинам міст Нікополь, Марганець, Томаківка, Орджонікідзе, Апостолове, Нікопольському та Апостолівському районах. Горілку перевозили в а/м Газель термобудка з надписом «Вікотек», Газель білого кольору. Горілку він вантажив в різних місцях, в основному з приміщення по вул. Чапаєва, 11-Б, м. Нікополь, марка горілки «Пшенична», «Мороша», «Хлібний дар», також вантажили по вул. Героїв Чорнобиля, 106, вул. Цегельна. В приміщеннях, з яких вантажили горілку, було чути запах спирту. У ОСОБА_15 він забирав паперові ящики та пакети з акцизними марками. З протоколу допиту свідка ОСОБА_16 встановлено, що у вересні 2016 року він бачив, що на територію дільниці, що розташована в м. Нікополь, вул. Залиманна, 11-Б, в автомобіль завантажуються ящики з горілчаними виробами марки «Пшенична». Також він бачив, що у будівлі на території вказаної дільниці дівчата наклеюють акцизні марки на пляшки з горілкою. Допитана в якості свідка ОСОБА_17 показала, що вона є приватним підприємцем з 2005 року, займається роздрібною торгівлею продовольчих товарів. У неї в користуванні перебуває 4 магазини в м. Нікополь. В кінці 2016 року до неї завітали нові представники лікеро-горілчаних виробів та запропонували купувати у них декілька видів вказаних виробів. Вона домовлялась про придбання лікеро-горілчаної продукції із ОСОБА_18 . Горілка «Пшенична», вартістю 20 грн. за одну пляшку, «Хлібний дар», «Мороша» та «Первак» 30 грн. за одну пляшку. Вона замовила декілька ящиків вказаної горілки. Вказану продукції привозив ОСОБА_18 на авто Газель з надписом «Побутова техніка Вікотек», а також на авто ВАЗ 21104, д/н НОМЕР_2 . Інколи приїздив компаньйон ОСОБА_19 на авто «Фіат Добло», д/ НОМЕР_3 . Через деякий час її продав чині почали скаржитись, що після продажу вказаної горілки, почали надходити скарги від покупців, що продукція не якісна. Після цього вона уважно перевірила пляшки з горілкою, які їй постачав ОСОБА_18 та ОСОБА_20 , з тими пляшки, які постачали постійні її постачальники. Вона помітила різницю, що пляшки з горілкою ОСОБА_18 та ОСОБА_20 мали марки акцизного збору з не чіткими надписами, світліша фарба, етикетки на пляшках дещо затерті. Після цього вона відмовилась купувати вказану горілку у ОСОБА_18 . Коли ж ОСОБА_18 поставляв їй вказану горілку, ніяких податкових накладних не надавав на продукцію. Пізніше вона по наданим фото працівникам поліції впізнала зазначеного вище чоловіка на ім`я ОСОБА_18 і це був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Чоловіка на ім`я ОСОБА_20 вона також впізнала по наданим працівниками поліції фото, це ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . З протоколу допиту свідка ОСОБА_22 встановлено, що він звернувся до ОСОБА_14 з метою працевлаштування на роботу, на що той погодився та запропонував йому роботу сторожа на об`єкті, що розташований напроти АДРЕСА_6 . Він працював з листопада 2016 року, в його обов`язки входило відкривати та закривати ворота на вищевказану огороджену територію та запускати автомобілі, слідкувати, щоб ніхто сторонній не пройшов на територію. Під час роботи він бачив, що в автомобілі завантажують ящики з горілкою «Пшенична» та «Хлібний Дар», також він бачив, що у приміщенні, що знаходилося на охоронюваній ним території, дівчата наклеюють акцизні марки, які їм привіз ОСОБА_23 , а також привіз кришки для пляшок. Він чув, що зі вказаного приміщення йшов запах спирту, і він здогадався, що там виготовляють сурогатну горілку. З протоколу допиту свідка ОСОБА_24 встановлено, що він має дачну ділянку в АДРЕСА_6 , поряд з якою знаходиться будівля колишньої бджоло ферми, яка огороджена високим парканом. Виконуючи ремонтні роботи на даху будинку, він бачив, що на вказану територію заїхав а/м Газель, до якого завантажили горілчані вироби марки «Пшенична» та «Хлібний дар», потім на територію заїхав а/м «Лада» під керуванням ОСОБА_5 , який тримав закрутки для пляшок та стрічки, схожі на акцизні марки. Також під час перегляду даних відео нагляду з відеокамери, яку він встановив на будинку, він побачив, що вказаний а/м Газель та «Лада» приїздили на вказану територію 25-28 листопада 2016 року, при цьому щоразу а/м «Газель» щоразу вантажився горілчаними виробами.

В ході досудового слідства встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться цех по незаконному виробництву лікеро горілчаної продукції та зберіганню та реалізації марок акцизного податку.

Також з наданих матеріалів кримінального провадження встановлено, що станом на 04.05.2018 року нежитлова будівля, об`єкт нерухомості розташований за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності в спільній частці 8/360 ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вищевказаній нежитловій будівлі можуть зберігатися предмети та знаряддя кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про обшук вищевказаної нежитлової будівлі.

Керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 задовольнити.

Дозволити проведення обшуку слідчим СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , начальнику відділення СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 на території 8/360 частин нежитлової будівлі, розташованої в АДРЕСА_1 , що на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення незаконно виробленої лікеро-горілчаної продукції, акцизних марок та обладнання по їх виготовленню (друкарські станки, копіювальна техніка), сировини, тари, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, платіжних документів, печаток, штампів, документів тіньової бухгалтерії, банківських пластикових карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, паперових та магнітних носіїв інформації, змінних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, зошитів із записами, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути речовими доказами по даному провадженню.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 16 травня 2018 року о 11-30 год.

Слідчий суддя: