Ухвала

від 03.05.2018 по справі 490/1615/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1615/18 03.05.2018

н\п 1-кс/490/3062/2018

Справа № 490/1615/18

У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12017150000000780 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування обставин незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг з вводу/виводу, обміну та конвертації електронних грошей з платіжних систем на території Миколаївської області, невстановленою особою, відомості про які за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017150000000780.

25 квітня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку офісу АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, плати), чорнових записів на паперових та електронних носіях щодо отримання прибутків за вказані послуги та клієнтів вказаних послуг, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають значення у якості доказів у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши надані ним матеріали кримінального провадження, вважаю зазначене вище клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись в м. Миколаєві, з метою отримання прибутку, починаючи з 2014 року, надає на території Миколаївської області послуги з поповнення електронних пристроїв («електронних гаманців»/введення коштів) та обмін електронних грошей (гривня, долар США, російський рубль) на готівкові та/або безготівкові кошти (виведення коштів) за допомогою платіжних систем «WebMoney Transfer», «Яндекс деньги» та «Qiwi Wallet». Для надання вище вказаних послуг, ОСОБА_5 використовує власні персональні електронні рахунки у зазначених системах, зокрема встановлено персональний атестат в системі «WebMoney Transfer» WMID: 167057889681 (електронні гаманці: НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ) та гаманець в системі «Qiwi Wallet» НОМЕР_3 (ідентичний номеру мобільного телефону, на який реєструється вказаний гаманець).

Також, отримані дані, що з метою пошуку потенційних клієнтів, ОСОБА_5 розмістив оголошення про надання вищезазначених послуг на Інтернет-площадках: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сторінках яких висвітлені реквізити контактних номерів телефонів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_4

Для проведення особистих зустрічей з клієнтами та здійснення вищезазначених операцій з електронними коштами (переведення у готівку та навпаки) ОСОБА_5 використовує приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .

Вищезазначена діяльність має ознаки застосування та використання електронних грошей на території України та регламентується Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (Далі Закон) та Постановою Правління Національного банку України (далі - НБУ) №481 від 04.11.2010, якою затверджене Положення «Про електронні гроші в Україні».

Згідно ч. 3ст. 9 Закону встановлено, що Національний банк України веде Реєстр платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі - Реєстр). Платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Відповідно до відповіді НБУ від 16.11.2017 у Реєстрі відсутні відомості про платіжні системи/міжнародні системи інтернет-розрахунків «WebMoney Transfer», «Яндекс деньги» та «Qiwi Wallet».

Крім того, банки України не подавали до НБУ документи щодо узгодження правил використання електронних грошей «WebMoney Transfer», «Яндекс деньги» та «Qiwi Wallet».

Також, з 01.01.2005 до 06.11.2017 Національним банком України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій не надано.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснює незаконну діяльність з використання електронних грошей, що мають ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , свою діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в офісі АДРЕСА_1 право власності на який, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майно щодо об`єкта нерухомого майна № 105332573 від 30.11.2017 право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , на праві колективної власності належить громадській організації «Миколаївська обласна організація Товариства сприяння обороні України», (код 02728556).

Окрім цього, встановлено, що офіс АДРЕСА_1 ТОВ «Велес Трейд Інвест», орендує у ГО «Миколаївська ОО ТСО України» відповідно до договору № 290 від 01.06.2017.

Вищезазначені факти підтверджуються матеріалами, які надійшли від СУ ГУНП у Миколаївській області.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати що у вказаному приміщенні перебувають предмети, речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_5 , що мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані для призначення експертиз та визнані речовими доказами.

Слідчий суддя вважає про наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, що є підставою клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві колективної власності належить громадській організації «Миколаївська обласна організація Товариства сприяння обороні України», (код 02728556), з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, та носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування,), чорнових записів на паперових та електронних носіях щодо отримання прибутків за вказані послуги та клієнтів вказаних послуг, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, які мають значення у якості доказів у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1