Ухвала

від 27.07.2018 по справі 490/1615/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1615/18 27.07.2018

н\п 1-кс/490/4983/2018

Справа № 490/1615/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017150000000780 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000780 від 13.09.2017, за фактом зайняття незаконною діяльністю з вводу, виводу, обміну та конвертації електронних грошей з платіжних систем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

27 липня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні розташованому в адміністративній будівлі «Кит» (на другому поверсі з позначкою 42/126), за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6, власником якого є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» та яким фактично користується у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши надані ним матеріали кримінального провадження, вважаю зазначене вище клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_4 , знаходячись в місті Миколаєві, з метою отримання прибутку, починаючи з 2014 року, надає на території Миколаївської області послуги з поповнення електронних пристроїв («електроннихгаманців»/введеннякоштів) та обмін електронних грошей (гривня,долар США,російський рубль) на готівкові та/або безготівкові кошти (виведеннякоштів) за допомогою платіжних систем «WebMoney Transfer», «Яндекс деньги» та «Qiwi Wallet». Для надання вище вказаних послуг, ОСОБА_4 використовує власні персональні електронні рахунки у зазначених системах, зокрема встановлено персональний атестат в системі «WebMoney Transfer» WMID: 167057889681 (електроннігаманці: НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ) та гаманець в системі «Qiwi Wallet» НОМЕР_3 (ідентичний номеру мобільного телефону, на який реєструється вказаний гаманець).

Вказаними діями, ОСОБА_4 здійснює незаконну діяльність з використання електронних грошей, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслдіування встнаовлено, що ОСОБА_4 здійснюєвказану вище незаконнудіяльністьвприміщенніадміністративної будівлі «Кит», а саме, на другому поверсі в першому з права від ліфту офісі, що згідно плану КП ММБТІ має позначку 42/126, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному приміщенні, яке використовує ОСОБА_4 у своїй діяльності, власником якого відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №129508435 від 03.07.2018 є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» (ЄДРПОУ 41083979).

Підставою проведення обшуку є те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Наведені у клопотанні обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а також те, що у вказаному вище приміщенні розташованому в адміністративній будівлі "Кит", можуть знаходитися відшукуванні речі та документи які самі по собі, так і відомості, що в них містяться, мають значення доказів важливих обставин кримінального провадження і можуть бути використані під час судового розгляду для доведення факту вчинення особами вказаного вище кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на обшук офісу, розташованого на другому поверсі в першому з права від ліфту, що згідно плану КП ММБТІ має позначку 42/126, в адміністративній будівлі «Кит» за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6, власником якого є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» (ЄДРПОУ 41083979), з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (електронно-обчислювальних машин), у тому числі жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитуваня, докумети що містять (відображають) фінансові розрахунки, чорнові записи на паперових та електронних носіях (блокноти, зошити, аркуші паперу з рукописними та надрукованими за допомогою комп`ютерної техніки записами), мобільних телефонів з сім-картами операторів мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_4 , «Київстар» № НОМЕР_5 , «Vodafone» № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1