Ухвала
від 27.07.2018 по справі 490/1615/18
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

490/1615/18 27.07.2018

н\п 1-кс/490/4983/2018

Справа № 490/1615/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12017150000000780 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017150000000780 від 13.09.2017, за фактом зайняття незаконною діяльністю з вводу, виводу, обміну та конвертації електронних грошей з платіжних систем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

27 липня 2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про проведення обшуку в приміщенні розташованому в адміністративній будівлі «Кит» (на другому поверсі з позначкою 42/126), за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6, власником якого є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» та яким фактично користується у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши надані ним матеріали кримінального провадження, вважаю зазначене вище клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що ОСОБА_4 , знаходячись в місті Миколаєві, з метою отримання прибутку, починаючи з 2014 року, надає на території Миколаївської області послуги з поповнення електронних пристроїв («електроннихгаманців»/введеннякоштів) та обмін електронних грошей (гривня,долар США,російський рубль) на готівкові та/або безготівкові кошти (виведеннякоштів) за допомогою платіжних систем «WebMoney Transfer», «Яндекс деньги» та «Qiwi Wallet». Для надання вище вказаних послуг, ОСОБА_4 використовує власні персональні електронні рахунки у зазначених системах, зокрема встановлено персональний атестат в системі «WebMoney Transfer» WMID: 167057889681 (електроннігаманці: НОМЕР_1 і НОМЕР_2 ) та гаманець в системі «Qiwi Wallet» НОМЕР_3 (ідентичний номеру мобільного телефону, на який реєструється вказаний гаманець).

Вказаними діями, ОСОБА_4 здійснює незаконну діяльність з використання електронних грошей, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Органом досудового розслдіування встнаовлено, що ОСОБА_4 здійснюєвказану вище незаконнудіяльністьвприміщенніадміністративної будівлі «Кит», а саме, на другому поверсі в першому з права від ліфту офісі, що згідно плану КП ММБТІ має позначку 42/126, за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у вказаному приміщенні, яке використовує ОСОБА_4 у своїй діяльності, власником якого відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №129508435 від 03.07.2018 є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» (ЄДРПОУ 41083979).

Підставою проведення обшуку є те, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Наведені у клопотанні обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України, а також те, що у вказаному вище приміщенні розташованому в адміністративній будівлі "Кит", можуть знаходитися відшукуванні речі та документи які самі по собі, так і відомості, що в них містяться, мають значення доказів важливих обставин кримінального провадження і можуть бути використані під час судового розгляду для доведення факту вчинення особами вказаного вище кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Надати дозвіл на обшук офісу, розташованого на другому поверсі в першому з права від ліфту, що згідно плану КП ММБТІ має позначку 42/126, в адміністративній будівлі «Кит» за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 108/6, власником якого є ТОВ «НІКІНВЕСТ2017» (ЄДРПОУ 41083979), з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки (електронно-обчислювальних машин), у тому числі жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитуваня, докумети що містять (відображають) фінансові розрахунки, чорнові записи на паперових та електронних носіях (блокноти, зошити, аркуші паперу з рукописними та надрукованими за допомогою комп`ютерної техніки записами), мобільних телефонів з сім-картами операторів мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_4 , «Київстар» № НОМЕР_5 , «Vodafone» № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення27.07.2018
Оприлюднено24.02.2023
Номер документу77056852
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —490/1615/18

Ухвала від 27.07.2018

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Гречана С. І.

Ухвала від 17.09.2018

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Гречана С. І.

Ухвала від 17.09.2018

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Гречана С. І.

Ухвала від 22.08.2018

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Алєйніков В. О.

Ухвала від 24.07.2018

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Гречана С. І.

Ухвала від 03.05.2018

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Гречана С. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні