Ухвала

від 14.11.2017 по справі 554/6446/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 14.11.2017 Справа № 554/6446/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/6446/16-к

Провадження № 1-КС/554/7792/2017

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 12016170000000357, внесеного 25.07.2016до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про проведення обшуку, -

встановила:

14.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від Полтавського академічного обласного українського мізично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя. Так, 29.12.2015 року ОСОБА_3 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СМУ№ 25» грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_4 у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк», у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами

Службові особи Управління культури Полтавської обласної державної .адміністрації (код за ЄДРПОУ 02229741, м. Полтава, вул. Соборності, 45), службові особи розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються зазначеному органу управління, у тому числі Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, (код за ЄДРПОУ 02225677, м. Полтава, вул. Соборності, 23), Полтавського академічного обласного театру ляльок (код за ЄДРПОУ 02225660, м. Полтава, вул. Пушкіна, 32), Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені І.П. Котляревського (код за ЄДРПОУ 02221828, м. Полтава, Небесної Сотні, 17), Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного (код за ЄДРПОУ 0221834, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17), КП КМ Полтавської обласної філармонії (код за ЄДРПОУ 02225654, м. Полтава, вул. Гоголя, 10), Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені О. Гончара (код за ЄДРПОУ 02136465, м. Полтава, вул. О. Гончара, 25 А), Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського (код за ЄДРПОУ 02223827, Конституції, 2), діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу співробітників, які фактично у зазначених закладах не працюють; внесення недостовірних відомостей щодо фактичної вартості обладнання та ТМЦ у видаткові накладні, здійснюючи придбання ТМЦ за завищеними цінами, проводять заволодіння бюджетними коштами, виділеними Обласним бюджетом за програмами фінансування протягом 2015-2017 років.

В ході проведення аналізу роздруківки руху коштів по казначейським рахункам Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя встановлено, що за період 2015 -2017 років ПАОУМДТ ім. М.В. Гоголя мав фінансово-господарські взаємовідносини з такими суб`єктами господарювання, як:

1.ТОВ «Лона-Ч» (код ЄДРПОУ 37497836), а саме: договір № 4 від 02.10.2015 року, рахунок № 5 від 12.10.2015 року на суму 37045,80 грн.; рахунок № 71 від 12.11.2015 року, акт виконаних робіт № 71 від 12.11.2015 року на суму 86 800,20 грн.;

2.ТОВ "Спецiалiзоване монтажне управлiння» (код 37115590) договір №152 вiд 02.12.15 року, рахунок №152 вiд 02.12.15 року, акт виконаних робіт №152 вiд 02.12.2015 року на суму 197400 грн.;

3.ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) договір №143 вiд 01.09.2016 року, рахунок-фактура №2022 вiд15.09.2016 року; накладна №002022 вiд15.09.2016 року (Spot-прожектор) на суму 89898 грн.

4.ПП «Захлистун Д.А.» (код 2611200177) договір №41 вiд 16.09.2015 року, рахунок №41вiд 16.09.2015 року, накладна №41 вiд 16.09.2015 року на суму 90000 грн., договір №214/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №214 вiд 15.11.16 року на суму 52000 грн.; договір №230/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №230 вiд 24.11.2016 року, накладна №230 вiд 24.11.16 року на суму 20000 грн.

5.ТОВ "АЛЬТАIР-КР" (код 36041476) договір №184/2016 вiд13.10.2016 року, рахунок №А\-00001241вiд 28.10.2016 року, накладна №А\-1241вiд 28.10.2016 року на суму 49 502грн;

6.ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) договір №215/2016 вiд 10.11.2016 року, рахунок №17 вiд 18.11.2016 року, накладна №18вiд 18.11.2016 року на суму 75 000 грн.;

7.ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) договір №232/2016 вiд 18.11.2016 року, рахунок №НВВ-000026 вiд 24.11.2016 року, накладна №НВВ-000024 вiд 24.11.2016 року на суму 71 993,7 грн.; договір №227/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №НВВ-000023 вiд 24.11.2016 року, накладна №НВВ-000023 вiд 24.11.2016 року на суму 85 718 грн.

8.ТОВ "ЛайтекСiстемз" (код 39214716) договір №218/2016 вiд 14.11.2016 року, рахунок-фактура №СФ-0000188 вiд 24.11.2016 року, накладна №РН-0000092 вiд 24.11.2016 року на суму 2179998 грн.

9.ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) договір №228/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №ФА0000068 вiд 24.11.2016 року, накладна №ФА0000062 вiд 24.11.2016 року на суму 191760 грн.

10.ТОВ "РЕАЛПРО" (код 39041751) договір №198/2016 вiд 26.10.2016 року, рахунок №СФ-0000120 вiд 27.12.2016 року, накладна №РН-0000048 вiд 27.12.2016 року на суму 520000 грн.

26.09.2017 року Полтавською місцевою прокуратурою до ПАОУМДТ ім. М.В. Гоголяв порядку ст. 93 КПК України направлено запит з метою отримання інформації, щодо укладання та виконання договорів з суб`єктами господарювання, у тому числі відповідно до результатів проведених закупівель за 2016-2017 роки, у тому числі договори, додаткові угоди, специфікації, накладні на поставку товарів, декларації виробника на кожну поставлену партію товарів, сертифікати та здійснені розрахунки (оборотно-сальдові відомості), акти виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт, відомостей ресурсів, відомостей загальновиробничих витрат, наявності сертифікатів/паспортів на виробничі матеріали, здійснення державних закупівель (визначення очікуваної вартості, ДКТ, пропозиції конкурсних торгів, протоколи засідань комітету з конкурсних торгів), а також штатного розпису працівників із зазначенням: ПІБ працівника, посаду яку займає та розмірпосадового окладу.

На казаний запит службові особи ПАОУМДТ ім. М.В. Гоголя відмовилися надавити будь-яку інформацію щодо ведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами, що унеможливлює встановлення істини по даному кримінальному провадженні та може свідчити про те, що керівництво ПАОУМДТ ім. М.В. Гоголя приховує вчиненні ними злочини, а саме внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо фактичної вартості обладнання та ТМЦ у видаткових накладних, здійснюючи придбання ТМЦ за завищеними цінами, що сприяє заволодінню бюджетними коштами, виділеними Обласним бюджетом за програмами фінансування протягом 2015-2017 років.

У зв`язку з вищевикладеним у ході досудового розслідування виникло достатньо підстав вважати, що за місцем реєстрації Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, (код за ЄДРПОУ 02225677, м. Полтава, вул. Соборності, 23), знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.В. Гоголя(ЄРДПОУ 02225677) та вищевказаними суб`єктами господарювання.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук у приміщеннях Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, (код за ЄДРПОУ 02225677, м. Полтава, вул. Соборності, 23). Оскільки службові особи указаного підприємства є зацікавленими у результатах розслідування, що унеможливлює ефективного проведення тимчасового доступу до указаних вище документів.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження та реєстрації Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, (код за ЄДРПОУ 02225677, м. Полтава, вул. Соборності, 23),з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між Полтавським академічним обласним українським музично-драматичним театром ім. М.В. Гоголя(ЄРДПОУ 02225677) та суб`єктами господарювання, а саме:

-ТОВ «Лона-Ч» (код ЄДРПОУ 37497836), а саме: договір № 4 від 02.10.2015 року, рахунок № 5 від 12.10.2015 року на суму 37045,80 грн.; рахунок № 71 від 12.11.2015 року, акт виконаних робіт № 71 від 12.11.2015 року на суму 86 800,20 грн.;

-ТОВ "Спецiалiзоване монтажне управлiння» (код 37115590) договір №152 вiд 02.12.15 року, рахунок №152 вiд 02.12.15 року, акт виконаних робіт №152 вiд 02.12.2015 року на суму 197400 грн.;

-ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) договір №143 вiд 01.09.2016 року, рахунок-фактура №2022 вiд15.09.2016 року; накладна №002022 вiд15.09.2016 року (Spot-прожектор) на суму 89898 грн.

-ПП «Захлистун Д.А.» (код 2611200177) договір №41 вiд 16.09.2015 року, рахунок №41вiд 16.09.2015 року, накладна №41 вiд 16.09.2015 року на суму 90000 грн., договір №214/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №214 вiд 15.11.16 року на суму 52000 грн.; договір №230/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №230 вiд 24.11.2016 року, накладна №230 вiд 24.11.16 року на суму 20000 грн.

-ТОВ "АЛЬТАIР-КР" (код 36041476) договір №184/2016 вiд13.10.2016 року, рахунок №А\-00001241вiд 28.10.2016 року, накладна №А\-1241вiд 28.10.2016 року на суму 49 502грн;

-ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) договір №215/2016 вiд 10.11.2016 року, рахунок №17 вiд 18.11.2016 року, накладна №18вiд 18.11.2016 року на суму 75 000 грн.;

-ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5 ) договір №232/2016 вiд 18.11.2016 року, рахунок №НВВ-000026 вiд 24.11.2016 року, накладна №НВВ-000024 вiд 24.11.2016 року на суму 71 993,7 грн.; договір №227/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №НВВ-000023 вiд 24.11.2016 року, накладна №НВВ-000023 вiд 24.11.2016 року на суму 85 718 грн.

-ТОВ "ЛайтекСiстемз" (код 39214716) договір №218/2016 вiд 14.11.2016 року, рахунок-фактура №СФ-0000188 вiд 24.11.2016 року, накладна №РН-0000092 вiд 24.11.2016 року на суму 2179998 грн.

-ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_6 ) договір №228/2016 вiд 15.11.2016 року, рахунок №ФА0000068 вiд 24.11.2016 року, накладна №ФА0000062 вiд 24.11.2016 року на суму 191760 грн.

ТОВ "РЕАЛПРО" (код 39041751) договір №198/2016 вiд 26.10.2016 року, рахунок №СФ-0000120 вiд 27.12.2016 року, накладна №РН-0000048 вiд 27.12.2016 року на суму 520000 грн,а такожпервинні документибухгалтерського таподаткового облікуі звітності,а саме:,прибуткові тавидаткові накладні,ордери,звіти матеріальновідповідальних осіб,картки складськогообліку,касові книжки,матеріали інвентаризації,акти ревізій,табелі,наряди,акти прийманнявиконаних робіт,договори,розрахункові платіжнівідомості,виписки банку,довідки формиКБ-2В,КБ-3,дефектні акти,паспорти якостіна будівельніматеріали,сертифікати відповідності,специфікації,платіжні дорученняі вимоги,договори пронадання транспортнихпослуг, документискладського обліку, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з вищевказаними суб`єктами господарювання за період 01.01.2015 по 10.11.2017.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1