Ухвала

від 14.11.2017 по справі 554/6446/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 14.11.2017 Справа № 554/6446/16-к

Єдиний унікальний номер: 554/6446/16-к

Провадження № 1-КС/554/7793/2017

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12016170000000357, внесеного 25.07.2016до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України про проведення обшуку, -

встановила:

14.11.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання мотивоване наступним.

ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, отриманими від Полтавського академічного обласного українського мізично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя. Так, 29.12.2015 року ОСОБА_3 платіжним дорученням за № 1901 перерахував з поточного рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «СМУ№ 25» грошові кошти у розмірі 50 000 грн. на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який належить ФОП « ОСОБА_4 », за нібито виконання зазначених ремонтно-будівельних робіт (придбання матеріалів) згідно договору субпідряду СП - 10/11-2015 від 10.11.2015 року, що не були на той час виконані та матеріали не отримані які 29.12.2015 року згідно до грошового чеку № 296 на загальну суму 42 000 грн. були зняті ОСОБА_4 у приміщенні ПФ ПАТ «Мегабанк», у вигляді готівки з призначенням платежу «видача готівки на оплату послуг», чим остання набула право володіння та використання, розпорядження зазначеними коштами

Службові особи Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ 02229741, м. Полтава, вул. Соборності, 45), службові особи розпорядників бюджетних коштів, які підпорядковуються зазначеному органу управління, у тому числі Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені М.В. Гоголя, (код за ЄДРПОУ 02225677, м. Полтава, вул. Соборності, 23), Полтавського академічного обласного театру ляльок (код за ЄДРПОУ 02225660, м. Полтава, вул. Пушкіна, 32), Полтавської обласної універсальної бібліотеки імені І.П. Котляревського (код за ЄДРПОУ 02221828, м. Полтава, Небесної Сотні, 17), Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного (код за ЄДРПОУ 0221834, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 17), КП КМ Полтавської обласної філармонії (код за ЄДРПОУ 02225654, м. Полтава, вул. Гоголя, 10), Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені О. Гончара (код за ЄДРПОУ 02136465, м. Полтава, вул. О. Гончара, 25 А), Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського (код за ЄДРПОУ 02223827, Конституції, 2), діючи за попередньою домовленістю між собою, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу співробітників, які фактично у зазначених закладах не працюють; внесення недостовірних відомостей щодо фактичної вартості обладнання та ТМЦ у видаткові накладні, здійснюючи придбання ТМЦ за завищеними цінами, проводять заволодіння бюджетними коштами, виділеними Обласним бюджетом за програмами фінансування протягом 2015-2017 років.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до накладної № 111 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ -25» мало взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_4 » , а саме здійснювало закупівлю пиломатеріалів у на суму 19971,00 грн., відповідно до накладної № 112 від 25 листопада 2015 року ТОВ «СМУ-25» здійснювало закупівлю товару у ФОП « ОСОБА_5 », а саме: сталь кругла в кількості 331 кг., сталь кутова в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8153,60 грн., та проводила супідрядні роботи відповідно до договору СП -10/11-2015 від 10.11.2015 року.

В подальшому вході розслідування кримінального провадження встановлено, що ФОП « ОСОБА_4 » відповідно до накладних придбала вказані ТМЦ, а саме: пиломатеріали на суму 19971,00 грн. в ФОП « ОСОБА_6 », а сталь круглу в кількості 331 кг., сталь кутову в кількості 274 кг., електроди 4 мм., Э42 в кількості 11,7 кг., цвяхи будівельні., 5,0*120 мм., в кількості 50 кг., на загальну суму 8153,60 грн., в ТОВ «Синтек-С».

19.07.2016 року направлено запит директорові ТОВ «Синтек-С» про надання інформації та належним чином завірених копій документів про наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_4 » за період з 01.11.2015 по 01.02.2016 року. Аналогічний запит направлено ФОП « ОСОБА_6 ».

22.07.2016 року надійшов лист від директора ТОВ «Синтек-С» про те що вказане підприємство за вищевказаний період жодних фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_4 » не мало. Аналогічну відповідь отримано від ФОП « ОСОБА_6 ».

В ході проведення досудового розслідування установлено, що ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), фактично не виконуючи будівельні роботи та реально не поставляючи ТМЦ, маючи оформлених працівників, надавала послуги підприємствам реального сектору економіки, щодо конвертації грошових у тому числі бюджетних коштів під 9-10 % та надаючи при цьому підроблені документи щодо виконання будівельних робіт, як супідрядна організація, а після їх конвертації надавала легалізовані грошові кошти.

Досудовим слідством, а саме під час проведення НСРД встановлено фактичне місце проживання ФОП « ОСОБА_4 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), де остання може зберігати та виготовляти фінансово-господарську документацію для конвертації грошових коштів,а саме за адресою: АДРЕСА_1 . За вищевказаною адресою ОСОБА_4 проживає разом з ОСОБА_7 прораб ТОВ «СМУ -25», який фактично виконував роботи на об`єкті будівництва господарського двору Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.В. Гоголя.

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна № 77994807, об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ,знаходяться документи,що стосуютьсяпроведення будівельнихробіт ФОП« ОСОБА_4 »на замовленняТОВ «СМУ-25»та Полтавськогоакадемічного обласногоукраїнського музично-драматичноготеатру ім. М.В.Гоголя,проведення іншихбудівельних робітз усімаконтрагентами,що фактичноне виконуваласяна замовленняінших контрагентіву період2016року зокрема:договори іззамовниками робіт,специфікації,довідки провартість виконанихробіт,акти прийманнявиконаних робіт,відомості ресурсів,відомості загальновиробничихвитрат,локальні кошториси, дефектні акти,паспорти якостіна будівельніматеріали,сертифікати відповідності,,платіжні дорученнята банківськівиписки,договори пронадання транспортнихпослуг, документискладського обліку, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів у будівництві, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 234-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_7 ,з метоювідшукання тавилучення оригіналівдокументів,що стосуютьсяпроведення будівельнихробіт ФОП« ОСОБА_4 »на замовленняТОВ «СМУ-25»та Полтавськогоакадемічного обласногоукраїнського музично-драматичноготеатру ім. М.В.Гоголя,проведення іншихбудівельних робітз усімаконтрагентами,що фактичноне виконуваласяна замовленняінших контрагентіву період01.01.2015по 10.11.2017року зокрема:договори іззамовниками робіт,специфікації,довідки провартість виконанихробіт,акти прийманнявиконаних робіт,відомості ресурсів,відомості загальновиробничихвитрат,локальні кошториси, дефектні акти,паспорти якостіна будівельніматеріали,сертифікати відповідності,,платіжні дорученнята банківськівиписки,договори пронадання транспортнихпослуг, документискладського обліку, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів у будівництві, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1