Ухвала

від 24.04.2018 по справі 757/19604/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19604/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002196, -

В С Т А Н О В И В :

23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) відкритих в фінансових установах.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами органів Державної фіскальної служби України створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_4 (ЄДРПО НОМЕР_1 ), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Також встановлено, що службові особи згаданих підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з та іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, у період з період січня 2016 року по липень 2017 року посадові особи ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ "ДАЛС ЛТД" (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ "Укр лайт" (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ "КВ-постач" (ЄДРПОУ: 40393667), ТОВ "БСВ-Трейд" (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ "Олаф-опт" (39483909), ТОВ "Юрівік" (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954) та інших суб`єктів господарської діяльності, що входять до складу конвертаційно-транзитної групи, за посередництвом організаторів транзитно-конвертаційної групи та пособництва службових осіб банківських установ, ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму понад 20 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зазначені обставини підтверджуються проведеним оперативним управлінням Головного управління ДФС України в м. Києві аналітичним дослідженням додержання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) по взаємовідносинах з ТОВ «Далс ЛТД» (код ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «БСВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «КВ-Постач» (код ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «Укр Лайт» (код ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903) за період січень 2016 року - липень 2017 року.

Встановлено, що із використанням реквізитів зазначених суб`єктів господарської діяльності незаконно сформовано податковий кредит також для підприємств приватної власності реального сектора економіки, зокрема ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726), ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014), ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844), ТОВ «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241), ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603).

Крім того, у ході проведеного 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді обшуку за місцем проживання одного із фігурантів кримінального провадження виявлено та вилучено документи, які свідчать про входження до складу конвертаійно-транзитної групи ще 40 (сорок) суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564).

Внаслідок провадження протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи завдано збитків державним інтересам на загальну суму понад 30 мільйонів гривень

Постановою слідчого від 16.04.2018 грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках зазначених суб`єктів господарської діяльності визнано речовим доказом у кримінальному провадженні

У органу досудового розслідування з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, спеціальної конфіскації, та майбутньої можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією статті 212 КК України, а також забезпечення подальшому можливості пред`явлення цивільного позову, виникла необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564).

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.

Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вимог клопотання в частині зобов`язання надати довідки про рух коштів про рахунках за період з 01.01.2015 по 01.04.2018 із вказаним назв контрагентів, оскільки ці вимоги виходять за межі повноважень слідчого судді під час розгляду клопотань про накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 42017000000002196 задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564)., а саме:

- ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073) використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв, МФО 326610;

- ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв, МФО 326610,

- ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті у АТ «УкрСиббанк», МФО 351005; № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842; № НОМЕР_9 відкритий у Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_10 , відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_11 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; - ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_12 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627;

- ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_19 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_23 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036) використовує розрахункові банківські рахунки:№№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_27 відкритий у Казначейство України(ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548): використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_31 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 відкриті у ПАT "ПУМБ",МФО 334851; № НОМЕР_37 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_41 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_42 відкритий у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № НОМЕР_43 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_44 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_45 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_46 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ НОМЕР_47 , НОМЕР_48 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № НОМЕР_49 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № НОМЕР_52 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_53 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 відкриті у ПАT "ПУМБ" МФО 334851; № НОМЕР_56 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_57 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_61 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ НОМЕР_65 , НОМЕР_66 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № НОМЕР_67 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_71 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627;

- ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_80 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; №№ НОМЕР_83 , НОМЕР_84 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851;

- ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № НОМЕР_87 відкритий у ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" м. КИЇВ, МФО 380281; № НОМЕР_88 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_89 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627;

- ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_93 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_94 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_95 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № НОМЕР_105 відкритий у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ ПРИВАТБАНК", м.МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № НОМЕР_106 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_107 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_108 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_109 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; № НОМЕР_110 відкритий у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005;

- ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; №№ НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_116 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_117 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_121 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_125 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_129 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_133 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_134 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", м. МИКОЛАЇВ, МФО 326610; №№ НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_139 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_140 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ "ПРИВАТБАНК", м. МИКОЛАЇВ, МФО 326610; № НОМЕР_144 відкритий у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_145 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_149 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_153 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_154 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 відкриті у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_158 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_159 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_160 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «Ратек-НК» (ЄДРПОУ 40936788) використовує розрахункові банківські рахунки:, №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № НОМЕР_163 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_164 відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), МФО 899998;

- ТОВ «Ларгон» (ЄДРПОУ 40451435) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_165 відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК", МФО 320627; № НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851;

- ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_168 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 відриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_171 відкритий у АТ "КIБ", МФО 322540; № НОМЕР_172 відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500;

- ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; № НОМЕР_178 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; № НОМЕР_179 відкритий у ПАТ "УКРIНБАНК", МФО 300142; №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 відкриті у Філії "РОЗРАХ. ЦЕНТР "ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649; №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_182 , НОМЕР_182 відкриті у ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", МФО 380689; №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_185 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851;

- ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844): використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_186 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_189 , НОМЕР_189 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_190 відкритий у ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365; №№ НОМЕР_191 , НОМЕР_192 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; № НОМЕР_193 відкритий у АТ "ТАСКОМБАНК", МФО 339500;

- ТОВ «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_194 , НОМЕР_195 відкриті у ПАT "ПУМБ", МФО 334851; № НОМЕР_196 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; № НОМЕР_197 відкритий у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; №№ НОМЕР_198 , НОМЕР_199 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528;

- ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675) використовує розрахункові банківські рахунки: №№ НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 відкриті у АТ "УкрСиббанк", МФО 351005; № НОМЕР_203 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 відкриті у МИКОЛАЇВСЬКЕ РУ"ПРИВАТБАНК", М.МИКОЛАЇВ, МФО 326610;

- ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603) використовує розрахункові банківські рахунки: № НОМЕР_210 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.), МФО 899998; №№ НОМЕР_211 , НОМЕР_212 відкриті у АТ "ОТП БАНК", МФО 300528; № НОМЕР_213 відкритий у ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168; №№ НОМЕР_214 , НОМЕР_215 відкриті у АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", МФО 320984; № НОМЕР_216 відкритий у АТ "АЛЬТБАНК", МФО 320940;

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) використовує розрахункові банківські рахунки у ООДАТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ"М.ОДЕСА, № НОМЕР_217 , МФО 328351; АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI, № НОМЕР_218 , МФО 380805;, Філія МИКОЛАЇВСЬКЕ АТ ОЩАДБАНК М.МИКОЛАЇВ, №№ НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , МФО 326461; з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам та забороною відчуження грошових коштів на зазначених рахунках.

В решті вимог відмовити.

Копію ухвали направити володільцю грошових коштів.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1