Ухвала
від 18.06.2018 по справі 757/19604/18-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2995/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власників майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги представника ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 квітня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 і накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564), а саме:

- TOB «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073) використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827) використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «Приватбанк», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у AT «УкрСиббанк», (МФО 351005); - № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкриті у КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 321842); - № НОМЕР_8 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_10 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_11 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_18 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_22 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

-ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_26 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_30 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.), (МФО 899998);

- ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_31 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_31 , відкриті у ПАТ«СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_36 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_40 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_41 , відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № НОМЕР_42 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_43 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_44 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_45 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_48 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_51 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_52 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_55 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_56 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_60 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , відкриті у ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851); - № НОМЕР_66 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_70 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_79 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м.. Миколаїв (МФО 326610); - № НОМЕР_86 , відкритий у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» м. Київ (МФО 380281); - № НОМЕР_87 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_88 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627);

- TOB «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_92 , № НОМЕР_92 , відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_93 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_94 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- TOB «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_104 , відкритий у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № НОМЕР_105 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_106 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_107 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_108 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_109 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- TOB «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_115 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_116 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_120 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_124 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_128 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_132 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_133 , відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_138 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869) використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_139 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - № НОМЕР_143 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_144 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_148 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_152 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857) використовує розрахунковий банківський рахунок № НОМЕР_153 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , відкриті у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_157 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_158 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_159 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ратек-НК» (ЄДРПОУ 40936788) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_162 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_163 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998);

- TOB «Ларгон» (ЄДРПОУ 40451435) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_164 , відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627); - № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_167 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , відриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_170 , відкритий у АТ «КІБ» (МФО 322540); - № НОМЕР_171 , відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 , № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_177 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_178 , відкритий у ПАТ «УКРІНБАНК» (МФО 300142); - № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , відкриті у Філії «РОЗРАХ. ЦЕНТР «ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ (МФО 320649); - № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_181 , відкриті у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689); - № НОМЕР_183 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_184 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- TOB «ФУДПРОМСЕРВІС» (ЄДРПОУ 20911844) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_185 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_188 , відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_189 , відкритий у ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365); - № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_192 , відкритий у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500);

- TOB «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851); - № НОМЕР_195 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_196 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168); - № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528);

- ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА»(ЄДРПОУ 33367675) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); - № НОМЕР_202 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , відкриті у МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610);

- ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603) використовує розрахункові банківські рахунки: - № НОМЕР_209 , відкритий у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998); - № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528); - № НОМЕР_212 , відкритий у ПАТ«МТБ БАНК» (МФО 328168); - № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , відкриті у АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984); - № НОМЕР_215 , відкритий у АТ «АЛЬТБАНК» (МФО 320940);

- ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) використовує розрахункові банківські рахунки: - у ООДАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Одесі, № НОМЕР_216 (МФО 328351); - у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, № 26004367338 (МФО 380805); - у Філії МИКОЛАЇВСЬКОГО АТ ОЩАДБАНК м. Миколаїв, № 26044170083208, № 26000170083208 (МФО 326461), з можливістю зарахування на всі рахунки, які перелічені вище, коштів, що

надходять, за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та виплати заробітної плати працівникам, та із забороною відчуження грошових коштів на зазначених рахунках.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» ОСОБА_6 подав апеляційні скарги, в яких ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, видаткові операції, цінні папери, які знаходяться: - на рахунках, відкритих ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998) та МИКОЛАЇВСЬКОМУ РУ «ПРИВАТБАНК», м. Миколаїв (МФО 326610); - на рахунках, відкритих ТОВ «Постач-опт» у МИКОЛАЇВСЬКОМУРУ «ПРИВАТБАНК» (МФО 326610), і постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в цій частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_6 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення власників майна ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» чи їх представників. Про ухвалу слідчого судді, як стверджує представник, ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» стало відомо лише 16 травня 2018 року, а ТОВ «Постач-опт» лише 18травня 2018 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, топредставник ОСОБА_6 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт стверджує, що жодних кримінальних проваджень щодо діяльності ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» і ТОВ «Постач-опт» немає. Крім того, автор апеляції запевняє, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахункахПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт», не є предметом кримінального правопорушення, а також не одержані внаслідок вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення. При цьому апелянт наголошує, що арешт грошових коштів ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» і ТОВ «Постач-опт» призводить до незаконного та надмірного обмеження прав володіння, користування і розпорядження арештованим майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємств. Також представник зазначає, що у зв`язку з накладенням арешту на банківські рахунки ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» їх діяльність взагалі паралізована.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав доводи своїх апеляційних скарг та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді представник ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА» та ТОВ «Постач-опт» ОСОБА_6 не пропустив з огляду на положення абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002196, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами Державної фіскальної служби України створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «ДАЛС ЛТД» (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Укр лайт» (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «КB-постач» (ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «БСВ-Трейд» (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-опт» (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (ЄДРПОУ 41293954), ТОВ «Укр-Монтаж» (ЄДРПОУ 41468146), ТОВ «Південь-Річмаркет» (ЄДРПОУ 38936899), ТОВ «НИКО 11» (ЄДРПОУ 41468130), ТОВ «Кепітал-ЛТД» (ЄДРПОУ 40926654), ТОВ «ВИП-ТРАНС» (ЄДРПОУ 38790224), ТОВ «ІНТЕР-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 39332009), ТОВ «УКР-ВІП-ОПТ» (ЄДРПОУ 39673056), ТОВ «ТУРБО-НІК» (ЄДРПОУ 38622922), ТОВ «РЕСТАРД» (ЄДРПОУ 36535807), ТОВ «ПРАЙМ-ТЕК» (ЄДРПОУ 39483778), ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_217 ), ТОВ «Електромонтаж-Трейд» (ЄДРПОУ 32004632), ТОВ «Петраш-авто» (ЄДРПОУ 38622456), з метою прикриття незаконної діяльності, а саме здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків, яка підлягає до сплати.

Також встановлено, що службові особи зазначених підприємств реалізують податковий кредит фізичним особам-підприємцям та юридичним особам, за рахунок безтоварних операцій з ПДВ, відпускають за певний відсоток під час проведення фінансово-господарських операцій з іншими підприємствами, які входять до складу транзитно-конвертаційної групи. В свою чергу, організатори транзитно-конвертаційної групи надають послуги з мінімізації податкових зобов`язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки України, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку та штучно формуючи податковий кредит з ПДВ.

Таким чином, органи досудового розслідування стверджують, що у період з січня 2016 року по липень 2017 року посадові особи ТОВ «Авю-компані» (ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «ДАЛС ЛТД» (ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Укр лайт» (ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «КB-постач» (ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «БСВ-Трейд» (ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-опт» (39483909), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Юрівік» (ЄДРПОУ 41206903), ТОВ «Век Актив» (ЄДРПОУ 41526815), ТОВ «А-ТЕКЕЙ» (41293954) та інших суб`єктів господарської діяльності, що входять до складу конвертаційно-транзитної групи, за посередництвом організаторів транзитно-конвертаційної групи та пособництва службових осіб банківських установ ухилились від сплати податків шляхом заниження податку на додану вартість на суму понад 20000000 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Зазначені обставини підтверджуються проведеним оперативним управлінням ГУ ДФС України в місті Києві аналітичним дослідженням додержання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520) по взаємовідносинах з ТОВ «Дале ЛТД» (код ЄДРПОУ 40930943), ТОВ «Авю-Компані» (код ЄДРПОУ 40196470), ТОВ «БСВ-Трейд» (код ЄДРПОУ 39961994), ТОВ «Олаф-Опт» (код ЄДРПОУ 39483909), ТОВ «КB-Постач» (код ЄДРПОУ 40393667), ТОВ «Укр Лайт» (код ЄДРПОУ 40425709), ТОВ «Юрівік» (код ЄДРПОУ 41206903) за період з січня 2016 року по липень 2017 року.

Також встановлено, що із використанням реквізитів зазначених суб`єктів господарської діяльності незаконно сформовано податковий кредит і для підприємств приватної власності реального сектору економіки, зокрема, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ІЗОЛЯЦІЯ» (ЄДРПОУ 34949726), ТОВ «ФАБРИКА ФІЛКОН» (ЄДРПОУ 23152014), ТОВ «ФУДПРОМСЕРВІС (ЄДРПОУ 20911844), ТОВ «ЕФЕСТО-М» (ЄДРПОУ 38622241), ПП ВКФ «ПРОМЗВАРКА (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТРІЄМ» (ЄДРПОУ 38313603).

15 лютого 2018 року під час проведення обшуку за місцем проживання одного із фігурантів кримінального провадження було виявлено та вилучено документи, які свідчать про входження до складу конвертаційно-транзитної групи ще 40 суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема, TOB «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), TOB «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564).

Внаслідок здійснення протиправної діяльності транзитно-конвертаційної групи завдано збитків державним інтересам на загальну суму понад 30000000 гривень.

Постановою слідчого від 16 квітня 2018 року грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках зазначених вище суб`єктів господарської діяльності, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

23 квітня 2018 року прокурор відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, цінні папери, які знаходяться на рахунках ПП «Южноукраїнський комбінат харчування» (код ЄДРПОУ 36230520), ТОВ «СОМ-НТ» (ЄДРПОУ 41719073), ТОВ «Постач-опт» (ЄДРПОУ 41722827), ТОВ «Преміум Люкс ЛТД» (ЄДРПОУ 38075135), ТОВ «ГОЛДЕН-ЮГ» (ЄДРПОУ 41480362), ТОВ «НІКПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41447849), ТОВ «БАРТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41447861), ТОВ «ЗЕ-ЛАЙТ» (ЄДРПОУ 41422616), ТОВ «МАРВИН» (ЄДРПОУ 41420036), ТОВ «САРБИС» (ЄДРПОУ 41421548), ТОВ «ЕКСПОРТ ТРЕЙД ГРУП» (ЄДРПОУ 40400972), ТОВ «ТК-ВІАКОН» (ЄДРПОУ 40934670), ТОВ «АДЕЛЬ-ТРАНС» (ЄДРПОУ 40938790), ТОВ «ПРОДА-МИР» (ЄДРПОУ 40863275), ТОВ «ЛАЙФ-ТОРГ» (ЄДРПОУ 40862156), ТОВ «БАНКОР» (ЄДРПОУ 40927328), ТОВ «ДИА-МАНТ» (ЄДРПОУ 41494071), ТОВ «ИГРА-КОМ» (ЄДРПОУ 41022476), ТОВ «ЕСТАР-ЮГ» (ЄДРПОУ 41297319), ТОВ «ТРИНОЛЛ» (ЄДРПОУ 41489119), ТОВ «НАШ ПІВДЕННИЙ КРАЙ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007933), ТОВ «НІК-КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 40634662), ТОВ «УЛЬТРАМАРИН» (ЄДРПОУ 39466019), ТОВ «ТАРІС» (ЄДРПОУ 41003233), ТОВ «САУТЕК» (ЄДРПОУ 40197406), ТОВ «ЛАСПИ-М» (ЄДРПОУ 40864530), ТОВ «СВІТЛАД» (ЄДРПОУ 40063972), ТОВ «НІКАГРО-ЮГ» (ЄДРПОУ 40061294), ТОВ «ПРОФ-СИЛА» (ЄДРПОУ 41305105), ТОВ «СПЕКТОР ЛТД» (ЄДРПОУ 41294062), ТОВ «АРСТЕРА» (ЄДРПОУ 41422630), ТОВ «ОК-ТОРГ» (ЄДРПОУ 41493790), ТОВ «ГЛОБАЛТОРГ-ЮГ» (ЄДРПОУ 38841451), ТОВ «КАЛІБРІ-НК» (ЄДРПОУ 35348869), ТОВ «ПАПАЯ» (ЄДРПОУ 38949520), ТОВ «СТРОЙСЕЛЬМАШ» (ЄДРПОУ 41110766), ТОВ «БОН ЕКОРЕСУРС» (ЄДРПОУ 41157275), ТОВ «ОРГАНІКДОБРИВО» (ЄДРПОУ 41153857), ПАТ ВКФ «ПРОМЗВАРКА» (ЄДРПОУ 33367675), ТОВ «ТЕНДЕРИУМ» (ЄДРПОУ 41278475), ТОВ «ВИОЛА ТРАНС» (ЄДРПОУ 40095564), а саме: