Постанова

від 24.05.2018 по справі 904/10300/17

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 м.Дніпро Справа № 904/10300/17

Дніпропетровський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: головуючого судді Орєшкіної Е.В. (доповідач),

суддів Подобєда І.М., Березкіної О.В.,

секретар судового засідання: Абадей М.О.,

представники сторін:

від позивача: ОСОБА_1, адвокат, довіреність №537 від 11.10.2017;

від відповідача-1: представник не з'явився;

від відповідача-2: представник не з'явився;

від відповідача-3: представник не з'явився;

від третьої особи-1: представник не з'явився;

від третьої особи-2: ОСОБА_2, адвокат, ордер №2056/007 від 06.02.2018;

від третьої особи-3: представник не з'явився;

від третьої особи-4: представник не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» на ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 у справі №904/10300/17

за позовом Публічного акціонерного товариства "Перший Український ОСОБА_4", м.Київ

до відповідача-1: ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ", м.Москва, Російська Федерація

відповідача-2: LAUFFER BAKERIES LIMITED (ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІЗ ЛІМІТЕД), Нікосія, Кіпр

відповідача-3: ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна", м.Дніпро

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів : ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Компанія Хлібінвест» , м. Київ

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів : ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» , м. Київ

за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів : ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Хлібзавод «Салтівський» , м. Харків

за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів : ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Київ ОСОБА_5» , м. Київ

про звернення стягнення на заставлене майно,

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2017 року Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_4» звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "АТЛАНТ ІНВЕСТ", LAUFFER BAKERIES LIMITED (ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІЗ ЛІМІТЕД), ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю "Агро-Весна" з вимогами наступного змісту:

в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Компанія Хлібінвест» , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Хлібзавод «Салтівський» , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Київ ресурс груп» перед Публічним акціонерним товариством «Перший Український ОСОБА_4» за Кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014 (з додатковими угодами) у розмірі 800 070 944 грн. 17 коп., у тому числі: заборгованість за основною сумою кредиту у розмірі 636 569 049 грн. 25 коп., заборгованість за непогашеними процентами за користуванням кредитом у розмірі 66 150 723 грн. 55 коп., заборгованість за пенею у розмірі 74 879 156 грн. 53 коп., заборгованість за сумою трьох процентів річних у розмірі 8 956 668 грн. 41 коп., заборгованість за інфляційними нарахуваннями у розмірі 13 515 346 грн. 43 коп., звернути стягнення на заставлені за договорами застави:

1) №14.04-592/ЗКП15 від 29.09.2015 року (із врахуванням усіх додаткових угода та внесених змін) частки учасника ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» :

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Істейт Луганськ» , що дорівнює 24 975 грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 24 975грн.;

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Коровай» , що дорівнює 3 296 700 грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 3 296 700 грн.;

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» , що дорівнює 499 500 грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 499 500 грн.;

- 100% частки у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Луганськ» , що дорівнює 300 000 грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 300 000 грн.;

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд» , що дорівнює 2 789 631 грн. 20 коп. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 2 789 631 грн. 20 коп.;

2) № 14.04-592/ЗКП5 від 13.05.2014 (із врахуванням усіх додаткових угод та внесених ними змін) частки учасника LAUFFER BAKERIES LIMITED (ЛАУФФЕР БЕИКЕРІЗ ЛІМІТЕД):

- 100 % частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» , що дорівнює 10 000 грн. шляхом надання права Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» на укладання договору купівлі-продажу з іншими особами за ціною не нижчою 10 000 грн.;

3) майнові права за договором застави № 14.04-592/ЗМП-1 від 24.01.2017, що належать ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Агро-Весна» за Контрактом поставки №КП08/11/2016 від 01.11.2016 на загальну суму 20 000 грн.;

для чого надати Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» всі повноваження продавця від імені:

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» ;

- LAUFFER BAKERIES LIMITED (ЛАУФФЕР БЕИКЕРІЗ ЛІМІТЕД);

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Агро-Весна» ,

у тому числі, але не виключно: право на укладання договорів купівлі-продажу, договорів про внесення змін та доповнень до зазначених договорів, їх розірвання з будь-якою особою - покупцем, право на отримання в будь-яких установах, підприємствах, організаціях будь-яких документів (їх копій, дублікатів, витягів з державних реєстрів, довідок), необхідних для укладення зазначених договорів, право на отримання будь-яких платежів за відчуження предмета забезпечувального обтяження, право підписання документів/ протоколів, необхідних для продажу частки у статутному капіталі та проведення реєстрації відповідних змін відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» .

Позов обґрунтований тим, що 28.04.2014 між Публічним акціонерним товариством «Перший Український ОСОБА_4» та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю ОСОБА_6 Луганська , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Хлібний Альянс , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Салтівський Хліб , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Дніпрохліб №8 було укладено кредитний договір №14.04.-592 (надалі - кредитний договір) з додатковими угодами до нього №1 від 02.06.2014, №2 від 23.06.2014, №3 від 31.07.2014 (п.1.1) у преамбулі, реквізитах та підписах сторін текст: ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Хлібний Альянс змінено на текст ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Холдинг Донбасхліб у відповідних відмітках. В подальшому було укладено наступні додаткові угоди: №4 від 01.08.2014, №5 від 29.08.2014, №6 від 01.10.2014, №7 24.11.2014, №8 від 27.11.2014, №9 від 30.12.2014, №10 від 23.01.2015, №11 від 24.02.2015, №12 від 24.02.2015, №13 від 28.04.2015, №14 від 18.06.2015, №15 від 22.06.2015, №16 від 25.08.2015, № 17 від 03.09.2015, №18 від 10.09.2015.

Додатковою угодою №19 від 29.09.2015 було викладено преамбулу кредитного договору в новій редакції та визначено позичальника-1 - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Компанія Хлібінвест ; позивальника-2 - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Холдинг Донбасхліб ; позичальника-3 - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Хлібзавод Сальтівський ; позичальника-4 - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Київ ОСОБА_5 .

Також сторонами було укладено додаткові угоди до кредитного договору №20 від 28.10.2015, №21 від 15.12.2015, №22 від 29.01.2016, №23 від 01.04.2016, №24 від 27.04.2016, №25 від 01.06.2016, №26 від 30.08.2016, №27 від 28.10.2016.

28.10.2016 сторонами було укладено додаткову угоду №28 до кредитного договору, якою, у зв'язку із суттєвими змінами умов кредитного договору, а також великим обсягом раніше укладених додаткових угод до нього, викладено кредитний договір у новій редакції. 23.01.2017 підписано додаткову угоду №29.

У подальшому, з метою забезпечення зобов'язань позичальників 1, 2, 3, 4 перед позивачем за кредитним договором, Позивачем - Публічним акціонерним товариством "Перший Український ОСОБА_4" (заставодержателем) були укладені наступні договори застави:

1) договір застави №14.04-592/3КП15 від 29.09.2015 (з урахуванням додаткових угод, №1 від 28.10.2015, №2 від 01.06.2016, №3 від 16.09.2016, №4 від 16.12.2016) (надалі - договір застави №14.04-592/ЗКП15) - заставодавець - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Атлант Інвест ;

2) договір застави №14.04-592/ЗКП5 від 13.05.2014 (з урахуванням додаткових угод: №1 від 23.06.2014, №2 від 27.11.2014, №3 від 26.02.2015, №4 від 28.04.2015, №5 від 18.06.2015, №6 від 29.09.2015, №7 від 28.10.2015, №8 від 01.06.2016, №9 від 16.09.2016, №10 від 16.12.2016) (надалі - договір застави №14.04-592/3КП5) заставодавець - LAUFFER BAKERIES LIMITED/ЛАУФФЕР БЕИКЕРІЗ ЛІMITEД;

3) договір 14.04-592/3МП1 (надалі - договір застави 14.04-592/3MП-1)- заставодавець - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю АГРО-ВЕСНА .

На виконання вимог кредитного договору Публічне акціонерне товариство Перший Український ОСОБА_4 надав позичальникам 1, 2 , 3 , 4 обумовлені договором грошові кошти, а саме:

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Компанія Хлібінвест у період з 29.12.2015 по 05.12.2016 на загальну суму 245 359 854 грн. 52 коп.;

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Холдинг Донбасхліб у період з 16.05.2014 по 29.05.2014 на загальну суму 208 123 366 грн. 99 коп;

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Хлібзавод Салтівський 20.02.2015 га загальну суму 184 304 000 грн.;

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Київ ОСОБА_5 в період з 31.07.2014 по 22.10.2015 на загальну суму 119 672 000 грн.

Починаючи з 26.04.2017 позичальники 1, 2, 3, 4 не виконують належним чином свої зобов'язання за кредитним договором, а саме , не сплачують проценти за користування кредитними коштами, а з 01.02.2017 не виконують зобов'язання з часткового повернення кредитних коштів.

У зв'язку з неналежним виконання позичальниками 1, 2, 3, 4 зобов'язань у визначений кредитним договором строк, банк направив позичальникам вимоги про повернення кредитних коштів за кредитним договором.

В порушення умов кредитного договору, боржники 1, 2, 3, 4 не виконали вимоги позивача про повернення суми кредиту, процентів за користування кредитом та пені, нарахованої за порушення строків повернення основної суми кредиту і сплати процентів за користування кредитом, внаслідок чого у боржників 1, 2 , 3 , 4 перед банком утворилась заборгованість.

Станом на 04.10.2017 (включно) заборгованість позичальників за основною сумою кредиту складає 636 569 049 грн. 25 коп.

Сума нарахованих та несплачених позичальниками 1, 2 ,3 , 4 процентів за користування кредитом станом на 04.10.2017 (включно) складає 66 150 723 грн. 55 коп.

Сума заборгованості позичальників 1, 2, 3, 4 за сумами пені за порушення строків сплати основної суми кредиту та процентів за користування ним станом на 04.10.2017 (включно) становить 74 879 156 грн. 53 коп.

Сума заборгованості позичальників 1, 2, 3, 4 за сумою 3% річних за порушення строків сплати грошових зобов'язань станом на 04.10.2017 (включно) становить 8 956 668 грн. 41 коп.

Сума заборгованості позичальників 1, 2, 3, 4 за інфляційними нарахуваннями станом на 04.10.2017 (включно) становить 13 515 346 грн. 43 коп.

Загальна заборгованість ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Компанія Хлібінвест , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Холдинг Донбасхліб , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Хлібзавод Салтівський , ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Київ ОСОБА_5 перед Публічним акціонерним товариством Перший Український ОСОБА_4 складає 800 070 944 грн. 17 коп.

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2017 у справі №904/8889/17, яке набрало законної сили, встановлено та підтверджено наявність у позичальників 1, 2, 3, 4 вищезазначеної суми заборгованості за кредитним договором №14.04-592 від 28.04.2014.

З метою забезпечення виконання зобов'язань позичальників 1, 2, 3, 4 за кредитним договором між позивачем та відповідачами 1, 2, 3, 4 укладені договори застави майнових прав:

1) договір застави №14.04-592/3КП15 від 29.09.2015 - заставодавець - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю Атлант Інвест ;

2) договір застави №14.04-592/ЗКП5 від 13.05.2014 (з урахуванням додаткових угод) - заставодавець - LAUFFER BAKERIES LIMITED/ ЛАУФФЕР БЕИКЕРІЗ ЛІMITEД;

3) договір 14.04-592/3МП1 від 24.01.2017 - заставодавець - ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю АГРО-ВЕСНА .

Позивач вважає, що діями позичальників 1, 2 , 3 , 4 порушені його законні права, зокрема, на отримання основної суми кредиту та відсотків за користування кредитними коштами, наданими в тимчасове користування відповідно до умов кредитного договору.

Таким чином, посилаючись на ті обставини, що в момент настання терміну виконання зобов'язання за кредитним договором, забезпеченого заставою, зобов'язання не виконано, позивач вважає, що заставодержатель набув право звернення стягнення на предмет застави.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 порушено провадження у справі №904/10300/17 за вищезазначеним позовом, залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Компанія Хлібінвест» ; третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» ; третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Хлібзавод «Салтівський» ; третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Київ ОСОБА_5« .

13.12.2017 позивач звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про забезпечення позову, якою просив суд:

- вжити до набрання законної сили рішення у справі заходи до забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступих підприємств:

1) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Істейт Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, вул. Лутугінська, будинок 129, кімната 129, код ЄДРПОУ 39109400;

2) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «КОРОВАЙ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, будинок 3, кімната 3, код ЄДРПОУ 38338440);

3) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» (місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5; код ЄДРПОУ 39020800);

4) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, вул. Відродження, будинок 5, кімната 1; код ЄДРПОУ 38175729);

5) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд» (місцезнаходження: м. Київ. вул. Бориспільська, будинок 6; код ЄДРПОУ 37379038);

6) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кімната 114; код ЄДРПОУ 38021357);

- вжити заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99.9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Істейт Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ вул. Лутугінська, будинок 129, кімната 129, код ЄДРПОУ 39109400), що дорівнює 24 975 грн. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будок 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Коровай» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, будинок 3, кімната 3, код ЄДРПОУ 38338440), що дорівнює 3 296 700 три. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидет України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за №5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» (код ЄДРПОУ 39020800; місцезнаходження юридичної особи: вул. Зрошувальна, буд. 5, м. Київ), що дорівнює 499 500 грн. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Обществу с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 100% частки у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, вул. Відродження, будинок 5, кімната 1, код ЄДРПОУ 38175729), що дорівнює 300 000 грн. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Обществу с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд» (місцезнаходження: м. Київ. вул. Бориспільська, будинок 6, код ЄДРПОУ 37379038), що дорівнює 2 789 631 грн. 20 коп. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за №5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 100% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (код ЄДРПОУ 38021357; місцезнаходження: вул. Зрошувальна, буд. 5, кімната 114, м.Київ), що дорівнює 10 000 грн. та належить на праві приватної власності ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована (інкорпорована) на Кіпрі за № НЕ 3ОО3ОО; адреса реєстрації: вул. ОСОБА_7, буд. 3JH, Нікосія, Кіпр, 1066);

- накласти арешт та заборонити відчужувати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за Контрактом поставки №КП08/11/2016 від 01.11.2016, укладеним між ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Агро-Весна» (код ЄДРПОУ 35112116, місцезнаходження юридичної особи: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083) та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Рента» (код ЄДРПОУ 31792822; місцезнаходження: вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 49083), які передані Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження юридичної особи: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) за договором застави № 14.04-592/ЗМП-1 від 24.01.2017 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

У заяві про забезпечення позову позивач вказує, що відповідачі-1, 2, 3 своїми діями істотно порушують умови договорів застави, не виконують в добровільному порядку умови цих договорів та не вживають заходів щодо зупинення стягнення шляхом виконання основного зобов'язання. Позивач має побоювання, що на більшу частину заставного майна вже накладені заборони на його відчуження або воно вже відчужене іншим особам, а тому виконати рішення суду в майбутньому буде неможливо. Відтак, оскільки заставлене майно являє собою рухоме майно - корпоративні права та майнові права, які в будь-який час можуть бути відчужені, або власниками цих юридичних осіб можуть прийнятись рішення про припинення цих юридичних осіб, існує високий ризик порушення прав та законних інтересів позивача не лише шляхом відчуження відповідачами - 1, 2, 3 заставного майна, але й припинення юридичних осіб, корпоративні права яких заставлені. Нівелювання вказаних ризиків можливе виключно за умовами заборони відчуження заставленого рухомого майна.

Позивач зазначає, що заборона відчуження корпоративних прав, а також права вимоги, які є предметами застави, ніяким чином не позначаться на господарській діяльності ані відповідачів, ані юридичних осіб, корпоративні права яких є предметом застави. Вказує, що метою вжиття заходів щодо забезпечення позову є уникнення можливого порушення у майбутньому прав та охоронюваних законом інтересів позивача, а також можливість реального виконання рішення суду у випадку задоволення позову.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 у справі №904/10300/17 (суддя Ніколенко М.О.) заяву Публічного акціонерного товариства «Перший Український ОСОБА_4» про забезпечення позову задоволено;

- вжито до набрання законної сили рішення у справі заходи до забезпечення позову шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб'єкта посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії, а також вносити зміни до відомостей щодо зміни учасників, місцезнаходження юридичної особи, внесення змін до установчих документів, перереєстрацію, реорганізацію будь-яким шляхом, реєстрацію припинення діяльності, реєстрацію будь-яким чином скасування існуючої редакції статуту, проводити передачу реєстраційної справи, до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та заборонити реєстрацію вищевказаних змін/відомостей наступних підприємств:

1) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Істейт Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, вул. Лутугінська, будинок 129, кімната 129, код ЄДРПОУ 39109400;

2) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «КОРОВАЙ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, будинок 3, кімната 3, код ЄДРПОУ 38338440);

3) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» (місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5; код ЄДРПОУ 39020800);

4) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, вул. Відродження, будинок 5, кімната 1; код ЄДРПОУ 38175729);

5) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд» (місцезнаходження: м. Київ. вул. Бориспільська, будинок 6; код ЄДРПОУ 37379038);

6) ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Зрошувальна, буд. 5, кімната 114; код ЄДРПОУ 38021357).

Вжито заходи до забезпечення позову шляхом накладення арешту та заборони будь-яким особам відчужувати/передавати право власності, перехід права власності у будь-який спосіб частки (долі) у статутних капіталах:

- 99.9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Істейт Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ вул. Лутугінська, будинок 129, кімната 129, код ЄДРПОУ 39109400), що дорівнює 24 975 грн. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будок 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Коровай» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, 8-й Лутугінський проїзд, будинок 3, кімната 3, код ЄДРПОУ 38338440), що дорівнює 3 296 700 три. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидет України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» (код ЄДРПОУ 39020800; місцезнаходження юридичної особи: вул. Зрошувальна, буд. 5, м. Київ), що дорівнює 499 500 грн. належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Обществу с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 100% частки у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_6 Луганськ» (місцезнаходження: Луганська область, м. Луганськ, вул. Відродження, будинок 5, кімната 1, код ЄДРПОУ 38175729), що дорівнює 300 000 грн. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Обществу с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за №5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м.Москва, Російська Федерація);

- 99,9% частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Централ-Граунд» (місцезнаходження: м. Київ. вул. Бориспільська, будинок 6, код ЄДРПОУ 37379038), що дорівнює 2 789 631 грн. 20 коп. та належить на праві приватної власності ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- 100 % частини у статутному (складеному) капіталі ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Керуюча компанія «ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІ» (код ЄДРПОУ 38021357; місцезнаходження: вул. Зрошувальна, буд. 5, кімната 114, м.Київ), що дорівнює 10 000 грн. та належить на праві приватної власності ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована (інкорпорована) на Кіпрі за № НЕ 3ОО3ОО; адреса реєстрації: вул. ОСОБА_7, буд. 3JH, Нікосія, Кіпр, 1066);

- накладено арешт та заборонено відчужувати у будь-який спосіб майнові права - права вимоги за Контрактом поставки №КП08/11/2016 від 01.11.2016, укладеним між ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Агро-Весна» (код ЄДРПОУ 35112116, місцезнаходження юридичної особи: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083) та ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Рента» (код ЄДРПОУ 31792822; місцезнаходження: вул. Собінова, 1, м. Дніпро, 49083), які передані Публічному акціонерному товариству «Перший Український ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 14282829, місцезнаходження юридичної особи: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070) за договором застави № 14.04-592/ЗМП-1 від 24.01.2017 до набрання законної сили рішенням суду у даній справі.

Стягувач: Публічне акціонерне товариство «Перший Український ОСОБА_4» (04070, м. Київ, вул.. Андріївська, 4; ідентифікаційний код 14282829).

Боржники:

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Атлант Інвест» / Общество с ограниченной ответственностью «Атлант Инвест» (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Російської Федерації 17.11.2014 за № 5147746363298; місцезнаходження: вул. Садова-Кудринська, буд. 2/62/35, будова 1, м. Москва, Російська Федерація);

- LAUFFER BAKERIES LIMITED / ЛАУФФЕР БЕЙКЕРІЗ ЛІМІТЕД (юридична особа-нерезидент України, що зареєстрована (інкорпорована) на Кіпрі за № НЕ 3ОО3ОО; адреса реєстрації: вул. ОСОБА_7, буд. 3JH, Нікосія, Кіпр, 1066);

- ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Агро-Весна» (код ЄДРПОУ 35112116, місцезнаходження юридичної особи: вул. Собінова, буд. 1, м. Дніпро, 49083).

Місцевий господарський суд доводи позивача щодо необхідності забезпечення позову визнав обгрунтованими, а визначені ним заходи до забезпечення позову розумними та адекватними.

Не погодившись з ухвалою суду першої інстанції, ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» (третя особа-2) подало апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення судом норм процесуального права, просить Дніпропетровський апеляційний господарський суд її скасувати.

Апелянт зазначає, що:

- позивачем не доведено обставин та не підтверджено належними та допустимими доказами, що відповідачами вживаються якісь дії, що ставлять під сумнів можливість виконання рішення суду по даній справі в разі задоволення позову;

- суд першої інстанції вжитими заходами до забезпечення позову заблокував діяльність не тільки відповідачів, а й юридичних осіб, які не є учасниками даного судового процесу.

Позивач проти доводів апеляційної скарги заперечив, вважає їх необґрунтованими та безпідставними, просить Дніпропетровський апеляційний господарськи суд залишити апеляційну скаргу без задоволення, оскаржувану ухвалу - без змін.

Відповідач-1, відповідач-2, відповідач-3, третя особа-1, третя особа-3, третя особа-4 явку повноважних представників в судове засідання не забезпечили.

Відповідач-3, третя особа-1, третя особа-4 звернулись до апеляційного господарського суду з клопотаннями про розгляд справи за їх відсутності.

Заслухавши суддю-доповідача та пояснення присутніх в судовому засіданні представників позивача та третьої особи-2, дослідивши матеріали справи, Дніпропетровський апеляційний господарський суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод закріплено право на ефективний засіб юридичного захисту, встановлено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі.

Одним з механізмів забезпечення ефективного юридичного захисту передбачений національним законодавством України інститут вжиття заходів до забезпечення позову.

Відповідно до ст. 66 Господарського процесуального кодексу України (в редакції, що діяла на момент винесення місцевим господарським судом оскаржуваної ухвали) господарський суд за заявою сторони, прокурора або з власної ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 цього Кодексу заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Згідно ст. 67 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема: накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать відповідачу; забороною відповідачеві вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета спору; зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора, або з ініціативи господарського суду як гарантія реального виконання рішення суду Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 Господарського процесуального кодексу України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову. У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно, яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення тощо.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо).

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

Отже, особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обґрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою обов'язковим є подання доказів фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Ухвала місцевого господарського суду про вжиття заходів до забезпечення позову та аргументація, що в ній викладена, не відповідає наведеній вимозі. Позивачем не надано доказів, які б підтверджували наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування заходів до забезпечення позову. Посилання позивача в заяві на потенційну можливість ухилення відповідачами від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для її задоволення.

Таким чином, колегія суддів вважає, що ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 у справі №904/10300/17 слід скасувати, як таку, що винесена з порушенням норм процесуального права, оскільки відсутні підстави для задоволення заяви Публічного акціонерного товариства "Перший Український ОСОБА_4" про вжиття заходів до забезпечення позову.

З огляду на викладене та керуючись ст. 129, п.4 ч.1 ст. 277, ст. 282, ст. 284 Господарського процесуального кодексу України, Дніпропетровський апеляційний господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Апеляційну скаргу ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» задовольнити.

Ухвалу Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 у справі №904/10300/17 скасувати.

У задоволенні заяви про забезпечення позову Публічному акціонерному товариству "Перший Український ОСОБА_4" відмовити.

Питання стосовно розподілу 1 762 грн. судового збору, сплаченого ОСОБА_3 з обмеженою відповідальністю «Холдинг Донбасхліб» за апеляційне оскарження ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 14.12.2017 у справі №904/10300/17, Господарському суду Дніпропетровської області вирішити за результатом вирішення спору, у відповідності до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Доручити Господарському суду Дніпропетровської області видати відповідний наказ.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту постанови до Верховного Суду.

Головуючий суддя Е.В. Орєшкіна

Суддя І.М. Подобєд

Суддя О.В. Березкіна

(Повний текст постанови складено 25.05.2018).