Ухвала від 21.05.2018 по справі 755/7555/18

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках даного кримінального провадження, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, як зазначає автор клопотання, досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, під час аналізу фінансово-господарської діяльності даного підприємства, встановлено, що у вересні 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провело тендерні торги на «будівництво автодороги Р-30, від вулиці Генерала Наумова (м.Київ) до житлового ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 117 810 000 грн.

Переможцем тендерних торгів визначено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому вказана автодорога від вулиці Генерала Наумова (м.Київ) до житлового масиву Романівка (м.Ірпінь) була повністю профінансована та побудована.

У 2012 році, після здачі вказаної автодороги в експлуатацію та її офіційного відкриття, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вступили в злочинну змову з метою розкрадання бюджетних коштів та повідомили, що у процесі будівництва виникли додаткові обсяги робіт, які технічно та економічно пов`язані з основним вищевказаним договором і тому доцільно щоб будівництво зазначеної автодороги продовжувало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з викладеним, ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вересні 2012 року проводить додатковий тендер на «будівництво автодороги Р-30, від вулиці Генерала Наумова (м.Київ) до житлового масиву Романівка (м.Ірпінь) (залишки робіт та додаткові роботи)» на суму 65 720 869 грн.

Після вищевказаного тендеру афілійованими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2012-2018 років, на посаду директора та головного бухгалтера даного підприємства назначаються «підставні» особи з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Встановлено, що афілійованою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на час проведення тендеру був і являється на даний час ОСОБА_4 , який в 2010 році очолював Державну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим і була застосована процедура закупівлі у одного учасника. Встановлено, що ОСОБА_4 на даний час являється засновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у АДРЕСА_1 , звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після отримання вказаних грошових коштів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виписало податкові накладні на ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які підписувались підставними особами, а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_7 ), які в різний період «займали» посади директора та головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2017 році в податковому кредиті відобразило ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на загальну суму 4,3 млн.грн., за будівництво автомобільної дороги від вулиці Генерала Наумова до житлового масиву Романівка, що суміщається з автомобільною дорогою загального користування Р-30.

Також встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2016-2018 роках в податковому кредиті відобразило ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 на загальну суму 63 млн.грн., за проведення будівельно-монтажних робіт, згідно договору № 22 від 23.07.2012 року з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено та допитано колишнього головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_7 ) та директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_6 ), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Також, встановлено та допитано кінцевих беніфіціарних власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме заcновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_11 ) та ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_12 ), які повідомили що у зв`язку з скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а ні на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Крім цього в ході допиту громадянина ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_11 ), встановлено що він у зв`язку з скрутним економічним становищем зареєстрував на своє ім`я ряд підприємств за грошову винагороду, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Жодних фінансово-господарських операцій на вказаних товариствах не здійснював, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено що підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) також задіяні в злочинній схемі.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

- у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 були відкриті рахунки у банківських установах: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_20 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_29 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_33 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 ),

- у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , були відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_35 ),

- у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_32 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 ),

- у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_32 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_26 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_30 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 ),

- у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_36 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_37 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_38 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_39 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 ),

- у ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_40 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_29 ),

- у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_41 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_29 ),

- у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 були відкриті рахунки у банківських установах: ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_27 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_29 ),

- у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_39 ).

У зв`язку з цим, як зазначає автор клопотання, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступдо речейі документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїмвнутрішнім переконанням,яке ґрунтуєтьсяна всебічному,повному йнеупередженому дослідженнівсіх обставинпровадження,керуючись законом,оцінюючи сукупністьзібраних доказів-з точкизору достатностіта взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в частині, в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, в іншій частині надання тимчасового доступу слідчий суддя вважає не доречним, оскільки це суперечить нормам ч. 1 ст. 15 КПК України, тобто не виправдовує такий ступінь втручання у права та свободи особи, що суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст. 3, 131, 132, Глави 15 КПК України, те, що ст. 41 - оперативні підрозділи цього Кодексу входить до § 2 - сторона обвинувачення Глави 3, на підставі норм ч. 6 ст. 9 даного Кодексу, виходячи з загальних засад кримінального провадження визначених його сьомою статтею, вважає за можливе надати доступ вказаним у цьому клопотанні оперуповноваженим УП, за умови наявності у них доручення слідчого, який звернувся з клопотанням, та яке буде сформоване у порядку ст.ст. 40, 41 вказаного Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати розпорядження(забезпечити) прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_34 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_33 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_32 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_31 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_30 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_29 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_28 ) - рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_27 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_26 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_25 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_24 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_23 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_22 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_21 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_36 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО НОМЕР_37 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_38 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (МФО НОМЕР_39 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (МФО НОМЕР_40 ) рахунки ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_41 ) рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_20 ) рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

-з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

В іншій частині в задоволені клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали до 25 червня 2018 року.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/7555/18.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3