ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю прокурора Ладного І.О. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладного І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001449, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло вищезазначене клопотання прокурора третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках даного кримінального провадження, за фактом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків посадовими особами ПАТ ДАК Автомобільні дороги України , що призвело до істотної шкоди державним інтересам.

Зокрема, як зазначає автор клопотання, досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857).

Так, під час аналізу фінансово-господарської діяльності даного підприємства, встановлено, що у вересні 2011 року Служба автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736) провело тендерні торги на будівництво автодороги Р-30, від вулиці Генерала Наумова (м.Київ) до житлового масиву Романівка (м.Ірпінь) на суму 117 810 000 грн.

Переможцем тендерних торгів визначено ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857).

В подальшому вказана автодорога від вулиці Генерала Наумова (м.Київ) до житлового масиву Романівка (м.Ірпінь) була повністю профінансована та побудована.

У 2012 році, після здачі вказаної автодороги в експлуатацію та її офіційного відкриття, посадові особи Служби автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736) та ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) вступили в злочинну змову з метою розкрадання бюджетних коштів та повідомили, що у процесі будівництва виникли додаткові обсяги робіт, які технічно та економічно пов'язані з основним вищевказаним договором і тому доцільно щоб будівництво зазначеної автодороги продовжувало ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857).

У зв'язку з викладеним, Служба автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736) у вересні 2012 року проводить додатковий тендер на будівництво автодороги Р-30, від вулиці Генерала Наумова (м.Київ) до житлового масиву Романівка (м.Ірпінь) (залишки робіт та додаткові роботи) на суму 65 720 869 грн.

Після вищевказаного тендеру афілійованими особами ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) на протязі 2012-2018 років, на посаду директора та головного бухгалтера даного підприємства назначаються підставні особи з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Встановлено, що афілійованою особою ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) на час проведення тендеру був і являється на даний час ОСОБА_4, який в 2010 році очолював Державну компанію Автомобільні дороги України , у зв'язку з чим і була застосована процедура закупівлі у одного учасника. Встановлено, що ОСОБА_4 на даний час являється засновником ТОВ"АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 та ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082. Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у м. Умань, вул. Незалежності 27, звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" .

Після отримання вказаних грошових коштів, ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) виписало податкові накладні на Службу автомобільних доріг у Київській області (код ЄДРПОУ 26345736), які підписувались підставними особами, а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3), які в різний період займали посади директора та головного бухгалтера ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857).

Так, ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) в 2017 році в податковому кредиті відобразило ТОВ "БЛАСТ ЛТД" код ЄДРПОУ 20961931 на загальну суму 4,3 млн.грн., за будівництво автомобільної дороги від вулиці Генерала Наумова до житлового масиву Романівка, що суміщається з автомобільною дорогою загального користування Р-30.

Також встановлено, що ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) в період 2016-2018 роках в податковому кредиті відобразило ТОВ"ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812 на загальну суму 63 млн.грн., за проведення будівельно-монтажних робіт, згідно договору № 22 від 23.07.2012 року з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжя.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено та допитано колишнього головного бухгалтера ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_3) та директора ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_2), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Також, встановлено та допитано кінцевих беніфіціарних власників ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857), а саме - заcновників ТОВ "ЦЕНТР АРХІТЕКТУРИ" (код ЄДРПОУ 37046150) ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4) та ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_5), які повідомили що у зв'язку з скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ "ЦЕНТР АРХІТЕКТУРИ" (код ЄДРПОУ 37046150), а ні на ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" (код ЄДРПОУ 014196857) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Крім цього в ході допиту громадянина ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_4), встановлено що він у зв'язку з скрутним економічним становищем зареєстрував на своє ім'я ряд підприємств за грошову винагороду, а саме: ТОВ "ПРУСТІЯ" (код ЄДРПОУ 41368207), ТОВ "РАКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41461711), ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41484786) та ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182). Жодних фінансово-господарських операцій на вказаних товариствах не здійснював, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладав та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

В ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено що підприємства - ТОВ "ПРУСТІЯ" (код ЄДРПОУ 41368207), ТОВ "РАКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41461711), ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41484786) та ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182) також задіяні в злочинній схемі.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що:

- у ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857 були відкриті рахунки у банківських установах: АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849) АБ ЕКСПРЕС-БАНК (МФО 322959), АТ Правекс Банк (МФО 380838), АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478), АТ БМ БАНК (МФО 380913), ПАТ БАНК СIЧ (МФО 380816), ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК (МФО 380571), ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281), АТ УкрСиббанк (МФО 351005), ПАT ПУМБ (МФО 334851), ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302), ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880), ПАТ РВС БАНК (МФО 339072), ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (МФО 320371), АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335), АТ Ощадбанк (МФО 300465), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299),

- у ТОВ"БЛАСТ ЛТД" код ЄДРПОУ 20961931, були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023),

- у ТОВ "АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335), ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299),

- у ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), ПАT ПУМБ (МФО 334851), ПАТ РВС БАНК (МФО 339072), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299),

- у ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАT ПУМБ (МФО 334851), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299),

- у ТОВ"ПРУСТІЯ" код ЄДРПОУ 41368207 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880),

- у ТОВ "РАКЛЕНД" код ЄДРПОУ 41461711 були відкриті рахунки у банківських установах: АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658), ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880),

- у ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 41484786 були відкриті рахунки у банківських установах: ПАT ПУМБ (МФО 334851), ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880),

- у ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" код ЄДРПОУ 41903182 були відкриті рахунки у банківських установах: ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

У зв'язку з цим, як зазначає автор клопотання, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів по рахункам ТОВ "ПРУСТІЯ" (код ЄДРПОУ 41368207), ТОВ "РАКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 41461711), ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41484786) та ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41903182), ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812, ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082, ТОВ"БЛАСТ ЛТД" код ЄДРПОУ 20961931, ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857 та їх використання, що є предметом розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність ).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню в частині, в період часу з 01.01.2015 по теперішній час, в іншій частині надання тимчасового доступу слідчий суддя вважає не доречним, оскільки це суперечить нормам ч. 1 ст. 15 КПК України, тобто не виправдовує такий ступінь втручання у права та свободи особи, що суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

При цьому, слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст. 3, 131, 132, Глави 15 КПК України, те, що ст. 41 - оперативні підрозділи цього Кодексу входить до § 2 - сторона обвинувачення Глави 3, на підставі норм ч. 6 ст. 9 даного Кодексу, виходячи з загальних засад кримінального провадження визначених його сьомою статтею, вважає за можливе надати доступ вказаним у цьому клопотанні оперуповноваженим УП, за умови наявності у них доручення слідчого, який звернувся з клопотанням, та яке буде сформоване у порядку ст.ст. 40, 41 вказаного Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладному І.О., та/або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Рижаку А.В., Хрику М.В. та Савці А.Ю., право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2015 по день виконання ухвали:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали;

- документів з юридичного оформлення, документів про встановлення та обслуговування системи Клієнт-Банк , протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення та інше),

які знаходяться у володінні:

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ "АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944, ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812

АТ Ощадбанк (МФО 300465) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

АТ Райффайзен Банк Аваль (МФО 300335) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ "АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944, ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082.

ПАТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ (МФО 320371) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

ПАТ РВС БАНК (МФО 339072) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ"ШРБУ-48".

ПАТ КБ ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ (МФО 305880) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ"ПРУСТІЯ" код ЄДРПОУ 41368207, ТОВ "РАКЛЕНД" код ЄДРПОУ 41461711, ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 41484786.

ПАТ Айбокс Банк (МФО 322302) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ "АВАНГАРД" код ЄДРПОУ 21377944.

ПАT ПУМБ (МФО 334851) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812, ТОВ "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ ПЛЮС" код ЄДРПОУ 41484786.

АТ УкрСиббанк (МФО 351005) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857, ТОВ"БЛАСТ ЛТД" код ЄДРПОУ 20961931, ТОВ"ШРБУ-48" код ЄДРПОУ 39835082, ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812.

ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ (МФО 380281) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

ПАТ КРЕДИТ ОПТИМА БАНК (МФО 380571) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

ПАТ БАНК СIЧ (МФО 380816) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

АТ БМ БАНК (МФО 380913) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

АБ УКРГАЗБАНК (МФО 320478) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 313849), АБ ЕКСПРЕС-БАНК (МФО 322959) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - рахунки ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812.

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - рахунки ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812.

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - рахунки ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812.

ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - рахунки ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО "МАСТ-БУД" код ЄДРПОУ 33653812, ТОВ "ДІТРІКС ГРУП" код ЄДРПОУ 41903182.

АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - рахунки ТОВ"ПРУСТІЯ" код ЄДРПОУ 41368207.

АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" (МФО 300658) - рахунки ТОВ "РАКЛЕНД" код ЄДРПОУ 41461711.

АТ Правекс Банк (МФО 380838) - рахунки ПАТ "УМАНЬАВТОДОР" код ЄДРПОУ 14196857.

-з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

В іншій частині в задоволені клопотання - відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали до 25 червня 2018 року.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/7555/18.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ладному І.О.

Судовий реєстр по справі 755/7555/18

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/7555/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону